18/12/2012
ÿþr ~
1 ? . , - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e M o d 2 . 0
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r " N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e 0 7 0 E , 2 0 t 2
b e h o u d D E G R I F F I E R ,
a a n h s G r i f f i e
B e l g i s t
S t a a t s b i
2 2 0 3 3 6
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 0 6 . 2 0 2 . 2 3 6 R P R L e u v e n
B e n a m i n g : V S R C o n s u l t i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 4 7 0 K o r t e n a k e n , D o r p s p l e i n 1 8 b u s 1 0 9
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G N A A M W I J Z I G I N G D O E L W I J Z I G I N G O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S
T e k s t
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n L A M B R E C H T t e L u m m e n o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 g e r e g i s t r e e r d t e H a s s e l t 1 o p 2 8 n o v e m b e r d a a r n a , b o e k 7 9 1 , b l a d 1 0 0 v a k 1 6 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 e ) . ( g e t e k e n d ) K . B L O N D E E L , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V S R C o n s u l t i n g " h e t v o l g e n d e b e s l o t e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g N a a m w i j z i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " S - I n v e s t G r o u p " .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g w o r d t d e
e e r s t e z i n v a n a r t i k e l I v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " S - I n v e s t G r o u p " . "
T w e e d e b e s l i s s i n g D o e l w i j z i g i n g e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e
s t a t u t e n
V o l g e n s a r t i k e l 2 8 7 W . V e n n . g e v e n d e z a a k v o e r d e r s i n e e n v e r s l a g v a n 6 n o v e m b e r 2 0 1 2
o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e d o e l w i j z i g i n g d i e z i j v o o r s t e l l e n . T e v e n s w o r d t e e n
s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e l e g d , a f g e s l o t e n o p 3 0
s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n d a t z i j v a n b e i d e s t u k k e n h e b b e n k u n n e n k e n n i s n e m e n o p d e w i j z e a l s
v o o r z i e n w e r d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b u i t e n g e w o n e a l g e - m e n e v e r g a d e r i n g
b e s l i s t h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r t e v o l g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l t e o m s c h r i j v e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j t e d r a g e n
t o t d e v e s t i g i n g e n h e t g o e d e b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n , i n z o n d e r h e i d ;
a ) h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r o e r e n d e v e r m o g e n s e n d e h u u r f i n a n - c i e r i n g
v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u - w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n o n r o e r e n d e g o e d - e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o m s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e - n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L
~ k k
f
V o o r -
b e o u d e e a
a a n h e t
S t a a t s b l a d
a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e - r e n d e g o e d e r e n ;
b ) h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t - i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
c ) h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i - c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r - r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e - o n d e r n e m i n g e n ;
d ) h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , f i s k a l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e i n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u k t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
e ) h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
f ) d e a a n - e n v e r k o o p , i n e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
Z i j m a g o o k a l l e f i n a n c i ë l e , n i j v e r h e i d s , h a n d e l s - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e - l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , e n a a n d e l e n n e m e n b i j m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , d e e l n e m i n g o f o p e e n a n d e r e w i j z e , i n e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g m e t e e n g e l i j k a a r d i g e , v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e b e d r i j v i g h e i d e n , i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j k a n e v e n e e n s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w i j z i g e n o n d e r d e v o o r - w a a r d e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d "
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g w o r d t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j t e d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n h e t g o e d e b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n , i n z o n d e r h e i d :
a ) h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r o e r e n d e v e r m o g e n s e n d e h u u r f i n a n - c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t - b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n - r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
b ) h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
c ) h e t t o e s t a a t ' v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r - t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
d ) h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , f i s k a l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e i n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u k t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
e ) h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
f l d e a a n - e n v e r k o o p , i n e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t
e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
Z i ' m a o o k a l l e f i n a n c i ë l e , n i ' v e r h e i d s - , h a n d e l s - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e - l i n : e n
L u i k B - v e r v o l g
L u i k B - v e r v o l g
v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , e n a a n d e l e n n e m e n b i j m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , d e e l n e m i n g o f o p e e n a n d e r e w i j z e , i n e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g m e t e e n g e l i j k a a r d i g e , v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e b e d r i j v i g h e i d e n , i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j k a n e v e n e e n s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w i j z i g e n o n d e r d e v o o r - w a a r d e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d , " "
D e r d e b e s l i s s i n g
a ) D e h e e r V A N D E R S P I K K E N L a u r e n s A d r i a n o , g e b o r e n t e H a s s e l t o p a c h t m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 6 . 0 3 . 0 8 1 4 3 - 8 6 , w o n e n d e t e 3 5 4 5 H a l e n , D o e l s t r a a t 4 2 b u s B 0 1 2 , h e e f t b i j e - m a i l v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 z i j n o n t s l a g i n g e d i e n d a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , i n g a a n d o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
K w i j t i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g e n d é c h a r g e a a n d e o n t s l a g - n e m e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r V A N D E R S P I K K E N v o o r n o e m d , v o o r z i j n m a n d a a t u i t g e o e f e n d t o t o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
b ) D e h e e r R A M A E K E R S 3 e f , g e b o r e n t e H a s s e l t o p a c h t t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 6 . 0 7 . 1 8 1 5 1 - 9 7 , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , C a p u c i e n e s s e n s t r a a t 1 2 b u s 0 2 0 1 , h e e f t b i j e - m a i l v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 z i j n o n t s l a g i n g e d i e n d a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , i n g a a n d o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
K w i j t i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g e n d é c h a r g e a a n d e o n t s l a g - n e m e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r R A M A E K E R S v o o r n o e m d , v o o r z i j n m a n d a a t u i t g e o e f e n d t o t o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
B e i d e n e - m a i l b e r i c h t e n z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n M e e s t e r J a n L A M B R E C H T , N o t a r i s t e L u m m e n , a l l e m a c h - t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n : d e h e e r J o h a n R o e f f a e r s , b o e k h o u d e r , t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , O v e r r e p e n s t r a a t 4 0 , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e b e l a s t i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n v e r s l a g r a a d v a n z a a k v o e r d e r
. . V o o r -
" b s h o u d e n
a a n h e t
B e l g r s c h
S t a a t s b l a d