16/10/2014
ÿþ M a d % N o r d 1 . 1 . 1
1 1 A I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p 7 K T , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n ¢ l e i l a e d e r i a n d s t a l i g e
W L , d l ) V e i j i 1 1 3 i L l b e l
m u t t n u g e l
O p d e l a a t s t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 3 3 2 0 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A E Y S I N V E S T
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 9 0 A f f l i g e r n , B o s s t r a a t , 8 9
O n d e r w e r p a k t e B U I G T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O N T B I N D I N G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A l e x a n d r e P E Ê R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ; t e r r e g i s t r a t i e ; d a t w e r d g e h o u d e n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S A E Y S I N V E S T " , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , B o s s t r a a t , 8 9 , R P R 0 4 0 0 3 3 2 0 8 4 .
W a r e n a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e e n i g e t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s , d i e s a m e n a i l e d r i e h o n d e r d e n e l f ( 3 1 1 ) a a n d e l e n b e z i t t e n i n v o i l e e i g e n d o m , a l s o o k d e e n i g e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , e n e r w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w a t v o l g t :
E e r s t e r e s o l u t i e O n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d S A E Y S I N V E S T v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
T e d i e n e i n d e w e r d e n n e e r g e l e g d
a . H e t B i j z o n d e r V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e d a t o é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , m e t a a n g e h e c h t e e n ( t u s s e n t i j d s e ) s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
b . N e e r l e g g i n g v a n h e t B i j z o n d e r V e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e B u r g e r l i j k e B V B A V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t , 3 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r H . V a n C a k e n b e r g h e , b e d r i j f s r e v i s o r , g e d a g t e k e n d o p v i j f t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n w e l k e b e d r i j f s r e v i s o r c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e d i e n e i n d e w e r d a a n g e s t e l d .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g , g e d a g t e k e n d o p v i j f t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , l u i d e n l e t t e r l i j k a l v o l g t
" H o o f d s t u k 4 : B e s l u i t
" W i j w i j z e n e r o p d a t d i t v e r s l a g e n k e l k a n g e b r u i k t w o r d e n t e n b e h o e v e v a n d e z e o n t b i n d i n g e n n i e t k a n g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n ,
i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A " S A E Y S I N V E S T " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 . 0 7 . 2 0 1 4 , i n d i s c o n t i m i n e i t s w a a r d e n o p g e s t e l d d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 0 1 , 5 3 0 , 4 9 E u r o e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 9 2 . 1 8 0 , 2 0 E u r o .
" U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o - f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n o g t e v e r w a c h t e n n o r m a l e u i t t e v o e r e n c o n t r o l e s v a n b e l a s t i n g e n e n R S Z , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
" O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e - k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n - s i g n e e r d ,
" B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 8 . 5 6 2 , 7 8 E u r o , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e - n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d ,
" A n t w e r p e n , 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4
" V C L J B E D R I J F S R E V I S O R E N
" H . V a n C a k e n b e r g h e
" B e d r i j f s r e v i s o r
" z a a k v o e r d e r b u r g . v e n n . o . v . v . b v b a V C L J B E D R I J F S R E V I S O R E N ) "
T w e e d e r e s o l u t i e ; G o e d k e u r i n g v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o l d o e n d e e n v o o r a f g a a n d e l i j k , c o n f o r m d e t e r m i j n e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n m e t d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a
e r w a s s i v a
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o t e l e n a a n h e t . B e l g i s c h -
S t a a t s b l a d
4 D e v e r g a d e r i n g s t e l t e n b e v e s t i g t d a t i n t u s s e n a l l e r e g e l i n g e n z i j n g e t r o f f e n i n z a k e d e r e g e l i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a t a l l e v e r p l i c h t i n g e n e n e v e n t u e l e s c h u l d e n d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o t e n t e n l a s t e z i j n g e n o m e n , d e r w i j z e d a t d e v e n n o o t s c h a p k a n a f s l u i t e n , e n d a t d e r h a l v e g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t e n b e v e s t i g t d a t a l l e g e b e u r l i j k o v e r b l i j v e n d e a c t i v a à r a t o v a n h e t a a n d e l e n b e z i t z u l l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , e n d a t e v e n t u e l e v e r d o k e n a c t i v a i n o n v e r d e e l d h e i d z u l l e n w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u - d e r s .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e z e v e r s l a g e n g o e d t e k e u r e n e n t e a a n v a a r d e n .
D e r d e r e s o l u t i e : B e s l u i t t o t h e t s l u i t e n d e r v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g t o t h e t s l u i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g d e r h a l v e h e e f t d e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
V i e r d e r e s o l u t i e B e w a r i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n
V e r d e r v e r k l a a r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n z u l l e n b e - w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e v i j f j a a r t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , B o s s t r a a t , 8 9 , e n d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , n o c h z a k e l i j k e r e c h t e n b e z i t , h e t z i j i n h e t g e h e e l , h e t z i j I n o n v e r - d e e l d h e i d .
V i j f d e r e s o l u t i e B i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a f k o n d i g i n g
1 / A f k o n d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s A l e x a n d r e P E Ê R S , o m o v e r t e g a a n t o t d e a f k o n d i g i n g b i j u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
2 / A d m i n i s t r a t i e v e a f h a n d e l i n g
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e H e e r D E G R O O T E P a u l , w o n e n d e t e 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , L e u v e s t r a a t 1 2 e n / o f z i j n a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r - s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j e l k e a d m i n i s t r a t i e e n t o f i n s t e l l i n g o o k , a l s o o k o m b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g , d e w i j z i g i n g o f d e d o o r h a l i n g v a n d e g e - g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l s o o k v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g a l s B . T . W . - p l i c h t i g e , a l s o o k v o o r d e a a n v r a a g v a n w e l k e r e g i s t r a t i e - e n / o f e r k e n n i n g s n u m m e r o o k .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V e r k l a r i n g v a n w e g e d e N o t a r i s
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s h e e f t v e r k l a a r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n a o n d e r z o e k , d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t h e t o o g o p d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g h e e f t v o l d a a n a a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s k r a c h t e n s g e m e l d a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a a r e n b o v e n h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d e r v a n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
A a n g e h e c h t e s t u k k e n : U i t g i f t e ; V o l m a c h t ( e n ) ; V e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t t u s s e n t i j d s e b a l a n s ; R e v i s o r a a l v e r s l a g .
A l e x a n d r e P E R S ,
N o t a r i s t e A a l s t - E r e m b o d e g e m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g