03/07/2014
ÿþn a d 1 1 . 1
L e t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m I n g s n r 0 4 7 9 . 1 4 5 . 9 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R o t t i e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o p o l d V a n H o e y m i s s e n s t r a a t 4 0
1 8 4 0 L o n d e r z e e l
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e i d s p e c i ë n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e
b e s l i s s i n g ( e n ) e n r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t m a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n - v o l m a c h t :
! I
l ! E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M i c h e l I d e , n o t a r i s t e H a m m e , o p 1 8 j u n i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e i
i l a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O T T I E R S " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , L e o p o l d V a n H o e y m i s s e n s t r a a t 4 0 , R P R B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 1 4 5 . 9 5 0 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
V o o r a f g a a n d e l i i k e u i t e e n z e t t i n g :
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 5 m e i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t a a n d e v e n n o t e n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n a f k o m s t i g u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d e z e v o o r k o m e n o p d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
H e t u i t g e k e e r d e b r u t o - d i v i d e n d b e d r o e g h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , h e t z i j z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 . 1 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e i n h e t t o t a a l h o n d e r d d r i e ë n v i e g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o
i l 1 6 3 . 9 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d .
i l A F H A N D E L I N G A G E N D A :
P u n t 1 : K a . i t a a l v e r h o " i n ' d o o r i n b r e n . i n s " e c i ë n :
! I A ) B e s l i s s i n g o m , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d r i e e n v i e g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 3 . 9 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e
i l b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d t w e e O n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 2 . 5 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n w a a r o p z a l w o r d e n i n g e t e k e n d d o o r d e e n i g e v e n n o o t
d i e d e z e v o o r d e t o t a l i t e i t z a l a f b e t a l e n m e t g e l d e n v e r k r e g e n u i t d e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g i w a a r t o e w e r d b e s l i s t o p v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d e d a t o 1 5 m e i 2 0 1 4 . A a n g e z i e n d e e n i g e v e n n o o t a l l e e n e n v o l l e d i g i n t e k e n t , i s d i t i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n d e l e n b e z i t w a a r d o o r h e t v o o r k e u r r e c h t , z o a l s v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 3 0 9 e n 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n i e t e x p l i c i e t d i e n d e t e w o r d e n a a n g e b o d e n .
B ) V e r k l a r i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e t e k e n e n e n d e z e v o o r d e
i l t o t a l i t e i t i n g e l d a f t e b e t a l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o 1 5 3 . 9 0 0 , 0 0 ) . A a n g a a n d e d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k i n d e t o e k o m s t , e r k e n d e d e v e r g a d e r i n g v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
C ) B a n k a t t e s t T o t b e w i j s v a n d e z e b e t a l i n g h e e f t d e e n i g e v e n n o o t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n b a n k a t t e s t d e d a t o 1 7 j u n i 2 0 1 4 o v e r g e l e g d , u i t g a a n d e v a n d e K B C b a n k , w a a r u i t b l i j k t d a t d e s o m v a n h o n d e r d d r i e e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 3 . 9 0 0 , 0 0 ) g e s t o r t w e r d o p d e s p e c i a l e r e k e n i n g g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t a t t e s t z a l b e w a a r d b l i j v e n i n h e t d o s s i e r v a n i o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s M i c h e l I d e .
O p d e l a a t s t e 1 : i b . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I 1 1 1 1 1 1 1 1 J R 1 1 . 1 1 1 1 1 1 I I I I
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
3 e l g i s c h S t a a t s b l a d
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n d e l e n - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n I
2 4 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v % r w e N e d e r i a n d s t a l i g e t r R r l i t h a n k v a n k o o p h a n d e l c u b k 4 j
V o o r b e h o u d e n a a n h e t . t . E r a l i j i s c h S t a a t s b l a d m o d 1 1 . 1
D ) R e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o o i n g :
V a s t s t e l l i n g e n v r a a g a a n d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t v o o r z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t d e r h a l v e , i n g e v o l g e d e r e a l i s a t i e v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n o v e r e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 2 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) . D e s t a t u t e n w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t , z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
P u n t 2 : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) e n r e c e n t e w i j z i g i n g 9 n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t
a . B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " A R T I K E L V I J F . - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . Z i j z u l l e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , d a t z a l b i j g e h o u d e n w o r d e n o p d e w e r k e l i j k e z e t e l . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . "
b . B e s l i s s i n g o m a a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n :
" D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e e d t ( t r e d e n ) p a s i n f u n c t i e , v a n a f h e t o g e n b l i k d a t z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g d o o r d e
V o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s g e h o m o l o g e e r d . "
P u n t 3 : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
V e r l e n i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , v a n a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
P u n t 4 : M a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n - v o l m a c h t :
- M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
- V e r l e n i n g b i j d e z e v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n M O O R E S T E P H E N S V E R S C H E L D E N A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r l i s e L e u r a r t e n d i e n s m e d e w e r k e r s e n a a n g e s t e l d e n e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j a l l e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M i c h e l I d e , n o t a r i s t e H a m m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n .
- C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g