02/04/2014
ÿþ M o d W o i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ .
V , N 6 e r g e º%w g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n ~ f ' . 0 0 p ~ . r l d ~ t e L e u v e n , d e 1 r e e l Z o 1 4
b e h L a a i B e l S t a a D E G R I F F I E R , G r i f f i e
i
* 1 9 0 7 2 9 4 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 1 9 6 . 3 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O S S E E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : P h i l i p s l a a n 6 3 - 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 , b o e k 1 3 8 4 b l a d 8 3 v a k 1 1 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a R o s s e e l , m e t z e t e l t e L e u v e n , P h i l i p s l a a n 8 3 , i s b i j e e n g e k o m e n , d i e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . a ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( B E F 7 5 0 . 0 0 0 ) , w o r d t u i t g e d r u k t i n e u r o , o f a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
b ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 5 . 3 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 3 9 3 . 8 9 2 , 0 1 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r a l l e h u i d i g e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n a c t u e e l a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
- d e h e e r R o s s e e l P e t e r , g e h u i s v e s t t e L e u v e n , P h i l i p s l a a n 6 5 , s c h r i j f t i n o p v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o f e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 7 . 6 5 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
- m e v r o u w V l a s s e l a e r s A n n , g e h u i s v e s t t e L e u v e n , P h i l i p s l a a n 6 5 , s c h r i j f t i n o p v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o f e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 7 . 6 5 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t v o o r m e l d e v o l s t o r t i n g e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 5 . 3 0 0 , 0 0 ) w e r d e n g e d a a n o p e e n r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k I N G B e l g i ë , w a a r v a n e e n a t t e s t w e r d a f g e l e v e r d o p v i e r m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
c ) D i e n v o l g e n s w o r d t a r t i k e l 5 ( v e r m o g e n ) d e r s t a t u t e n a a n g e p a s t :
- d e t i t e l é n i n h o u d v a n a r t i k e l 5 w o r d e n i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 : K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g
e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 3 9 3 . 8 9 2 , 0 1 ) . "
2 . T e n s l o t t e d r a a g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j d e z e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n z a l e v e n e e n s r e k e n i n g w o r d e n g e h o u d e n m e t d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e d a t o v i j f m e i t w e e d u i z e n d e n d r i e , v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i j f e n z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , a l l e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n d i e h e b b e n g e l e i d t o t w i j z i g i n g v a n v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n :
- d e i n h o u d v a n a r t i k e l 4 ( d o e l ) w e r d i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a a n c o n s u l t i n g , o p l e i d i n g e n o n d e r z o e k t e d o e n b i n n e n h e t d o m e i n v a n d e H u m a n R e s o u r c e s e n d e p e r s o n e e l s s e c t o r v o o r o r g a n i s a t i e s , i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
Z e h e e f t v e r d e r t o t d o e l t a a l - e n c o m m u n i c a t i e c o n s u l t i n g , o p l e i d i n g , r e v a l i d a t i e e n o n d e r z o e k t e d o e n v o o r i n d i v i d u e n , o r g a n i s a t i e s , i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l i n d e r u i m s t e z i n . Z i j m a g o o k a l l e f i n a n c i ë l e , n i j v e r h e i d s - , h a n d e l s - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , e n a a n d e l e n n e m e n b i j _ m i ç J d e l v a n i n s c h r i j v i n g , _ i n b r e n g , d e e l n e m i n g o f o p a n d e r e w i j z e _ i n _ e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e j n e m i n g m e t O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e e n g e l i j k a a r d i g e , v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e b e d r i j v i g h e i d i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e ' h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n .
I n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o l g e n d e u i t b r e i d i n g v o o r z i e n [ s i n d s 0 5 1 0 5 1 2 0 0 3 ] :
- 1 - l e t b e h e r e n v a n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , d i t w i l z e g g e n h e t v e r w e r v e n , v e r b e t e r e n e n o v e r d r a g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g m e t u i t s l u i t i n g v a n a l l e h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e w e t a a n b e p a a l d e b e r o e p e n a l s v a s t g o e d m a k e l a a r s o f b e u r s v e n n o o t s c h a p p e n z i j n v o o r b e h o u d e n .
, H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n p a r t i c u l i e r e n o n d e r h e t e v e n w e l k e v o r m . I n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a i l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n , D e v e n n o o t s c h a p k a n p e r s o o n l i j k o f z a k e l i j k b o r g e n s t e l l e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n .
z i j k a n d e f u n c t i e s v a n l a s t h e b b e r , b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n u i t o e f e n e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d . "
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 ( z e t e l ) w e r d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e L e u v e n , P h i l i p s l a a n 6 3 . "
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 6 ( b o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g ) w e r d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 3 ( d a g , u u r e n p l a a t s - o p r o e p i n g ) w e r d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" F e n v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t w i n t i g u u r "
b i j z o n d e r e v o l m a c h t :
b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r W u i l l e G u s t a a f A l f o n s E m m y , a c c o u n t a n t , t e L e u v e n / K e s s e l - L o , K o n i n g A l b e r t l a a n 1 1 1 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i e p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s i o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : 1 ) u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n v o l m a c h t , e n 2 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
t i r
V o r - b - W o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e