02/12/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d
2 8 - 1 1 - 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 3 1 1 6 0 2 *
0 5 0 5 7 9 7 4 9 1
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R E Y F I N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l :
I . O P G A V E D E R V E N N O T E N
M e v r o u w D R E E S - C O N I N X E v a - M a r i e T e r e s s a , g e b o r e n t e K e u l e n ( D u i t s l a n d ) o p 1 0 a u g u s t u s 1 9 7 8 ,
w o n e n d e t e 3 4 7 0 K o r t e n a k e n , K o n i n g s s t r a a t 1 1 .
V . D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
I I I . Z E T E L
3 3 8 0 G l a b b e e k , T i e n s e s t e e n w e g 1 7 5
I V . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p , d i e e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i s , h e e f t t o t d o e l :
- H e t o p t r e d e n ( b e m i d d e l e n e n a f s l u i t e n v a n z a k e n ) , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N G B E L G I E t e B r u s s e l a l s g e v o l m a c h t i g d a g e n t v o o r b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n , e n a l s g e v o l m a c h t i g d s u b a g e n t v o o r v e r z e k e r i n g s d i e n s t e n ;
- D e v e n n o o t s c h a p m a g u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e b e l e g g i n g e n b e h e r e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n e v e n t u e l e z a k e l i j k e r e c h t e n h i e r o p k o p e n e n v e r k o p e n , ( v e r ) b o u w e n e n v e r h u r e n ;
- D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
U i t e e n o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c B O G A E R T S t e D i e s t o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
R e c h t s v o r m :
I I . R E C H T S V O R M B E N A M I N G
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R E Y F I N .
( v e r k o r t ) :
T i e n s e s t e e n w e g 1 7 5 3 3 8 0 G l a b b e e k
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
V I . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A l l e a a n d e l e n w e r d e n d o o r d e o p r i c h t s t e r o n d e r s c h r e v e n . Z i j w e r d e n t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) v o l s t o r t .
H e t g e l d i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 4 7 3 6 3 1 4 1 7 3 0 7 8 0 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N G g e o p e n d t e n n a m e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R E Y F I N i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g o p v i e r e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V I I . R E S E R V E S - W I N S T V E R D E L I N G
D e b e s c h i k b a r e w i n s t w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d :
a ) V i j f t e n h o n d e r d a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e s t o r t i n g i s n i e t v e r p l i c h t e n d m e e r w a n n e e r v o o r n o e m d r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
b ) H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e r e e n b e s t e m m i n g a a n g e e f t , b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , o v e r d e e v e n t u e l e w e g w e r k i n g v a n h e t v e r l i e s .
V I I I . B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n e n h e t z a l a a n v a n g e n o p d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I X . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n j u n i o m v e e r t i e n ( 1 4 ) u u r .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e . D e z e g e v o l m a c h t i g d e k a n e e n v e n n o o t o f e e n d e r d e z i j n .
X . B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
M e v r o u w D R E E S - C O N I N X , E v a - M a r i a T e r e s s a , v o o r n o e m d , w o r d t h i e r b i j b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p e r k t e d u u r , v a n a f d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
Z i j v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t d a t z i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l i s s i n g d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k k a n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
X I . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t h e t r e c h t i e d e r a f z o n d e r l i j k t e h a n d e -
l e n w o r d t v e r l e e n d a a n :
- d e h e e r K u r t D r e s s e l a e r s , w o n e n d e t e K a p e l s t r a a t 3 7 , 3 3 7 0 B o u t e r s e m ;
- d e B V B A K a d r e s s , K a p e l s t r a a t 3 7 , 3 3 7 0 B o u t e r s e m ;
1 . t e n e i n d e d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n b i j t e s t a a n b i j a l l e d i e n s t e n e n b i j h e t
v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n , z o w e l d e z e v o o r t v l o e i e n d e u i t d e z e a k t e a l s u i t a l l e a n d e r e
a u t h e n t i e k e e n o n d e r h a n d s e a k t e n , o n d e r m e e r , e n d i t z o n d e r d a t d e z e l i j s t b e p e r k e n d i s , b i j h e t
o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e b e l a s t i n g d i e n s t e n ;
2 . v o o r d e i n s c h r i j v i n g , a a n s l u i t i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r
z a a k v o e r d e r ( s ) b i j s o c i a l e v e r z e k e r i n g s f o n d s e n e n s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n ;
3 . v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n v e n n o o t s c h a p s a k t e n e n b e s l i s s i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e r
p u b l i c a t i e e r v a n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ;
4 . v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n d o o r h a l i n g v a n z o w e l d e z a a k v o e r d e r ( s ) a l s d e v e n n o o t s c h a p i n
d e K r u i s p u n t e n b a n k O n d e r n e m i n g e n v i a d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ;
5 . v o o r d e a a n v r a a g e n s c h r a p p i n g v a n e e n B T W - n u m m e r e n e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
6 . o p h e t g e b i e d v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n z o w e l d e z a a k v o e r d e r ( s ) a l s d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e s v a n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n v a n d e B T W i n h e t a l g e m e e n , e n i n h e t b i j z o n d e r v o o r h e t i n d i e n e n v a n d e a a n g i f t e s i n d e p e r s o n e n - e n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , h e t i n d i e n e n v a n d e B T W - a a n g i f t e s e n d e j a a r l i j k s e B T W - l i s t i n g s , e n h e t i n d i e n e n v a n b e z w a a r s c h r i f t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L