30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.06.2014, NGL 24.06.2014 14215-0236-045
02/07/2014
ÿþI 1 I
I I 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l I
* 1 4 1 2 7 3 4 2 *
t t r d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 2 3 7 . 3 9 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) R E X E L B E L G 1 U M
M O D W O R D 1 1 . 1
e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
3 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n t a l i g e r e c h t b a n k - v a n k o o p h a n d e l B r a s s e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n e
,
( e n a b r é g é )
1 , F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e Z U I D E R L A A N , 9 1 - 1 7 3 1 Z E L L I K B E G I Q U E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A r t i c l e 6 6 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s - r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
A . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d é p ô t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 5 j u i n 2 0 1 4 .
B . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 5 j u i n 2 0 1 4
1 ) L e m a n d a t d e M o n s i e u r P i e r r e B e n o î t , M o n s i e u r P a t r i c k B é r a r d e t M o n s i e u r G r é g o i r e B e r t r a n d e n q u a l i t é ' ' d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é p r e n d r a f i n a p r è s c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r P i e r r e B e n o i t , M o n s i e u r P a t r i c k B é r a r d e t : M o n s i e u r G r é g o i r e B e r t r a n d e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
' I l s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t . L e u r s m a n d a t s e x p i r e r o n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e
2 0 1 5 .
2 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à S y l v i e D e c o n i n c k , M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s e t L a u r a C h a r t i e r , : a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c p o u v o i r d e : s u b s t i t u t i o n , a f i n d e d é p o s e r l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s ; l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é l ; s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r , à l a l u m i è r e d e c e l l e - c i , t o u t e s l e s , f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r i a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s , E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t , l e n é c e s s a i r e .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a i r e
_ . . . . . . , . . . . . . _ _ _ _ _ . . . . . . . _ _ _ . _ _ _ _ . . , . . . _ . . . . . . . . , . . . _ . _ . . . . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 2 3 7 . 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E X E L B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l Z U I D E R L A A N 9 1 , 1 7 3 1 Z E L L I K - B E L G I Ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A r t i k e l 5 5 6 V a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r s
A . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e , j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 j u n i 2 0 1 4 ,
B . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 j u n i 2 0 1 4
1 ) H e t m a n d a n t v a n d e h e r e n P i e r r e B e n o i t , P a t r i c k B é r a r d e n G r é g o i r e B e r t r a n d a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e z e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h e r e n P i e r r e B e n o i t , P a t r i c k B é r a r d e n G r é g o i r e B e r t r a n d a l s b e s t u u r d e r s t e h e r n i e u w e n .
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . H u n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ,
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , M a r c o s L A I V I I N - B U S S C H O T S e n ' L a u r a C H A R L I E R , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e . m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e ` v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b r a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e , w i j z i g e n b i l h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n ' o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n ' ; w a t n o o d z a k e l i j k i s ,
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
n e e r g e l e g d i o n t v a n g e n o p 2 3 J U N I 2 0 1 4
g r i f f i e v a n d e N e o l e d a n d s t a l i g e h t b a n k ' - a n k o o p i
t e r r e c
r c u l d e l B r u s s e l
0 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
b e f
B e S t e
O p d e l a a t s t e h i z . v a n ! 1 k , B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r l s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2013
ÿþà '
M O ~ W O R D 7 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z U I D E R L A A N , 9 1 - 1 7 3 1 Z E L L I K - B E G I Q U E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n d ' u n p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - C o n f i r m a t i o n d e n o m i n a t i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s - P r o c u r a t i o n
I ) E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e ! a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 , a l i n é a 6 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é l e 2 3 a v r i l 2 0 1 3
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J é r é m y d e B r a b a n t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 3 1 m a r s 2 0 1 3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e r e m e r c i e p o u r s e s s e r v i c e s ,
P o u r a u t a n t q u e l e C o d e d e s S o c i é t é s l ' a u t o r i s e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e d é c h a r g e à M o n s i e u r J é r e m y d e B r a b a n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é ,
2 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s d é c i d e n t p r o v i s o i r e m e n t d e p o u r v o i r à l a v a c a n c e a f i n q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p u i s s e ê t r e c o m p o s é à n o u v e a u d e t r o i s m e m b r e s . E n c o n s é q u e n c e , i l e s t d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r G r é g o i r e B e r t r a n d e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
I l e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
L a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e d e M o n s i e u r G r é g o i r e B e r t r a n d s e r a p r o p o s é e à l ' o c c a s i o n d e l a p r e m i è r e ! a s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t e .
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e t ;
" M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t , i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n à i l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e : m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r , à l a l u m i è r e d e c e l l e - c i , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e ( ) I J U i L ~ J
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 , 2 3 7 . 3 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E X E L B E L G I U M
I l ) E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e
R c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 , a l i n é a 6 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é l e 2 5 a v r i l 2 0 1 3
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x t e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e F a b i e n n e B o l e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 4 a v r i l 2 0 1 3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l a r e m e r c i e p o u r s e s s e r v i c e s .
P o u r a u t a n t q u e l e C o d e d e s S o c i é t é s l ' a u t o r i s e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e d é c h a r g e à M a d a m e F a b i e n n e B o l p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
2 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e s a d m i n i s t r a t e u r r e s t a n t s d é c i d e n t p r o v i s o i r e m e n t d e p o u r v o i r à l a v a c a n c e a f i n q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p u i s s e ê t r e c o m p o s é à n o u v e a u d e t r o i s m e m b r e s . E n c o n s é q u e n c e , i l e s t d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r P a t r i c k B é r a r d e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
I I e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
L a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e d e M o n s i e u r P a t r i c k B é r a r d s e r a p r o p o s é e à l ' o c c a s i o n d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e t M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r , à l a l u m i è r e d e c e l l e - c i , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
I I I ) E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 G , a l i n é a 6 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é l e 2 6 a v r i l 2 0 1 3
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , d e n o m m e r M o n s i e u r P a t r i c k B é r a r d e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
2 . L e m a n d a t d e M o n s i e u r P i e r r e B e n o î t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r P i e r r e B e n o î t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s ,
I l e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t . S o n m a n d a t e x p i r e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ,
3 , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e t M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r , à l a l u m i è r e d e c e l l e - c i , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
I V ) E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 6 j u i n 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e e t a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e f a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s G r é g o i r e B e r t r a n d e t P a t r i c k B é r a r d . I l s o n t é t é n o m m é s p a r c o - o p t a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s p e c t i v e m e n t e n d a t e d u 2 3 a v r i l e t 2 5 a v r i l 2 0 1 3 ,
s '`
R é s e r v é
a u
. M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I l s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t , L e u r s m a n d a t s e x p i r e r o n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r P i e r r e B e n o i t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é p r e n d r a f i n a p r è s c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . L ' a s s e m b l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r P i e r r e B e n o i t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
I l e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t . S o n m a n d a t e x p i r e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
2 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e t M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e i g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r , à l a l u m i è r e d e c e l l e - c i , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e ,
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 0 5 4 5 8 *
f a i S E Y L
0 1 J U L 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 2 3 7 . 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E X E L B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z U I D E R L A A N 9 1 1 7 3 1 Z E L L I K - B E L G I Ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g v a n e e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e r b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - B e v e s t i g i n g v a n b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - V o l m a c h t
I ) U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n v i a t e l e f o o n c o n f e r e n t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 , l i d 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d . d . 2 3 a p r i l 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J é r e m y d e B r a b a n t a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e d a n k t h e m v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
I n d e m a t e t o e g e s t a a n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r k w i j t i n g a a n d e h e e r J é r e m y d e B r a b a n t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . O v e r e e n k o m s t a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e s l i s s e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n z o d a t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t d r i e l e d e n i s s a m e n g e s t e l d . D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t b e s l i s t o m d e h e e r G r é g o i r e B e r t r a n d t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f v a n d a a g .
H i j z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l , Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n d e h e e r G r é g o i r e B e r t r a n d z a l v o o r g e s t e l d w o r d e n a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n , M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d ; v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , ' o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
I l ) U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n v i a t e l e f o o n c o n f e r e n t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 , l i d 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d . d . 2 5 a p r i l 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w F a b i e n n e B o l a l s b e s t u u r d e r v a n d e '
V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 2 4 a p r i l 2 0 1 3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e d a n k t h a a r v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
â r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n d e m a t e t o e g e s t a a n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r k w i j t i n g a a n m e v r o u w F a b i e n n e B o l v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h a a r m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . O v e r e e n k o m s t a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e s f i s s e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n z o d a t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t d r i e l e d e n i s s a m e n g e s t e l d . D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t b e s l i s t o m d e h e e r P a t r i c k B é r a r d t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f v a n d a a g .
H i j z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n d e h e e r P a t r i c k B é r a r d z a l v o o r g e s t e l d w o r d e n a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N E S T e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
l l i ) U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n v i a t e l e f o o n c o n f e r e n t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 , l i d 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d . d , 2 6 a p r i l 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n , o m d e h e e r P a t r i c k B é r a r d t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
2 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r P i e r r e B e n o i t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i n d e z i n v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n , t e h e r n i e u w e n .
H i j z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M 1 N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
I V ) U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s i a a g t e n b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t u n a n i m i t e i t a l s v o l g t :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n G r é g o i r e B e r t r a n d e n P a t r i c k B é r a r d , Z i j w e r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e c o o p t e e r d o p 2 3 a p r i l e n 2 5 a p r i l 2 0 1 3 r e s p e c t i e v e l i j k .
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . H u n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r P i e r r e B e n o i t a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e z e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P i e r r e B e n o i t a l s b e s t u u r d e r t e h e r n i e u w e n .
H i j z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a r i s
V o o r .
a b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 24.06.2013 13220-0155-043
29/01/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
U n d W o r d 1 t . . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r g t e g d f o n t v a n g e n o p
1 9 J A N , 2 0 1 5 " '
t e r g r i f f i e V a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e t h t b a n k v a n m e a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 7 . 2 3 7 . 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E X E L B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
l e I r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
"
"
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z U I D E R L A A N 9 1 , 1 7 3 1 Z E L L 1 K - B E L G I Ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t d e h e e r P i e r r e B e n o i t t o t g e d e l e g g e r d b e s t u u r d e r , e n d i t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
J u l i e L o B u e
A d v o c a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o n l e E L L E S
X 1 9 S E P 2 1 2
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l l o l l l l l I I
* 1 2 1 6 0 0 2 7 *
i u
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 2 3 7 . 3 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R e x e l B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z u i d e r l a a n 9 1 à 1 7 3 1 A s s e ( Z e l l i k )
S i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n n o t a m m e n t à A r l o n , A n s , C h a r l e r o i , L i b r a m o n t - C h e v i g n y ,
M a r c h e - e n - F a m e n n e , N a m u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : O P E R A T I O N S A S S I M I L E E S A F U S I O N P A R A B S O R P T I O N - S O C I E T E A B S O R B A N T E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e R e x e l B e l g i u m ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) d e l a s o c i é t é a n o n y m e L . G . B . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 7 3 1 A s s e ( Z e l l i k ) , Z u i d e r l a a n 9 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 5 5 . 3 0 0 . 1 8 2 ( s o c i é t é a b s o r b é e ) , p a r l e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , à l a s o c i é t é a n o n y m e R e x e l B e l g i u m , l a q u e l l e e s t d é j à p r o p r i é t a i r e d e t o u t e s s e s
a c t i o n s .
P a r c e t t e o p é r a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , d e l a s o c i é t é a n o n y m e
L . G . B . e s t t r a n s f é r é e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , à l a s o c i é t é a n o n y m e R e x e l B e l g i u m , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n e t s e l o n l a p r o c é d u r e s i m p l i f i é e d e s a r t i c l e s 7 1 9 à 7 2 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s
d i r e c t s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 2 . D e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s o n t é t é p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s , d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x d r e s s é s p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
2 . l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e R e x e l B e l g i u m ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) d e l a s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e I m m o L G , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 7 3 1 A s s e ( Z e l l i k ) , Z u i d e r l a a n 9 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 8 4 . 6 5 3 . 7 5 7 ( s o c i é t é a b s o r b é e ) , p a r l e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , à l a s o c i é t é a n o n y m e R e x e l B e l g i u m , l a q u e l l e e s t d é j à p r o p r i é t a i r e d e t o u t e s s e s p a r t s .
P a r c e t t e o p é r a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e I m m o L G e s t t r a n s f é r é e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , à l a s o c i é t é a n o n y m e R e x e l B e l g i u m , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n e t s e l o n l a p r o c é d u r e s i m p l i f i é e d e s a r t i c l e s 7 1 9 à 7 2 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s r é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s d i r e c t s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 2 . D e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s o n t é t é p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s , d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x d r e s s é s p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
3 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 2 : p o u r r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 7 3 1 A s s e ( Z e l l i k ) , Z u i d e r l a a n 9 1 . »
A r t i c l e 1 1 : p o u r s u p p r i m e r l e d e r n i e r a l i n é a
A r t i c l e 2 6 : p o u r c o m p l é t e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
4 . d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à S y l v i e D e c o n i n c k , A n o u k H e r m a n s , R é g i s P a n i s i e t M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , a y a n t l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 e t à M o n s i e u r V i n c e n t C o n t a n t , d o m i c i l i é à 1 1 9 0 F o r e s t , a v e n u e A l b e r t 2 5 4 , a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s s u i t e a u x o p é r a t i o n s a s s i m i l é e s à f u s i o n , e t n o t a m m e n t p o u r s u p p r i m e r l e s s o c i é t é s a b s o r b é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u x c a i s s e s d ' a s s u r a n c e s o c i a l e a u p r è s d e s q u e l l e s e l l e s s o n t i n s c r i t e s a i n s i q u e p o u r d é c l a r e r l a c e s s a t i o n d e s a c t i v i t é s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s à l a T V A , p o u r i n t r o d u i r e l a d e r n i è r e d é c l a r a t i o n f i s c a l e e t T V A p o u r l e s s o c i é t é s a b s o r b é e s e t p o u r d é p o s e r l e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e . A c e t e f f e t , l e s m a n d a t a i r e s a d h o c p e u v e n t p r e n d r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s u t i l e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
I I M I I I 1 1 1 1 1 1 I
* 1 2 1 6 0 0 2 8 *
I I I
e i r r - i
~ ~
~ a
1 7 S E P 1 m
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 2 3 7 . 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e x e l B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 3 1 A s s e ( Z e l l i k ) , Z u i d e r l a a n 9 1
E x p l o i t a t i e z e t e l s o n d e r m e e r t e A a r l e n , A n s , C h a r l e r o i , L i b r a m o n t - C h e v i g n y ,
M a r c h e - e n - F a m e n n e , N a m e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G E N O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 3
s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R e x e l B e l g i u m ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L . G . B . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 1 A s s e ( Z e l l i k ) , Z u i d e r l a a n 9 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) , o n d e r n u m m e r 0 4 5 5 . 3 0 0 . 1 8 2 ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) , d o o r o v e r d r a c h t v a n h a a r g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , t e n g e v o l g e v a n h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R e x e l B e l g i u m , d i e r e e d s e i g e n a r e s i s v a n a l h a a r a a n d e l e n .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L . G . B . , a l s g e v o l g v a n h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R e x e l B e l g i u m , o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l e n v o l g e n s d e v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 7 1 9 t o t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g e n v o o r w a t b e t r e f t d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1
j u l i 2 0 1 2 .
Z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d a t h i e r v a n w e r d o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l o p 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
2 . t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R e x e l B e l g i u m ( o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p ) , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I m m o L G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 1 A s s e ( Z e l l i k ) , Z u i d e r l a a n 9 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) , o n d e r n u m m e r 0 8 8 4 . 6 5 3 . 7 5 7 ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) , d o o r o v e r d r a c h t v a n h a a r g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , t e n g e v o l g e v a n h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R e x e l B e l g i u m , d i e r e e d s e i g e n a r e s i s
v a n a l h a a r a a n d e l e n .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I m m o L G , a l s g e v o l g v a n h a a r o n t b i n d i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R e x e l B e l g i u m , o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l e n v o l g e n s d e v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 7 1 9 t o t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g e n v o o r w a t b e t r e f t d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 .
Z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d a t h i e r v a n w e r d o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l o p 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
3 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 : d o o r d e e e r s t e z i n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 7 3 1 A s s e ( Z e l l i k ) , Z u i d e r l a a n 9 1 . "
A r t i k e l 1 1 : d o o r d e l a a t s t e a l i n e a t e s c h r a p p e n
A r t i k e l 2 6 : d o o r d i t a r t i k e l a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e t e k s t : " V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e a a n d e e l h o u d e r s v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v 6 6 r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n . "
4 . v o l m a c h t t e g e v e n a a n S y l v i e D e c o n i n e k , A n o u k H e r m a n s , R é g i s P a n i s i e n M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 e n a a n d e h e e r V i n c e n t C o n t a n t , w o n e n d e t e 1 1 9 0 V o r s t , A l b e r t l a a n 2 5 4 , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t d e m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m e l k e a k t e t e t e k e n e n d i e n o o d z a k e l i j k z o u z i j n o f n u t t i g o m d i t p r o c e s - v e r b a a l , e n m e e r b e p a a l d d e b e s c h r i j v i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n g o e d e r e n , a a n t e v u l l e n o f t e v e r b e t e r e n ;
a a n S y l v i e D e c o n i n c k , A n o u k H e r m a n s , R é g i s P a n i s i e n M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 e n a a n d e h e e r V i n c e n t C o n t a n t , w o n e n d e t e 1 1 9 0 V o r s t , A l b e r t l a a n 2 5 4 , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t d e m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n d i e n o d i g z i j n i n g e v o l g e d e m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n , e n o n d e r m e e r o m d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n t e s c h r a p p e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s w a a r b i j z i j z i j n i n g e s c h r e v e n e v e n a l s o m d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n a a n t e g e v e n b i j d e B T W , o m d e l a a t s t e b e l a s t i n g a a n g i f t e e n B T W - a a n g i f t e i n t e d i e n e n v o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o m d e l a a t s t e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n n e e r t e l e g g e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë . M e t h e t o o g h i e r o p , k u n n e n d e l a s t h e b b e r s a d h o c a I I e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e z i j z i j n b e l a s t .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/07/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : R E X E L B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z u i d e r l a a n , 9 1 - 1 7 3 1 Z e l l i k - B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n d u 2 7 j u i n 2 0 1 2
P R O J E T D E F U S I O N D U 2 7 J U I N 2 0 1 2
P A R L E C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D E S S O C I É T É S S U I V A N T E S :
1 , R e x e l B e l g i u m N V , u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s à Z u i d e r l a a n 9 1 , 1 7 3 1 Z e l l i k , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s f e n u m é r o 0 4 3 7 . 2 3 7 . 3 9 6 ( c i - a p r è s l a « S o c i é t é A b s o r b a n t e » ) ; e t
2 . I m m o L G B V B A , u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s à Z u i d e r l a a n 9 1 , 1 7 3 1 Z e t l i k , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 8 4 . 6 5 3 . 7 5 7 ( c i - a p r è s l a « S o c i é t é A b s o r b é e » ) .
L E S P A R T I E S O N T C O N V E N U C E Q U I S U I T :
( A ) Q u e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e s t l e p r o p r i é t a i r e d e t o u s l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e t q u e l a S o c i é t é A b s o r b é e n ' a p a s é m i s d ' a u t r e s e f f e t s ( c i - a p r è s l e s « S o c i é t é s » ) ;
( B ) Q u e l a S o c i é t é A b s o r b é e a é t é r é c e m m e n t a c q u i s e p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t q u e l a S o c i é t é A b s o r b é e , e n c o n s é q u e n c e d e c e t t e a c q u i s i t i o n , f o n t d é s o r m a i s p a r t i e d u g r o u p e R e x e l . R e x e l e s t a c t i v e d a n s ' l e d o m a i n e d e l a d i s t r i b u t i o n d e p r o d u i t s é l e c t r i q u e s , t e l s q u e l e s é q u i p e m e n t s é l e c t r i q u e s , l ' é c l a i r a g e , l a , s é c u r i t é , l e c â b l a g e d e d o n n é e s a i n s i q u e d e s é q u i p e m e n t s d ' é c o n o m i e d ' é n e r g i e e t d e s s e r v i c e s y a f f é r e n t s ;
( C ) Q u e l a f u s i o n e n t r e l e s S o c i é t é s e t e n t r e l e s a u t r e s s o c i é t é s d u g r o u p e L a G r a n g e a u s e i n d e l a S o c i é t é ' A b s o r b a n t e o n t p o u r o b j e t d e s i m p l i f i e r l a s t r u c t u r e d u g r o u p e R e x e l , l ' o b j e c t i f é t a n t d e r é d u i r e l e n o m b r e d e s o c i é t é s , d e c e n t r a l i s e r e t d ' i n t é g r e r e t d e c e n t r a l i s e r l e s a c t i v i t é s b e i g e s d u g r o u p e R e x e l ;
( D ) Q u e c e p r o j e t d e f u s i o n s e r a e f f e c t u é s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a d é l i v r a n c e p a r l e « O p e n b a r e V l a a m s e A f v a l s t o f f e n m a a t s c h a p p i j » ( O V A M ) d e l ' a t t e s t a t i o n d u s o l q u e l a o u l e s S o c i é t é ( s ) A b s o r b é e ( s ) d e v r o n t d é p o s e r c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 0 1 e t s u i v a n t d u d é c r e t F l a m a n d d u 2 7 o c t o b r e 2 0 0 6 r e l a t i f à ' l ' a s s a i n i s s e m e n t d u s o l e t à l a p r o t e c t i o n d u s o l , d a n s l e c a d r e d u p r o j e t d e f u s i o n , e t p o u r a u t a n t q u ' i l s ' a g i t d e s t e r r a i n s à r i s q u e a u s e n s d e l ' a r t i c l e 2 , 1 3 ° d u d é c r e t F l a m a n d d u 2 7 o c t o b r e 2 0 0 6 r e l a t i f à l ' a s s a i n i s s e m e n t d u s o l e t à l a p r o t e c t i o n d u s o l q u i s o n t s o u m i s e s à l a p r o c é d u r e d e c e s s i o n d e s t e r r a i n s d u m ê m e d é c r e t , l e « n i h i l o b s t a t » d e l ' O V A M ;
( E ) Q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e c o n s i d è r e q u e l a f u s i o n a l i e u s u r l a b a s e d e c o n s i d é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s v i s é e s à l ' a r t i c l e 1 8 3 b i s d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ' 9 2 e t p e u t ê t r e m i s : e n o e u v r e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 1 1 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , l ' a r t i c l e 1 1 7 d u C o d e d e s d r o i t s ' d ' e n r e g i s t r e m e n t e t d e s a r t i c l e s 1 1 e t 1 8 § 3 d u C o d e T . V . A . Q u e l a f u s i o n c o n s t i t u e u n e é t a p e e s s e n t i e l l e e t : n é c e s s a i r e à l a r é o r g a n i s a t i o n d e s s o c i é t é s d u g r o u p e b e l g e d u g r o u p e R e x e l ;
( F ) Q u e l e s S o c i é t é s d é c l a r e n t a u p r è s d e l e u r s a c t i o n n a i r e s r e s p e c t i f s l e u r s o u h a i t d e p r o p o s e r u n p r o j e t d e ' f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s ( c i - a p r è s « C . S o c . » ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O O W O R D 1 1 . 1
! a C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A
M t ! 1 1 1 1 1 1
A I
G r e g e 3 J U 1 L . 2 O 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 2 3 7 . 3 9 6 D é n o m i n a t i o n
4 -
3
1 r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L E P R O J E T D E F U S I O N S U I V A N T A É T É A D O P T É :
1 . F U S I O N A U S E N S D E L ' A R T I C L E 6 7 6 C . S O C .
L e s S o c i é t é s d é c l a r e n t q u ' e l l e s s o u m e t t r o n t a u p r è s d e l e u r a s s e m b l é e g é n é r a l e r e s p e c t i v e l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n . L e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n a t r a i t a u x a c t e s j u r i d i q u e s v i s é s p a r l ' a r t i c l e 6 7 6 C . S o c . s e l o n l e s q u e l s l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , t a n t a c t i v e m e n t q u e p a s s i v e m e n t , s e r a t r a n s f é r é , p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s a n s a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e ( c i - a p r è s l a « F u s i o n » ) .
C e p r o j e t d e f u s i o n s e r a s o u m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s S o c i é t é s .
2 . O B J E T S O C I A L - - S T A T U T S A C T I O N N A R I A T ( a r t i c l e 7 1 9 , 1 ° C . S o c . )
2 . 1 . O b j e t s o c i a l
( a ) L ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s e l i t c o m m e s u i t ;
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n s o n n o m p r o p r e o u a u n o m d e t i e r s , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s :
- l e c o m m e r c e e n é l e c t r i c i t é , d e l ' é l e c t r o n i q u e e t d u m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e p o u r l e t r a i t e m e n t e t l a c o m m u n i c a t i o n d e l ' i n f o r m a t i o n ;
- l e c o m m e r c e d e m a t é r i e l m é n a g e r e n c e c o m p r i s l e s a p p a r e i l s a u d i o v i s u e l l e ( r a d i o , t é l é v i s i o n , e t c . ) ; - l e c â b l a g e d ' a r m o i r e s é l e c t r o n i q u e s ;
- l ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e , f i n a n c i è r e e t a d m i n i s t r a t i v e ; d e s s e r v i c e s d a n s l e d o m a i n e d e l a g e s t i o n d e l ' i n f o r m a t i q u e , e t c . ;
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s d e n a t u r e à a c c r o î t r e o u f a v o r i s e r d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e s e s a c t i v i t é s . E l l e p e u t a c q u é r i r t o u t b i e n m e u b l e o u i m m e u b l e a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , p r e n d r e u n e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e a s s o c i a t i o n , a f f a i r e , e n t r e p r i s e o u s o c i é t é q u i p o u r s u i t u n o b j e t o u u n e a c t i v i t é i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i e s t d e n a t u r e à f a c i l i t e r o u f a v o r i s e r l a v e n t e d e s e s p r o d u i t s o u s e r v i c e s a i n s i q u e d e c o l l a b o r e r e n t r e e l l e s o u f u s i o n n e r . »
( b ) L ' o b j e t s o c i a l d e f a S o c i é t é A b s o r b é e s e l i t c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s :
- l a g e s t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a c o n s e r v a t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' a c t i f s i m m o b i l i e r s e t l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s a u p r è s d e t i e r s a i n s i q u e t o u t a c t e a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u q u i e s t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a p r o m o t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s t e l q u e l ' e n t r e t i e n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t e t l a l o c a t i o n d e c e s b i e n s e t d e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l a b o n n e r é a l i s a t i o n d e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s q u i d i s p o s e r a i t d e l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s i m m e u b l e s ;
- l a g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t d u p a t r i m o i n e a i n s i q u e l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s d e s e n t r e p r i s e s a f i n d e c o n t r ô l e r l e u r g e s t i o n o u d ' y p a r t i c i p e r ;
- l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r l a s u p e r v i s i o n , l a g e s t i o n , l e c o n s e i l e t l e c o n t r ô l e d e s f i l i a l e s . L a g e s t i o n d e s s o c i é t é s a u s e n s l e p l u s l a r g e p o s s i b l e ;
- l ' e x e r c i c e d u m a n a g e m e n t , l ' é m i s s i o n d ' a v i s d a n s l e d o m a i n e d u m a r k e t i n g , d e l a p r o d u c t i o n , d e s f i n a n c e s e t e n m a t i è r e d e g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t c o m m e r c i a l e ; l e d é v e l o p p e m e n t d e p r o j e t s o r g a n i s a t i o n n e l l e s d a n s t o u t e l e s e n t r e p r i s e s ;
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n m i n o r i t a i r e e t / o u m a j o r i t a i r e d a n s d e s e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s e t / o u à c o n s t i t u e r ; l ' o c t r o i d e r e s s o u r c e s f i n a n c i è r e s , l e d é v e l o p p e m e n t d ' é t u d e s d e r e n t a b i l i t é e t t e c h n i q u e , l a c r é a t i o n d e p r o t o t y p e e t d e n o u v e a u x m a r c h é s . L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , e x p l o i t e r o u a l i é n e r t o u t b r e v e t , l i c e n c e o u m a r q u e s a y a n t u n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l ;
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s a i n s i q u e d e s e p o r t e r c a u t i o n e n p r é s e n c e d e t i e r s e n v u e d e l a n é g o c i a t i o n c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e p o u r c e s t i e r s .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' a c h a t , d e s o u s c r i p t i o n o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d a n s t o u t e s o c i é t é , e n t r e p r i s e o u a s s o c i a t i o n a y a n t u n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t u t i l e s p o u r l a r é a l i s a t i o n t o u t o u p a r t i e d e s e s o b j e c t i f s d a n s t o u t e s e s b r a n c h e s i n d u s t r i e l l e s . E l l e p e u t , p o u r l e s d i t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s , s e p o r t e r c a u t i o n , d o n n e r s o n a v a l , o c t r o y e r d e s a v a n c e s o u p r ê t s , d e s h y p o t h è q u e s e t t o u t a u t r e g a r a n t i e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r s o n o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r e t c e , p a r t o u s l e s m o y e n s e t d e t o u t e s l e s f a ç o n s l e s p l u s a p p r o p r i é s .
L a l i s t e c i - d e s s u s e s t n o n e x h a u s t i v e d e s o r t e q u e l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s o n t d e n a t u r e à c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t . »
a ' r 7
i
" p
. . . I 4 . 2 . 2 . S t a t u t s
L e s S o c i é t é s c o n s i d è r e n t q u e l e s p r é s e n t s s t a t u t s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s o n t a p p r o p r i é s p o u r s e r v i r d e b a s e e n v u e d e l ' e x e r c i c e d e l ' a c t i v i t é a c t u e l l é d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s u i t e à l a F u s i o n ,
2 . 3 . C a p i t a l s o c i a l e t a c t i o n n a r i a t
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s ' é l è v e à 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 D E U R , r e p r é s e n t é p a r 1 . 6 1 7 . 6 7 2 a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , L e s a c t i o n s s o n t d é t e n u e s c o m m e s u i t
A c t i o n n a i r e s N o m b r e d ' a c t i o n s
1 . R e x e l D é v e l o p p e m e n t S A S 1 . 6 1 7 , 6 3 9
2 , E r i c G e e r a e t s 4
3 . J e a n J o r i s 1 1
4 . R o l a n d L a p i e r r e 1 8
T o t a l 1 , 6 1 7 . 6 7 2
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s ' é l è v e à 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , r e p r é s e n t é p a r 7 0 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 f 7 0 0 i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , T o u t e s l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s o n t d é t e n u e s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 3 , E F F E T C O M P T A B L E ( A r t i c l e 7 1 9 , 2 ° C . S o c . )
L e s S o c i é t é s p r o p o s e n t q u e l a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s , d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t r é p u t é e s , s u i t e à l a F u s i o n , a v o i r é t é p r i s e s e n c h a r g e p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , s o i t f i x é e a u l e r j u i l l e t 2 0 1 2 .
4 . D R O I T S E X T R A O R D I N A I R E S D E S A C T I O N N A I R E S ( A r t i c l e 7 1 9 , 3 ° C . S o c . )
I l n ' e x i s t e , a u s e i n d e l a S c c i é t é A b s o r b é e , a u c u n e a c t i o n o u a u c u n a u t r e t i t r e c o n f é r a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x .
P a r c o n s é q u e n t , a u c u n e m e s u r e p a r t i c u l i è r e n e d o i t ê t r e p r é v u e ,
5 . A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S A T T R I B U E S A U X A D M I N I S T R A T E U R S ( A r t i c l e 7 1 9 , 4 ° C . S o c . ) .
L e s S o c i é t é s p r o p o s e n t d e n ' o c t r o y e r a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r a u x m e m b r e s d e l e u r o r g a n e d e g e s t i o n .
6 , P R O C E D U R E
6 . 1 . L a S o c i é t é A b s o r b a n t e d é c i d e d e c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a f i n d e d é l i b é r e r e t d e d é c i d e r d e l a F u s i o n ,
6 . 2 , L a S o c i é t é A b s o r b é e d é c i d e , à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e v i s é e a u p o i n t 6 . 1 c i - d e s s u s , d e c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p o u r d é l i b é r e r e t d é c i d e r d e l a F u s i o n ,
7 , I N F O R M A T I O N S 7 . 1 . D é p ô t a u g r e f f e
L e s S o c i é t é s d é p o s e r o n t o u l a i s s e r o n t d é p o s e r l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , e t d o n t l a p u b l i c a t i o n i n t e r v i e n d r a 6 s e m a i n e s p r é c é d a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e v i s é e a u p a r a g r a p h e 6 . 1 c i - d e s s u s .
7 . 2 . I n f o r m a t i o n s d i s p o n i b l e s
L e s S o c i é t é s m e t t e n t à l a d i s p o s i t i o n d e c h a c u n e d e s e s a c t i o n n a i r e s l e s d o c u m e n t s s u i v a n t s e t l e u r e n f o u r n i r o n t u n e c o p i e d a n s l a m e s u r e e x i g é e p a r l a l o i :
( A ) L e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n ;
( B ) L e s c o m p t e s a n n u e l s d e c h a c u n e d e s S o c i é t é s p o u r l e s 3 d e r n i e r s e x e r c i c e s ; e t
` 4 V o l e t B - S u i t e
R é s a r v é ( C ) L e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e u x d u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e d e p u i s l e s 3 d e r n i e r s e x e r c i c e s a n n u e l s , e t c e p o u r c h a c u n e d e s S o c i é t é s .
~ - a u - - - M o n i t e u r C h a q u e a c t i o n n a i r e p o u r r a o b t e n i r g r a t u i t e m e n t à s a d e m a n d e , s ' i l l e d é s i r e , u n e c o p i e c o m p l è t e o u p a r t i e l l e d e s d o c u m e n t s c i - d e s s u s .
b e l g e
V
8 . C O U T S
T o u s l e s c o û t s r é s u l t a n t d e l a F u s i o n s e r o n t s u p p o r t é s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
9 . R E G I M E F I S C A L
L a F u s i o n s e r a r é a l i s é e s e l o n l ' a r t i c l e 2 1 1 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , l ' a r t i c l e 1 1 7 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t e t d e l ' a r t i c l e 1 1 e t 1 8 § 3 d u C o d e T . V . A .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e F a i t e n q u a t r e o r i g i n a u x l e 2 7 j u i n 2 0 1 2 , c h a q u e S o c i é t é r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u 2 e x e m p l a i r e s , d o n t l ' u n é t a n t d e s t i n é à ê t r e d é p o s é d a n s l e r e g i s t r e s o c i é t a i r e .
1 0 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à S y l v i e D E C Q N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e t M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e d é p o s e r l e s p r o j e t s d e f u s i o n s u s m e n t i o n n é s e t l e s a u t r e s d o c u m e n t s r e l a t i f s à l a f u s i o n a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s . L a p r o c u r a t i o n v i s e à a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , à r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , à r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
A n o u k H e r m a n s M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2012
ÿþ 4 A n d Y d o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V I I ~
* 1 2 1 2 2 3 8 9 * ~ " ~ U S S ~ ~ , , , ,
~
G r i f ÿ ~ ~ _ Ç 0 / 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 2 3 7 . 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E X E L B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z u i d e r l a a n , 9 1 - 1 7 3 1 Z e l l i k - B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , d . d . 2 7 j u n i 2 0 1 2
F U S I E V O O R S T E L D . D . 2 7 J U N 1 2 0 1 2
D O O R D E R A D E N V A N B E S T U U R V A N D E V O L G E N D E V E N N O O T S C H A P P E N :
1 . R e x e l B e l g i u m N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z u i d e r l a a n 9 1 , 1 7 3 1 Z e l l i k , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 7 . 2 3 7 3 9 6 ( h i e r n a d e " O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " ) ; e n
2 . I m m o L G B V B A , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z u i d e r l a a n 9 1 , 1 7 3 1 Z e l l i k , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) ` , o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 4 . 6 5 3 , 7 5 7 ( h i e r n a d e " O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " ) .
N A T E H E B B E N U I T E E N G E Z E T H E T G E E N V O L G T :
( A ) D a t d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e i g e n a a r i s v a n a l l e a a n d e l e n i n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n e r g e e n a n d e r e e f f e c t e n z i j n u i t g e g e v e n ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p p e n " ) ;
( B ) D a t d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p r e c e n t w e r d o v e r g e n o m e n d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d a t d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p a l s g e v o l g v a n d e z e o v e r n a m e n u d e e l u i t m a a k t v a n d e R e x e l - g r o e p . , R e x e l i s a c t i e f o p h e t g e b i e d v a n d e d i s t r i b u t i e v a n e l e k t r o n i s c h e p r o d u c t e n z o a l s e l e k t r i s c h m a t e r i a a l , v e r l i c h t i n g , b e v e i l i g i n g , d a t a b e k a b e l i n g e n e n e r g i e b e s p a r e n d e m a t e r i a l e n e n d a a r m e e v e r b o n d e n d i e n s t e n ;
( C ) D a t d e f u s i e t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p p e n e n t u s s e n d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e L a G r a n g e - g r o e p i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p b e o o g t d e g r o e p s s t r u c t u u r v a n d e R e x e l - g r o e p t e v e r e e n v o u d i g e n , w a a r b i j h e t d e i n t e n t i e i s h e t a a n t a l v e n n o o t s c h a p p e n t e b e p e r k e n e n d e B e l g i s c h e a c t i v i t e i t e n v a n d e R e x e l - g r o e p t e c e n t r a l i s e r e n e n t e i n t e g r e r e n ;
( D ) D a t d i t f u s i e v o o r s t e l g e d a a n w o r d t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e a f g i f t e d o o r d e O p e n b a r e V l a a m s e A f v a l s t o f f e n m a a t s c h a p p i j ( O V A M ) v a n d e b o d e m a t t e s t e n d i e . d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ( p e n ) o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 0 1 e n v o l g e n d e v a n h e t V l a a m s d e c r e e t v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 0 6 b e t r e f f e n d e d e b o d e m s a n e r i n g e n d e b o d e m b e s c h e r m i n g i n h e t k a d e r v a n h e t f u s i e v o o r s t e l m o e t n e e r l e g g e n e n d a t , v o o r z o v e r e r r i s i c o g r o n d e n i n d e z t n v a n a r t i k e l 2 , 1 3 ° v a n h e t V l a a m s d e c r e e t v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 0 6 o v e r d e b o d e m s a n e r i n g e n d e b o d e m b e s c h e r m i n g z i j n d i e a a n d e o v e r d r a c h t s p r o c e d u r e v a n d a t z e l f d e d e c r e e t o n d e r w o r p e n z i j n , h e t n i h i l o b s t a t v a n O V A M ;
( E ) D a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p v a n o o r d e e l i s d a t d e f u s i e p l a a t s v i n d t o p g r o n d v a n z a k e l i j k e o v e r w e g i n g e n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 3 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ` 9 2 e n k a n w o r d e n d o o r g e v o e r d o n d e r d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , a r t i k e l 1 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n v a n d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B . T . W . W e t b o e k . D a t d e f u s i e i m m e r s e e n e s s e n t i e e l e n n o o d z a k e l i j k o n d e r d e e l i s v a n d e r e o r g a n i s a t i e v a n d e B e l g i s c h e g r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e R e x e l - g r o e p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( F ) D a t d e V e n n o o t s c h a p p e n a l d u s a a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s e e n f u s i e w e n s e n v o o r t e s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a " W . V e n n . " ) .
W O R D T H E T V O L G E N D E F U S I E V O O R S T E L V A S T G E S T E L D :
1 . F U S I E Z O A L S B E D O E L D I N A R T I K E L 6 7 6 W . V E N N .
D e V e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n d a t z e a a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l z u l l e n v o o r l e g g e n . O n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l b e t r e f t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 7 6 W . V e n n . e . v . w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a t o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ( h i e r n a d e " F u s i e " ) .
D i t f u s i e v o o r s t e l z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - - S T A T U T E N A A N D E E L H O U D E R S C H A P ( A r t i k e l 7 1 9 , 1 ° W . V e n n . ) 2 . 1 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
( a ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p l u i d t a l s v o l g t ;
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- d e h a n d e l i n e l e k t r i c i t e i t s - , e l e k t r o n i s c h e , e n i n f o r r n a t i c a m a t e r i a l e n , v o o r h e t v e r w e r k e n e n h e t v e r k e e r v a n
i n f o r m a t i e ;
- d e h a n d e l i n h u i s h o u d e l i j k e m a t e r i a l e n m e t i n b e g r i p v a n a u d i o v i s u e l e t o e s t e l l e n ( r a d i o , t e l e v i s i e , e n z . ) ;
- d e b e k a b e l i n g v a n e l e k t r i s c h e k a s t e n ;
- d e t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e b i j s t a n d ; - d e d i e n s t v e r l e n i n g o p h e t v l a k v a n i n f o r m a t i c a b e h e e r , e n z .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j k a n , o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e r e n i g i n g e n , z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e t i d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n ' b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , e n z e k a n e r m e e s a m e n w e r k e n o f f u s i o n e r e n . "
( b ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- h e t b e h e e r , h e t v e r w e r v e n , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v a n v e r m o g e n , a l s m e d e h e t n e m e n v a n b e l a n g e n i n o n d e r n e m i n g e n t e n e i n d e h u n b e h e e r t e c o n t r o l e r e n o f e r d e e l i n t e h e b b e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r z i e n i n s u p e r v i s i e , b e h e r e n , h e t r a a d g e v e n e n c o n t r o l e r e n v a n f i l i a l e n . H e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ;
- h e t g e v e n v a n m a n a g e m e n t , a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n m a r k e t i n g , p r o d u c t i e , f i n a n c i ë n e n a d m i n i s t r a t i e f e n c o m m e r c i e e l b e h e e r , h e t u i t w e r k e n v a n o r g a n i s a t i e p r o j e k t e n i n a i l e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t n e m e n v a n m i n d e r h e i d s - e n / o f m e e r d e r h e i d s p a r t i c i p a t i e s i n b e s t a a n d e e n / o f o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n , h e t u i t w e r k e n v a n r e n d e m e n t s s t u d i e s e n t e c h n i s c h e s t u d i e s , h e t c r e ë r e n v a n p r o t o t y p e s e n n i e u w e p r o d u c t e n e n m a r k t e n . Z i j m a g a l l e b r e v e t t e n , v e r g u n n i n g e n o f m e r k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n k o p e n , e x p l o i t e r e n e n a f s t a a n .
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n d e e l n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e h e t b o r g s t e l l e n t e n , o v e r s t a a n v a n d e r d e n m e t h e t o o g o p c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r h a n d e l i n g e n v o o r d e z e d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , o p s l o r p i n g , i n s c h r i j v i n g o f w e l k e w i j z e o o k , m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n w e l k e o v e r e e n k o m e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l s t e l l i n g e n i n a i l e t a k k e n v a n i n d u s t r i e . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
" s "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d , z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s . °
2 . 2 . S t a t u t e n
D e V e n n o o t s c h a p p e n o o r d e l e n d a t d e h u i d i g e s t a t u t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p g e s c h i k t z i j n a i s b a s i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e h u i d i g e a c t i v i t e i t e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p n a d e F u s i e .
2 . 3 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a a n d e e l h o u d e r s c h a p
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 6 1 7 . 6 7 2 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . A l l e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n g e h o u d e n d o o r R e x e l B e l g i u m N V .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 9 1 7 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A l l e a a n d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n g e h o u d e n d o o r O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
3 . B O E K H O U D K U N D I G E F F E C T ( A r t i k e l 7 1 9 , 2 ' W . V e n n . )
D e V e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n v o o r d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e F u s i e b o e k h o u d k u n d i g z u l l e n w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , v a s t t e s t e l l e n o p 1 j u l i 2 0 1 2 .
4 . B I J Z O N D E R E R E C H T E N V A N A A N D E E L H O U D E R S ( A r t i k e l 7 1 9 , 3 0 W . V e n n . )
E r z i j n i n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n o f a n d e r e e f f e c t e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n v e r l e n e n , n o c h z u l l e n d e r g e l i j k e a a n d e l e n o f e f f e c t e n w o r d e n g e c r e ë e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e F u s i e .
B i j g e v o l g d i e n t h i e r o m t r e n t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g t e w o r d e n u i t g e w e r k t .
5 . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N V O O R D E B E S T U U R D E R S ( A r t i k e l 7 1 9 , 4 ° W . V e n n . )
D e V e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n v o o r g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e t e k e n n e n a a n d e l e d e n v a n h u n b e s t u u r s o r g a n e n .
6 . P R O C E D U R E
6 . 1 , D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p b e s l u i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n t e r o e p e n t e n e i n d e t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e F u s i e .
6 . 2 . D e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b e s l u i t o p d e d a t u m v a n d e b u i t e n g e w o n e . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s b e d o e l d i n p u n t 6 . 1 h i e r b o v e n , e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n t e r o e p e n t e n e i n d e t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e F u s i e .
7 , I N F O R M A T I E V E R S T R E K K I N G
7 . 9 . N e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
D e V e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n e l k o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l n e e r l e g g e n o f l a t e n n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d i t f u s i e v o o r s t e l z a l u i t e r l i j k 6 w e k e n v é ô r d e d a t u m v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e d o e l d i n p u n t 6 h i e r b o v e n w o r d e n g e p u b l i c e e r d .
7 . 2 . B e s c h i k b a r e i n f o r m a t i e
D e V e n n o o t s c h a p p e n h o u d e n e l k d e v o l g e n d e d o c u m e n t a t i e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n z u l l e n , i n d e m a t e v e r e i s t d o o r d e w e t , h e n h i e r v a n e e n a f s c h r i f t m e e d e l e n :
( A ) O n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l ;
( B ) D e j a a r r e k e n i n g e n v a n e l k v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e 3 l a a t s t e b o e k j a r e n ; e n
V o o r b e h o u d e n e r a a n h e t ` B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( C ) D e v e r s l a g e n v a n d e r a d e n v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o v e r d e 3 l e a t s t e b o e k j a r e n e n d i t v o o r e l k v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r z a l o p z i j n v e r z o e k k o s t e l o o s e e n v o l l e d i g o f d e s g e w e n s t e e n g e d e e l t e l i j k a f s c h r i f t k r i j g e n v a n v o o r m e l d e s t u k k e n .
8 . K O S T E N
A l l e k o s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e F u s i e w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
9 , F I S C A A L R E G I M E
D e F u s i e z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t o n d e r d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , a r t i k e l 1 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n v a n d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B . T . W . W e t b o e k .
O p g e m a a k t i n v i e r o r i g i n e l e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 2 e n e l k e V e n n o o t s c h a p e r k e n t 2 e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n é é n i s b e s t e m d o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e w o r d e n n e e r g e l e g d .
1 0 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e i k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n d e a n d e r e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f u s i e b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l . D e v o l m a c h t s t r e k t e r t e v e n s t o e a l l e p u b l i c a t i e s v a n d e n e e r l e g g i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r r i c h t e n e n o m d a a r t o e e v e n e e n s a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s i o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r , e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/07/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e ' d i U ` l j y l , ~ t º%
G r e 0 e 3 n i t , 2 0 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 l l I 1 1 f l I l 1 1 H
* 1 2 1 2 2 3 9 0 *
1
R é i I I M d b
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 2 3 7 . 3 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } : R E X E L B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z u i d e r l a a n , 9 1 - 1 7 3 1 Z e t l i k - B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n d u 2 7 j u i n 2 0 1 2
P R O J E T D E F U S I O N D U 2 7 J U I N 2 0 1 2
P A R L E C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D E S S O C I É T É S S U I V A N T E S :
1 . R e x e l B e l g i u m N V , u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s à Z u i d e r l a a n 9 1 , 1 7 3 1 ; Z e l l i k , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 3 7 . 2 3 7 . 3 9 6 ( c i - a p r è s l a « S o c i é t é A b s o r b a n t e » ) ; e t
2 L . G . B . N V , u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s à Z u i d e r l a a n 9 1 , 1 7 3 1 Z e l l i k , ' i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 5 5 . 3 0 0 . 1 8 2 ( c i - a p r è s l a « S o c i é t é A b s o r b é e » ) .
L E S P A R T I E S O N T C O N V E N U C E Q U I S U I T :
( A ) Q u e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e s t l e p r o p r i é t a i r e d e t o u s l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e t q u e l a S o c i é t é A b s o r b é e n ' a p a s é m i s d ' a u t r e s e f f e t s ( c i - a p r è s l e s « S o c i é t é s » ) ;
( B ) Q u e l a S o c i é t é A b s o r b é e a é t é r é c e m m e n t a c q u i s e p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t q u e l a S o c i é t é A b s o r b é e , e n c o n s é q u e n c e d e c e t t e a c q u i s i t i o n , f o n t d é s o r m a i s p a r t i e d u g r o u p e R e x e l . R e x e l e s t a c t i v e d a n s l e d o m a i n e d e l a d i s t r i b u t i o n d e p r o d u i t s é l e c t r i q u e s , t e l s q u e l e s é q u i p e m e n t s é l e c t r i q u e s , l ' é c l a i r a g e , l a ; s é c u r i t é , l e c â b l a g e d e d o n n é e s a i n s i q u e d e s é q u i p e m e n t s d ' é c o n o m i e d ' é n e r g i e e t d e s s e r v i c e s y a f f é r e n t s ; '
( C ) Q u ' i l e s t d e l ' i n t e n t i o n q u e l a S o c i é t é A b s o r b é e a b s o r b e , p r é a l a b l e m e n t à l a f u s i o n d e c e t t e d e r n i è r e a u ; .
s e i n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , s e s f i l i a l e s d é t e n u e s à 1 0 0 % , L A G R A N G E - M O N S N V , L a G r a n g e N V e t L A ' .
G R A N G E B R U G G E N V , p a r l e b i a i s d ' u n e f u s i o n s i m p l i f i é e , E n r e v a n c h e , s i l a f u s i o n e n t r e u n e o u p l u s i e u r s : d e s f i l i a l e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e n e p e u t s e r é a l i s é e , c e c i n ' e m p ê c h e r a p a s l a f u s i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e : a u s e i n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ;
( D ) Q u e l a f u s i o n e n t r e l e s S o c i é t é s e t e n t r e l e s a u t r e s s o c i é t é s d u g r o u p e L a G r a n g e a u s e i n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e o n t p o u r o b j e t d e s i m p l i f i e r l a s t r u c t u r e d u g r o u p e R e x e l , l ' o b j e c t i f é t a n t d e r é d u i r e l e n o m b r e d e s o c i é t é s , d e c e n t r a l i s e r e t d ' i n t é g r e r l e s a c t i v i t é s b e l g e s d u g r o u p e R e x e l ;
( E ) Q u e c e p r o j e t d e f u s i o n s e r a e f f e c t u é s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a d é l i v r a n c e p a r l e « O p e n b a r e , V l a a m s e A f v a l s t o f f e n m a a t s c h a p p i j » ( O V A M ) d e l ' a t t e s t a t i o n d u s o l q u e l a o u l e s S o c i é t é ( s ) A b s o r b é e ( s ) d e v r o n t . d é p o s e r c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 0 1 e t s u i v a n t d u d é c r e t F l a m a n d d u 2 7 o c t o b r e 2 0 0 6 r e l a t i f à ` l ' a s s a i n i s s e m e n t d u s o l e t à l a p r o t e c t i o n d u s o l , d a n s l e c a d r e d u p r o j e t d e f u s i o n , e t p o u r a u t a n t q u ' i l s ' a g i t d e s t e r r a i n s à r i s q u e a u s e n s d e l ' a r t i c l e 2 , 1 3 ° d u d é c r e t F l a m a n d d u 2 7 o c t o b r e 2 0 0 6 r e l a t i f à l ' a s s a i n i s s e m e n t d u s o l e t à l a p r o t e c t i o n d u s o l q u i s o n t s o u m i s e s à l a p r o c é d u r e d e c e s s i o n d e s t e r r a i n s d u m ê m e d é c r e t , l e « n i h i l o b s t a t » d e l ' O V A M ;
( F ) Q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e c o n s i d è r e q u e l a f u s i o n a l i e u s u r l a b a s e d e c o n s i d é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s v i s é e s à l ' a r t i c l e 1 8 3 b i s d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ' 9 2 e t p e u t ê t r e m i s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n o e u v r e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 1 1 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , l ' a r t i c l e 1 1 7 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t e t d e s a r t i c l e s 1 1 e t 1 8 § 3 d u C o d e T , V . A . Q u e l a f u s i o n c o n s t i t u e u n e é t a p e e s s e n t i e l l e e t n é c e s s a i r e à l a r é o r g a n i s a t i o n d e s s o c i é t é s d u g r o u p e b e l g e d u g r o u p e R e x e l ;
( G ) Q u e l e s S o c i é t é s d é c l a r e n t a u p r è s d e l e u r s a c t i o n n a i r e s r e s p e c t i f s l e u r s o u h a i t d e p r o p o s e r u n p r o j e t d e f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s ( c i - a p r è s « C . S o c , » ) ,
L E P R O J E T D E F U S I O N S U I V A N T A É T É A D O P T É :
1 , F U S I O N A U S E N S D E L ' A R T I C L E 6 7 6 C . S O C .
L e s S o c i é t é s d é c l a r e n t q u ' e l l e s s o u m e t t r o n t a u p r è s d e l e u r a s s e m b l é e g é n é r a l e r e s p e c t i v e l e p r é s e n t p r o j e t , d e f u s i o n . L e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n a t r a i t a u x a c t e s j u r i d i q u e s v i s é s p a r l ' a r t i c l e 6 7 6 C . S o c . s e l o n l e s q u e l s l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , t a n t a c t i v e m e n t q u e p a s s i v e m e n t , s e r a t r a n s f é r é , p a r s u i t e , d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s a n s a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e ( c i - a p r è s l a « F u s i o n » )
C e p r o j e t d e f u s i o n s e r a s o u m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s S o c i é t é s .
2 . O B J E T S O C I A L S T A T U T S A C T I O N N A R I A T ( a r t i c l e 7 1 9 , 1 0 C . S o c . )
2 . 1 . O b j e t s o c i a l
( a ) L ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s e l i t c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n s o n n o m p r o p r e o u a u n o m d e t i e r s , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s :
- l e c o m m e r c e e n é l e c t r i c i t é , d e l ' é l e c t r o n i q u e e t d u m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e p o u r l e t r a i t e m e n t e t l a c o m m u n i c a t i o n d e l ' i n f o r m a t i o n ;
- l e c o m m e r c e d e m a t é r i e l m é n a g e r e n c e c o m p r i s l e s a p p a r e i l s a u d i o v i s u e l l e ( r a d i o , t é l é v i s i o n , e t c . ) ;
- l e c â b l a g e d ' a r m o i r e s é l e c t r o n i q u e s ;
- l ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e , f i n a n c i è r e e t a d m i n i s t r a t i v e ; d e s s e r v i c e s d a n s l e d o m a i n e d e l a g e s t i o n d e l ' i n f o r m a t i q u e , e t c . ;
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s d e n a t u r e à a c c r o î t r e o u f a v o r i s e r d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e s e s . a c t i v i t é s . E l l e p e u t a c q u é r i r t o u t b i e n m e u b l e o u i m m e u b l e a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , p r e n d r e u n e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e a s s o c i a t i o n , a f f a i r e , e n t r e p r i s e o u s o c i é t é q u i p o u r s u i t u n o b j e t o u u n e a c t i v i t é i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i e s t d e n a t u r e à f a c i l i t e r o u f a v o r i s e r l a v e n t e d e s e s p r o d u i t s o u s e r v i c e s a i n s i q u e d e c o l l a b o r e r e n t r e e l l e s o u f u s i o n n e r .
( b ) L ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e l i t c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n c o o p é r a t i o n a v e c d e s t i e r s : - l a g e s t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a c o n s e r v a t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' a c t i f s i m m o b i l i e r s e t l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s a u p r è s d e t i e r s a i n s i q u e t o u t a c t e a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u q u i e s t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a p r o m o t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s t e l q u e l ' e n t r e t i e n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t e t l a l o c a t i o n d e c e s b i e n s e t d e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l a b o n n e r é a l i s a t i o n d e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s q u i d i s p o s e r a i t d e l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s i m m e u b l e s ;
- l a g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t d u p a t r i m o i n e a i n s i q u e l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s d e s e n t r e p r i s e s a f i n d e c o n t r ô l e r l e u r g e s t i o n o u d ' y p a r t i c i p e r ;
- l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r l a s u p e r v i s i o n , l a g e s t i o n , l e c o n s e i l e t l e c o n t r ô l e d e s f i l i a l e s . L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é a u s e n s l e p l u s l a r g e p o s s i b l e ;
- l ' e x e r c i c e d u m a n a g e m e n t , l ' é m i s s i o n d ' a v i s d a n s l e d o m a i n e d u m a r k e t i n g , d e l a p r o d u c t i o n , d e s f i n a n c e s e t e n m a t i è r e d e g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t c o m m e r c i a l e ; l e d é v e l o p p e m e n t d e p r o j e t s o r g a n i s a t i o n n e l l e s d a n s t o u t e l e s e n t r e p r i s e s ;
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n m i n o r i t a i r e e t / o u m a j o r i t a i r e d a n s d e s e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s e t / o u à c o n s t i t u e r . L ' o c t r o i d e r e s s o u r c e s f i n a n c i è r e s , l e d é v e l o p p e m e n t d ' é t u d e s d e r e n t a b i l i t é e t t e c h n i q u e , l a c r é a t i o n d e p r o t o t y p e e t d e n o u v e a u x m a r c h é s . L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , e x p l o i t e r o u a l i é n e r t o u t b r e v e t , l i c e n c e o u m a r q u e s a y a n t u n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l ;
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s a i n s i q u e d e s e p o r t e r c a u t i o n e n p r é s e n c e d e t i e r s e n v u e d e l a n é g o c i a t i o n c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e p o u r c e s t i e r s .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' a c h a t , d e s o u s c r i p t i o n o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d a n s t o u t e s o c i é t é , e n t r e p r i s e o u a s s o c i a t i o n a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c t o u t o u p a r t i e d e s e s o b j e c t i f s d a n s t o u t e s e s b r a n c h e s i n d u s t r i e l l e s o u q u i ' e s t s u s c e p t i b l e d ' e n f a c i l i t e r o u d ' e n f a v o r i s e r l e u r r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t , p o u r l e s d i t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s c c i a t i o n s , s e p o r t e r c a u t i o n , d o n n e r s o n a v a l , o c t r o y e r d e s a v a n c e s o u p r ê t s , d e s h y p o t h è q u e s e t t o u t a u t r e g a r a n t i e ,
f A '
" L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r s o n o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r e t c e , p a r t o u s l e s m o y e n s e t d e t o u t e s l e s f a ç o n s l e s p l u s a p p r o p r i é s .
L a l i s t e c i - d e s s u s e s t n o n e x h a u s t i v e d e s o r t e q u e l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s o n t d e n a t u r e à c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t . »
2 . 2 , S t a t u t s
L e s S o c i é t é s c o n s i d è r e n t q u e l e s p r é s e n t s s t a t u t s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s o n t a p p r o p r i é s p o u r s e r v i r d e b a s e e n v u e d e l ' e x e r c i c e d e l ' a c t i v i t é a c t u e l l e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s u i t e à l a F u s i o n .
2 . 3 . C a p i t a l s o c i a l e t a c t i o n n a r i a t
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s ' é l è v e à 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , r e p r é s e n t é p a r 1 . 6 1 7 . 6 7 2 a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e s a c t i o n s s o n t d é t e n u e s c o m m e s u i t
A c t i o n n a i r e s N o m b r e d ' a c t i o n s
1 . R e x e l D é v e l o p p e m e n t S A S 1 . 6 1 7 . 6 3 9
2 . E r i c G e e r a e t s 4
3 . J e a n J o r i s 1 1
4 . R o l a n d L a p i e r r e 1 8
T o t a l 1 . 6 1 7 . 6 7 2
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s ' é l è v e à 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , r e p r é s e n t é p a r 9 0 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 9 0 0 i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , T o u t e s l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s o n t d é t e n u e s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
e
3 . E F F E T C O M P T A B L E ( A r t i c l e 7 1 9 , 2 ° C . S o c . )
L e s S o c i é t é s p r o p o s e n t q u e l a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s , d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , d e l a
e S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t r é p u t é e s , s u i t e à l a F u s i o n , a v o i r é t é p r i s e s e n c h a r g e p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , s o i t
b f i x é e a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 .
4 . D R O I T S E X T R A O R D I N A I R E S D E S A C T I O N N A I R E S ( A r t i c l e 7 1 9 , 3 ° C . S o c . )
d ! I n ' e x i s t e , a u s e i n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , a u c u n e a c t i o n o u a u c u n a u t r e t i t r e c o n f é r a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x .
N
P a r c o n s é q u e n t , a u c u n e m e s u r e p a r t i c u l i è r e n e d o i t ê t r e p r é v u e .
0
N
0 5 . A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S A T T R I B U E S A U X A D M I N I S T R A T E U R S ( A r t i c l e 7 1 9 , 4 ° C . S o c . ) .
N
L e s S o c i é t é s p r o p o s e n t d e n ' o c t r o y e r a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r a u x m e m b r e s d e l e u r o r g a n e d e g e s t i o n .
6 . P R O C E D U R E
6 . 1 . L a S o c i é t é A b s o r b a n t e d é c i d e d e c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a f i n d e d é l i b é r e r e t d e d é c i d e r d e l a F u s i o n .
6 . 2 . L a S o c i é t é A b s o r b é e d é c i d e , à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e
" E v i s é e a u p o i n t 6 . 1 c i - d e s s u s , d e c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p o u r d é l i b é r e r e t d é c i d e r d e l a F u s i o n ,
7 , I N F O R M A T I O N S
7 . 1 . D é p ô t a u g r e f f e
L e s S o c i é t é s d é p o s e r o n t o u l a i s s e r o n t d é p o s e r l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , e t d o n t l a p u b l i c a t i o n i n t e r v i e n d r a 6 s e m a i n e s p r é c é d a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e v i s é e a u p a r a g r a p h e 6 . 1 c i - d e s s u s .
"
R é s e r v e ~
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
7 , 2 , I n f o r m a t i o n s d i s p o n i b l e s
L e s S o c i é t é s m e t t e n t à l a d i s p o s i t i o n d e c h a c u n e d e s e s a c t i o n n a i r e s l e s d o c u m e n t s s u i v a n t s e t l e u r e n f o u r n i r o n t u n e c o p i e d a n s l a m e s u r e e x i g é e p a r l a l o i
( A ) L e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n ;
( B ) L e s c o m p t e s a n n u e l s d e c h a c u n e d e s S o c i é t é s p o u r l e s 3 d e r n i e r s e x e r c i c e s ; e t
( C ) L e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e u x d u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e d e p u i s l e s 3 d e r n i e r s e x e r c i c e s a n n u e l s , e t c e p o u r c h a c u n e d e s S o c i é t é s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p o u r r a o b t e n i r g r a t u i t e m e n t à s a d e m a n d e , s ' i l l e d é s i r e , u n e c o p i e c o m p l è t e o u p a r t i e l l e d e s d o c u m e n t s c i - d e s s u s .
8 . C O U T S
T o u s l e s c o û t s r é s u l t a n t d e l a F u s i o n s e r o n t s u p p o r t é s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ,
9 . R E G I M E F I S C A L
L a F u s i o n s e r a r é a l i s é e s e l o n l ' a r t i c l e 2 1 1 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , l ' a r t i c l e 1 1 7 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t e t d e l ' a r t i c l e 1 1 e t 1 8 § 3 d u C o d e T . V . A .
F a i t e n q u a t r e o r i g i n a u x l e 2 7 j u i n 2 0 1 2 , c h a q u e S o c i é t é r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u 2 e x e m p l a i r e s , d o n t l ' u n é t a n t d e s t i n é à ê t r e d é p o s é d a n s l e r e g i s t r e s o c i é t a i r e .
1 0 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e t M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e d é p o s e r l e s p r o j e t s d e f u s i o n s u s m e n t i o n n é s e t l e s a u t r e s d o c u m e n t s r e l a t i f s à l a f u s i o n a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s . L a p r o c u r a t i o n v i s e à a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , à r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , à r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2012
ÿþ M o r d W o r d 1 1 . 1
t I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a i z z 3 s i "
I I I
V o b e h
a a i
B e l + S t a a
G r i f a 3 1 U 1 L . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 2 3 7 . 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e x e l B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z u i d e r l a a n , 9 1 - 1 7 3 1 Z e l l i k - B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , d . d . 2 7 j u n i 2 0 1 2 F U S I E V O O R S T E L D . D . 2 7 J U N I 2 0 1 2
D O O R D E R A D E N V A N B E S T U U R V A N D E V O L G E N D E V E N N O O T S C H A P P E N :
1 . R e x e l B e l g i u m N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z u i d e r l a a n 9 1 , 1 7 3 1 Z e t l i k , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 7 . 2 3 7 . 3 9 6 ( h i e r n a d e " O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " ) ; e n
2 , L . G . B . N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z u i d e r l a a n 9 1 , ; 1 7 3 1 Z e l l i k , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 5 . 3 0 0 . 1 8 2 ( h i e r n a d e " O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " ) .
N A T E H E B B E N U I T E E N G E Z E T H E T G E E N V O L G T :
( A ) D a t d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e i g e n a a r i s v a n a l l e a a n d e l e n i n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p : e n e r g e e n a n d e r e e f f e c t e n z i j n u i t g e g e v e n ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p p e n " ) ;
( 1 3 ) D a t d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p r e c e n t w e r d o v e r g e n o m e n d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d a t d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p a l s g e v o l g v a n d e z e o v e r n a m e n u d e e l u i t m a a k t v a n d e R e x e l - g r o e p . ; R e x e l i s a c t i e f o p h e t g e b i e d v a n d e d i s t r i b u t i e v a n e l e k t r o n i s c h e p r o d u c t e n z o a l s e l e k t r i s c h m a t e r i a a l , v e r l i c h t i n g , b e v e i l i g i n g , d a t a b e k a b e l i n g e n e n e r g i e b e s p a r e n d e m a t e r i a l e n e n d a a r m e e v e r b o n d e n d i e n s t e n ;
( C ) D a t h e t d e i n t e n t i e i s d a t d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p v o o r a f g a a n d a a n d e f u s i e m e t d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , h a a r 1 0 0 % d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , i . e . L A G R A N G E - M O N S N V , L a G r a n g e N V e n L A G R A N G E B R U G G E N V , a b s o r b e e r t d o o r m i d d e l v a n e e n v e r e e n v o u d i g d e f u s i e . I n d i e n e c h t e r d e f u s i e v a n é é n o f m e e r v a n d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z i c h n i e t k a n r e a l i s e r e n , z a l d i t d e f u s i e v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p n i e t b e l e t t e n ;
( D ) D a t d e f u s i e t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p p e n e n t u s s e n d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e L a G r a n g e - g r o e p i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p b e o o g t d e g r o e p s s t r u c t u u r v a n d e R e x e l - g r o e p t e v e r e e n v o u d i g e n , w a a r b i j h e t d e i n t e n t i e i s h e t a a n t a l v e n n o o t s c h a p p e n t e b e p e r k e n e n d e B e l g i s c h e a c t i v i t e i t e n v a n d e R e x e l - g r o e p t e c e n t r a l i s e r e n e n t e i n t e g r e r e n ;
( E ) D a t d i t f u s i e v o o r s t e l g e d a a n w o r d t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e a f g i f t e d o o r d e O p e n b a r e V l a a m s e A f v a l s t o f f e n m a a t s c h a p p i j ( O V A M ) v a n d e b o d e m a t t e s t e n d i e d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ( p e n ) o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 0 1 e n v o l g e n d e v a n h e t V l a a m s d e c r e e t v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 0 6 b e t r e f f e n d e d e b o d e m s a n e r i n g e n d e b o d e m b e s c h e r m i n g i n h e t k a d e r v a n h e t f u s i e v o o r s t e l m o e t n e e r l e g g e n e n d a t , v o o r z o v e r e r r i s i c o g r o n d e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 2 , 1 3 ° v a n h e t V l a a m s d e c r e e t v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 0 6 o v e r d e : b o d e m s a n e r i n g e n d e b o d e m b e s c h e r m i n g z i j n d i e a a n d e o v e r d r a c h t s p r o c e d u r e v a n d a t z e l f d e d e c r e e t o n d e r w o r p e n z i j n , h e t n i h i l o b s t a t v a n O V A M ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( F ) D a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p v a n o o r d e e l i s d a t d e f u s i e p l a a t s v i n d t o p g r o n d v a n z a k e l i j k e o v e r w e g i n g e n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 3 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ' 9 2 e n k a n w o r d e n d o o r g e v o e r d o n d e r d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , a r t i k e l 1 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n v a n d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B . T . W . W e t b o e k , D a t d e f u s i e i m m e r s e e n e s s e n t i e e l e n n o o d z a k e l i j k o n d e r d e e l i s v a n d e r e o r g a n i s a t i e v a n d e B e l g i s c h e g r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e R e x e l - g r o e p .
( G ) D a t d e V e n n o o t s c h a p p e n a l d u s a a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s e e n f u s i e w e n s e n v o o r t e s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a " W , V e n n . " ) .
W O R D T H E T V O L G E N D E F U S I E V O O R S T E L V A S T G E S T E L D :
1 . F U S I E Z O A L S B E D O E L D 1 N A R T I K E L 6 7 6 W . V E N N .
D e V e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n d a t z e a a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l z u l l e n v o o r l e g g e n . O n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l b e t r e f t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 7 6 W . V e n n . e . v . w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a t o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ( h i e r n a d e " F u s i e " ) .
D i t f u s i e v o o r s t e l z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . M A A T S C H A P P E L I J K D O E L S T A T U T E N A A N D E E L H O U D E R S C H A P ( A r t i k e l 7 1 9 , 1 ° W , V e n n . )
2 . 1 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
( a ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- d e h a n d e l i n e l e k t r i c i t e i t s - , e l e k t r o n i s c h e , e n i n f o r m a t i c a m a t e r i a l e n , v o o r h e t v e r w e r k e n e n h e t v e r k e e r v a n , i n f o r m a t i e ;
- d e h a n d e l i n h u i s h o u d e l i j k e m a t e r i a l e n m e t i n b e g r i p v a n a u d i o v i s u e l e t o e s t e l l e n ( r a d i o , t e l e v i s i e , e n z . ) ;
- d e b e k a b e l i n g v a n e l e k t r i s c h e k a s t e n ;
- d e t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e b i j s t a n d ; - d e d i e n s t v e r l e n i n g o p h e t v l a k v a n i n f o r m a t i c a b e h e e r , e n z .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e : h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n , Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j k a n , o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e r e n i g i n g e n , z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , e n z e k a n e r m e e s a m e n w e r k e n o f f u s i o n e r e n . "
( b ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p l u i d t a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- h e t b e h e e r , h e t v e r w e r v e n , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v a n v e r m o g e n , a l s m e d e h e t n e m e n v a n b e l a n g e n i n o n d e r n e m i n g e n t e n e i n d e h u n b e h e e r t e c o n t r o l e r e n o f e r d e e l i n t e h e b b e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r z i e n i n s u p e r v i s i e , b e h e r e n , h e t r a a d g e v e n e n c o n t r o l e r e n v a n f i l i a l e n . H e t b e h e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ;
- h e t g e v e n v a n m a n a g e m e n t , a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n m a r k e t i n g , p r o d u c t i e , f i n a n c i ë n e n a d m i n i s t r a t i e f e n c o m m e r c i e e l b e h e e r ; h e t u i t w e r k e n v a n o r g a n i s a t i e p r o j e c t e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t n e m e n v a n m i n d e r h e i d s - e n / o f m e e r d e r h e i d s p a r t i c i p a t i e s i n b e s t a a n d e e n / o f o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n . H e t v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n , h e t u i t w e r k e n v a n r e n d e m e n t s s t u d i e s e n t e c h n i s c h e s t u d i e s , h e t c r e ë r e n v a n p r o t o t y p e s e n n i e u w e p r o d u c t e n e n m a r k t e n . Z i j m a g a l l e b r e v e t t e n , v e r g u n n i n g e n o f m e r k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n k o p e n , e x p l o i t e r e n e n a f s t a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n d e e l n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e h e t b o r g s t e l l e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n m e t h e t o o g o p c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r h a n d e l i n g e n v o o r d e z e d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , o p s l o r p i n g , i n s c h r i j v i n g o f w e l k e w i j z e o o k , m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n w e l k e o v e r e e n k o m e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l s t e l l i n g e n i n a l l e t a k k e n v a n i n d u s t r i e . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e ! v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . "
2 . 2 . S t a t u t e n
D e V e n n o o t s c h a p p e n o o r d e l e n d a t d e h u i d i g e s t a t u t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p g e s c h i k t z i j n a l s b a s i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e h u i d i g e a c t i v i t e i t e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p n a d e F u s i e .
2 , 3 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a a n d e e l h o u d e r s c h a p
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ' 1 . 6 1 7 . 6 7 2 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n g e h o u d e n a l s v o l g t :
A a n d e e l h o u d e r A a n t a l a a n d e l e n
1 . R e x e l D é v e l o p p e m e n t S A S 1 . 6 1 7 . 6 3 9
2 , E r i c G e e r a e t s 4
3 . J e a n J o r i s 1 1
4 . R o l a n d L a p i e r r e 1 8
T o t a a l 1 . 6 1 7 . 6 7 2
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 4 5 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 9 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A l l e a a n d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n , g e h o u d e n d o o r O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
3 . B O E K H O U D K U N D I G E F F E C T ( A r t i k e l 7 1 9 , 2 ° W . V e n n . )
D e V e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n v o o r d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e F u s i e b o e k h o u d k u n d i g z u l l e n w a r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , v a s t t e s t e l l e n o p 1 j u l i 2 0 1 2 .
4 . B I J Z O N D E R E R E C H T E N V A N A A N D E E L H O U D E R S ( A r t i k e l 7 1 9 , 3 ° W V e n n . )
E r z i j n i n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n o f a n d e r e e f f e c t e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n v e r l e n e n , n o c h z u l l e n d e r g e l i j k e a a n d e l e n o f e f f e c t e n w o r d e n g e c r e ë e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e F u s i e .
B i j g e v o l g d i e n t h i e r o m t r e n t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g t e w o r d e n u i t g e w e r k t .
5 . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N V O O R D E B E S T U U R D E R S ( A r t i k e l 7 9 9 , 4 ° W . V e n n . )
D e V e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n v o o r g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e t e k e n n e n a a n d e l e d e n v a n h u n b e s t u u r s o r g a n e n .
6 . P R O C E D U R E
6 . 1 . D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p b e s l u i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n t e r o e p e n t e n e i n d e t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e F u s i e .
6 . 2 , D e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b e s l u i t o p d e d a t u m v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s b e d o e l d i n p u n t 6 . 1 h i e r b o v e n , e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n t e r o e p e n t e n e i n d e t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e F u s i e .
* . b " ' e
7 . I N F O R M A T I E V E R S T R E K K I N G 7 . 1 . N e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
D e V e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n e l k o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l n e e r l e g g e n o f l a t e n n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d i t f u s i e v o o r s t e l z a l u i t e r l i j k 6 w e k e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e d o e l d i n p u n t 6 h i e r b o v e n w o r d e n g e p u b l i c e e r d .
7 2 . B e s c h i k b a r e i n f o r m a t i e
D e V e n n o o t s c h a p p e n h o u d e n e l k d e v o l g e n d e d o c u m e n t a t i e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n z u l l e n , i n d e m a t e v e r e i s t d o o r d e w e t , h e n h i e r v a n e e n a f s c h r i f t m e e d e l e n :
( A ) O n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l ;
( B ) D e j a a r r e k e n i n g e n v a n e l k v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e 3 l a a t s t e b o e k j a r e n ; e n
( C ) D e v e r s l a g e n v a n d e r a d e n v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ' o v e r d e 3 l a a t s t e b o e k j a r e n e n d i t v o o r e l k v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r z a l o p z i j n v e r z o e k k o s t e l o o s e e n v o l l e d i g o f d e s g e w e n s t e e n g e d e e l t e l i j k a f s c h r i f t k r i j g e n v a n v o o r m e l d e s t u k k e n ,
8 . K O S T E N
A l l e k o s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e F u s i e w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
9 . F I S C A A L R E G I M E
D e F u s i e z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t o n d e r d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , a r t i k e l 1 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n v a n d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B . T . W . W e t b o e k .
O p g e m a a k t i n v i e r o r i g i n e l e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 2 e n e l k e V e n n o o t s c h a p e r k e n t 2 e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n é é n i s b e s t e m d o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e w o r d e n n e e r g e l e g d .
1 0 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n , h e t f u s i e v o o r s t e l e n d e a n d e r e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f u s i e b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l . D e v o l m a c h t s t r e k t e r t e v e n s t o e a l l e p u b l i c a t i e s v a n d e n e e r l e g g i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r r i c h t e n e n o m d a a r t o e e v e n e e n s a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r , e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a r i s
V o o r -
" b e h o u e l e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/02/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- 1 3
V I I I I A A I I I N I 1 I I I I I I
* 1 2 0 3 7 9 6 3 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 3 7 2 3 7 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e x e l B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : Z u i d e r l a a n 9 1 , 1 7 3 1 Z e l l i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g R a a d v a n B e s t u u r
U i t t r e k s e l v a n p r o c e s v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 o m 1 5 h . 0 0 g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A l a i n R i f f l a r t a l s b e s t u u r d e r e n d a n k t h e m v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D h r , P i e r r e B e n o i t
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 16.06.2011 11172-0358-042
25/03/2011
ÿþ M a i l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 ! M 1 1 1 ) ) 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 B R U z 8 E L ;
b e h o u d e n ~ 5 M A R . 2 0 1 1 °
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 3 7 2 3 7 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E X E L B E L G I U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : Z u i d e r l a a n 9 1 , 1 7 3 1 Z e l l i k
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g R a a d v a n B e s t u u r
U i t t r e k s e l v a n p r o c e s v e r b a a l v a n r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 o m 1 5 u . g e h o u d e n t e n . m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r k v a n K r u i j s b e r g e n a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d a n k t h e m v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n e n n a b e r a a d s l a g i n g , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d m e v r o u w F a b i e n n e B o l , m e t w o o n p l a a t s t e 1 3 3 8 W G A l m e r e , C l i v i a s t r a a t 1 4 , N e d e r l a n d , a l s . b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g o p h e t e i n d e v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w F a b i e n n e B o l , h i e r b o v e n v e r m e l d , w o r d t u i t g e o e f e n d t e n k o s t e l o z e t i t e l e n z a l ; e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w F a b i e n n e B o l z a l v o o r g e s t e l d w o r d e n a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n e n n a b e r a a d s l a g i n g , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t : e e n p a r i g h e i d d e h e e r J é r e m y d e B r a b a n t , m e t w o o n p l a a t s t e 1 7 6 3 0 L a F l o t t e e n R e , 1 0 R a i z e d e s P e l l e t a n t e s , F r a n c e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g o p h e t e i n d e v a n d e z e v e r g a d e r i n g , t e r . v e r v a n g i n g v a n d e h e e r M a r k v a n K r u i j s b e r g e n , o n t s l a g n e m e n d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n e n n a b e r a a d s l a g i n g , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t ' e e n p a r i g h e i d d e h e e r J é r e m y d e B r a b a n t , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . H e t : m a n d a a t v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s t o e g e k e n d v o o r d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J é r e m y d e B r a b a n t , m e t i n g a n g o p h e t e i n d e v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
D e m a n d a t e n v a n d e h e e r J é r e m y d e B r a b a n t , h i e r b o v e n v e r m e l d , w o r d e n u i t g e o e f e n d t e n k o s t e l o z e t i t e l e n . z u l l e n e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J é r e m y d e B r a b a n t z a l v o o r g e s t e l d w o r d e n a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D h r . P i e r r e B e n o i t
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.06.2010, NGL 30.06.2010 10254-0259-045
25/09/2009 : BL623716
07/07/2009 : BL623716
21/04/2009 : BL623716
17/02/2009 : BL623716
26/01/2009 : BL623716
01/12/2008 : BL623716
01/12/2008 : BL623716
20/06/2008 : BL623716
07/01/2008 : BL623716
07/01/2008 : BL623716
09/07/2007 : BL623716
14/05/2007 : BL623716
14/05/2007 : BL623716
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.06.2015, NGL 22.06.2015 15209-0201-043
23/12/2005 : BL623716
23/12/2005 : BL623716
22/07/2005 : BL623716
22/07/2005 : BL623716
22/07/2005 : BL623716
22/07/2005 : BL623716
13/07/2005 : BL623716
23/07/2015
ÿþ 1 , o d w o r d 1 t . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M I
i 1 r . L , Í O l t - : ' , n ; : , / , 7 , n
1 á J . ; 1
t e r r ; r f l f í 0 1 . ` c r 1
r G r i f f t t * = ' ~ _ " ~ ~ ~ _ - _ r ~ ~ j n ~
I " - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 2 3 7 . 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E K E L B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z U I D E R L A A N 9 1 , 1 7 3 1 Z E L L i K - B E L G I Ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n m a n d a t e n - b e n o e m i n g - v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n v i a t e l e f o o n c o n f e r e n t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 , l i d 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , 7 m e i 2 0 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r P i e r r e B e n o î t a l s b e s t u u r d e r z a l v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 4 j u n i 2 0 1 5 . Z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r m o e t d o o r d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n h e r n i e u w d , I n d i t p e r s p e c t i e f , c i e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P i e r r e B e n o î t a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i n d e z i n v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n , t e h e r n i e u w e n .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n , o m d e h e e r P a t r i c k B é r a r d t e b e n o e m e n a i s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e t e k e n i n g v o l m a c h t a a n d e h e e r P i e r r e - G u i l l a u m e R i b a s , s a m e n m e t d e h e r e n P i e r r e B e n o î t o f V i n c e n t C o n t a n t , b e t a l i n g e n v o o r e e n m a x i m a a l b e d r a g v a n 5 0 0 . 0 0 0 E U R t o e t e k e n n e n .
D e h e e r P i e r r e - G u i l l a u m e R i b a s z a l b i j g e v o l g d e h e e r C h r i s t i a n E r z e e l v e r v a n g e n , w i e n s b e v o e g d h e i d i s w e g g e n o m e n .
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S e n J u l i e L O B U E a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n I n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 j u n i 2 0 1 5
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t u n a n i m i t e i t a l s v o l g t :
1 ) H e t m a n d a a t v a n d e h e r e n P i e r r e B e n o i t , P a t r i c k B é r a r d e n G r é g o i r e B e r t r a n d a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e z e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h e r e n P i e r r e B e n o i t , P a t r i c k B é r a r d e n G r é g o i r e B e r t r a n d a l s b e s t u u r d e r s t e
h e r n i e u w e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . H u n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n E r n s t &