ROM CONSTRUCT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. ROM CONSTRUCT
Dénomination : ROM CONSTRUCT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 546.905.992

Publication

07/03/2014
ÿþ Mod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

2sFEv.B~ussEte

Griffie

Ondernemingsnr : J~t-f 6. go S". 9? z,

Benaming

(voluit) : ROM CONSTRUCT

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetei : 1500 Halle Louis Vanbeverenstraat 33/bus 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Melissa Vyvey op 17 februari 2014 blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch Recht genaamd ROM CONSTRUCT werd opgericht met een; maatschappelijk kapitaal van 18.600,- eur vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder nominale waarde, volgestort ten belope van 1/3 waarop integraal werd ingeschreven als volgt:

-door Mijnheer SECAREANU Dragos Stefan geboren te Zarnesti (Roemenië) op 27 december 1977, NN:. 771227-551-49, ongehuwd zo hij verklaart, wonende te 1500 Halle Brusselsesteenweg 193/bus 21, op 11: aandelen;

- door Mijnheer SECAREANU Marian geboren te Risnov (Roemenië) op 3 april 1970, NN: 70'0403-651-78,. ongehuwd zo hij verklaart, wonende te 1500 Halle Brusselsesteenweg 193/bus 21, op 11 aandelen;

- door Mijnheer FERTU Marian-Cosmin geboren te Brasov (Roemenië) op 5 juli 1988, NN: 880705-535-48, ongehuwd zo hij verklaart, wonende te 1500 Halle Brusselsesteenweg 193/bus 21, op 11 aandelen;.

- door Mijnheer FERTU Catalin-Alexandru geboren te Brasov (Roemenië) op 14 juni 1984, titularis van de identiteitskaart met nummer B1190561 80, ongehuwd zo hij verklaart, wonende te 1500 Halle Brusselsesteenweg 193/bus 21, op 11 aandelen;.

- door Mijnheer ONOFREI lonut Nicolae geboren te Brasov (Roemenië) op 28 augustus 1985, NN: 850828537-76, ongehuwd zo hij verklaart, wonende te 1500 Halle Brusselsesteenweg 52, op 11 aandelen;

- door Mijnheer ONOFREI Marian geboren te Brasov (Roemenië) op 8 april 1981, NN: 810408-569-47,: ongehuwd zo hij verklaart, wonende te 1500 Halle Brusselsesteenweg 52, op 11 aandelen;

- door Mijnheer CINORI Ferenc Cosmin geboren te Brasov (Roemenië) op 6 mei 1988, NN: 880506-609-27, ongehuwd zo hij verklaart, wonende te 1500 Halle Brusselse-steenweg 52, op 11 aandelen;

- door Mijnheer DUTA George-Virgil geboren te Brasov (Roemenië) op 28 februari 1985, NN: 850228-57989, echtgenoot van Mevrouw DUTA Andreea, wonende te 1500 Halle Louis Vanbeverenstraat 193/21, op 11, aandelen;

- door Mijnheer PLES Gheorghe Nicolae geboren te Cluj (Roemenië) op 27 november 1965, NN: 651127 561-71, ongehuwd, wonende te 1210 Sint-Joost-ten-Noode Maria-Theresiastraat 102/1e verdieping, op 12: aandelen.

De ondergetekende notaris bevestigt dat elk aandeel werd volgestort ten belope van 1/3 door middel van een voorafgaande storting in speciën op de rekening genummerd BE54001720198097 geopend op naam van, de vennootschap in oprichting bij de BNP PARIBAS Fortis bank

Uittreksel van de statuten van de opgerichte vennootschap:

"STATUTEN

Hoofdstuk I. Rechtsvorm  Naam  Zetel  Doel  Duur

1 Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten ven-nootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam ROM Construct.

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennoot-schap, moet de maatschappelijke benaming steeds worden voor-afgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA", de maatschappelijke zetel, het ondernemingsnummer, de term rechtspersonenregister of de afkorting 'RPR' gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

2 Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1500 Halle Louis Vanbeverenstraat 33/bus 1.

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

i

Het bestuursorgaan mag beslissen om de zetel te verplaatsen naar een andere plaats in België met inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland, dochtervennootschappen oprichten of agentschappen, opslagplaatsen, uitbatingszetels, bedrijfszetels, administratieve zetels of bijkantoren vesti-gen,

3 Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland: algemene bouwonderneming; bouwen "Sleutel op de deur", onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, rioleringswerken, het leggen van kabels en diverse leidingen, het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuin, grondwerken, draineringwerken, bouwen van niet-metalen kunstwerken, het optrekken van fabriekschouwen, nij-verheidsovens, en andere soortgelijke werken, bouw van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels, slo-pingswerken van gebouwen en kunstwerken, optrekken van niet-metalen paviljoenen en barakken, het plaatsen van afsluitin-gen, het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, het droogmaken van gebouwen, het leggen van tegel-vloeren en mozaïek, en het plaatsen van alle andere wanden vloerbekledingen, warmte- en geluidsisolering, plafonneer-, cementeer- en andere pleisterwerken, steenhouwen, bewerken, polijsten en plaatsen van marmer, vervaardigen en plaatsen van sierschouwen, timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het vervaardigen en plaatsen van houten vensterfuiken, het be-dekken van gebouwen, het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal, het schilderen van gebouwen, het behangen en garneren, het plaatsen van centrale verwarming, het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, lood- en zinkwerk en het installeren van waterverzachters, het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders.

De vennootschap heeft eveneens tot doet, zowel in België ais in het buitenland het uitvoeren van aile onroerende verrich-tingen in de breedste zin van het woord. Hieronder wordt verstaan, aile handelingen verbonden aan een onroerend goed, onder meer de volgende niet-limitatieve opgesomde handelingen:

*aankoop, verkoop, ruil van onroerende goederen, creatie of afstand van onroerende zakelijke rechten, in verhuur stelling en/of in verhuurneming van alle onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;

*de constructie, renovatie, transformatie of afbraak van een onroerend goed;

*alle financiële, commerciële, promotionele of juridische inrichtingen die betrekking hebben op de onroerende goederen en de zakelijke rechten.

Bijgevolg kan zij aile al dan niet gebouwde goederen kopen en verkopen, alle zakelijke of persoonlijke rechten in verband met deze goederen verlenen of aanvaarden, deze goederen verdelen in loten, promotieverrichtingen uitvoeren, ieder advies verstrekken en iedere technische bijstand verlenen inzake onroerende goederen.

De vennootschap kan leningen, van gelijk welke vorm, duur en bedrag toestaan. Voor zover het in haar belang is, kan de vennootschap zekerheden stellen zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden (met inbegrip van verbonden vennootschappen), onder meer door haar goederen, met inbegrip van haar eigen han-delszaak, in pand of in hypotheek te geven.

De vennootschap kan, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, samenwerken met, deelnemen in of investeren in bestaande of op te richten vennootschappen of verenigingen.

De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in vennootschappen of verenigingen waarnemen. Ze kan eveneens toezicht en controle uitoefenen over dergelijke vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap kan in het algemeen aile commerciële, indu-striële and financiële activiteiten aangaan die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, ze kan alle zakelijke of persoonlijke eigendommen verwerven als een investering, zelfs indien het niet rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het doel van de vennootschap.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur,

Hoofdstuk IL Maatschappelijk kapitaal - Aandelen

44Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 18.600,00 EURO. Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegen-woordigd door 100 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een evenredig deel van het kapitaal verte-genwoordigen, genummerd van I tot en met 100,

5Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam. Alle aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de in-schrijving in het register van aandelen op naam, Van die in-schrijving worden certificaten overhandigd aan de vennoten.

Elke aandelenoverdracht zal slechts aan de vennootschap en aan derden tegenwerpbaar zijn door de inschrijving in het register van aandelen op naam van een verklaring van overdracht, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de ovememer of door hun lasthebbers.

6Ondeelbaarheid van aandelen

Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar en de vennootschap zal slechts één eigenaar per aandeel erkennen.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan het bestuursorgaan de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming worden be-reikt, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de geza-menlijke gerechtigden,

In geval van verhouding vruchtgebruik en blote eigendom, komen de meest uitgebreide lidmaatschapsrechten toe aan de vruchtgebruiker.

7Overdracht van aandelen

Behoudens de beperkingen van artikel 249 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, is de overdracht van aandelen aan geen enkele beperking onderworpen.

Er is geen instemming van de vennoten vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een verbonden vennootschap.

Hoofdstuk I I I. Bestuur - Controle

85amenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaak-voerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die de meest uitgebreide bevoegdheden hebben om aile handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, uitgezonderd de bevoegdheden die bij wet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde tijdsduur door haar vast te stellen en kunnen worden ontslaan door de algemene vergadering.

Indien er twee (2) zaakvoerders zijn, zullen deze gezamenlijk de vennootschap besturen.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, zullen deze een collegiaal orgaan (college van zaakvoerders) vormen. Het college van zaakvoerders kan onder zijn leden een voorzitter benoemen, Bij ontstentenis van deze benoeming of bij afwe-zigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waarge-nomen door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders. Het college van zaakvoerders kan onder zijn leden een secre-taris benoemen.

Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd wordt, be-noemt deze een natuurlijke persoon onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers ais vaste vertegen-woordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon, De rechts-persoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen, Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij / zij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Deze regels gelden eveneens in hoofde van de onderhavige vennootschap indien deze zou worden aangewezen tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere ven-nootschap.

De zaakvoerders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende zaakvoerders, die niet herbe-noemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over een herverkiezing.

9Bijeenkomsten - Beraadslaging - Besluitvorming

Indien er een college van zaakvoerders is, kan dit bijeenge-roepen worden op verzoek van één of meer zaakvoerders. Deze bijeenroeping geschiedt minstens drie (3) kalenderdagen váór de datum voorzien voor de vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid. ln geval van hoogdringendheid worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping.

De oproeping geschiedt geldig per brief, fax, e-mail of enig ander middel vernield in artikel 2281 van het Burgerlijk Wet-boek,

Het bestuursorgaan kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle zaakvoerders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen. Elke zaakvoerder die een vergadering van het college van zaakvoerders bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een zaakvoerder kan er eveneens aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit váór of na de vergadering waarop hij I zij niet aanwezig is.

De vergaderingen van het college van zaakvoerders worden ge-houden in België of uitzonderlijk in het buitenland op de plaats aangeduid in de oproeping.

Indien de deelnamemodaliteiten in de oproeping aangeduid zijn, kunnen de vergaderingen gehouden worden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.

De zaakvoerders kunnen eveneens beslissen door middel van schriftelijke besluitvorming waarbij beslissingen worden ge-nomen door middel van eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders.

Iedere zaakvoerder kan door middel van een stuk dat zijn I haar handtekening draagt (met inbegrip van een elek-tronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het college van zaakvoerders om hem I haar op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen.

Een zaakvoerder mag één of meer van zijn I haar collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn 1 haar eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij 1 zij volmachten heeft ontvangen.

Indien er een college van zaakvoerders bestaat, kan dit col-lege slechts geldig beraadslagen en beslissen

indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat minstens twee (2) zaakvoerders aanwezig moeten zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders, geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, met dien verstande dat minstens twee (2) zaakvoerders aanwezig moeten zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Elk besluit van het college van zaakvoerders wordt genomen met gewone meerderheid van de stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde zaakvoerders, en bij onthouding of blanco stem van één of meer onder hen, met de meerderheid van de stemmen van de andere zaakvoerders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit beslissend,

10 Notulen

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in no-tulen die ondertekend worden door de

aanwezige zaakvoerders. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn

gegeven. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.

De afschriften of uittreksels worden geldig ondertekend door één (1) zaakvoerder_

11 Delegatie van specifieke bevoegdheden

Het college van zaakvoerders mag één of meer bijzondere ver-tegenwoordigers aanduiden voor bijzondere

en duidelijk omlijnde taken.

12Vertegenwoordiging

Ten overstaan van derden wordt de vennootschap geldig verte-genwoordigd door de beide zaakvoerders

samen handelend.

Binnen de grenzen van hun mandaat, wordt de vennootschap te-vens geldig vertegenwoordigd door

bijzondere lasthebbers be-noemd door het bestuursorgaan.

13Bezoldiging - Kosten - Uitgaven

Het mandaat van zaakvoerder wordt bezoldigd, behoudens an-dersluidend besluit van de algemene

vergadering.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten die de zaakvoerders kunnen doen gelden als gedaan

in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden

gebracht.

14 Controle

In de mate waarin dit wordt vereist door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennoot-schappen en deze statuten, aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Bij de benoeming van de commissarissen stelt de algemene vergadering hun bezoldiging vast voor de volledige duur van hun mandaat. Deze bezoldiging kan enkel met de instemming van de algemene vergadering en de commissaris worden gewijzigd. Op straffe van schadevergoeding kan een commissaris tijdens zijn I haar mandaat alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Hoofdstuk IV. Algemene vergadering

15Soorten - Datum - Plaats

leder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerste vrijdag van juni om 17.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur, Indien wordt gekozen voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan moet het document houdende de voorgestelde besluiten minstens twintig (20) kalenderdagen vôôr deze datum worden verstuurd,

Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer vennoten die één / vijfde (20 %) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats vermeld in de oproe-ping.

16Bijeenroeping

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen, worden per aangetekende brief, minstens vijftien (15) kalenderdagen vôôr de vergadering, uitgenodigd. De brief, die de agenda, en de nodige documenten, voor zover toepasselijk, bevat, wordt gestuurd per aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel en uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaan om de brief en de andere noodzakelijke documenten te ontvangen door middel van een andere wijze van mededeling.

De blote eigenaar en de vruchtgebruiker hebben het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering. De blote eigenaar beschikt over een recht op informatie.

De algemene vergadering kan bijeengeroepen worden door het be-stuursorgaan, de commissarissen of in voorkomend geval de vereffenaars,

De personen die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen tevens, vôôr of na de algemene vergadering die zij niet bijwoonden, er schriftelijk aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of nige onre-gelmatigheid in de oproeping.

De personen die gerechtigd zijn om de noodzakelijke documenten te ontvangen, kunnen, vôôr of na de algemene vergadering, er schriftelijk aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van enig stuk of afschrift ervan.

17 Toelating

Indien de oproeping dit vereist, moet een vennoot, om te worden toegelaten, minstens drie (3) werkdagen vôôr de datum van de algemene vergadering zijn 1 haar voornemen om aan deze vergadering deel te nemen per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek ter kennis brengen van het bestuursorgaan of in voorkomend geval de vereffenaars.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

18Vertegenwoordiging op algemene vergaderingen

Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering laten ver-tegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet vennoot. De volmacht moet de handtekening van de vennoot dragen (met in-begrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

Indien de oproeping dit vereist, moet de gedagtekende en on-dertekende volmacht minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek worden gezonden naar de zetel van de vennootschap of een in de oproeping aangeduide plaats. De toelatingsformali-teiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist.

19Stemmen per brief

Indien de oproeping dit voorziet, mag een vennoot per brief stemmen door middel van een formulier waarvan de vermeldingen in de oproeping zijn bepaald en dat ter beschikking van de vennoten wordt gesteld. Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de vennoot, (ii) de woonplaats of de zetel van de vennoot, (iii) het aantal aandelen waarmee de vennoot deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd (indien de oproeping dit vereist), (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de vennoot dragen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

Indien de oproeping dit vereist, moet het gedagtekend en on-dertekend formulier minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek worden gezonden naar de zetel van de vennootschap of op een in de oproeping aangeduide plaats. De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist,

20Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, moet een vennoot of zijn ! haar lasthebber de aanwezigheidslijst on-dertekenen met vermelding van (i) de identiteit van de ven-noot, (ii) de woonplaats of de zetel van de vennoot, (iii) indien toepasselijk, de identiteit van de lasthebber en (iv) het aantal aandelen waarmee de vennoot deelneemt aan de stemming.

Eenzelfde verplichting geldt voor de personen die krachtens artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen tot een al-gemene vergadering dienen te worden opgeroepen.

21 Samenstelling van het bureau

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voor-zitter van het bestuursorgaan of, bij gebreke hieraan of in geval van zijn I haar afwezigheid, door een andere zaakvoerder of een lid van de algemene vergadering die daartoe door deze vergadering werd aangeduid.

De voorzitter van de algemene vergadering duidt een secretaris aan.

De vergadering kan een of meer stemopnemers aanstellen op voorstel van de voorzitter.

22Beraadslaging - Besluitvorming

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij aile vennoten op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen en de volmachten dit toelaten.

Het bestuursorgaan geeft antwoord op de vragen die hen door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, kunnen de beslissingen geldig warden genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald meer-derheidsquorum vereist.

Elk aandeel geeft recht op één (1) stem,

Het stemrecht verbonden aan een aandeel dat bezwaard is met een vruchtgebruik zal worden uitgeoefend door de vruchtge-bruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker zal de vruchtgebruiker alleen alle rechten uitoefenen die verbonden zijn aan de aandelen.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, Daartoe wordt een document houdende de voorgestelde besluiten, met een afschrift van de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld per brief, fax, e-mail of

enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, gezonden naar alle vennoten. Alle

vennoten worden verzocht om het gedagtekend en ondertekend document binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na ontvangst terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of iedere andere plaats vermeld in het document. De handtekeningen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) worden aangebracht hetzij op één (1) document hetzij op meerdere

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge A exemplaren van dit document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of op de datum bepaald in het document, Indien de goedkeuring van alle vennoten niet binnen vijftien (15) kalenderdagen na de oorspronkelijke verzending is ontvangen, dan worden de besluiten geacht niet genomen te zijn.

23 Notulen

De besluiten van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de

voorzitter, de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. De volmachten worden gehecht aan

de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. Deze notulen worden ingelast in een speciaal

register.

De afschriften of uittreksels worden geldig ondertekend door één (1) zaakvoerder,

Hoofdstuk V. Jaarrekening - Winstverdeling - Dividenden

24 Jaarrekening

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het daarop volgende kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België,

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennoot-schappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap be-antwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

25Winstverdeling

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag van min-stens één twintigste (5 %) van de nettowinst in voor de vor-ming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht zodra de wettelijke reserve één 1 tiende (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene ver-gadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst,

26 Dividenden

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door het bestuursorgaan.

Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf (5) jaar en komen dan aan de vennootschap toe.

Elke uitkering van dividend die gebeurde in strijd met de wei dient door de vennoot die deze uitkering heeft

ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de vennoot wist dat de uitkering in zijn /

haar gunst in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn, Hoofdstuk VI. Ontbinding - Vereffening

27Ontbinding - Vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaar(s) zaflzullen slechts in functie treden na de bevestiging van zijn/hun benoeming door de algemene vergade-ring, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Ven-nootschappen,

Zij beschikken over aile machten voorzien door de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bij-zondere toelating van de algemene vergadering. De algemene vergadering mag evenwel op elk moment deze machten beperken door een beslissing genomen met een gewone meerderheid van stemmen.

Alle activa van de vennootschap moeten worden verkocht tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

Indien niet alle aandelen werden volstort op dezelfde manier, moeten de vereffenaars het evenwicht herstellen vooraleer tot enige verdeling over te gaan, hetzij door bijkomende volstortingen te vragen, hetzij door vooraf betalingen te doen.

Hoofdstuk Vlt. Algemene bepalingen

De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak, woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan,

De vennoten zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van deze statuten niet als werkdagen beschouwd.

Voor al wat niet voorzien is in de onderhavige statuten wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen. Bijgevolg, worden de bepalingen van dit Wetboek waarvan niet op wettige wijze wordt afgeweken geacht opgenomen te zijn in de onderha-vige statuten en worden de clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van de wet voor niet geschreven geacht.'

SLOTBEPALINGEN

1.Uitzonderlijk zal het eerste boekjaar beginnen op de dag waarop een uitgifte en een uittreksel van de onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en eindigen op 31 december 2014,

2.De eerste gewone algemene vergadering zal plaatsvinden in het jaar 2015,

3.Op grond van het financieel plan wordt besloten om geen commissaris te benoemen.

4. Aangezien de vennootschapsovereenkomst gesloten is en de statuten vastgelegd zijn, hebben de comparanten, onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid van deze

, º%

i 4

Voor- A

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

ay ti

, vennootschap, overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van Vennootschappen, de volgende beslissing

genomen: benoeming tot zaakvoerder van de vennootschap van: Mijnheer PEES Gheorghe Nicolae,

voornoemd.

Zijn mandaat za! bezoldigd worden uitgeoefend.

5. U itvo eringsmachten.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

notaris Melissa Vyvey (getekend),

wordt tegelijkertijd neergelegd: een uitgifte van de oprichtingsakte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrurnenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

19/12/2014
ÿþMad Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

Ondernemingsnr : 0546.905.992

Benaming

(voluit) : ROM CONSTRUCT

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1500 Halle Louis Vanbeverenstraat 33/bus 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER

Uit het proces-verbaal de dato 26 november 2014 inzake de bijzondere algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROM CONSTRUCT met maatschapelijke zetel te 1500 Halle Louis Vanbeverenstraat 33/bus 1, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BTW BE (0)546.905.992/RPR Brussel, blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:

TITEL A.

Aanvaarding van het ontslag van de zaakvoerder en benoeming nieuwe zaakvoerder.

De algemene vergadering beslist om het ontslag gegeven door de huidige zaakvoerder, Mijnheer PLES Gheorghe Nicolae geboren te Cluj (Roemenië) op 27 november 1965, NN:651127-561-71 - titularis van de identiteitskaart met nummer B154217064, ongehuwd, wonende te 1210 Sint-Joost-ten-Noode Maria-Theresiastraat 102/1e verdieping, te aanvaarden met ingang vanaf heden.

Mijnheer PLES Gheorghe wordt bedankt voor de diensten die hij heeft geleverd aan de vennootschap in de uitoefening van zijn ambt.

De algemene vergadering beslist om de kwijting aan de zaakvoerder te plaatsen op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening.

De algemene vergadering beslist om te benoemen tot nieuwe zaakvoerder met ingang vanaf heden: Mijnheer CINORI Ferenc Cosmin, geboren te Brasov (Roemenië) op 6 mei 1988, NN: 880506-609-27  titularis van de identiteitskaart met nummer B180777381, ongehuwd, wonende te 1500 Halle Brusselsesteenweg 52.

TITEL B.

Uitvoeringsmachten.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

De zaakvoerder (getekend)

CINORI Ferenc

~ 0 DEC. 20111

ter griffie van de Nederlandstalige

cntDp11K V. n ` F1r1~1 RrusSel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

X19229963'

i

Op de laatste blz van Luik E vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de insirurnenterende notaris, hetzij van de perso(o}eten)

bevosod de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naare en handtekening.

05/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 30.10.2015 15661-0554-009

Coordonnées
ROM CONSTRUCT

Adresse
LOUIS VANBEVERENSTRAAT 33, BUS 1 1500 HALLE

Code postal : 1500
Localité : HALLE
Commune : HALLE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande