04/01/2012
ÿþ , r - - ~ M o d W o r d 1 1 . 1
~ . ~ r ~ l ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r N I N I N I V I I N V N I V N h I N n
b e h o u c + 1 1 0 0 1 9 1 9
a a n h
B e l g i s
S t a a t s t
2 2 a I 4 L . 2 6 0 à
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " R e y n a H o l d i n g s "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : 1 8 0 0 V i l v o o r d e , K l u i t i n g s t r a a t ' 7 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P O P A A N D E L E N
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p
d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
1 . D e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e v e n n o t e n :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C h a t h o I n v e s t m e n t s " , m e t z e t e l t e 1 8 0 0
V i l v o o r d e , K l u i t i n g s t r a a t 7 1 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 4 1 . 5 9 1 . 1 0 3
2 . e n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p
2 . a ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p :
c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n , a f g e k o r t " C o m m . V A "
b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " R e y n a H o l d i n g s "
3 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 8 0 0 V i l v o o r d e , K l u i t i n g s t r a a t 7 1 , I n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l
4 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . h e t b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë o f I n h e t b u i t e n l a n d z o n d e r o n d e r s c h e i d ; h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n v a n d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n ; d e v e n n o o t s c h a p k a n o n d e r m e e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t ;
2 . d e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g i n z a k e b e d r i j f s v o e r i n g , c o m m u n i c a t i e e n s a l e s ; h e t v e r r i c h t e n v a n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ;
3 . d e h a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d ; h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , v e r k a v e l e n v a n a l l e a l d a n n i e t b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l s m e d e h e f b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n h e t e i g e n p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t b o v e n s t a a n d e , o f d a a r t o e n o d i g , n u t t i g o f b e v o r d e r l i j k z i j n ;
Z i j k a n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
5 . a ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l :
é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ . 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
b ) D e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l :
H e t i s v e r d e e l d I n é é n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
c ) G e s t o r t e b e d r a g
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t .
6 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d .
7 . a ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
E l k e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e .
o g e 0 4 4 , U o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e s t i l l e v e n n o t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n v e r b i n d e n a n d e r s d a n b i j v o l m a c h t , w o r d e n t e n a a n z i e n v a n
d e r d e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b ) B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r :
E l k e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r d e h i e r n a v e r m e l d e h a n d e l i n g e n i s d e v o o r a f g a a n d e l i j k e u n a n i e m e t o e s t e m m i n g n o d i g v a n a l l e
v e n n o t e n :
- a a n - e n v e r k o o p v a n d e e l n e m i n g e n i n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n , h y p o t h e k e n o f p a n d e n v o o r / d o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
- u i t k e r i n g i n t e r i m d i v i d e n d ;
- h e t a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t d e z a a k v o e r d e r , d i t o n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 6 5 7 , j u n c t o
5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t b e ë i n d i g e n e n w i j z i g e n v a n o v e r e e n k o m s t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p g e s l o t e n h e e f t m e t d e z a a k v o e r d e r ,
d i t o n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 6 5 7 , j u n c t o 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n , h e t i n s c h r i j v e n o p f i n a n c i ë l e d e r i v a t e n e n a n d e r e a f g e l e i d e f i n a n c i ë l e
p r o d u c t e n z o a l s o n d e r a n d e r e ( n i e t l i m i t a t i e f ) o p t i e s , f u t u r e s , s w a p s , f o r w a r d s , e n z o v o o r t ;
- a l l e v e r r i c h t i n g e n w a a r v a n d e w a a r d e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b o v e n g a a t .
c ) B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
T o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n v i j f ( 5 ) j a a r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " C h a t h o I n v e s t m e n t s " , m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , K l u i t i n g s t r a a t 7 1 , i n h e t g e r e c h t e l i j k
a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 1 . 5 9 1 . 1 0 3 , d e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e w e z e n : M e v r o u w V A N B I E R V L I E T V a l é r i e G l a d y s , g e b o r e n t e M e n e n o p 7 m e i 1 9 8 0 ,
w o n e n d t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , D a m s t r a a t 2 5 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 0 . 0 5 . 0 7 - 2 0 4 . 4 0 .
8 . H e t b e g i n e n h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r :
é é n j a n u a r i - é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
e t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
9 . D e d a g e n h e t u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g :
d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m t w a a l f ( 1 2 : 0 0 ) u u r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
e 1 0 . T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g :
b U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
1 1 . S t e m r e c h t :
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
1 2 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f - i g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
" c l O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n h e t o r g a a n v a n b e s t u u r .
T o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d k a n e v e n w e l e n k e l b e s l o t e n w o r d e n m i t s u n a n i e m e g o e d k e u r i n g d o o r a l l e v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a p a r i v a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n , d i t o v e r e e n k o m s t i g d e
e l a r t i k e l e n 6 5 7 e n 6 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n
i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
p Q 1 3 . W i j z e v a n v e r e f f e n i n g :
o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
e l 1 4 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D - M I N I S T E R I E " , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , e n z i j n g e v o l m a c h t i g d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t :
a ) i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n
e e l O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) ;
b ) i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g e n o p d e
T o e g e v o e g d e W a a r d e .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
d d . 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t i n b i j l a g e : 2 v o l m a c h t e n , e n u i t t r e k s e l .
, I V i r e r _
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g