S & V MANAGEMENT CONSULTANTS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. S & V MANAGEMENT CONSULTANTS
Dénomination : S & V MANAGEMENT CONSULTANTS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 448.011.425

Publication

02/04/2014
ÿþModwo,d 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0448.011.425

Benaming

(voluit) : S & V MANAGEMENT CONSULTANTS

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Woluwedal, 18  Sint-Stevens-Woluwe (B-1932 Sint-Stevens-Woluwe) (volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING  ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op 31 januari 2014, met als registratievermelding

"Geregistreerd drie blad(en), één renvooi(en) op het ide Registratiekantoor van Elsene op 11 februari 2014. Boek 81, blad 84, vak 08. Ontvangen : vijftig euro (50 ¬ ). De Eerstaanwezend inspecteur w.n. (getekend) : C. DUMONT voor MARCHAL D."

dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "S & V MANAGEMENT CONSULTANTS", waarvan de zetel gevestigd is te Sint-Stevens-Woluwe (B-1932 Sint-Stevens-Woluwe), Woluwedal, 18, besloten heeft :

1. overeenkomstig de bepalingen van het fusievoorstel en binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting als gevolg van ontbinding zonder vereffening van huidige vennootschap "S & V MANAGEMENT CONSULTANTS" (overgenomen, vennootschap), bij wijze van overgang onder algemene titel van haar gehele vermogen in de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTERPRISE ADVISORY", verkort "PWC ENTERPRISE ADVISORY", waarvan de zetel gevestigd is te B-1932 Sint Stevens-Woluwe, Woluwedal, 18, met ondememingsnummer BTW BE 0415,622.333 RPR Brussel (overnemende vennootschap,

De vergadering heeft bijgevolg besloten tot de ontbinding zonder vereffening van de vennootschap.

Alle handelingen gesteld door de overgenomen vennootschap vanaf (en met inbegrip van) 1 juli 2013, worden boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht te zijn verricht voor rekening van: de overnemende vennootschap.

Conform artikel 726 van het Wetboek van vennootschappen, zal door de ovememende vennootschap geen; nieuwe aandelen worden uitgegeven, gezien deze laatste de enige aandeelhouder is van de overgenomen vennootschap.

De vergadering heeft verklaard dat er zich in het overgedragen actief van de vennootschap geen onroerende, goederen bevinden, en dat zij geen eigendomsrechten op onroerende goederen, noch zakelijke rechten, noch; enige zakelijke zekerheden bezit waarop enig decreet of ordonnantie betreffende de bodemsanering van, toepassing is.

Zij heeft tevens verklaard dat de handelszaak van de overgenomen vennootschap vrij en onbelast is.

2. dat voorgaand besluit genomen is onder de opschortende voorwaarde van een overeenstemmend besluit tot:

met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de buitengewone algemene vergadering van de,

vennoten van de overnemende vennootschap.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.

Gelijktijdige neerlegging:

- de expeditie van het proces-verbaal met 1 onderhandse volmacht als bijlage.

Op-de.aatstd blz, van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

111101

" Z9W115,"

t w

{~¬ ~y' ~F

! . l~~ 20l~~

~ ~" ~~

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

20/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 12.12.2013, NGL 13.01.2014 14008-0275-035
16/12/2013
ÿþMod Woa111.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bèkend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

04 Ite2013

Ondernemingsnr : 0448.011.425

Benaming

(voluit) : S & V Management Consultants -

(verkort)

Rechtsvorm : NV

Zetel : Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel

Voorstel van een met fusiè door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676 van het Wetboek van vennootschappen tussen enerzijds

PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTERPRISE ADVISORY

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Woluwedal 18

1932 Sint-Stevens-Woluwe

BE 0415.622.333 RPR Brussel

"Overnemende Vennootschap"

en anderzijds

S&V MANAGEMENT CONSULTANTS

Naamloze Vennootschap

Woluwedal 18

1932 Sint-Stevens-Woluwe

BE 0448.011.425 RPR Brussel

"Over te Nemen Vennootschap 1"

ASCURE

Naamloze Vennootschap

Woluwedal 18

1932 Sint-Stevens-Woluwe

BE 0472.494.621 RPR Brussel

"Over te Nemen Vennootschap 2"

Voorafgaande uiteenzetting

PricewaterhouseCoopers Enterprise Advisory CVBA, enerzijds, als Overnemende Vennootschap, en S&V, Management Consultants NV, als Over te Nemen Vennootschap 1, en Ascure NV, als Over te Nemen: Vennootschap 2, anderzijds, hebben de intentie om een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, (hierna "vereenvoudigde fusie"), in overeenstemming met artikel 676 van het Wetboek van vennootschappen: (hierna "W, Venn."), door te voeren, Het gehele vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) van S&V Management Consultants NV en Ascure NV zal door ontbinding zonder vereffening overgaan op' PricewaterhouseCoopers Enterprise Advisory CVBA, die op datum van de beslissing tot vereenvoudigde fusie de enige aandeelhouder van S&V Management Consultants NV en Ascure NV zal zijn, overeenkomstig artikel' 676, 1° W,Venn.

Op 29 november 2013 werd, in overeenstemming met artikel 719 W. Venn door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen, in gemeenschappelijk overleg, het hierna geformuleerde voorstel tot een met; fusie door overneming gelijkgestelde verrichting opgesteld.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11111111

*13187634*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

= De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting om voor iedere vennootschap die aan de fusie deelneemt, minstens zes weken váôr de algemene vergadering die zich over de fusie moet uitspreken, een fusievoorstel ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel (1.e. Brussel) neer te leggen (artikel 719 W. Venn.).

A. Identificatie van de te fuseren vennootschappen

De aan de voorgestelde vereenvoudigde fusie deelnemende vennootschappen zijn:

1.De coibperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PricewaterhoirseCoopers Enterprise Advisory, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0415.622.333. Deze vennootschap heeft volgens artikel-3 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening ais voor rekening van of in samenwerking met derden, zelf of door tussenkomst van elk andere natuurlijke of rechtspersoon, ais dienstverlener of middels de uitoefening van mandaten of anderszins, in België of in het buitenland:

de advisering, de begeleiding en de ondersteuning met betrekking tot de volgende niet-exhaustieve lijst van aangelegenheden en materies:

financiën; bedrijfsrapportering; beheer; nationale en internationale principes, normen en standaarden; performantieverbetering; processen en procesintegratie; operationele processen; strategie; technologie; HR; outsourcing; effectiviteit; due diligence; transacties, structureringen en reorganisaties; controle; oprichting, verwerving en financiering van ondernemingen; corporate finance; business recovery; crisismanagement; bedrijfsintegratie; onderzoek en expertise; waarderingen; economische analyse; duurzaam ondernemen; waardecreatie; deugdelijk bestuur, risicobeheer en naleving van wet- en regelgeving; veiligheid; risico-analyse en  evaluatie;

en dit ten bate van natuurlijke personen en privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersonen, en meer in het algemeen, ten bate van om het even welke onderneming, organisatie, vereniging of instelling van welke aard dan ook.

De vennootschap kan alle mandaten uitoefenen, beheershandelingen 'stellen en commissie- of andere verrichtingen uitvoeren met betrekking tot roerende en onroerende goederen en met betrekking tot alle rechten van welke aard ook, en in het algemeen, alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks uit het hoofddoel voortvloeien.

De vennootschap kan belangen nemen, hetzij bij wijze van inbreng, overdracht van schuldvordering, plaatsing van aandelen, deelneming, fusie, financiële tussenkomst, hetzij bij wijze van aankoop, verkoop, ruiling van alle roerende of onroerende waarden, hetzij op elke andere wijze, in alle bestaande of te creëren vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, in België of in het buitenland, met om het even welke vorm.

De vennootschap kan alle verrichtingen stellen en alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen of andere uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, geheel of gedeeltelijk, met haar doel, of die voor haar nuttig zijn of die de verwezenlijking van het doel vergemakkelijken.

De bepalingen die voorafgaan moeten worden uitgelegd in hun meest ruime betekenis." Zij wordt hierna `PwC EA' of `Overnemende Vennootschap' genoemd.

2.De naamloze vennootschap "S&V Management Consultants" met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0448.011.425. Deze vennootschap heeft volgens artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

"i0e vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:

alle consulting- en managementactiviteiten (onder meer interimmanagement en het verstrekken van advies in verband met managementactiviteiten) gericht op bedrijven, ondernemingen of private personen in het algemeen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

de doceren en aile opleidingsactiviteiten in het algemeen, het organiseren van seminaries en stages;

liet ontwikkelen, implementeren, onderhouden en commercialiseren van software;

beleggingsadvies en het beheer van roerende vermogens onder al zijn vormen;

de aan- en verkoop, de verkaveling, het huren en verhuren van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen het laten bouwen, restaureren en laten omvormen van onroerende goederen, het beheer van onroerende goederen alsmede alle tussenkomsten in verband met dusdanige verrichtingen, en in het algemeen alle verrichtingen betrekking hebbende op onroerende goederen.

Alle reisactiviteiten;

De aan- en verkoop, het huren en verhuren van allerlei vaartuigen.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen."

Zij wordt hierna 'S&V' of 'Over te Nemen Vennootschap 1' genoemd.

3.De naamloze vennootschap "Ascure" met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0472.494.621. Deze vennootschap heeft volgens artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

"De vennootschap heeft tot doel

1.Computeradviesbureaus, waaronder onder meer dient te worden begrepen

-verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software) : analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing;

-de activiteiten van systeemintegrators,

2.Realisatie van programma's en gebruiksklare systemen waaronder onder meer dient te worden begrepen

-analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uit geven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data identificatie; ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur;

-het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma's;

-het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's;

-de toepassing van elektronische computertechnieken in de industriële bedrijvigheid;

-de ontwikkeling van hooggekwalificeerde softwareproducten en de commercialisatie ervan. 3.Gegevensverwerking.

4.De groot- en kleinhandel in, de import en export, huur en verhuur, distributie, fabricage en assemblage van aile electronisch materiaal bestemd voor gegevensverwerking, bedrijfsautomatisering en telecommunicatie, waaronder hardwarematerialen voor computers, . onderdelen, randapparatuur en benodigdheden, deze opsomming exemplatief en niet limitatief zijnde.

S.Flet samenstellen en commercialiseren van een internationaal en commercieel datacommunicatienetwerk voor computer.

6.1-let geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opstarten van informaticaprojecten, organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking.

7.1-let ontwerpen, de handel, de plaatsing en de fabricatie van schakelborden voor de energieverdeling en telecommunicatiesystemen in computerruimten alsmede de erbij horende elementen.

8.De ontwikkeling van hooggekwalificeerde soft- en hardware producten en de commercialisatie ervan, evenals de verkoop van licenties en rechten met betrekking tot software.

9.Het uitwerken en installeren van datanetten, allerhande programmering, systeemanalyse, installatiebedieningen opleiding inzake computers.

10.AIle andere activiteiten in verband met computer.

11.Alle activiteiten in verband met internet, alle intemettoepassingen, waaronder in het bijzonder het ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden, het verlenen van internetaansluitingen, de e-commerce evenals aile dienstverlening aangaande het voorgaande.

De aansluiting en verdeling van internet zowel aan ondernemingen als aan particulieren, alsook het ontwerpen, het fabriceren, het plaatsen en de handel inzake telecommunicatiesystemen.

12.Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels- of sociale aangelegenheden. 13.Alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

14.HeE begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secristáriaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, econo-+mische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn.

15. Holding.

16.Managementactiviteiten van holdings.

17.De deelname onder welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding en omvorming van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender welke vorm in aile bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.

18.Het beheer van allerhande patrimonia en het verstrekken met raad en advies in de ruimste zin der maatschappelijke behoeften.

Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen en materieel.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commis-isie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor aile leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

Zij wordt hierna `Ascure' of 'Over te Nemen Vennootschap 2' genoemd.

B.Datum vanaf welke de handelingen van de Over te Nemen Vennootschap 1 en de Over te Nemen Vennootschap 2 boekhoudkundig en wat betreft directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap

Vanaf 1 juli 2013 zullen de verrichtingen gesteld door de Over te Nemen Vennootschap 1 en de Over te Nemen Vennootschap 2 boekhoudkundig en wat betreft directe belastingen geacht worden te zijn uitgevoerd voor reKening van de Overnemende Vennootschap.

G.Rechten die de Ovememende Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap 1 en van de Over te Nemen Vennootschap 2, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

Er zijn in de Over te Nemen Vennootschap 1 en in de Over te Nemen Vennootschap 2 geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben.

Er zijn in de Over te Nemen Vennootschap 1 en in de Over te Nemen Vennootschap 2 tevens geen houders van andere effecten dan aandelen.

D.leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen

Aan de leden van de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap, de Over te Nemen Vennootschap 1 en de Over te Nemen Vennootschap 2 worden geen bijzondere voordelen toegekend in het kader van deze fusie,

E.Statuter3wijziging

De raad van bestuur van de Ovememende Vennootschap acht het noodzakelijk om het maatschappelijk doel van de Overnemende Vennootschap uit te breiden naar aanleiding van de voortzetting, door de Overnemende Vennootschap, van de activiteiten van de Over te Nemen Vennootschap 1 en van de Over te Nemen Vennootschap 2 ingevolge deze vereenvoudigde fusie. Meer bepaald stelt de raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap voor om de door de Over te Nemen Vennootschap 1 uitgeoefende activiteit van het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en commercialiseren van software in te lassen in het maatschappelijk doel van de Overnemende Vennootschap. Het uitgebreide maatschappelijk doel van de Overnemende Vennootschap zal er dus ais volgt uitzien:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening ais voor rekening van of in samenwerking met derden, zelf of door tussenkomst van elk andere natuurlijke of rechtspersoon, als dienstverlener of middels de uitoefening van mandaten of anderszins, in België of in het buitenland:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

t

de advisering, de begeleiding en de ondersteuning met betrekking tot de volgende niet-exhaustieve lijst van aangelegenheden en materies:

financiën; bedrijfsrapportering; beheer nationale en internationale principes, normen en standaarden; performantieverbetering; processen en procesintegratie; operationele processen; strategie; technologie; HR; outsourcing; effectiviteit; due diligence; transacties, structureringen en reorganisaties; controle; oprichting, verwerving en financiering van ondernemingen; corporate finance; business recovery; crisismanagement; bedrijfsintegratie; onderzoek en expertise; waarderingen; economische analyse; duurzaam ondernemen; waardecreatie; deugdelijk bestuur, risicobeheer en naleving van wet- en regelgeving; veiligheid; risico-analyse en  evaluatie;

het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en commercialiseren van software,

en dit ten bate van natuurlijke personen en privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersonen; en meer in het algemeen, ten bate van om het even welke onderneming, organisatie, vereniging of instelling van welke aard dan ook.

De vennootschap kan aile mandaten uitoefenen, beheershandelingen stellen en commissie- of andere verrichtingen uitvoeren met betrekking tot roerende en onroerende goederen en met betrekking tot alle rechten van welke aard ook, en in het algemeen, alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks uit het hoofddoel voortvloeien,

De vennootschap kan belangen nemen, hetzij bij wijze van inbreng, overdracht van schuldvordering, plaatsing van aandelen, deelneming, fusie, financiële tussenkomst, hetzij bij wijze van aankoop, verkoop, ruiling van alle roerende of onroerende waarden, hetzij op elke andere wijze, in alle bestaande of te creëren vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, in België of in het buitenland, met om het even welke vorm.

De vennootschap kan alle verrichtingen stellen en alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen of andere uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, geheel of gedeeltelijk, met haar doel, of die voor haar nuttig zijn of die de verwezenlijking van het doel vergemakkelijken.

De bepalingen die voorafgaan moeten worden uitgelegd in hun meest ruime betekenis."

F.Bodemsanering

De Over te nemen Vennootschap 1 en de Over te Nemen Vennootschap 2 zijn geen eigenaars van onroerende goederen of titularissen van zakelijke rechten waarvan de overdracht valt onder de toepasselijke bepalingeri van het Vlaamse Bodemdecreet.

G. Procedure

De vennootschaprechtelijke procedure die dient nageleefd te worden ter verwezenlijking van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting is uiteengezet in de artikelen 719 t/m 727 van het W.Venn. Overeenkomstig deze procedure dient geen bijzonder fusieverslag te worden opgemaakt door de raad van bestuur noch door de commissaris. De volgende stap in de procedure zal de goedkeuring van de fusie door de respectieve algemene vergaderingen zijn.

H. Fiscale verklaringen

De bestuursorganen van alle betrokken vennootschappen verklaren dat deze vereenvoudigde fusie hun inziens beantwoordt aan de vereisten gesteld door de artikelen 117 en 120 van het Wetboek Registratierechten en de artikelen 211 en 212 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, evenals de artikelen 11 en 18 § 3 van het B.T.W.-Wetboek.

Teneinde de voorgenomen vereenvoudigde fusie conform de wettelijke bepalingen door te voeren zullen de bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders alle nuttige informatie ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen.

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden buitengewone algemene vergaderingen is uiterlijk 31 januari 2014, Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen, ieder voor een gelijk deel.

" 4

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

He tovenstaande fusievoorstel zal uiterlijk op 5 december 2013 worden neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel (dienst vennootschapsakten).

Opgemaakt in zes exemplaren op 29 november 2013. Elk bestuursorgaan erkent er twee getekende exemplaren van te hebben ontvangen, waarvan er een bestemd is om op de griffie te worden neergelegd en het ander om te worden bewaard op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Getekend,

Matthias Fleyntjens BVBA

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door vaste vertegenwoordiger

Matthias Fleyntjens

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bfz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/12/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bet

aá

Be Sta

I~







0 3 ®EC 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0448.011.425

Benaming

(voluit) : S & V Management Consultants

(verkort)

Rechtsvorm : NV

Zetel : Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder

Uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 21 december 2012 blijkt dat er beslist werd om de vennootschap Flaris Ampe BVBA, met maatschappelijke zetel te 2050 Antwerpen, Jonker van der ' Nootstraat 6, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Koen (genaamd "Floris") Ampe,: wonende te 2050 Antwerpen, Jonker van der Nootstraat 6, te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend en zal eindigen na de gewone algemene° vergadering van aandeelhouders die zal gehouden worden ter goedkeuring van de jaarrekening van he boekjaar eindigend op 30 juni 2017,

Getekend,

Floris Ampe BVBA

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door vaste vertegenwoordiger Floris Ampe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 20.12.2012, NGL 16.01.2013 13010-0335-035
07/09/2012
ÿþMod Word

11 11111111111111111111111

*12151607*

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ia 2 9 AUG

Griffie

Ondememingsnr : 0448.011.425

Benaming

(voluit) : S & V Management Consultants

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris - Ontslag van bestuurders en gedelegeerd bestuurders

Uit de besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 30 november 2011 blijkt dat er beslist werd om met ingang van diezelfde datum en zoals onderling overeengekomen met de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft; aangenomen van een CVBA, "Deloitte Bedrijfsrevisoren / Reviseurs d'Entreprises", met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, vertegenwoordigd door de heer Mario Dekeyser, bedrijfsrevisor, een vervroegd einde te stellen aan het mandaat van deze vennootschap als commissaris van de vennootschap.

Tevens blijkt dat er beslist werd om, met ingang van 30 november 2011, de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een BVBA, "Briers, Bekkers & Co", met maatschappelijke zetel te 3660 Opglabbeek, Weg naar Opoeteren 10, vertegenwoordigd door de heer Simon Briers, bedrijfsrevisor, en de heer Alfons Bekkers, bedrijfsrevisor, te benoemen als nieuwe commissaris van de vennootschap en dit voor een termijn van drie jaren.

Uit de besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 21 juni 2012 blijkt dat er akte werd genomen van de beëindiging van het mandaat van de volgende personen als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 30 juni 2012 (close of business):

- Roger Heijens bvba, met maatschappelijke zetel te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Holsbeeksesteenweg 320, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Roger Heijens, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Le), Holsbeeksesteenweg 320;

- Management Consulting Company bvba, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Burgemeester Pyckestraat 53, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Gijsbert Kuijpers (genaamd «sert Kuypers"), wonende te 8500 Kortrijk, Burgemeester Pyckestraat 53.

Getekend,

Floris Ampe bvba

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door vaste vertegenwoordiger Floris Ampe

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

30/05/2012
ÿþIJSSEL

2 2 -05- 2012 2012

ELGlSC~i STAATSBLAD I timip

MONl1

EUR BELGE

iÿ

n" el

*1209698I8*

E 5i

Maf wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ll

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448.011.425

----- Ber art frr ----" ---------------

(voluit) : S & V MANAGEMENT CONSULTANTS (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Woluwedal, 18 - Sint-Stevens-Woluwe (B-1932 Sint-Stevens-Woluwe) (volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR EN DATUM JAARVERGADERING - WIJZIGING VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene,

op 28.3.2012, met als registratievermelding

" Geregistreerd twee bladen zonder renvooi op het 3de registratiekantoor van Elsene op 12,4.2012 Boek 69 blad 53 vak 01 Ontvangen vijfentwintig euro (25¬ ) Voor de Eerstaanwezend inspecteur w-n. (getekend) C DUMONT.",

dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "S & V MANAGEMENT CONSULTANTS", waarvan de zetel gevestigd is te Sint-Stevens-Woluwe (B-1932 Sint; Stevens-Woluwe), Woluwedal, 18, besloten heeft :

1. de afsluitingsdatum van het boekjaar te wijzigen en deze vast te stellen op 30 juni van ieder jaar.

2. de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de eerste vrijdag van de maand december, om veertien uur.

3, de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid uit te breiden en bijgevolg artikel 21 en 22 in die zin

te wijzigen als volgt

4< Als gevolg van de besluiten die voorafgaan, besluit de vergadering de statuten te wijzigen als volgt

- de derde alinea van artikel 16 wordt vervangen door de volgende tekst:

"Een bestuurder kan meer dan één collega vertegenwoordigen.".

in artikel 16 wordt een achtste alinea toegevoegd niet volgende tekst:

"In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van da vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen) bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.".

de vierde alinea van artikel 18 met volgende tekst wordt geschrapt:

"Drie bestuurders kunnen de vennootschap verbinden zonder vertoning van het document. houdende beslissing van de raad.".

artikel 21 met volgende tekst wordt geschrapt:

"De rechtsvorderingen worden in naam van de vennootschap gevolgd of nagegaan, hetzij als eisende, hetzij als verwerende partij, door de gedelegeerd- bestuurder of door drie bestuurders samen.".

artikel 22 wordt integraal vervangen door de volgende tekst:

"De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordiging van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap voor alle handelingen ten aanzien van derden en in rechte (met inbegrip vare deze waarvoor een openbaar of ministerreel ambtenaar tussenkomt en van het indienen van een schorsings- en/of vemietigingsberoep bij de administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;

- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijkse bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie dit bestuur is opgedragen.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Op-delaatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrurnenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

f&

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers' binnen de grenzen van hun opdracht.".,

de eerste alinea van artikel 26 wordt vervangen door de volgende tekst:

"Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder en drager van een schriftelijke volmacht."

de eerste en tweede alinea van artikel 30 worden vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar. Op dertig juni van ieder jaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt de raad van bestuur, overeenkomstig de wet, de inventaris en de jaarrekening op.

de eerste alinea van artikel 24 wordt vervangen door de volgende tekst:

"Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerste vrijdag van de maand december om veertien uur.".

5. Als gevolg van het door de raad van bestuur, op 17 september 2011, genomen besluit om, met ingang van 1 oktober 2011, de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar haar huidige adres, besluit de vergadering de eerste alinea van artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18.".

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Gelfktijege neerlegging;

- de expeditie van het proces-verbaal met bijlage

- 1 onderhandse volmacht;

de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/01/2012
ÿþ Mal Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

Griffie

I IIUUI IIIINI11III

*12004175*

V. beh aal Bel Staa 1111





Ondernemingsar : 0448.011.425

Benaming

(voluit) : S & V Management Consultants

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van bestuurders - Benoeming van gedelegeerd bestuurders

De enige aandeelhouder handelend in de plaats van de algemene vergadering heeft op 17 september 2011 beslist om met ingang van 1 oktober 2011 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fish Consulting", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Martelaarslaan 421, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tom De Visscher, wonende te 9000 Gent, Martelaarslaan 421, te benoemen tot: bestuurder van de vennootschap. Het mandaat zal eindigen na de gewone algemene vergadering van het jaar 2016.

De enige aandeelhouder handelend in de plaats van de algemene vergadering heeft op 25 oktober 2011 beslist om met uitwerking vanaf 1 oktober 2011 volgende personen te benoemen tot bestuurders van de, vennootschap:

. - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ardito", met maatschappelijke zetel te 8200. Brugge (Sint-Andries), Torhoutsesteenweg 88, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer' Koen Cobbaert, wonende te 8200 Brugge, Torhoutsesteenweg 88,

- de besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid "Pomelo", met maatschappelijke zetel te 9000, Gent, Hofstraat 373, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Pieter Bauwens, wonende: te 9000 Gent, Hofstraat 373,

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Sherpa Consulting", met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem, Troyentenhoflaan 24, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Luc Van Ostaeyen, wonende te 2600 Berchem, Troyentenhoflaan 24,

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Rebusol", met maatschappelijke zetel te 9880 Aalter, Aalterveld 60, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Matthias Reyntjens, wonende te 9880 Aalter, Aalterveld 60.

Deze mandaten zullen eindigen na de gewone algemene vergadering van het jaar 2016,

De enige aandeelhouder handelend in de plaats van de algemene vergadering heeft op 28 november 2011, beslist om met uitwerking vanaf 25 november 2011 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Peter Vermeire", met maatschappelijke zetel te 9850 Nevele, Veldestraat 142, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter Vermeire, wonende te 8834 Schindellegi (Zwitserland), Wollerauerstrasse 10c, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap. Het mandaat zal eindigen na de gewone algemene vergadering van het jaar 2016.

De bestuurders hebben bij schriftelijke besluitvorming d.d. 19 december 2011 beslist om de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Rebusol", bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Matthias Reyntjens, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Peter Vermeire", bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter Vermeire, individueel te belasten met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de individuele vertegenwoordiging van de Vennootschap aangaande dit dagelijks bestuur. In de uitoefening van dit mandaat zullen zij de titel van "gedelegeerd bestuurder" mogen dragen,

Getekend,

Roger Heijens BVBA

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door vaste vertegenwoordiger Roger Heijens

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

24/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.09.2011, NGL 14.11.2011 11611-0057-036
26/10/2011 : BL291407
23/08/2011 : BL291407
03/08/2011 : BL291407
10/05/2011 : BL291407
27/12/2010 : BL291407
20/07/2010 : BL291407
05/05/2010 : BL291407
24/11/2009 : BL291407
29/10/2009 : BL291407
29/10/2009 : BL291407
21/01/2009 : BL291407
22/07/2008 : AN291407
07/07/2008 : AN291407
21/05/2008 : AN291407
30/11/2007 : AN291407
30/11/2007 : AN291407
22/08/2007 : AN291407
28/06/2006 : AN291407
08/07/2005 : AN291407
09/08/2004 : AN291407
09/07/2003 : AN291407
07/08/2002 : AN291407
09/11/2001 : AN291407

Coordonnées
S & V MANAGEMENT CONSULTANTS

Adresse
WOLUWEDAL 18 1932 SINT-STEVENS-WOLUWE

Code postal : 1932
Localité : Sint-Stevens-Woluwe
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande