15/06/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
" - r - - ~ - - ~ ~ - " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
` . t u r t ' Z ï <
~ " ~ - - - . ~
V o o r - b e h o u d e
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b !
a u l u g m e m
O n d e r n e m i n g s a r : D . 5 [ - ? 5 5 . 9 C 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R O E L S G R O N D E N M A A T S C H A P P I J ( v e r k o r t ) : R O E L S G M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O m m e g a n g s s t r a a t 9 , 1 7 7 0 L i e d e k e r k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r J E A N - L U C P E R S , n o t a r i s t e V i l v o o r d e , o p e e n e n t w i n t i g m e i 2 0 1 5 .
O p r i c h t e r s : 1 . D e H e e r R O E L S M i c h a ë l , g e b o r e n t e A s s e o p d r i e f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g , N . N . 8 1 . 0 2 . 0 3 3 1 5 - 4 9 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w V A N D E R P O O R T E N D e b o r a h , w o n e n d e t e 1 7 4 0 T e r n a t , G r o e n s t r a a t 1 3 7 .
2 . M e v r o u w V A N D E R P O O R T E N D e b o r a h , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p n e g e n t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , N , N . 8 2 . 0 4 . 1 9 3 5 6 - 4 8 , e c h t g e n o t e v a n d e H e e r R O E L S M i c h a ë l , w o n e n d e t e 1 7 4 0 T e r n a t , G r o e n s t r a a t 1 3 7 .
3 . D e H e e r V A N d E N , K O R R E K r i s , g e b o r e n t e N i n o v e o p d r i e m e i
n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , N . N . 7 6 . 0 5 . 0 3 2 6 3 - 1 7 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e
1 7 7 0 L i e d e k e r k e , O m m e g a n g s t r a a t 9 .
V o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
N a a m : " R O E L S G R O N D E N M A A . T S C H A P P I J " , a f g e k o r t " R O E L S G M "
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : O m m e g a n g s e t r a a t 9 , 1 7 7 0 L i e d e k e r k e
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n
r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o -
n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l a l l e v a s t g o e d h a n d e l i n g e n i n d e r u i m s t e z i n
v a n h e t w o o r d t e v o e r e n , z o a l s k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b e -
h e r e n , v e r p a n d e n e n h y p o t h e k e r e n , a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n v e r l e n e n e n v e r
k r i j g e n , v e r k a v e l e n e n r u i l e n , e v e n a l s p r o m o t i e - e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g u i t
t e v o e r e n , t e l a t e n b o u w e n e n z o v o o r t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e -
r e n d e v e r r i c h t i n g e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , w e l
k e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t
s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h a n d e l s f o n d
s e n , v e r g u n n i n g e n a a n k o p e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n o f r u i l e n ,
d i e r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e
l i j k d o e l o f a c t i v i t e i t e n d i e z u l l e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n o n r o e r e n d e e n r o e
r e n d e g o e d e r e n .
Z i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e ,
o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n
g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f
o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k
0 4 J 0 N 1 2 0 1 5
t e r g r i f f i ~ : , : i - t G r e f i e s d e r i á n d s t o i i g e
, . ,
- t , ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~ ~ : I c " . , l
; - ~ ~ ~ °
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ - ' V o o r b e h o u d e n b a a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
. , i d o e l t e
b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l t e v e n s d e l e i d i n g e n d e c o n t r o l e , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D u u r : p e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r v a n a f
h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t
v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s g e s p l i t s t i n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , d i e e l k é é n / v i e r h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e
g e n w o o r d i g e n .
D e v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n d i e g a n s h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w e r d e n a l l e n i n g e l d e n t e g e n p a r i v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d e h e l f t .
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e z a a k v o e r d e r s g e n o e m d w o r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n .
Z a a k v o e r d e r s : D e H e e r R O E L S M i c h a ë l , M e v r o u w V A N D E R P O O R T E N D e b o r a h e n d e H e e r V A N d E N B O R R E K r i s w o r d e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n g e z e g d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g v e r d e r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , e n o p d e d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n w i j z e . B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
W i n s t v e r d e l i n " : O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e - n o m e n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n . N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f ,
z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . N a d a t d e s t a t u t e n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p a l d u s z i j n v a s t g e s t e l d , k o m t b i j e e n d e e e r s t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g e n d e b e s l u i t e n n e e m t .
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l l o p e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s g r i j p e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J e a n - L u c P e ê r s , n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e