S & R GROUP

Dénomination : S & R GROUP

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 834.561.967

Publication

22/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 19.08.2014 14438-0024-033
30/07/2014

��leod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

1 8 JULI 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel te Leuven.

1111,11!1131 il il

UI

Ondel-nercongsril , 0834.561.967

eeci 1.01 }

SPORT EN RECREATIE GROUP GrOV:e

Naamloze vennootschap

Geldenaaksebaan 329, 3001 Leuven

Rechisvo�rn

Zetel

tvcilk,dio

BENOEMINGEN

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden te Geel op 10 juni 2014:

De algemene vergadering benoemt, met eenparigheid van stemmen, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mazars Bedrijfsrevisoren - R�viseurs d'Entreprises (B00021), met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Marcel Thirylaan 77, bus 4 , ingeschreven te RPR te Brussel, onder het nummer 0428.837.889 en vertegenwoordigd door Anton Nuttens (A01892), kantoor houdende te Berchemstadionstraat 78, 2600 Berchem, als commissaris voor de boekjaren eindigend op 31 december 2014, 31 december 2015 en 31 december 2016.

De Algemene vergadering neemt kennis van volgende wijzigingen in vaste vertegenwoordigers en gaat hiermee akkoord: Cegelec vast vertegenwoordigd door Fabrice Montesi en Innopa vast vertegenwoordigd door Jan De Wit

Jan De Wit

Gedelegeerd bestuurder Innopa NV, gedelegeerd bestuurder S&R Group NV

op Ur; Lit* uoluiElden Acc.14:1 Naam e.11 i)oedanigheizi van di . insii urncniercni 1r irL.iiII, belzu v;,-.4-1(i pi-e" ,-.0(0)nen)

1.y?.vos4cl da recli�spe,.5.00n Jen a,�-.11zien van ()culot) i,vertenem:Jooldlgi:n Verso 11.,Dam en hdriCekering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

11/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.07.2013, NGL 06.09.2013 13575-0546-035
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 31.08.2012 12552-0099-025
05/04/2012

�� Mod2,1

r, l 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie de?

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de ME 2012

DE /ER,

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

II

l(11,!11111

Ondernemingsar : 0834.561.967 Benaming

(voluit) : S&R Group

Rechtsvorm : NV

Zetel : Geldenaaksebaan 329, 3001 Leuven

Onderwerp akte : Neerlegging verslagen quasi-inbreng

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge Neerlegging van het verslag, opgesteld door het bedrijfsrevisorenkantoor "BB&B Bedrijfsrevisoren" Burg., BVBA, Half Daghmael 11 bus 1, 3020 Herent en het verslag van de Raad van bestuur in het kader van artikel 445 van het Wetboek van Vennootschappen.

lnnopa NV

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door Jan De Wit

Op de laatste blz, van L ~i ik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)nten)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/03/2011

��Mod 2,0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

a�tegaiet 0454 Ogr ROUW* ~ er~~~T 2011

� {~.,`. ~�

II Il l 110 1lIUl lol U IIMIl

" 110{6890'

Onderneniingsnr : O$1 --\ c

Benaming

(voluit) : S&R Group

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3001 Leuven, Geldenaaksebaan 329

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Er blijkt uit een akte verleden op veertien maart tweeduizend en elf, voor Meester Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een; co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat:

1) de naamloze vennootschap INNOPA, met maatschappelijke zetel te Geldenaaksebaan 329, 3001 Heverlee,

2) de naamloze vennootschap VANHOUT, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Lammerdries 12, 2440 Geel,

3) de naamloze vennootschap "A.C.H. Build" met maatschappelijke zetel te Bergense Steenweg 1203, 1070 Anderlecht,

4) de besloten vennootschap naar Nederlands recht LOTEC B.V., met maatschappelijke zetel te Boven. Zijde 12, 5626EB Eindhoven, Nederland,

5) de naamloze vennootschap CEGELEC NV met maatschappelijke zetel te Woluwelaan 60, 1200 Sint-

Lambrechts-Woluwe,

Vertegenwoordiging

- de naamloze vennootschap "A.C.H. Build" met maatschappelijke zetel te Bergense Steenweg 1203, 1070:

Anderlecht,

vertegenwoordigd door:

- Mevrouw Juliette DHERTE, wonende te 1070 Anderlecht, Vlasendaelstraat 38;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ERIC LESKENS CONSULTING EN

MANAGEMENT", met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Heurkstraat 76, op haar beurt vertegenwoordigd

door haar zaakvoerder: de heer Eric Camille Simone LESKENS, wonende te 3090 Overijse, Heurkstraat 76,

blijkens een onderhandse volmacht,

- de naamloze vennootschap CEGELEC NV met maatschappelijke zetel te Woluwelaan 60, 1200 Sint-

Lambrechts-Woluwe, hier vertegenwoordigd door de heer Marc Jacques Joseph LEMAIRE, wonende te 2930

Brasschaat, Kasteellei 7, blijkens een onderhandse volmacht,

volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "S&R

Group"

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3001 Leuven, Geldenaaksebaan 329.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen

rekening:

(a) het bij wijze van inschrijving, inbreng, samenwerking, financi�le tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen, waarvan het doel verband houdt met de realisatie en exploitatie in Belgi� van sportinfrastructuur en in het bijzonder zwembaden;

(b) deze vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen financieren;

(c) het beheren en valoriseren van deze belangen of deelnemingen;

(d) het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie en de controle van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2011- Annexes du Moniteur belge " (e) het leveren van ondersteunende diensten aan derden, in het bijzonder vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft;

(f) en in het algemeen alle handelingen stellen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van een holdingvennootschap.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van veertien maart tweeduizend en elf.

KAPITAAL - AANDELEN - VOLSTORTING.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt zeven miljoen vijf-honderd duizend euro ( 7.500.000). Het kapitaal zal bij oprichting ten belope van twee miljoen zeshonderd vijftig duizend euro ( � 2.650.000) worden volstort in geld.

Het is vertegenwoordigd door ��n miljoen (1.000.000) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder ��n/miljoenste (1/1.000.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de naamloze vennootschap Innopa, op vijfhonderd duizend (500.000) aandelen behorende tot de categorie A;

- door de naamloze vennootschap Vanhout, op honderd zestig duizend (160.000) aandelen behorende tot de categorie B;

- door de naamloze vennootschap A.C.H. Build, op honderd zestig duizend (160.000) aandelen behorende tot de categorie C;

- door de besloten vennootschap naar Nederlands recht Lotec, op honderd en tien duizend (110.000) aandelen behorende tot de categorie D;

- door de naamloze vennootschap Cegelec, op zeventig duizend (70.000) aandelen behorende tot de categorie E.

totaal: ��n miljoen (1.000.000) aandelen.

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven, werd volgestort ten belope vanvijfendertig komma drie�ndertig procent (35,33 %) als volgt:

- door de naamloze vennootschap Innopa, werd ��n miljoen driehonderd vijfentwintig duizend euro (E 1.325.000) volstort;

- door de naamloze vennootschap Vanhout, werd vierhonderd vierentwintig duizend euro (� 424.000) volstort;

- door de naamloze vennootschap A.C.H. Build, werd vierhonderd vierentwintig duizend euro (E 424.000) volstort ;

- door de besloten vennootschap naar Nederlands recht Lotec, werd twee honderd ��nennegentig duizend vijfhonderd euro (E 291.500) volstort;

- door de naamloze vennootschap Cegelec, werd honderd-vijfentachtig duizend vijfhonderd euro (E 185.500) volstort.

Het kapitaal werd volgestort voor een bedrag van twee miljoen zeshonderd vijftig duizend euro ( � 2.650.000).

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE04 7340 3086 7631 bij de KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financi�le instelling op 14 maart 2011 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit maximaal zes en tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2011- Annexes du Moniteur belge

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Voordrachtsrechten:

- De A-Aandeelhouder heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor twee (2) bestuursmandaten (de "A-Bestuurder(s)").

- De B-Aandeelhouder heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor ��n (1) bestuursmandaat (de "B-Bestuurder").

- De C-Aandeelhouder heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor ��n (1) bestuursmandaat (de "C-Bestuurder').

- De D-Aandeelhouder heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor ��n (1) bestuursmandaat (de "D-Bestuurde?').

- De E-Aandeelhouder heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor ��n (1) bestuursmandaat (de "E-Bestuurder").

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder de B, C, D of E-Bestuurders. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

� 1. Oproepingsformaliteiten en -termijnen

De raad van bestuur vergadert rechtsgeldig indien deze wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, naar gelang het geval, door minstens twee bestuurders. De oproeping vermeldt datum, uur en plaats van de vergadering, bevat een gedetailleerde agenda en wordt vergezeld van alle relevante documentatie waarover de bestuurders redelijkerwijze moeten kunnen beschikken om op geinformeerde wijze te kunnen beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda vermeld zijn.

De oproeping en haar bijlagen moeten minstens vijf dagen v��r de vergadering van de raad van bestuur worden bezorgd aan de leden van de raad van bestuur. Van deze regel kan slechts worden afgeweken in geval van uiterst dringende noodzakelijkheid in welk geval deze oproepingstermijn kan worden teruggebracht tot 24 uur.

Geen enkel agendapunt mag worden gewijzigd, verwijderd of toegevoegd, tenzij alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en alle bestuurders unaniem instemmen met deze wijziging, verwijdering of toevoeging.

Een bestuurder wordt geacht rechtsgeldig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een vergadering van de raad van bestuur. Een bestuurder mag tevens afstand doen van de oproepingsformaliteiten en -termijnen, voor of na de vergadering waaraan hij niet heeft deelgenomen.

� 2. Volmacht en bijstand

Elke bestuurder kan schriftelijk (per brief, fax of ander ondertekend document) volmacht geven aan een

ander lid van de raad van bestuur om hem of haar te vertegenwoordigen op de raad van bestuur.

Een bestuurder kan slechts ��n andere bestuurder vertegenwoordigen en kan, benevens zijn eigen stem,

de stem uitbrengen van de bestuurder die hij vertegenwoordigt.

De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering.

� 3. Eenparige schriftelijke besluitvorming in uitzonderlijke gevallen

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het eventueel toegestaan kapitaal.

� 4. Quorumvereiste

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig besluiten indien minstens de helft van haar leden, waaronder

minstens ��n A-Bestuurder, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Bestuurders kunnen deelnemen aan de vergadering door gebruik van gelijk welk telecommunicatiemiddel

dat hen toelaat om daadwerkelijk deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming.

� 5. Algemene besluitvormingsregels

Zonder afbreuk te doen aan de bijzondere meerderheidsvereisten zoals hierna uiteengezet, worden besluiten genomen door de raad van bestuur met de goedkeuring van een gewone meerderheid van aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, waaronder de goedkeuring door minstens ��n A-Bestuurder. Onthoudingen worden niet meegerekend. In geval van staking van (uitgebrachte) stemmen is het voorstel verworpen.

� 6. Bijzondere meerderheidsvereisten

Volgende beslissingen dienen genomen te worden met unanimiteit van de uitgebrachte stemmen:

- Goedkeuring en substanti�le wijzigingen van het jaarlijks budget van de vennootschap;

- Goedkeuring van de jaarrekening alvorens die aan de algemene vergadering wordt voorgelegd;

- Indien van toepassing, gebruik van het toegestaan kapitaal;

- Oprichting van een directiecomit� of enig ander comit� en bepaling van de bevoegdheden daarvan;

- Goedkeuring van contracten met een waarde van meer dan 22.000 euro;

- Voorstel tot fusie of splitsing;

- Voorstel tot inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak;

- Voorstel tot vereffening en ontbinding van de vennootschap;

" - Goedkeuring van enige vorm van overdracht van aandelen die de vennootschap aanhoudt in een vennootschap die zij (overeenkomstig artikel 6 W.Venn.) controleert en werd opgericht in het kader van een een publiek - privaat samenwerkingsproject voor de realisatie en exploitatie in Belgi� van een zwembad met eventueel aanverwante sportinfrastructuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2011- Annexes du Moniteur belge � 7. Belangenconflict

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

� 8. Notulen

De voorzitter stelt een secretaris aan. De secretaris draagt er zorg voor dat in de notulen een precieze weergave wordt gegeven van de beraadslaging en besluitvorming van de raad van bestuur.

De ontwerpnotulen worden zo spoedig mogelijk overgemaakt aan de leden van de raad van bestuur, teneinde hen toe te laten hierbij desgevallend opmerkingen te formuleren.

Op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur worden de notulen, al dan niet aangepast aan de opmerkingen van de bestuurders, ter goedkeuring voorgelegd. Indien de meerderheid van de bestuurders de notulen goedkeurt, maar een bestuurder niettemin van oordeel is dat de notulen volgens hem geen correcte weergave vormen van de beraadslaging en besluitvorming in de desbetreffende raad van bestuur, kan hij zijn opmerkingen schriftelijk overmaken aan de voorzitter, die er zorg voor zal dragen dat deze opmerkingen worden gehecht aan de desbetreffende notulen.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter en indien zij dat wensen door de bestuurders die aanwezig waren op de desbetreffende vergadering. De notulen worden bewaard op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Elke bestuurder kan te allen tijde afschriften of uittreksels van notulen opvragen. Hij richt zijn verzoek aan de voorzitter die het afschrift of uittreksel ondertekent en bezorgt aan de desbetreffende bestuurder.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

� 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

� 2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

�3. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan een afgevaardigd bestuurder aanstellen onder de A-Bestuurders die belast wordt

met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Tot het takenpakket van de afgevaardigd bestuurder behoren o.a. (zonder daartoe beperkt te zijn) volgende

bevoegdheden:

- uitvoeren van enige beslissing genomen door de raad van bestuur;

- opstellen en ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;

- in ontvangst nemen van alle correspondentie, met inbegrip van alle aangetekende zendingen, gericht aan de vennootschap, en alle ontvangstbewijzen voor deze correspondentie te ondertekenen, en alle correspondentie bij post-, transport- en verzendingskantoren en bij alle vennootschappen en personen op te halen.

- ondertekenen van alle documenten met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

- vertegenwoordigen van de vennootschap t.a.v. om het even welke openbare instantie, administratie of dienst, met inbegrip van het rechtspersonenregister, de post en belastingsdiensten, maar ook t.a.v. telecommunicatieoperatoren en nutsbedrijven.

- aangaan van overeenkomsten tot een maximumbedrag van 22.000 euro per jaar en per overeenkomst.

- vertegenwoordigen van de vennootschap in gerechtelijke procedures of in arbitrageprocedures, als verweerder en als eiser; alle handelingen te stellen die nodig of nuttig kunnen zijn met het oog op deze procedures, en alle vonnissen, beschikkingen en uitspraken te verkrijgen en deze te doen uitvoeren.

- openen of sluiten bij een door de raad van bestuur gekozen bank of financi�le instelling in Belgi� of in het buitenland van een rekening en om het even welke verrichting op deze rekeningen uit te voeren tot een maximumbedrag van 22.000 euro per verrichting. De beperking van 22.000 euro per verrichting geldt niet bij verrichtingen tussen eigen rekeningen van de vennootschap, betalingen aan de FOD Financi�n en de Rijksdienst Sociale Zekerheid noch bij stortingen in termijnbeleggingen. De afgevaardigd bestuurder is daarentegen niet bevoegd om het type van beleggingen van de vennootschap te bepalen/kiezen.

- ondertekenen, aanvaarden en endosseren van om het even welke cheque, wisselbrief en alle soortgelijke documenten.

- in dienst nemen of ontslaan van werknemers van de vennootschap, het bepalen van hun

verantwoordelijkheden en remuneratie alsook het bepalen van de voorwaarden van tewerkstelling, promotie of

ontslag.

- in het algemeen, alles te doen wat nuttig of nodig is voor de uitoefening van deze bevoegdheden.

De raad, evenals de afgevaardigd bestuurder binnen het kader van het dagelijks bestuur, mogen eveneens

specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

� 4. Directieco mit�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2011- Annexes du Moniteur belge " Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

�5 Auditcomit�

De raad van bestuur kan in zijn midden een auditcomit� oprichten.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend, waarvan ��n A-Bestuurder en ��n B, C, D of E-Bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de afgevaardigd bestuurder.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. De raad van bestuur kan tevens bijzondere volmachten toekennen aan bijzondere volmachthouders, al dan niet bestuurders of aandeelhouders, inzake de beslissing om in rechte op te treden en de vertegenwoordiging in rechte van de vennootschap, met inbegrip van de beslissingsbevoegdheid en vertegenwoordiging in rechte met betrekking tot procedures voor de Raad van State en het Grondwettelijk Hof.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2� van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van juni om 9 uur 30 minuten.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

w.~ " AANWEZIGHEIDSLIJST.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2011- Annexes du Moniteur belge Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de

aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke

benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen,

te ondertekenen.

STEMRECHT.

leder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met

eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de

raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal

stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene

vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief

stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering

overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering met inachtneming van het bepaalde

in artikel 32 van onderhavige statuten over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel te aften tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

1) als A-Bestuurder: de naamloze vennootschap lnnopa, niet maatschappelijke zetel te Geldenaaksebaan 329, 3001 Heverlee, die als vaste vertegenwoordiger heeft aangesteld mevrouw VERMEIRE Marie Paul Germaine;

2) als A-Bestuurder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Artabel Engineering, met maatschappelijke zetel te Geldenaaksebaan 329, 3001 Heverlee, die als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid, de heer DE WIT Jan Luc Gustaaf Maria;

3) als B-Bestuurder: de naamloze vennootschap VANHOUT, met maatschappelijke zetel te Lammerdries 12, 2440 Geel, die als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid, de heer Jozef Alfons Augusta KEMPEN;

4) als C-Bestuurder: de naamloze vennootschap A.C.H. Build, met maatschappelijke zetel te Bergense Steenweg 1203, 1070 Anderlecht, die als vaste vertgenwoordiger heeft aangeduid de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ERIC LESKENS CONSULTING EN MANAGEMENT', met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Heurkstraat 76, die op haar beurt als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid, de heer Eric Camille Simone LESKENS;

5) als D-Bestuurder: de besloten vennootschap naar Nederlands recht LOTEC, met maatschappelijke zetel te Boven Zijde 12, 5626EB Eindhoven, Nederland, die als vaste vertegenwoordiger de heer BRONCKERS Joseph Hubertus Josephine Marie;

6) als E -Bestuurder: de naamloze vennootschap CEGELEC, met maatschappelijke zetel te Wofuwelaan 60,

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, die ais vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid, de heer Marc Jacques

Joseph LEMAIRE.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

tweeduizend zestien.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

BENOEM1NG AFGEVAARDIGD BESTUURDER - VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Werd benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: de naamloze vennootschap VANHOUT.

Het ambt van voorzitter is onbezoldigd.

Werd benoemd tot afgevaardigd bestuurder : de naamloze vennootschap Innopa, die, in toepassing van

artikel 17, tweede lid van de statuten, alleen optredend de vennootschap rechtsgeldig zal kunnen

vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Het ambt van afgevaardigd bestuurder is onbezoldigd.

OVERNAME VAN DE VERBINTENISSEN

" w ,

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld door de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, meer bepaald, zonder hiertoe beperkt te zijn,

- het optreden als oprichter en het onderschrijven van aandelen alsmede alle daarbij horende handelen gesteld in het kader van de oprichting van de naamloze vennootschap S&R Beveren zoals verleden bij notari�le akte van 24 november 2010;

- het optreden als oprichter en het onderschrijven van aandelen alsmede alle daarbij horende handelingen gesteld in het kader van de oprichting van de naamloze vennootschap S&R Mons zoals verleden bij notari�le akte van 24 november 2010;

- het indienen van offertes en alle bijhorende handelingen voor de realisatie en de exploitatie van een zwembad te Herent, Brugge, Hoogstraten en Halle en waarvan de activiteiten desgevallend zullen worden ondergebracht in de op te richten vennootschappen "S&R Herent", "S&R Brugge", "S&R Hoogstraten" en "S&R Halle";

- het indienen van kandidaatsstellingen en aile daarbijhorende handelingen aangaande de realisatie en de exploitatie van een zwembad te Hasselt, Beringen en Eeklo en waarvan de activiteiten desgevallend zullen worden ondergebracht in de op te richten vennootschappen S&R Hasselt" ,"S&R Beringen" "en S&R Eeklo",

worden, conform artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, overgenomen door de bij onderhavige akte opgerichte vennootschap.

Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt hetzij op datum van de neerlegging van het uittreksel op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.

Werd benoemd tot commissaris: de burgerlijke vennootschap die de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, BB&B Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 3020 Herent, Residentie Edelweiss, Half Daghmael 11 bus 1, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger de heer Frank Bloemen aanduidt en dit voor drie jaar vanaf veertien maart tweeduizend en elf.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van veertien maart en tweeduizend en elf en zal worden ; afgesloten op 31 december 2011.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2012.

VOLMACHT RECHTSPERSONEN REGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan INNOPA NV, die te dien einde woonstkeuze doet te 3001 Leuven, " Geldenaaktsebaan 329, individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2011- Annexes du Moniteur belge

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten).

Dit uittreksel werd afgeleverd v��r registratie bij toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 10.07.2015 15296-0405-033
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.06.2016, NGL 13.07.2016 16317-0126-031

Coordonnées
S & R GROUP

Adresse
GELDENAAKSEBAAN 329 3001 HEVERLEE

Code postal : 3001
Localité : Heverlee
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées S & R GROUP

Coordonnées
S & R GROUP