RO INVESTMENT MANAGEMENT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : RO INVESTMENT MANAGEMENT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 464.184.986

Publication

25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.05.2014, NGL 22.08.2014 14444-0257-011
07/03/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griMe der

I;achtbank van Koophandel

b Leuven, de2 FEB. 20'4 DE

GRIFFIER,

Griffie

III i





Ondernemingsnr : 0464.184.986

Benaming

(voluit) RO INVESTMENT MANAGEMENT

(verkort) : ROM

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Herendreef 20, 3001 Leuven, Heverlee

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING (KLIKDIVIDEND) - COORDINATIE STATUTEN - VOLMACHTEN

UIT EEN AKTE, verleden op 20 februari 2014 voor meester Michael BOES, notaris met standplaats te 3010 Leuven, Kessel-Lo, aangeboden ter Registratie Leuven 2, BLIJKT DAT:

Werd gehouden, de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "RO INVESTMENT MANAGEMENT", met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven, Heverlee, Herendreef 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven en BTW-plichtig onder nummer 0464,184,986. Volgende aandeelhouders waren vertegenwoordigd: 1/ de heer ORGANE Roland Alfons ("Leuven, 5 april 1954), te 8301 Knokke-Heist, Beïaardlaan 5, houder van 2.490 aandelen; en 2/ de heer ORGANE Kris ("Leuven, 21 juni 1974), te 3020 Herent, Maleizenstraat 40, houder van 10 aandelen; aldus was heel het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd. Volgende bestuurders waren vertegenwoordigd: 1/ voormelde heer ORGANE Roland; en 2/ voormelde heer ORGANE Kris. Volgende bestuurder was afwezig, doch heeft verzaakt aan de oproepingsformaliteiten: mevrouw JAUBIN Elisabeth ("Antwerpen, 16 april 1953).

De voorzitter heeft verklaard dat de algemene vergadering van aandeelhouders bij eerdere beslissing heeft beslist tot toekenning en uitkering aan alle vennoten van een tussentijds dividend ten belope van 250.000,00 EUR, dat volledig voortkomt uit de belaste reserves van de vennootschap, zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 werden goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders; dat alle aandeelhouders zich daarbij verbonden hebben om voormeld dividend aan te wenden om in te tekenen op de kapitaalverhoging waartoe door huidige vergadering beslist werd.

De vergadering heeft volgende conclusies genomen met eenparigheid van stemmen:

1, De vergadering heeft beslist over te gaan tot een kapitaalverhoging voor een bedrag van 225.000,00 EUR door inbreng in geld, om het kapitaal te brengen van 61.973,00 EUR naar 286.973,00 EUR, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De vergadering heeft bevestigd dat deze kapitaalverhoging volledig gerealiseerd wordt met het geld voortkomende uit het dividend dat werd toegekend en uitgekeerd door voormelde algemene vergadering, zoals eerder uiteengezet door de voorzitter. Alle aandeelhouders hebben ingetekend op de kapitaalverhoging, in verhouding tot hun huidig aandelenbezit, en hebben zich verbonden tot inbreng van 225.000,00 EUR, hetgeen meteen volledig volstort werd. Er werden geen nieuwe aandelen uitgegeven. Tot bewijs van deze betaling en volstorting werd een bankattest overhandigd, dat door mij, notaris, bewaard zal worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschap. De vergadering heeft beslist dat het eerste lid van artikel 5 van de statuten voortaan zal luiden als volgt: "Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd zesentachtigduizend negenhonderd drieënzeventig euro (286.973,00 EUR) en het kapitaal is vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde. De aandelen gecreëerd naar aanleiding van de kapitaalverhoging docrgevoerd op twintig februari tweeduizend dertien genieten van de voordelen voorzien in artikel 537 WIB 1992."

2. De vergadering heeft ondergetekende notaris gemachtigd om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

3. De vergadering heeft haar voornoemde bestuurders en/of Optifisk NV te 2200 Herentals, Grote Markt 7, gelast, met recht tot indeplaatsstelling, met alle machten om de conclusies van huidige buitengewone algemene vergadering ten uitvoer te brengen en de coördinatie der statuten te doen, en alle nodige of nuttige wijzigingen of inschrijvingen van de vennootschap bij alle noodzakelijke of nuttige diensten, zoals overheidsdiensten, belastingdiensten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alsook voor eventuele publicatie in het Belgisch Staatsblad.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, De notaris (get.) Michael BOES

Samen hiermee neergelegd: - expeditie; - historiek en coördinatie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 20.06.2012 12184-0596-014
20/01/2012
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" iaoiam"

Voor- behoudE aan he' Belgisc Staatsbl,

+ergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, cie Griff4e 0 JAN. 2012

DC

RlrflER,

Ondernemingsnr : 0464.184.986

Benaming (voluit) : RO INVESTMENT MANAGEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Herendreef 20

3001 Leuven (Heverlee)

Onderwerp akte : NV: wijziging

Tekst :

Uit het proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van geassocieerd

notaris An Verwerft te Grobbendonk op 23 december 2011, blijkt dat de vennootschap volgende beslissingen

" genomen heeft:

1. Uitdrukking kapitaal in euro.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering het kapitaal voortaan uit te drukken in '

euro, zodat dit thans éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent

bedraagt.

2. Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam of gedematerialiseerde effecten.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering om de aandelen aan toonder om te

zetten in aandelen op naam of gedematerialiseerde effecten, naar keuze van de aandeelhouder.

De aandeelhouders verklaren hun aandelen voorafgaandelijk dezer overhandigd te hebben "

aan de raad van bestuur, hetgeen door de aanwezige bestuurders wordt erkend.

De bestaande aandelen zullen vernietigd worden door de raad van bestuur.

Overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen zal op de zetel van de

vennootschap een register van aandelen op naam worden gehouden.

3. Regeling vaste vertegenwoordiger.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering een regeling te treffen met betrekking

tot de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap in het kader van artikel 61 §2 van het Wetboek

van vennootschappen.

4. Voorzien van de mogelijkheid om de vergadering te verdagen.

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de mogelijkheid te voorzien voor de

raad van bestuur om de algemene vergadering te verdagen.

5. Voorzien van de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering.

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de mogelijkheid te voorzien voor de

algemene vergadering om schriftelijk besluiten te nemen.

6. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de

vergadering getroffen beslissingen en aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering beslist éénparig de statuten vast te stellen om ze in overeenstemming te

brengen met de door de vergadering getroffen beslissingen en aanpassing aan het Wetboek van

Vennootschappen.

7. Ontslag en benoeming nieuwe Raad van Bestuur.

De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van;

- de heer Roland Organe, voornoemd;

- mevrouw Elisabeth Jaubin, voornoemd;

- de heer Kris Organe, voornoemd;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE BONDT, voornoemd; als bestuurders der vennootschap, dankt hen voor het gevoerde beleid en verleent hen

" algehele ontlasting nopens de uitvoering van hun mandaat.

Tot nieuwe bestuurders van de vennootschap worden benoemd:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

- de heer Roland Organe, voornoemd;

- mevrouw Elisabeth Jaubin, voornoemd;

- de heer Kris Organe, voornoemd;

die verklaren te aanvaarden.

8. Vergadering van de Raad van Bestuur

Na deze algemene vergadering komen de bestuurders samen in vergadering en nemen

eenparig volgende besluiten :

a) tot gedelegeerd-bestuurder en vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld : de heer Roland Organe, voornoemd;

b) tot voorzitter van de Raad van Bestuur wordt aangesteld : de heer Rolans Organe,

voornoemd.

Deze opdrachten worden uitdrukkelijk aanvaard.

Voor ontledend uittreksel ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

An Verwerft.

Geassocieerd notaris.

In bijlage eensluidend afschrift

Voor-

behouden

" aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 15.06.2011 11159-0411-014
17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 16.06.2010 10177-0053-015
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.06.2009, NGL 12.07.2009 09390-0292-013
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.05.2008, NGL 18.07.2008 08421-0206-013
26/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.05.2007, NGL 20.07.2007 07428-0232-011
30/04/2007 : LE100450
04/11/2005 : LE100450
15/03/2005 : LE100450
18/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.05.2015, NGL 17.08.2015 15422-0581-011
27/06/2003 : LE100450
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 16.05.2016, NGL 30.06.2016 16240-0269-011

Coordonnées
RO INVESTMENT MANAGEMENT

Adresse
HERENDREEF 20 3001 HEVERLEE

Code postal : 3001
Localité : Heverlee
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande