30/04/2014
ÿþ( g \ M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 t l ~ u ~ i ~ u n 1 u i w
4 9 0 9 0
f r
G r i f f i e ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 4 8 0 . 1 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R O B L E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : W i n t e r p o e l 1 - 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A m o u t S c h o t s m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n o p v i e r e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t e r i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R O B L E S , m e t z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , W i n t e r p o e l 1 , O n d e m e m i n g s n u n i m e r 0 8 3 9 . 4 8 0 . 1 6 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a i s v o l g t b e s l i s t :
E e r s t e a s e n d p u n t : v e r s l a g g e v i n g
K e n n i s n a m e
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A A U D I T , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , E l i s a b e t h l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k G R A R E , b e d r i j f s r e v i s o r , b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e v e n n o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d , z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A A U D I T , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , E l i s a b e t h l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k G R A R É , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
` C O N C L U S I E S
D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A R o b l e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , W i n t e r p o e l 1 , b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g ( t e b e t a l e n d i v i d e n d ) t e n v o o r d e l e v a n W i n t e r p o e l B M , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 4 . 0 0 0 . 7 1 2 , 0 0 e u r o .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n ;
D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
D e v o o r d e i n b r e n g d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t , n i . e e n t o t a a l b e d r a g v a n 4 . 0 0 0 . 1 7 2 , 0 0 e u r o , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g f n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e t e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , b e s t a a t d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t a f g e r o n d 4 . 5 1 2 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A R o b l e s , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n a f g e r o n d 8 8 6 , 6 8 e u r o ;
D e i n t e n t i e i s b e v e s t i g d o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n m i d d e l s e e n i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , z o a l s d e z e i s g e v o r m d d o o r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 4 . 4 4 5 . 2 3 6 , 0 0 e u r o , c o n f o r m a r t . 5 3 7 W I E .
- A l l e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t e n e r g e e n b e n a d e l i n g v a n d e r d e n i s .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e e n i g e v e n n o o t z i j n
r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e t o t i n b r e n g d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r t .
W i j w i l l e n t e r t e n s l o t t e o p w i j z e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t o p r e c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d .
A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , 1 4 m a a r t 2 0 1 4
C V B A A A u d i t , a a n s p r a k e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ F r a n k G r a r é , b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( g e t e k e n d ) "
N e e r l e g g i n g
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . T w e e d e a g e n d a p u n t : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d ( v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( ¬ 4 . 4 4 5 . 2 3 6 , 0 0 ) u i t g e k e e r d o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , z i j n d e v i e r m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w a a l f e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 . 7 1 2 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i e r m i l j o e n n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( ¬ 4 . 0 1 9 . 3 1 2 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w a a l f ( 4 . 5 1 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g v a n v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p W I N T E R P O E L , v o o r n o e m d , t e n b e d r a g e v a n v i e r m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w a a l f e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 . 7 1 2 , 0 0 ) b e s t a a t u i t d e u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w a a l f ( 4 . 5 1 2 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R O B L E S , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t o e g e k e n d a a n d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p W I N T E R P O E L , v o o r n o e m d .
D e r d e a g e n d a p u n t : v e r w e z e n l i i k i n q v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
T u s s e n k o m s t I n s c h r i i v i n g e e e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a l l e v e n n o t e n , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n v i e r m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w a a l f e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 . 7 1 2 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n d e e n i g e v e n n o o t , m e t n a m e : d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p W I N T E R P O E L , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , d e v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w a a l f ( 4 . 5 1 2 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7
v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V i e r d e a g e n d a p u n t : v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w a a l f e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 . 7 1 2 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r m i l j o e n n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( ¬ 4 . 0 1 9 . 3 1 2 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 4 . 6 9 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e a g e n d a p u n t : w i i z i g i n q v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A R T I K E L V I J F . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r m i l j o e n n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( ¬ 4 . 0 1 9 . 3 1 2 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 4 . 6 9 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 4 . 6 9 8 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z e s d e a g e n d a p u n t : v o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n m e v r o u w V A N C R A E N G e r d a , t e n d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s s e n A m o u t S c h o t s m a n s & A d r i e n n e S p a e p e n t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , G o s w i n d e S t a s s a r t s t r a a t 2 4 , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B o n n e & R a e i j m a e k e r s t e B r a s s c h a a t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o h a n n a l m b r e c h t s , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , R o z e n l a a n 1 6 , e n / o f m e v r o u w K r i s t i e n V a n G u i c k w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , G e z o n d h e i d s l e i 2 8 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f D i r e c t e b e l a s t i n g e n e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V P . r v n l n
A m o u t S c h o t s m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- l i j s t m e t p u b l i c a t i e s
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
03/10/2011
ÿþ r ~ , n M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 1 S E P Z 0 n
G r i ~ e '
B - n
R U S r ~ ~ ` L
I I I I , 1 1 1 1 1 . 1 1 4 j 1 1 J J 1 7 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1
V c b e h c a a r B e k S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O B L E S B . V .
R e c h t s v o r m : n e d e r l a n d s e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 4 7 1 1 P B S i n t W i l l e b r o r d ( N e d e r l a n d ) , d e G a g e l r i j z e n 1 4 6 A
V o o r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A R N O U T S C H O T S M A N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n o p v i e r e n t w i n t i g
a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t e r i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t R O B L E S B . V . , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e R o o s e n d a a l , e n a d r e s t e 4 7 1 1 P B
S i n t W i l l e b r o r d ( N e d e r l a n d ) , d e G a g e l r i j z e n 1 4 6 A .
I n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r Z u i d w e s t - N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r
2 0 1 2 1 8 6 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s v o l g t b e s l i s t :
E e r s t e a g e n d a p u n t : z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n d e s t a t u t a i r e
z e t e l t e R o o s e n d a a l , e n a d r e s t e 4 7 1 1 P B S i n t W i l l e b r o r d ( N e d e r l a n d ) , d e G a g e l r i j z e n 1 4 6 A , n a a r 1 8 4 0
L o n d e r z e e l , W i n t e r p o e l 1 , z o a l s b e s l o t e n d o o r h e t d i r e c t i e b e s l u i t v a n d e f e i t e l i j k e l e i d i n g d e d a t o d e r t i g j u n i
t w e e d u i z e n d e n e l f e n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o v i e r j u l i t w e e d u i z e n d
e n e l f .
A l s g e v o l g v a n d i t b e s l u i t w o r d t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t , e n z u l l e n d e s t a t u t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d z o a l s
h i e r n a b e p a a l d .
T w e e d e a g e n d a p u n t : w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m d e n a a m R o b l e s B V t e w i j z i g e n i n R o b l e s .
D e r d e a g e n d a p u n t : o n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s : m e t n a m e :
- d e h e e r S E G H E R S P i e t e r A n t o o n K a r e l J a c o b u s , g e b o r e n t e L e u v e n o p d e r t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d
a c h t e n v i j f t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 5 8 . 0 1 . 3 0 - 3 6 5 . 5 7 , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , W i n t e r p o e l 1 .
- m e v r o u w H O O R N A E R T A n n e M a r i e R a y m o n d e G e n e v i è v e , g e b o r e n t e G e n t o p z e s m e i n e g e n t i e n h o n d e r d
a c h t e n v i j f t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 5 8 . 0 5 . 0 6 - 2 3 8 . 5 9 , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , W i n t e r p o e l 1 .
Z i j b e k o m e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
V i e r d e a g e n d a p u n t : v a s t s t e l l i n g s t a t u t e n
V e r v o l g e n s w o r d e n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t g e s t e l d v o l g e n s
7 8 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e z o j u i s t d o o r g e v o e r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n . D e z e
s t a t u t e n w o r d e n i n d i e z i n a a n g e p a s t .
V i j f d e a g e n d a p u n t : b e n o e m i n g g e w o n e , n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n a l s g e w o n e , n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d v o o r e e n o n b e p e r k t e
d u u r :
- d e h e e r S E G H E R S P i e t e r A n t o o n K a r e l J a c o b u s , g e b o r e n t e L e u v e n o p d e r t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d
a c h t e n v i j f t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 5 8 . 0 1 . 3 0 - 3 6 5 . 5 7 , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , W i n t e r p o e l 1 .
- m e v r o u w H O O R N A E R T A n n e M a r i e R a y m o n d e G e n e v i è v e , g e b o r e n t e G e n t o p z e s m e i n e g e n t i e n h o n d e r d
a c h t e n v i j f t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 5 8 . 0 5 . 0 6 - 2 3 8 . 5 9 , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , W i n t e r p o e l 1 .
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t o n d e r b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
Z i j z i j n b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e i n d i v i d u e e l t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O v e r d e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t b e s l o t e n d a t h e t m a n d a a t o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
V e r m i t s d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s b e h o e f t , w o r d t e r o o k g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d .
Z e s d e a g e n d a p u n t : e e r s t e b o e k l a a r - e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d l o o p t t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r '
t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
g 3 - ( 4 $ 0 - 4 6 9
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - V R r v n l n
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A m o u t S c h o t s m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- l i j s t m e t w i j z i g i n g e n
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b é h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r .