17/10/2014
ÿþ M a l W o r t 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 4 1 1 1 1 , 1 1 , 1 i l l
I I
b e
a
B É S t a
I I
- d t e r . S A
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u Z e i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 0 1 7 . 8 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S - C O N C E P T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : A A R S C H O T S E S T E E N W E G 9 5 - 3 0 1 2 W I L S E L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l s u i t h e t V e r s l a g v a n d e Z a a k v o e r d e r d d . 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 :
D e Z a a k v o e r d e r h e e f t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r D e V u n t 1 2 , 3 2 2 0 H o l s h e e k e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b v b a A c c o u n t i n g & T a x P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n v a n h a a r z a a k v o e r d e r s , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , t e n e i n d e v o o r d e e v e n t u e l e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n t e z o r g e n .
D e P u t l n v e s t B V B A
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r E S R o e l
. . . . . . - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2013
ÿþ M o d 2 . 7
M M . B i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I .
t i s e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c l e b e e v a s r K o o p b e n d e %
t e L e u v e n , d e
~ i l ~ ~ l ' l a D E C , z o n
D E G r i f f i e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a i
I M 1 M . 1 1 1 1 1 1 1 1 R
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 0 1 7 . 8 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S - C O N C E P T
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : A A R S C H O T S E S T E E N W E G 9 5 , 3 0 1 2 W I L S E L E
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d , 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s a a n v a a r d e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- D e B V B A E s c o n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 0 0 T i e n e n , O u d e H e e r w e g 1 4 9 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 6 4 . 9 5 9 . 9 8 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o e l E S w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n , O u d e H e e r w e g 1 4 9 e n m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 4 . 0 9 . 2 3 - 0 7 5 . 7 6 ;
- D e B V B A C o m p r o B e l g i u m m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 2 1 O u t g a a r d e n , P a e n h u y s b e e k s t r a a t 1 7 e n r e e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 7 3 . 5 7 3 . 9 9 2 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l S C H O L w o n e n d e t e 3 3 2 1 O u t g a a r d e n , P a e n h u y s b e e k s t r a a t 1 7 e n m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 6 . 0 7 - 3 2 5 . 6 2 ;
B i j z o n d e r e d é c h a r g e w o r d t v e r l e e n d a a n b e i d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r s v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n z a a k v o e r d e r s m a n d a a t t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t e n m e t 0 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e B V B A D e P u t I n v e s t , a f g e k o r t " O P I n v e s t " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 0 0 T i e n e n , O u d e H e e r w e g 1 4 9 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 5 0 0 . 6 1 2 . 9 4 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o e l E S w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n , O u d e H e e r w e g 1 4 9 e n m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 4 . 0 9 . 2 3 - 0 7 5 . 7 6 .
V o o r m e l d e m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g v a n a f 0 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 e n i s v a n o n b e p a a l d e d u u r . D e n i e u w e z a a k v o e r d e r a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t .
D e u i t v o e r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s m a n d a a t o m v a t o n d e r m e e r :
- v e r z o r g e n v a n d e o p e r a t i o n e l e o r g a n i s a t i e i n f u n c t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- z o r g d r a g e n v o o r e e n e v e n w i c h t i g f i n a n c i e e l b e l e i d ;
- v e r z o r g e n v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e v e r p l i c h t i n g e n ;
- v e r z o r g e n v a n d e f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n ;
- m a r k t o n d e r z o e k i n f u n c t i e v a n h e t d o e l ;
- v e r z o r g e n v a n d e c o m m e r c i ë l e o r g a n i s a t i e ;
- z o r g d r a g e n v o o r h e t p e r s o n e e l s b e l e i d ;
- z o r g d r a g e n v o o r d e g o e d e u i t v o e r i n g e n o p v o l g i n g v a n d e d a g e l i j k s e w e r k z a a m h e d e n i n f u n c t i e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l ;
- i n h e t a l g e m e e n z o r g d r a g e n v o o r e e n g o e d e w e r k i n g e n h e t d a g e l i j k s b e h e e r ;
- a l l e o v e r i g e t a k e n e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n d i e g e a c h t w o r d e n e i g e n t e z i j n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r ;
- a l l e d a g e l i j k s e w e r k z a a m h e d e n v e r r i c h t d o o r d e m e d e w e r k e r s e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e z a a k v o e r d e r b i j d e e x p l o i t a t i e v a n d e B V B A S - C o n c e p t .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n d a t h e t z a a k v o e r d e r s m a n d a a t v o o r h e t
. _ - - _ y Q X v ~ I t n _ ~ 0 _ - ~ Q m 4 s m d ~ _ _ R r ~ ~ S ~ t i ~ s - I t 4 ~ t t e i _ _ e X e ~ r t P l a t [ f _ - ~ c - n i e t . - ] i m i i ~ k i e _ _ h z 9 l d ~ g d _ _ z a l m Q
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r ' , . ,
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
z a a k v o e r d e r s v e r g o e d i n g d i e n t t e w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n d i t t o t h e r r o e p i n g .
e . E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b v b a A c c o u n t i n g & T a x P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n v a n h a a r z a a k v o e r d e r s , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , t e n e i n d e v o o r d e e v e n t u e l e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n t e z o r g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e P u t I n v e s t b v b a
Z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
R o e l E S
% .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 0 6 . 0 1 7 . 8 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S - C O N C E P T
( v e r k o r t ) :
d e
'
t e L e u v e n ,
d e ~ s Z , ~ r ~ ~ ~ ,
G R I F F I E R ,
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n m e l l e ! ! ! 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
J
B i j l a - g e n b i } b e t - B e l g i s e h S t a a t s b l a d - - 2 6 F 1 1 f 2 $ 1 2 = A n n e z e s d u - M o n i t e u r é é é é é é é é
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A a r s c h o t s e s t e e n w e g 9 5 , 3 0 1 2 L e u v e n ( W i l s e l e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - w i j z i g i n g d a t u m b o e k j a a r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M O S T A E R T t e L e u v e n o p v i j f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p é é n j u n i o m t w i n t i g u u r . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e v e r l e n g e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p é é n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o u n t i n g & T a x P a r t n e r s , z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n , I n d u s t r i e w e g 4 b u s 5 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i s a b e l l e M O S T A E R T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e ,
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a e r g e i e g d b e r g r e f i i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e t e L e u v e n , d e 1 9 N O V . 2 0 1 1 L e f i l t ¬ ! F F 1 E R ,
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 0 6 . 0 1 7 . 8 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S - C O N C E P T
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : O U D E H E E R W E G 1 4 9 , 3 3 0 0 T I E N E N
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S , V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 6 , 0 9 1 2 0 1 1 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r a a n v a a r d :
- D e B V B A A l t r o M o d o m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , Z o u t l e e u w s e S t e e n w e g 1 4 C e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 8 2 . 7 8 1 . 8 5 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T i m P a u w e l s , w o n e n d e t e 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , Z o u t l e e u w s e S t e e n w e g 1 4 C e n m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 6 . 0 3 . 1 4 - 3 4 9 - 7 2 .
A a n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r w e r d p e r a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e d o o r h e m i n d e l o o p v a n d e p e r i o d e v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t e n m e t 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v e r v u l d e o p d r a c h t .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 6 A ) 9 / 2 0 1 1 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- D e h e e r P a u l S C H O L w o n e n d e t e 3 3 2 1 O u t g a a r d e n , P a e n h u y s b e e k s t r a a t 1 7 e n m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 8 . 0 6 . 0 7 - 3 2 5 . 6 2 ;
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s a a n v a a r d :
- D e h e e r R o e l E S w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n , O u d e H e e r w e g 1 4 9 e n m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 4 . 0 9 . 2 3 0 7 5 . 7 6 ;
- D e h e e r P a u l S C H O L w o n e n d e t e 3 3 2 1 O u t g a a r d e n , P a e n h u y s b e e k s t r a a t 1 7 e n m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 6 . 0 7 - 3 2 5 . 6 2 ;
B i j z o n d e r e d é c h a r g e w o r d t v e r l e e n d a a n b e i d e o n t s i a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r s v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n ; z a a k v o e r d e r s m a n d a t e n t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t e n m e t 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d :
- D e B V B A E s c o n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 0 0 T i e n e n , O u d e H e e r w e g 1 4 9 e n m e t ' o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 6 4 . 9 5 9 . 9 8 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o e l E S w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n , O u d e H e e r w e g 1 4 9 e n m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 4 . 0 9 . 2 3 - 0 7 5 . 7 6 ;
- D e B V B A C o m p r o B e l g i u m m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 2 1 O u t g a a r d e n , P a e n h u y s b e e k s t r a a t 1 7 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 7 3 . 5 7 3 . 9 9 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l S C H O L w o n e n d e t e 3 3 2 1 O u t g a a r d e n , P a e n h u y s b e e k s t r a a t 1 7 e n m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 8 . 0 6 . 0 7 - 3 2 5 . 6 2 ;
w
* 1 1 1 8 0 3 5 6 *
j
V o o r m e l d e m a n d a t e n n e m e n e e n a a n v a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n z i j n v a n o n b e p a a l d e d u u r . D e n i e u w e z a a k v o e r d e r s h e b b e n h u n m a n d a a t a a n v a a r d .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r s m a n d a t e n o m v a t o n d e r m e e r :
- v e r z o r g e n v a n d e o p e r a t i o n e l e o r g a n i s a t i e i n f u n c t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- z o r g d r a g e n v o o r e e n e v e n w i c h t i g f i n a n c i e e l b e l e i d ;
- v e r z o r g e n v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e v e r p l i c h t i n g e n ;
- v e r z o r g e n v a n d e f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n ;
- m a r k t o n d e r z o e k i n f u n c t i e v a n h e t d o e l ;
- v e r z o r g e n v a n d e c o m m e r c i ë l e o r g a n i s a t i e ;
- z o r g d r a g e n v o o r h e t p e r s o n e e l s b e l e i d ;
- z o r g d r a g e n v o o r d e g o e d e u i t v o e r i n g e n o p v o l g i n g v a n d e d a g e l i j k s e w e r k z a a m h e d e n i n f u n c t i e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l ;
- i n h e t a l g e m e e n z o r g d r a g e n v o o r e e n g o e d e w e r k i n g e n h e t d a g e l i j k s b e h e e r ;
- a l l e o v e r i g e t a k e n e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n d i e g e a c h t w o r d e n e i g e n t e z i j n a a n h e t m a n d a a t v a n
b e s t u u r d e r ;
- a l l e d a g e l i j k s e w e r k z a a m h e d e n v e r r i c h t d o o r d e m e d e w e r k e r s e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e z a a k v o e r d e r s ,
t e w e t e n C o m p r o B e l g i u m B V B A e n E s c o n B V B A , v o o r r e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n C o m p r o
B e l g i u m B V B A e n E s c o n B V B A , b i j d e e x p l o i t a t i e v a n d e B V B A S - C o n c e p t .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n d a t d e z a a k v o e r d e r s m a n d a t e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n v o o r n o e m d e p r e s t a t i e s ( l o u t e r e x e m p l a t i e t e n n i e t l i m i t a t i e f ) b e z o l d i g d z u l l e n z i j n . D e z a a k v o e r d e r s v e r g o e d i n g e n d i e n e n t e w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n d i t t o t h e r r o e p i n g .
H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s d d . 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 0 1 2 W i l s e l e , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 9 5 e n d i t v a n a f 0 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b v b a A c c o u n t i n g & T a x P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n v a n h a a r z a a k v o e r d e r s , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , t e n e i n d e v o o r d e e v e n t u e l e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n t e z o r g e n .
E s c o n B V B A C o m p r o B e l g i u m B V B A
R o e l E S P a u l S C H O L
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 02.09.2011, NGL 05.09.2011 11538-0214-015
12/01/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
` 0 N I T E U R 3 E L G E
D I R E C T I Q I V
O 5 , - 0 1 -
L O 1 - ? e r o = t c i t L i a { ' ~ r J . ~ . .
~ n
~
g a ~ ~ Ù E I d , ~ º%0
~ 7 ~ ~ ~ ,
G r i f f i e
I S C H S T A A ~ S g ~ D B E S T U U
* 1 1 0 0 6 5 i
9 7 *
b e
B S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 0 1 7 , 8 3 7
B e n a m i n g : S - C O N C E P T
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e H e e r w e g 1 4 9
3 3 0 0 T i e n e n
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r C a t h e r i n e C R O E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e r e n t , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 , v ô b r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S - C O N C E P T " h e e f t b e s l o t e n : - o m d e b e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r v a n v o o r n o e m d e h e e r E S R o e l i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v o o r z o v e e l a l s n o d i g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e b e v e s t i g e n . P e r v e r g i s s i n g w e r d d e z e b e n o e m i n g i m m e r s n i e t v e r m e l d i n h e t g e p u b l i c e e r d e u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e .
- h e t h u i d i g e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n , z o d a t d e a f s l u i t d a t u m e r v a n v e r p l a a t s t w o r d t n a a r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
- h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o d a t d i t z a l a a n v a n g e n o p 1 a p r i l e n e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t v a n e l k j a a r .
- d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n , z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l d o o r g a a n o p d e e e r s t e
v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t w i n t i g u u r e n d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 1 .
- d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t t e n e m e n b e s l i s s i n g e n , a l s v o l g t :
- I n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t p u n t 1 . v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" 1 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . " - I n A r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t . "
- e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
- e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r N i c o J a n s s e n s , w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n , D r u y s s t r a a t 2 , e v e n a l s a a n z i j n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d e l k a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
- a a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n L a c q u e t & C r o e s a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
C a t h e r i n e C R O E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ,
- v o l m a c h t ( e n ) ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 13.08.2010 10411-0522-010
06/08/2015
ÿþ } Y " v + { Y F v { . . . . , : . . ; k . . $ t M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 1 1 3 7 0
2 à J U L I 2 w 3
G n ~ f f ~ R e c h t b a ~ ~ v e ~ Q O p h a n d e l
t e
O n d e r 3 ' r o 0 r t i n g s m : 0 8 0 6 . 0 1 7 . 8 3 7
e f e r a ^ r ï 3 E n g i
; f z r E s i r ) S - C O N C E P T
ç v # E E ~ £ l E + t :
"
^ d e c ' ; ; ' s v o r ? _ b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z & , & : 3 2 2 0 H o l s b e e k , D e V u n t 1 2
( v ( : e d i 9 C E 4 ' " ` ü ' £ i )
O w , W e e # e k M ; K A P I T A A L V E R H O G I N G - D O E L U I T B R E I D I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e r r e - C h a r l e s S i m o n a r t t e T i e n e n , o p 1 7 j u l i 2 0 1 5 , ; d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n S - C O N C E P T , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t : B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 3 2 2 0 H o l s b e e k , D e V u n t 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r : t e L e u v e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 0 6 . 0 1 7 . 8 3 7 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r f e d e n v o o r n o t a r i s T h o m a s B o e s t e H e v e r l e e o p z e v e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h : S t a a t s b l a d v a n v i j f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t o n d e r n u m m e r 0 8 1 4 4 2 6 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s I s a b e l l e M o s t a e r t t e L e u v e n o p v i j f ; n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p z e s e n t w i n t i g ' . n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o n d e r n u m m e r 1 2 1 9 0 7 2 2 ;
d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d : ( 3 1 . 4 0 0 ) e u r o , e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e i n b r e n g i n g e l d w o r d t g e d a a n d o o r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t e l k b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t h e t b e d r a g v a n é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 3 1 . 4 0 0 ) e u r o w e r d g e s t o r t o p ; e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j K B C B a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p . l k , n o t a r i s , b e v e s t i g d e z e , d e p o n e r i n g o p g r o n d v a n h e t a t t e s t h i e r v o o r o p g e s t e l d , d a t m i j d o o r d e v o o r z i t t e r w e r d o v e r h a n d i g d .
H e t k a p i t a a l w o r d t a l z o g e b r a c h t o p v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 ) e u r o .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t ; v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g .
A r t i K e l 5 z a l v o o r t a a n l u i d e n a i s v o l g t " " A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 ) e u r o , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l u i t t e b r e i d e n d o o r d e t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n a a n d e t e k s t v a n ;
: a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
"
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l : " "
- h e t a a n l e g g e n , h e t u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; "
- a a n k o o p , v e r k o o p , b o u w e n v e r b o u w i n g , r e n o v a t i e , d e c o r a t i e , i n r i c h t i n g , h u u r e n v e r h u u r , r u i l , v e r k a v e l i n g e n i n h e t a l g e m e e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r e n l o f ; p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- h e t p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t : . w o o r d , t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , a l s m e d e a l l e v e r h a n d e l i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t ' . v a n h a a r p a t r i m o n i u m t e b e v o r d e r e n , z o n d e r d a t d i t e e n h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o u u i t m a k e n ;
. - d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n , ;
v e r b o u w e n , h e r s t e l l e n , r u i l e n , o f a n d e r e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n . " "
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e !
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e b e s l i s s i n g "
r D d J a t t : . . . . . . . . ; I r i " ~ i ? : f E ' ! i é ' i ? R : E Ë E i " E ? , h . . e : e : . . . . . . . : . . . . . . . . ` . . . . . e . . r e n f e F . . . " , : t o : , h e t e . . . } . . . , . . . . . . ' . . . . } . n ; . . .
. ~ ~ : v a n . 3 + l i s t : 3 = ~ í f ? F s ~ F t l . s : : { : ~ ' + . ' 3 % r e . i i c , . ~ ? i . f - " : . n c . 7 : C . 3 ' : . . , . ~ ` s . : , . . : : ` l ~ ~ ~ 5 ~ 1 i : ? S { 7 , t i : : : . ~ .
t w e c £ 3 v ' , ; i i { c ` . r 5 ? : t s p E E B v o n : v ? { : M c : z : . . ' i 3 s ' e n e " . l e e i 0 E 3 9 " " y 3 ' e E t i ' r , ' f c . ' £ : ' , ' e ( 1 9 x É g e n
; h e f ÿ i S a 8 r e t . n ` " E 3 c i ' . ' . i t 3 3 i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . . . . . .
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
: t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
M e e s t e r P i e r r e - C h a r l e s S I M O N A R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e T i e n e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t " i n : p < c c N i ? a e i ! n O e . t a i L i - k J " , ' Z i n ? m ; " : . U t i a r : d e P e r : = 0 É 0 } n e . a n )
F c c e e l e c e E . t . - ; " . e e : r f a ç I e r f e c e e d i e e n
. . . . . . . . . : N e . 3 r . l e r t . h a n d t e . i e e n i n e