25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.04.2014, NGL 13.06.2014 14190-0598-046
05/11/2013
ÿþM o a w o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
@ R J S E L
2 4 O C T . 2 0 1 3
G r i f f i e
1 0 1 1 1 1 1 1 ! I i 1 l 1 1 1 1 1 U 1 J 1 1
* 1 3 1 6 6 9 9 2 "
V o ( D e h o r a a n B e l g S t a a t : i n
1 1 h l
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 3 . 9 7 4 . 0 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O C K W O O L B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 5 , 6 0 4 5 J G R o e r m o n d , N e d e r l a n d
B e l g i s c h b i j k a n t o o r : R o m b o u t s s t r a a t 7 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d i r e c t e u r v a n R O C K W O O L B . V .
U i t h e t d i r e c t i e b e s l u i t d . d . 7 o k t o b e r 2 0 1 3 b l i j k t d e h e e r T . J . P . S n e l l e n b e r g , w o n e n d e t e B e a t r i x l a a n 3 4 , 6 0 6 1 B R P o s t e r h o l t , N e d e r l a n d , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s g e v o l m a c h t i g d d i r e c t e u r v a n R O C K W O O L B . V , v e r k l a a r d h e e f t d a t d e d i r e c t i e v a n R O C K W O O L B . V . , g e v e s t i g d t e I n d u s t r i e w e g 1 5 , 6 0 4 5 J G R o e r m o n d , N e d e r l a n d , b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , o p 7 o k t o b e r 2 0 1 3 b e s l o t e n h e e f t :
- d a t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a t h i a s C o m e l i s M i c h e l A n t o i n e H u s s o n , w o n e n d e t e C l u y n s h o f s t r a a t 2 7 , 6 2 2 7 X S M a a s t r i c h t , N e d e r l a n d , a l s g e v o l m a c h t i g d d i r e c t e u r v a n R O C K W O O L B . V . m e t i n g a n g v a n 7 o k t o b e r 2 0 1 3 a a n v a a r d w o r d t .
- d a t d e h e e r W i l h e l m u s J o z e f E l i z a b e t h D u m o u l i n , w o n e n d e t e Z w a r t v e n s e w e g 5 3 c , 5 0 4 4 P A T i l b u r g , N e d e r l a n d m e t i n g a n g v a n 7 o k t o b e r 2 0 1 3 b e n o e m d w o r d t a l s g e v o l m a c h t i g d d i r e c t e u r v a n R O C K W O O L B V ,
d a t h i e r b i j v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n :
" A D - M i n i s t e r i e B V B A , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , B r u s s e l s e S t e e n w e g 6 6
O F
D e h e e r T . J . P . . S n e l l e n b e r g , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n R o c k w o o l
B . V .
o m i n z i j n n a a m t e h a n d e l e n e n d e v e n n o o t s c h a p , q u a l i t a t e q u a , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r e e n v e r z o e k o m i n s c h r i j v i n g v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n e n d i e n v o l g e n s a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n e e n ( g e v o l m a c h t i g d e ) d i r e c t e u r v a n R O C K W O O L B . V . , z o n o d i g e r b e k r a c h t i g i n g v a n b e l o v e n d .
D e h e e r T . J . P . S n e l l e n b e r g
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 i v o - , n O p
1 : 4 1 1 b 1 ; 1 ,
;
O n d e r n e m i n g s n r ; B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
1 5 D E C . 2 0 1 4
t e r G r i f f i e
S . 0 0 p Î ' , r - , i r i 9 i
0 8 3 3 . 9 7 4 . 0 2 9
R o c k w o o l B . V .
B u i t e n l a n d s e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
I n d u s t r i e w e g 1 5 , 6 0 4 5 J G R o e r r n o n d
~ ~ i 1 6 o u L S s ( P i 4 9 3 2 ~ c e i j e , 4 . ,
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g B e l g i s c h b i j k a n t o o r - o n t s l a g w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r - v o l m a c h t
U i t d i r e c t i e b e s l u i t d . d . 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e h e e r T . J . P . S n e l l e n b e r g , w o n e n d e t e B e a t r i x l a a n 3 4 , 6 0 6 1 B R P o s t e r h o l t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , a l l e e n e n z e l f s t a n d i g b e v o e g d , v a n b o v e n v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p , R o c k w o o l B . V . , v e r k l a a r t d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n R o c k w o o l B . V . o p d a t u m v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 b e s l i s t h e e f t :
- o m h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r , g e l e g e n t e R o m b o u t s s t r a a t 7 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e B e l g i ë e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 3 . 9 7 4 . 0 2 9 , m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 t e s l u i t e n .
- d a t d e b o e k h o u d s t u k k e n b e t r e f f e n d e h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r g e d u r e n d e t e n m i n s t e 5 j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e I n d u s t r i e w e g 1 5 , 6 0 4 5 J G R o e r m o n d , N e d e r l a n d .
- d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r T . J . P . S n e l l e n b e r g , w o n e n d e t e B e a t r i x l a a n 3 4 , 6 0 6 1 B R P o s t e r h o l t , N e d e r l a n d , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r i n g e v o l g e d e s l u i t i n g v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r b e ë i n d i g d w o r d t m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
- d a t h i e r b i j v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n :
" L i e v e n B u l t i n c k , a d v o c a a t e n / o f L i n d s e y C l a r e , a d v o c a a t , g e v e s t i g d t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m E N / O F
" A D - M i n i s t e r i e B V B A , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 5 / 1 ,
o m i n h u n n a a m t e h a n d e l e n e n d e v e n n o o t s c h a p , q u a l i t a t e q u a , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r e e n v e r z o e k o m i n s c h r i j v i n g v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n e n d i e n v o l g e n s a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n i n z a k e d e s l u i t i n g v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r , z o n o d i g e r b e k r a c h t i g i n g v a n b e l o v e n d .
A D - M i n i s t e r i e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A d r i a a n D e L e e u w
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.03.2013, NGL 13.06.2013 13186-0330-046
20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.03.2012, NGL 12.06.2012 12176-0449-046
01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.12.2010, NGL 25.05.2012 12130-0474-044
04/05/2012
ÿþ '
t r i \ M o d W o r d 1 1 1
A . ; 5 ' l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t 1 l l l 1 R ~ ~ e a ~ o ~ i ~ i N w ~ u n n
* o
2 3 A P R 2 0 1 2
e R u s
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 9 7 4 . 0 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O C K W O O L B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 5 , 6 0 4 5 J G R o e r m o n d , N e d e r l a n d
B e l g i s c h b i j k a n t o o r : R o m b o u t s s t r a a t 7 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o i u w e B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n ( t i j d e l i j k / g e v o l m a c h t i g d e ) d i r e c t e u r s v a n R O C K W O O L B . V . e n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n R O C K W O O L B . V .
U i t h e t d i r e c t i e b e s l u i t d . d . 2 a p r i l 2 0 1 2 b l i j k t d e h e e r T . J . P . S n e l l e n b e r g , w o n e n d e t e B e a t r i x l a a n 3 4 , 6 0 6 1 B R P o s t e r h o l t , N e d e r l a n d , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s g e v o l m a c h t i g d d i r e c t e u r v a n R O C K W O O L B . V . v e r k l a a r d h e e f t d a t d e d i r e c t i e v a n R O C K W O O L B . V . , g e v e s t i g d t e i n d u s t r i e w e g 1 5 , 6 0 4 5 J G R o e r m o n d , N e d e r l a n d , b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , o p 2 a p r i l 2 0 1 2 b e s l o t e n h e e f t :
- d a t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K l a u s H e r m a n n F r a n z , w o n e n d e t e K u h l e n k & t t e r w e g 2 6 , 4 4 7 9 5 B o c h u m , D u i t s l a n d , a l s t i j d e l i j k d i r e c t e u r v a n R O C K W O O L B . V . m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 a a n v a a r d w o r d t .
- d a t d e h e e r M a t h i a s C o r n e l i s M i c h e l A n t o i n e H u s s o n , w o n e n d e t e C l u y n h o f s t r a a t 2 7 , 6 2 2 7 X S M a a s t r i c h t , N e d e r l a n d m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 b e n o e m d w o r d t a l s g e v o l m a c h t i g d d i r e c t e u r v a n R O C K W O O L B . V . - d a t d e h e e r T h e o d o r u s J o s e p h u s P e t r u s S n e l l e n b e r g , w o n e n d e t e B e a t r i x i a a n 3 4 , 6 0 6 1 P o s t e r h o l t , N e d e r l a n d d e f i n i t i e f b e n o e m d w o r d t a l s g e v o l m a c h t i g d d i r e c t e u r v a n R O C K W O O L B . V . m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 . - d a t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B e r n a r d u s J o s e f i n e M a r r a D a e m e n , w o n e n d e t e E i n d e r C o o l h o f f 9 6 , 6 1 5 5 J B P u t h - S c h i n n e n , N e d e r l a n d a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n R O C K W O O L B . V . m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 2 a a n v a a r d w o r d t
- d a t d e h e e r d e h e e r T h e o d o r u s J o s e p h u s P e t r u s S n e l l e n b e r g , w o n e n d e t e B e a t r i x l a a n 3 4 , 6 0 6 1 P o s t e r h o l t , N e d e r l a n d b e n o e m d w o r d t a i s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n R O C K W O O L B . V . m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 .
- d a t h i e r b i j v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n :
" A D - M i n i s t e r i e B V B A , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , B r u s s e l s e S t e e n w e g 6 6
o m I n z i j n n a a m t e h a n d e l e n e n d e v e n n o o t s c h a p , q u a l i t a t e q u a , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r e e n v e r z o e k o m i n s c h r i j v i n g v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n e n d i e n v o l g e n s a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n ( t i j d e l i j k / g e v o l m a c h t i g d e ) d i r e c t e u r s v a n R O C K W O O L B . V . e n v a n d e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n R O C K W O O L B . V . , z o n o d i g e r b e k r a c h t i g i n g v a n b e l o v e n d .
D e h e e r T . J . P . S n e l l e n b e r g
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/09/2011
ÿþI ' Y
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f u e v a n d e a k t e
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 l 1 1 H 1 1
* 1 1 1 4 7 2 8 0 *
( a R o n g e
2 0 S E 2 2 0 1 1
G r i f f i e
; O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 9 7 4 . 0 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O C K W O O L B V
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 5 , 6 0 4 5 J O R o e r m o n d , N e d e r l a n d
B e l g i s c h b i j k a n t o o r : R o m b o u t s s t r a a t 7 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g d i r e c t e u r e n b e n o e m i n g t i j d e l i j k d i r e c t e u r v a n R O C K W O O L B V
U i t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n v a n R O C K W O O L B . V . ( d e V e n n o o t s c h a p ) g e n o m e n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
A a n g e z i e n
- d e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e h e e r P . C . H a r t o g , p e r 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 z a l t e r u g t r e d e n a l s i b e s t u u r d e r o n d e r d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- d e e n i g a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r K . H . F r a n z c o n f o r m a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n w e n s t : a a n t e s t e l l e n a l s t i j d e l i j k b e s t u u r d e r i n a f w a c h t i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e : V e n n o o t s c h a p .
B E S L U I T :
1 . D e h e e r K . H . F r a n z a a n t e s t e l l e n a l s t i j d e l i j k b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p c o n f o r m a r t i k e l 8 v a n d e : s t a t u t e n p e r 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
B e r n a r d u s J . M . D A E M E N
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/03/2011
ÿþ' - ? A l f X s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o a 2 . 1
2
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g $ n r : 3 3 . 3 9 U . c p i t _ g
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O C K W O O L B . V .
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 5 , 6 0 4 5 J G R o e r m o n d , N e d e r l a n d
B e l g i s c h b i j k a n t o o r : R o m b o u t s t r a a t 7 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : V e s t i g i n g v a n e e n b i j k a n t o o r - B e n o e m i n g w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r - V o l m a c h t e n
U i t h e t d i r e c t i e b e s l u i t d . d . 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 b l i j k t :
- d a t d e N e d e r l a n d s e v e n n o o t s c h a p R o c k w o o l R o c k p a n e l B . V . , g e v e s t i g d t e R o e r m o n d ( N e d e r l a n d ) , ; i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e L i m b u r g e n m e t K v K - n u m m e r 1 3 0 3 2 9 4 0 , o v e r g e n o m e n w e r d ; d o o r d e N e d e r l a n d s e v e n n o o t s c h a p R o c k w o o l L a p i n u s P r o d u c t i e B . V . , g e v e s t i g d t e R o e r m o n d ( N e d e r l a n d ) , i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e L i m b u r g e n m e t K v K - n u m m e r 1 3 0 1 4 4 2 8 , i n g e v o l g e n o t a r i ë l e ; f u s i e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S y l v i a J . H . H a g e m a n n - R i e t b r o e k , t e H e e r l e n ( N e d e r l a n d ) o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 m e t u i t w e r k i n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 . T e v e n s w e r d t e n g e v o l g e v a n v o o r m e l d e f u s i e d e n a a m v a n R o c k w o o l L a p i n u s P r o d u c t i e B . V . m i d d e l s v o o r m e l d e n o t a r i ë l e a k t e g e w i j z i g d n a a r R o c k w o o l B . V .
- d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d e f u s i e d e v e n n o o t s c h a p R O C K W O O L B . V . d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n R o c k w o o l R o c k p a n e l B . V . h e e f t o v e r g e n o m e n e n b i j g e v o l g R o c k w o o l B . V . e e n B e l g i s c h ' , b i j k a n t o o r h e e f t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , g e v e s t i g d t e R o m b o u t s t r a a t 7 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e .
- d a t d e z e t e l v a n d i t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë k a n w o r d e n v e r p l a a t s t n a a r e e n a n d e r a d r e s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g , b e s l u i t v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r .
- d a t d e w e r k z a a m h e d e n , d i e d o o r h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r w o r d e n v e r r i c h t , o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t d o e l ' , v a n R O C K W O O L B . V . , z o a l s o m s c h r e v e n i n h a a r s t a t u t e n .
- d a t h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r d e z e w e r k z a a m h e d e n v e r r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " R O C K W O O L : R O C K P A N E L " .
- d a t d e h e e r B e m a r d u s J o s e f i n e M a r i a D a e m e n , w o n e n d e t e E i n d e r C o l o h o f f 9 5 , 6 1 5 5 J B P u t h - S c h i n n e n , N e d e r l a n d h i e r b i j w o r d t b e n o e m d t o t w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b o v e n v e r n o e m d e B e l g i s c h b i j k a n t o o r .
D e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a l l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t b i j k a n t o o r . D e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r t e g e n w o o r d i g t e n v e r b i n d t h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t b i j k a n t o o r d o o r m i d d e l v a n z i j n h a n d t e k e n i n g .
- d a t h i e r b i j v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n :
1 . d e h e e r h e e r B e r n a r d u s J o s e f i n e M a r i a D a e m e n , w o n e n d e t e E i n d e r C o l o h o f f 9 5 , 6 1 5 5 J B P u t h - S c h i n n e n , N e d e r l a n d ;
e n / o f
2 . A D - M i n i s t e r i e B V B A , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e g L e e u w , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , B r u s s e l s e S t e e n w e g 6 6 ,
o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n e n d e v e n n o o t s c h a p , q u a l i t a t e q u a , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j ; h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r e e n v e r z o e k o m i n s c h r i j v i n g v a n :
_ g e z e g d e . v e n n o o t s c h a p . n e e r _ t e . l e g g e n . e n . d i e n v o l g e n s . . a l l e _ . f o r m u l i e r e n i n , t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n . n e e r . t e . :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 1 0 3 5 4 4 6 *
b e a B s t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e s l u i t i n g e n o p e n i n g v a n e e n B e l g i s c h b i j k a n t o o r , z o n o d i g e r b e k r a c h t i g i n g v a n b e l o v e n d .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N V A N R O C K W O O L B . V .
N A A M E N Z E T E L
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m : R O C K W O O L B . V .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l t e R o e r m o n d .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l :
- d e v e r v a a r d i g i n g v a n , h a n d e l i n , d a a r o n d e r b e g r e p e n e x p o r t e n i m p o r t e n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , o n d e r z o e k e n d i e n s t v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t m i n e r a l e w o l e n m i n e r a l e w o l v e z e l s e n a n d e r e a a n v e r w a n t e c o m p l e m e n t a i r e d a n w e l s u p p l e m e n t a i r e - p r o d u c t e n , i n c l u s i e f d e o p b a s i s d a a r v a n v e r v a a r d i g d e p r o d u c t e n o f m a t e r i a l e n , z u l k s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t v e r k r i j g e n , e x p l o i t e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n i n d u s t r i ë l e e n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n , a l s m e d e r e g i s t e r g o e d e r e n ;
- h e t d e e l n e m e n i n , h e t f i n a n c i e r e n v a n , h e t s a m e n w e r k e n m e t , h e t v o e r e n v a n d i r e c t i e o v e r e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n a n d e r e d i e n s t e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n g a r a n t i e s e n h e t g e v e n v a n z e k e r h e d e n v o o r s c h u l d e n v a n r e c h t s p e r s o n e n o f a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n d i e m e t h a a r i n e e n g r o e p v e r b o n d e n z i j n e n t e n b e h o e v e v a n d e r d e n ;
- h e t v e r l e n e n e n t e r l e e n v e r s t r e k k e n v a n g e l d e n e n h e t a f s l u i t e n v a n f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s , h e t ( h e r ) b e l e g g e n i n e n b e h e r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e f f e c t e n , w a a r d e p a p i e r e n e n a n d e r e v e r m o g e n s w a a r d e n ;
- h e t v e r z o r g e n v a n p e n s i o e n v a n w e r k n e m e r s , g e w e z e n w e r k n e m e r s , h u n p a r t n e r s e n v e r w a n t e n ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n a l h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n , a l l e s , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L E N A A N D E L E N
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 7 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n z e s t i g d u i z e n d ( 6 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n n o m i n a a l v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ê 4 5 0 , 0 0 ) .
D e a a n d e l e n l u i d e n o p n a a m e n z i j n d o o r l o p e n d g e n u m m e r d v a n 1 a f .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n d i r e c t i e , b e s t a a n d e u i t é é n o f m e e r d i r e c t e u r e n
V E R T E G E N W O O R D I G I N G
I n d i e n d e d i r e c t i e u i t é é n p e r s o o n b e s t a a t , v e r t e g e n w o o r d i g t h i j a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d e d i r e c t i e u i t m e e r d a n é é n p e r s o o n b e s t a a t , b e r u s t d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d b i j t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e d i r e c t e u r e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t , i n d i e n é é n o f m e e r d i r e c t e u r e n t o t g e v o l m a c h t i g d d i r e c t e u r i s / z i j n b e n o e m d , i e d e r e g e v o l m a c h t i g d e d i r e c t e u r d a a r n a a s t z e l f s t a n d i g b e v o e g d i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S
l e d e r j a a r , b i n n e n z e s m a a n d e n n a a f l o o p v a n h e t b o e k j a a r , w o r d t d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n
a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e g e m e e n t e w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
B O E K J A A R E N J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l i j k a a n h e t k a l e n d e r j a a r .
B i n n e n v i j f m a a n d e n n a a f l o o p v a n e l k b o e k j a a r , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g v a n d e z e t e r m i j n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s m e t t e n h o o g s t e z e s m a a n d e n o p g r o n d v a n b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n , w o r d t d o o r d e d i r e c t i e d e j a a r r e k e n i n g ( b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s e n d e w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g m e t t o e l i c h t i n g ) o p g e m a a k t .
B e r n a r d u s J . M . D a e m e n
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
~ g e l e g a l i s e e r d e e n g e a p o s t i l l e e r d d i r e c t i e b e s l u i t d . d . 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1
~ .
- g e l e g a l i s e e r d e e n g e a p o s t i l l e e r d e n o t a h ë l m a k t e d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S y l v y a J . H . H A G E M A N N - R I E T B R O E K a a n g a a n d e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n R o c k w o o l R o c k p a n e l B . V . d o o r i R o c k w n n | L o p i n u a P n m d u c t i e 8 . V . e n n o o m u w i j z i g i n g v a n R p c k v w o p i L a p i n u m P m d u c t i e B . V . n a a r R n u h v m o p i B . V . - g e l e g a l i s e e r d e e n g e a p o s t i l l e e r d e n o t a r i ë l e a k t e d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S y l v y a J . H . H A G E M A N N - R I E T B R O E K a a n g a a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n R o c k m o o | B . V . e n g e a p o s t i l l e e r d h 1 m o k m m | v m n d e K o m e r v o n ~ o n p h m n d ~ | v m n R n c h w u u \ B - g e l e g a l i s e e r d e B . V .
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- l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n R o c k w o o l B . V . ( g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g v a n R u u k m m o / ' B ~ n ~ | u x H m ~ i n 8 B ~ V j
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r a o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b o l h n u d w n ^ a a r > h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d