05/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 04.03.2014, NGL 30.04.2014 14107-0323-011
05/09/2014
ÿþV o o r b e h o u d t
a a n h e
B e l g i s t S t a a t s b
M o d W a f d 1 1 . 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l u m p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 1 8 1 . 9 8 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) R o m a n c o ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a t t e b r o e k s t r a a t 8 1 - 1 7 0 0 D i l b e e k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
U i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n N V R o m a n c o w o r d t p e r 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 v e r p l a a t s t n a a r : N i n o o f s e s t e e n w e g 6 2 - B u s 3 0 1 t e 1 7 0 0 D i l b e e k ,
E r w o r d t e x p l i c i e t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e h e e r J a n V e r m u y t e n e n d e h e e r G e e r t V e r m u y t e n t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e o v e r h e d e n m e t n a m e o n t v a n g s t v a n a a n g e t e k e n d e d o c u m e n t e n , t e g e n o v e r d e f i s c a l e a u t o r i t e i t e n , o n d e r s c h r i j v e n v a n a b o n n e m e n t e n a a n g a a n d e
t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , k a b e l , I n t e r n e t e n w a t e r .
F i l i p I o n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A d r e s w i j z i g i n g B i j z o n d e r V o l m a c h t h o u d e r
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 7 A U G .
t e r g r i f f i e y e g f e N e d e r l a n d s t a l i g r e c h t b a n k
e
v o p h a n d e l B r u s s e l
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . _ . _ _ _ _ . . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 05.03.2013, NGL 03.05.2013 13110-0521-012
29/04/2013
ÿþ~ i r e d M o d W o n d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 8 A P R 2 0 1 3
b e h o u d e n B R U S S E L
a a n h e t G r i f f i e
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 0 6 6 1 6 3 *
1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 6 . 1 8 1 . 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o m a n c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a t t e b r o e k s t r a a t 8 1 - 1 7 0 0 D i l b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n :
D e b e n o e m i n g v a n d e b v b a A l r e l e k - O . N . 0 4 7 5 . 1 5 0 . 9 3 6 a l s b e s t u u r d e r m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A r t e n e V a s í l e - N N 7 7 . 4 4 . 3 0 - 1 8 1 - 6 8 v a n a f 0 1 1 0 3 1 2 0 1 3 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
D e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r F i l i p i o n - N N 7 2 . 1 1 . 1 6 - 5 0 9 - 5 5 a l s b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 { 0 3 1 2 0 1 3 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
D e h e r b e n o e m i n g v a n m e v r o u w S t i r b u A n d r e e a - N N 8 8 . 1 0 . 0 9 - 3 8 0 - 0 7 a l s b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n :
D e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r F i l i p I o n - N N 7 2 . 1 1 . 1 8 - 5 0 9 - 5 5 a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ,
F i l i p ! o n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 24.04.2012, NGL 30.04.2012 12101-0209-011
03/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
r a ç : i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
b
R é
M o
b
I N
B R I O
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
G r e f f e 2 2 J .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 1 8 1 . 9 8 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O M A N C O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : L o n d e r z e e l s e w e g 1 1 0 A - 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s - D e m i s s i o n s - T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u l e 2 7 j u i n 2 0 1 1 :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é :
- L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D i r k V e r m u y t e n N N 6 9 0 6 0 4 - 4 5 3 - 4 5 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 .
- L a d é m i s s i o n d e I n t r a M u r o s s p r i N E 0 4 4 9 . 4 1 6 . 1 4 3 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 . - L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D i r k V e r m u y t e n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
- L a n o m i n a t i o n d e M a d a m e S t i r b u A n d r e e a n é e à B A C A U , R o u m a n i e - N N 8 8 . 1 0 . 0 9 - 3 8 0 - 0 7 - d o m i c i l i é e
a u 4 1 R u e J e a n N o t é à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 p o u r u n e p é r i o d e d e
s i x a n s .
- L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r I o n F i l i p n é à B A C A U , R o u m a n i e - N N 7 2 . 1 1 . 1 8 - 5 0 9 - 5 5 - d o m i c i l i é a u 4 1
R u e J e a n N o t é à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 p o u r u n e p é r i o d e d e
s i x a n s .
- L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r I o n F i l i p n é à B A C A U , R o u m a n i e - N N 7 2 . 1 1 . 1 8 - 5 0 9 - 5 5 - d o m i c i l i é a u 4 1
R u e J e a n N o t é à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d u 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 p o u r u n e
p é r i o d e d e s i x a n s .
P a r d é c i s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é K a t t e b r o e k s t r a a t 8 1 à 1 7 0 0 D i l b e e k .
i o n F i l i p
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 01.03.2011, NGL 24.03.2011 11065-0336-010
05/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 02.03.2010, NGL 29.04.2010 10106-0176-011
08/05/2009 : BL631293
04/05/2009 : BL631293
08/05/2008 : BL631293
03/12/2007 : BL631293
07/05/2007 : BL631293
15/06/2015
ÿþr 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 , - 1 - 4 . 1 ~ " { { { ¬
O Y i ~ t Z e n E ?
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a s
A i i t l E i
t e r g r i t f l e v a n d e
G i f f i e
~ ~ c h r - i l l n k v a n
t ~ ~ c ~ . . . . .
I I I I I I I I U I I I I U
* 1 5 0 8 3 8 8 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 1 8 1 . 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o m a n c o
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i n o o f s e s t e e n w e g 6 2 b u s 3 0 1 t e 1 7 0 0 D i l b e e k
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 w e r d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t p e r 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 n a a r K a t t e b r o e k s t r a a t 8 3 t e 1 7 0 0 D i l b e e k .
F i l i p I o n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/04/2006 : BL631293
07/04/2005 : BL631293
11/05/2004 : BL631293
01/04/2004 : BL631293
01/04/2003 : BL631293
31/05/2001 : BL631293
11/04/2001 : BL631293
13/10/2000 : BL631293
01/10/1999 : BLA099398
20/01/1999 : BLA099398
16/07/1997 : BLA99398
27/05/1993 : ME74313
15/01/1992 : GE163865
08/05/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 21.04.2017, NGL 28.04.2017 17110-0366-013