18/05/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
1 4 - 0 5 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 8 3 1 0 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 6 3 0 6 3 0 2 5 6
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R M E D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T o m W i l s e n s , t e L e u v e n , o p d r i e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R M E D , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , V o o r d e l a a n 1 0 w e r d o p g e r i c h t d o o r :
1 ) D e h e e r M E L L A E R T S R a n d y , w o n e n d e t e 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , J o z e f V a n d e z a n d e s t r a a t 6 .
2 ) D e h e e r D I R K X E v e r t , w o n e n d e t e 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , J o z e f V a n d e z a n d e s t r a a t 6 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n e i g e n
n a a m a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t - e n c o n s u l t i n g d i e n s t e n e n h e t o n t w i k k e l e n , c o m m e r c i a l i s e r e n e n
m a r k e t e n v a n p r o d u k t e n e n t o o l s d i e a a n s l u i t e n b i j c o n s u l t a n c y i n d e I C T s e c t o r , d e f a r m a - e n
v o e d i n g s s e c t o r e n d e s e c t o r v a n c o a c h i n g ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n z a k e t e c h n i c a l , s c i e n t i f i c e n / o f m e d i c a l w r i t i n g ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n z a k e q u a l i t y c o n t r o l e n q u a l i t y i n s u r a n c e , r e g u l a t o r y a f f a i r s e n a u d i t ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n z a k e d r u g d e v e l o p m e n t , h e t u i t o e f e n e n v a n d e a c t i v i t e i t v a n a p o t h e k e r ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n z a k e p u b l i c r e l a t i o n s , c o m m u n i c a t i e e n i n f o r m a t i e ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n z a k e p r o j e c t l e i d i n g , e n g i n e e r i n g , a n a l y s e , p r o g r a m m a t i e , t r a i n i n g e n
o p l e i d i n g ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , a d v i e z e n , b i j s t a n d i n z a k e a l g e m e n e b e l e i d s s t r a t e g i e ë n , h u m a n
r e s o u r c e s , m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g e n v e r k o o p e n i n d e r u i m s t e z i n b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n o p
h e t v l a k v a n b e l e i d , a d m i n i s t r a t i e , f i n a n c i ë n e n b e h e e r ;
- h e t u i t b a t e n v a n c o n c e s s i e s , l i c e n t i e s e n a n d e r e i m m a t e r i ë l e r e c h t e n e n a c t i v a .
- h e t g e v e n , o r g a n i s e r e n e n / o f b e g e l e i d e n v a n o p l e i d i n g e n , t r a i n i n g e n e n c o n g r e s s e n , z o w e l
n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l ;
- d e v e r h u r i n g v a n g a s t e n k a m e r s , h e t u i t b a t e n v a n e e n c h a m b r e d ' h ô t e ;
- b e s t u u r , b e h e e r e n ( h e r ) s t r u c t u r e r i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n b e h e e r i n z a k e o n r o e r e n d g o e d e n h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n
v e r h u r e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g b e h e r e n v a n a l l e s o o r t e n r e c h t e n , b e l e g g i n g e n e n f i n a n c i ë l e
i n s t r u m e n t e n , z o a l s o n d e r m e e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a u t e u r s r e c h t e n e n
a n d e r e r o e r e n d e r e c h t e n , k u n s t v o o r w e r p e n , k a s b o n s , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , o p t i e s , e n a n d e r e ;
- i n h e t a l g e m e e n m a g z i j z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e e n
c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d i e n s t i g z i j n o m h a a r
a c t i v i t e i t e n u i t t e o e f e n e n o f u i t t e b r e i d e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s l a s t h e b b e r , b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r e n / o f v e r e f f e n a a r v a n a l l e
r e c h t s p e r s o n e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g p a r t i c i p a t i e s n e m e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n , d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
O n d e r w e r p a k t e :
V o o r d e l a a n 1 0 3 0 0 1 L e u v e n
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R . H e t i s v e r d e e l d i n 3 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k 1 / 3 0 0 s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
O p d e z e a a n d e l e n i s i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r R a n d y M e l l a e r t s , o p 1 5 0 a a n d e l e n ;
- d o o r d e h e e r E v e r t D i r k x , o p 1 5 0 a a n d e l e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l s t o r t v o o r m e e r d a n 1 / 3 z i j n d e 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R , g e d e p o n e e r d b i j N V K B C B a n k . D e r h a l v e z i j n d e o p r i c h t e r s n o g a l s n i e t - v o l s t o r t e i n b r e n g 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R v e r s c h u l d i g d . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e p e r s o ¬ n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e z a a k v o e r d e r s g e n o e m d w o r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r ¬ w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e 1 s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d z e s t i e n . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n . N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n .
B i j v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s t e b e n o e m e n , h u n b e v o e g d h e i d t e b e p a l e n e n h u n v e r g o e ¬ d i n g v a s t t e s t e l l e n . G e w o n e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r z i j n :
- d e h e e r R a n d y M e l l a e r t s , v o o r m e l d , h i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d t . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . - d e h e e r E v e r t D i r k x , v o o r m e l d . H i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d t . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . 4 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t h e t r e c h t i e d e r a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n w o r d t v e r l e e n d a a n :
- d e h e e r K u r t D r e s s e l a e r s , w o n e n d e t e K a p e l s t r a a t 3 7 , 3 3 7 0 B o u t e r s e m ;
- d e B V B A K a d r e s s , K a p e l s t r a a t 3 7 , 3 3 7 0 B o u t e r s e m ;
1 . t e n e i n d e d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n b i j t e s t a a n b i j a l l e d i e n s t e n e n b i j h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n , z o w e l d e z e v o o r t v l o e i e n d e u i t d e z e a k t e a l s u i t a l l e a n d e r e a u t h e n t i e k e e n o n d e r h a n d s e a k t e n , o n d e r m e e r , e n d i t z o n d e r d a t d e z e l i j s t b e p e r k e n d i s , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e b e l a s t i n g d i e n s t e n ;
2 . v o o r d e i n s c h r i j v i n g , a a n s l u i t i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) b i j s o c i a l e v e r z e k e r i n g s f o n d s e n e n s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n ;
3 . v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n v e n n o o t s c h a p s a k t e n e n b e s l i s s i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e r p u b l i c a t i e e r v a n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ;
4 . v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n d o o r h a l i n g v a n z o w e l d e z a a k v o e r d e r ( s ) a l s d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t e n b a n k O n d e r n e m i n g e n v i a d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ;
5 . v o o r d e a a n v r a a g e n s c h r a p p i n g v a n e e n B T W - n u m m e r e n e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r ;
6 . o p h e t g e b i e d v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n z o w e l d e z a a k v o e r d e r ( s ) a l s d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e s v a n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n v a n d e B T W i n h e t a l g e m e e n , e n i n h e t b i j z o n d e r v o o r h e t i n d i e n e n v a n d e a a n g i f t e s i n d e p e r s o n e n - e n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , h e t i n d i e n e n v a n d e B T W - a a n g i f t e s e n d e j a a r l i j k s e B T W - l i s t i n g s , e n h e t i n d i e n e n v a n b e z w a a r s c h r i f t e n . V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s T o m W i l s e n s
T e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .