15/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i t a , f Y , < j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I R 4 6 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 1 7 3 . 2 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R U I M T E N O O R D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B - 1 9 5 0 K r a a i n e m , M e c h e l s e s t e e n w e g , 4 5 5 / 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G M E T I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G E N O N M I D D E L L I J K E S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G - U I T V O E R I N G S B E V O E G D H E D E N
U i t t r e k s e l v a n e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R U I M T E N O O R D , i n h e t F r a n s : « E S P A C E N O R D » , a f g e k o r t " E . N " , i n h e t E n g e l s : " N O R T H S P A C E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 9 5 0 K r a a i n e m , M e c h e l s e s t e e n w e g , 4 5 5 / 4 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 4 4 5 , 1 7 3 . 2 8 3 1 R P R B r u s s e l ( v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n g e v o l g e e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G é r a l d S n y e r s d ' A t t e n h o v e n , t e B r u s s e l , o p z e s t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n o k t o b e r d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 1 1 5 ) o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
T i t e l A .
V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g I n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n o n m i d - d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . 1 . V o o r a f g a a n d e l i j k e v e r s l a g e n
[ w i j w e g l a a t ]
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n ;
" 5 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e s t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R U I M T E N O O R D , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 1 9 5 0 K R A A I N E M M e c h e f s e s t e e n w e g , 4 5 5 , b u s 4 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e p e r s p e c t i e v e n v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l v a n 5 1 5 , 1 7 2 , 3 2 ¬ e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 5 1 0 . 3 2 7 , 9 1 ¬ v e r t o o n t .
O n d e r g e t e k e n d e F r é d é r i c V e r s e t , B e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p F r é d é r i c V e r s e t & C ° B V B A , B e d r i j f s r e v i s o r e n , b o u l e v a r d G e o r g e s D e r y c k 2 6 / 1 5 t e 1 4 8 0 T u b e k e , v e r k l a a r t d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R U I M T E N O O R D h e t v o o r w e r p w a s v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t d a t d e r h a l v e m i n d e r u i t g e b r e i d i s g e w e e s t d a n e e n n a z i c h t d a t d e v o l l e d i g e c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g e n a l s d o e l z o u h e b b e n g e h a d .
D i t b e s t o n d h o o f d z a k e l i j k u i t h e t o n d e r z o e k , d e v e r g e l i j k i n g e n d e b e s p r e k i n g v a n d e f i n a n c i é i e i n f o r m a t i e e n w e r d u i t g e v o e r d v o l g e n s d e a a n b e v e l i n g e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n b e t r e f f e n d e d e b e p e r k t n a z i c h t .
U i t d i t b e p e r k t n a z i c h t b l i j k t d a t d e z e s t a a t , o n a f g e z i e n v a n f o r m e l e a s p e c t e n v a n g e r i n g b e l a n g , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , w a a r h e i d s g e t r o u w e e n e x a c t e w i j z e w e e r g e e f t .
R i x e n s a r t , 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
F r é d é r i c V e r s e t & C o B V B A
B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d ) F r é d é r i c V e r s e t B e d r i j f s r e v i s o r " .
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n p e r 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g v a t h e t n a z i c h t a a n v a n d e r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n p e r 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 . ,
N a d a t d e z e s t a a t w e r d n a g e z i e n , k e u r t d e v e r g a d e r i n g d i e g o e d e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t d a a r u i t b l i j k t
a ) E r g e e n p a s s i v a i s l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 ;
b ) D a t z i j k w i j t i n g v e r l e e n t a a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r d a t i s b e g o n n e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
` 3 . l i e r r r r r o e g d e o n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n , m e t u i t w e r k i n g v a n a f h e d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 8 1 e n 1 8 4 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
4 . B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t d r u k k e l i j k g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n g e z i e n o n d e r h a v i g e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g g e b e u r t m e t t o e p a s s i n g v a n e n c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . 5 . V e r d e l i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n p a s s i v a m e e r h e e f t . Z e b e s l i s t d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f t e r u g g e n o m e n w o r d t , i n v e r h o u d i n g t o t h u n d e e l n a m e i n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g , e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 8 9 b i s e n 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l g e e n e n k e l e o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g , n o c h v e r d e l i n g s p l a n v a n h e t a c t i v a m o e t e n w o r d e n o p g e s t e l d .
6 . S l u i t i n g
T e n g e v o l g e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g o n d e r t e k e n d e n o t a r i s , a u t h e n t i e k v a s t t e s t e l l e n d a t h e t g e h e e l v a n d e i n h e t k a d e r v a n e e n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n h a n d e l i n g e n g e s t e l d w e r d e n , w a a r d o o r d e v e r e f f e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l d u s d e f i n i t i e f g e s l o t e n i s e n d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
7 . A r c h i e v e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a r e n b e w a a r d z u l l e n w o r d e n , v a n a f h e d e n , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C E N T R E I N T E R N A T I O N A L D E C O M M E R C E , t e B - 1 9 5 0 K r a a i n e m , M e c h e l s e s t e e n w e g , 4 5 5 / 4 ,
T i t e l B .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d ; u i t g i f t e ( 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n , 1 v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , 1 v e r s l a g v a n
d e b e d r i j f s r e v i s o r )
l y V o o r -
4 b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/06/2011
ÿþi º% M ° t l 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 0 8 5 0 3 9 *
2 1 / 4 3 f v Z 1
B R u s s - k ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 1 7 3 2 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R u i m t e N o o r d
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 4 5 5 b u s 4 , 1 9 5 0 K r a a i n e m
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 a p r i l 2 0 1 1
H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s V a s t s t e l l e n b e z o l d i g i n g
D e V o o r z i t t e r d e e l t m e d e a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a b e p a a l d d o o r a r t i k e l s 1 5 e n 1 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m e e n C o m m i s s a r i s t e m o e t e n a a n d u i d e n m e t h e t s t a t u u t v a n b e d r i j f s r e v i s o r ( a r t . 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) .
N a o v e r l e g , b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n d e b v b a F r é d é r i c V e r s e t & C ° , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r é d é r i c V e r s e t , n i e t t e v e r n i e u w e n e n , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e e n c o m m i s s a r i s m e e r a a n t e s t e l l e n .
P a v o n e s
M e d e v o o r z i t t e r - A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l a i n D e P a u w
O p d e i a a i s t e b l z . v a n L u i k 5 v e r m e i d e - r i : R e c t o : h o e d a n i g h e i d v a n d e i n = t r u m e r + t _ r _ < , d e - n é z : ~ r i s , ; , e i z i j v a n d e p e r s a ( o ) r { a n ) b e v o e g d d e r e c h , s o e r s o o n t e n a a n z i a n v a n d e r d e n t e v e r " , e o = n w o o r d i o e n
1 ' e r s o : f v e e , , a r , h r - i , ' , i _ l , e n i ; , c
B i j l a g e n b i j h e t B é l g i s e h i S t a a t s b l a d = J 8 T 6 6 1 2 6 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e