20/09/2013
ÿþ M a i W o r d 1 1 . 1
O M M ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 1 S E P . 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 0 4 8 . 5 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R Y C K - A R T
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 2 0 0 A a r s c h o t , D y n a s t i e l a a n 4 0
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r D i r k M I C H I E L S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M I C H I E L S & S T R O E Y K E N S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e A a r s c h o t , B o u d e w i j n l a a n 1 9 , o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 , m e t r e g i s t r a t i e r e l a a s " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g e n t e A a r s c h o t o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 5 8 3 b l a d 8 4 v a k 1 5 , o n t v a n g e n 5 0 e u r o ( g e t e k e n d ) d e e a i n s p e c t e u r a i . W . R e n s " d a t i s g e h o u d e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R Y C K - A R T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , D y n a s t i e - l a a n 4 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 1 0 . 0 4 8 . 5 8 2 e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W o n d e r n u m m e r B E 0 8 1 0 . 0 4 8 . 5 8 2 ; o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k M i c h i e l s t e A a r s c h o t o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 0 3 4 7 7 3 ; w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
I . D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n 3 7 6 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t z e l f d e t y p e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d a p a r i , e n z i j z u l l e n v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g .
2 . T e n e m e n b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . I n s c h r i j v i n g e n v o i s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
5 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t .
6 . M a c h t i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
7 . V o l m a c h t K B O .
1 1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r 1 0 0 a a n d e l e n . A l l e a a n d e l e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e v e r g a d e r i n g k a n d e r h a l v e g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a , z o n d e r d a t h e t b e w i j s m o e t
g e l e v e r d w o r d e n v a n d e n a l e v i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
I i i . S e d e r t d e l a a t s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n g e e n v e r r i c h t i n g e n g e d a a n d i e r e s s o r t e r e n o n d e r a r t i k e l 2 5 9
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I V . D e v e n n o o t s c h a p d o e t g e e n o f h e e f t g e e n p u b l i e k b e r o e p g e d a a n o p h e t s p a a r w e z e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n .
D e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e g e l d i g
s a m e n g e s t e l d w e r d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w o r p e n a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g - b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t - k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p
a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n 3 7 6 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . - o
v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t z e l f d e t y p e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n a p a r i e n z i j z u l l e n v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g .
T w e e d e b e s l u i t - a l d a n n i e t u i t o e f e n i n g v a n v o o r k e u r r e c h t .
M e v r o u w R Y C K M A N S L a u r a e n d e h e e r V A N T R I C H T L u c , a a n d e e l h o u d e r s v o o r n o e m d , s u b 2 . e n 3 . , v e r k l a r e n s a m e n e n a f z o n d e r l i j k e x p l i c i e t t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t v o o r z o v e e l a l s n o d i g z o a l s v o o r z i e n i s i n a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . l e d e r d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t o o k t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
D e r d e b e s l u i t - - i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g .
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n d e h e e r R Y C K M A N S C h r i s t i a a n v o o r n o e m d d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n a p a r i , z i j n d e 3 7 6 n i e u w e a a n d e l e n .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n a l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e g e h e e l h e i d d e r o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n a l d u s v o l s t o r t i s d o o r s t o r t i n g v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g n u m m e r B E 4 2 0 6 8 8 9 3 6 4 4 3 5 4 g e o p e n d b i j d e B E L F I U S B a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p R Y C K - A R T , d e r w i j z e d a t d e z e l a a t s t e v a n a f h e d e n e n u i t d e z e h o o f d e b e s c h i k t o v e r d e z e s o m , z o a l s e v e n e e n s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n B E L F I U S B a n k d e d a t o 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
V i e r d e b e s l u i t - v a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 8 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 4 7 6 ) v o l s t o r t e a a n d e l e n .
D e z e a a n d e l e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e d e n .
V i j f d e b e s l u i t - a a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n g e n o m e n b e s l u i t e n e n c o ö r d i n a t i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s v o l g t , t e n e i n d e h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 8 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o .
H e t i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 4 7 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l v i e r h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g s t e ( 1 1 4 7 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
Z e s d e b e s l u i t - m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . Z e v e n d e b e s l u i t - v o l m a c h t K B O .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B o e k h o u d - e n F i s c a a l K a n t o o r S c h e v e n e e l s , a f g e k o r t B F K S , H o m b e r g s t r a a t 8 A t e 3 2 0 1 A a r s c h o t ( L a n g d o r p ) , d i e n s z a a k v o e r d e r s e n a a n g e s t e l d e n , e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r d e z e b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n .
S t e m m i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d D i r k M I C H I E L S g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ; d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.05.2013, NGL 31.05.2013 13146-0431-012
07/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 01.06.2012 12144-0377-012
07/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 30.05.2011 11132-0287-011
02/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.05.2010, NGL 28.05.2010 10134-0549-010
27/05/2015
ÿþt i c
L - M o d W o r d 1 t 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 . 1 1 1 1 1 u n i
, ~ . . . , ~ ~ ~ ~
~ ~ : ~ . t 1 ~ ~ ~ . , ~ . 1 ~ ~
_ _
~ , ~ , ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ,
~ G r i f f i e ( ~ e G G ~ i ~ i e ~ , , r e n o p l ~ a n d 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 0 4 8 . 5 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R Y C K - A R T
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 2 0 0 A a r s c h o t , D y n a s t i e l a a n 4 0
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k M i c h i e l s t e A a r s c h o t o p 8 m a i 2 0 1 5 , d a t i s g e h o u d e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R Y C K - A R T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , D y n a s t i e l a a n 4 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 1 0 . 0 4 8 . 5 8 2 e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W o n d e r n u m m e r B E 0 8 1 0 . 0 4 8 . 5 8 2 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d v a n 6 m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 0 3 4 7 7 3 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d I n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 1 4 3 8 5 4 .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t z e v e n t i g d u i z e n d v i j f i g e u r o ( ¬ 7 0 . 0 5 0 , 0 0 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n d e s o m v a n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 1 4 7 , 1 6 ) o f b o e k i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , a f t e h o u d e n v a n h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e e n v o o r t e r u g b e t a l i n g v a t b a r e k a p i t a a l .
T e r b e s c h e r m i n g v a n d e r e c h t e n v a n s c h u l d e i s e r s w i e r v o r d e r i n g i s o n t s t a a n v 6 6 r d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , k a n d e t e r u g b e t a l i n g o f b o e k i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t s l e c h t s g e s c h i e d e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 7 0 . 0 5 0 , 0 0 ) v o o r l o p i g n i e t t e r u g t e b e t a l e n o f t e b o e k e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e z a a k v o e r d e r o p d r a c h t n a d i e n v o o r m e l d b e d r a g t e r u g t e b e t a l e n o f t e b o e k e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
T w e e d e b e s l u i t W i j z i g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d a t v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 4 7 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n l v i e r h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 4 7 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e r d e b e s l u i t - V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s k a n t o o r " M i c h i e l s , S t r o e y k e n s & P e l g r i m s " t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , B o u d e w i j n l a a n 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r s , m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l u i t M a c h t i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n h e t g e n o m e n b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
x
V i j f d e b e s l u i t - V o l m a c h t K B O .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " A c c o u n t a n t s k a n t o o r C o r t h o u t M i c h e l & P a r t n e r s " , t e 2 2 2 2 W i e k e v o r s t , L a g e D r e e f 2 9 , d i e n s z a a k v o e r d e r s e n a a n g e s t e l d e n , e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r d e z e b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g é n .
S t e m m i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
( T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ; d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n . )
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 . 1 2 . 0 . 5 § 2 . v a n d e V l a a m s e C o d e x F i s c a l i t e i t . G e t e k e n d D i r k M I C H I E L S n o t a r i s .
% V o o r -
) b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g