04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.05.2014, NGL 30.06.2014 14243-0212-045
13/11/2014
ÿþá 1
I " _ j u ~ ~ ~ ~ ~ ~ $
~ ~ , . , _ " _ . ; ~ ~
M o b W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h e â r ( e l e d / o n t v a n ± 3 r l
0 3 N O V , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
G r i f f i e
r e c h t l i n k v a n k o o p h a n d e l P i r i i s s P .
U h I I H l U I I I U I I I I I H I I l ~ l f l l l
8 1 4 2 0 6 2 4
i m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A I T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z . 1 . R e s e a r c h P a r k 1 1 0 , 1 7 3 1 A s s e ( Z e l l i k )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n - V o l m a c h t e n
E r b l i j k t u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e n o m e n o p 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4 d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r :
1 . A K T E H E E F T G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n J O S C o n s u l t V . O . F . , C o m m s o l u t i o n s B V B A , C r e s c e n t N V , I n g e n i o r B V B A , I n t e l l e x i t B V B A e n V a n Z e l e H o l d i n g N V , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t o n t s l a g g a a t i n v a n a f h e d e n .
2 . H E E F T B E S L O T E N o v e r t e g a a n t o t o n t s l a g v a n a l l e a n d e r e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p . D i t o n t s l a g g a a t i n v a n a f h e d e n ,
3 . H E E F T B E S L O T E N o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r R é g i s G a s p a r , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , F l o r i d a l a a n 1 2 6 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r R é g i s G a s p a r a l s b e s t u u r d e r . v a n d e V e n n o o t s c h a p g a a t i n v a n a f h e d e n .
- H E E F T B E S L O T E N o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n d e R V B C o n s u l t a n t s C o m m . V . , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 1 D i l b e e k , M u s s e b e e k l a a n 3 3 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n : O n d e r n e m i n g o n d e r n u m m e r 0 8 6 0 . 7 0 2 . 7 2 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r b e h e r e n d v e n n o o t , d e h e e r R u d i V a n B o v e n , w o n e n d e t e 1 7 0 1 D i l b e e k , M u s s e b e e k l a a n 3 3 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n d e R V B C o n s u l t a n t s C o m m . V . a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p g a a t i n v a n a f h e d e n .
- H E E F T B E S L O T E N o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n I n g e n i o r B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 9 0 D i e s t , N o t e n l a a n 8 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 4 7 8 . 3 3 2 . 7 3 4 ( R P R L e u v e n ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r A l a i n V a n d e n B r o e c k , w o n e n d e t e 3 2 9 0 D i e s t , N o t e n l a a n 8 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n I n g e n i o r B V B A a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p g a a t i n v a n a f h e d e n .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r R é g i s G a s p a r , d e v e n n o o t s c h a p R V B C o n s u l t a n t s C o m m . V . e n d e v e n n o o t s c h a p ' I n g e n i o r B V B A a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e . v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p a i s c o l l e g e .
4 . H E E F T B E S L O T E N o v e r t e g a a n t o t o n t s l a g v a n D G S T & P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a l s c o m m i s s a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 4 4 7 . 3 7 9 . 3 4 1
C
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
5 . H E E F T B E S L O T E N o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 ( R P R B r u s s e l ) , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e B V B A M a r c D a e l m a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c D a e l m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
6 . H E E F T B E S L O T E N a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e h e e r G e r r i t B e l l o n e n d e h e e r J e a n - P h i l i p p e H a y , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e 1 1 2 0 B r u s s e l , S i n t - L e n d r i k s b o r r e 3 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
* * * * * « * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4 d a t d e R a a d v a n B e s t u u r :
1 . A K T E H E E F T G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e v e n n o o t s c h a p I n g e n i o r B V B A a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D i t o n t s l a g g a a t i n v a n a f h e d e n .
- H E E F T B E S L O T E N o v e r t e g a a n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n I n g e n i o r B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 9 0 D i e s t , N o t e n l a a n 8 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 4 7 8 . 3 3 2 . 7 3 4 ( R P R L e u v e n ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r A l a i n V a n d e n B r o e c k , w o n e n d e t e 3 2 9 0 D i e s t , N o t e n l a a n 8 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
I n g e n i o r B V B A z a l z i j n m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
V e r d e r z a l I n g e n i o r B V B A z i j n m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r u i t o e f e n e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r e n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n d i t m a n d a a t a d n u t u m h e r r o e p e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n , k a n e l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
2 . A K T E H E E F T G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n J D S C o n s u l t V . O . F . a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . ' D i t o n t s l a g g a a t i n v a n a f h e d e n .
3 . H E E F T B E S L O T E N a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e h e e r G e r r i t B e l l e n e n d e h e e r J e a n - P h i l i p p e H a y , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e 1 1 2 0 B r u s s e l , S i n t - L e n d r i k s b o r r e 3 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o c g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J e a n - P h i l i p p e H a y
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/10/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r ; B E 0 4 4 7 . 3 7 9 . 3 4 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S A I T Z e n i t e l
( v e r k o r t ) : #
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z . 1 . R e s e a r c h P a r k 1 1 0
1 7 3 1 A s s e ( Z e l l i k )
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
U i t e e n P r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r n o t a r i s L o d e L e e m a n s t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w , o p v i j f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t e D i l b e e k 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 6 0 8 b l a d 1 8 v a k 1 9 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D e O n t v a n g e r a h ( g e t e k e n d ) M a r t i n e W o u t e r s , D e i n s p e c t e u r . "
B l i j k t d a t u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d a t h e t v o l g e n d e i s b e s l i s t
- D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " S A I T Z e n i t e l " n a a r " S A I T " .
- D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t m e t a l s n a a m : " S A I T " . "
- D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e N o t a r i s o p d r a c h t t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
- D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n O u t c o m e b v b a , D o r p s p l e i n 2 , 1 8 3 0 M a c h e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I l s e G e t t e m a n , K a m e l i a l a a n 1 0 , 1 1 5 0 B r u s s e l , o f P a t r i c k D e S m e t , P o p u l i e r e n d r e e f 5 , 1 9 8 2 Z e m s t m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
- - - - - - - - - V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d d e u i t g i f t e v a n d e a k t e , d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n e n d e l i j s t v a n d e
w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n c o n f o r m a r t . 7 5 2 ° ,
O p d e l a a t s t e t i l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I
N
V b o h a a B e l S t a n
1 1 1
m o d 1 t
L u i k 1 # 4 - 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
% I J S S E ~
3 o ~ s e ' 2 0 1 3
G r i f f i e
0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 22.05.2013 13123-0332-045
01/02/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( 1 I l L U 1 I l I l i 1 l l , 1 1 1 u ~ 0 1 1
2 U A N 2 0 1 3
d e u s
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 6 E 0 4 4 7 , 3 7 9 . 3 4 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S a i t Z e n i t e l
( v e r k o r t ) : #
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l t Z . 1 . R e s e a r c h P a r k 1 1 0
1 7 3 1 A s s e ( Z e l l i k )
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
T e k s t t U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s L o d e L e e m a n s v e r l e d e n t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w o p 1 9 ! i d e c e m b e r 2 0 1 2 e n v e r v o l g e n s d e v e r m e l d i n g d r a g e n d " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n d r i e v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k ; , ° j I I o p 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 . b o e k 6 0 5 b l a d 5 0 v a k 1 3 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) D è O n t v a n g e r ; ?
( g e t e k e n d ) W a u t e r s M a r t i n e , E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , ; h e e f t b e s l i s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e ' v e r h o g e n , i n g e l d , m e t v i l f h o n d e r d d u i z e n d ; e u r o ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 6 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n = , a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , m e t u i t g i f t e v a n t w a a l f m i l j o e n h o n d e r d ; z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g ( 1 2 . 1 2 7 4 9 1 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , b e s l i s s e n , e l k i n d i v i d u e e l , o n h e r r o e p e l i j k e n ` ' j v o l l e d i g a f t e z i e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . Z i j z u l l e n a l l e n i n s c h r i j v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h e e r B e x E d w i n , v o o r n o e m d , w e l k e ; h e l e m a a l n i e t i n s c h r i j f t o p d e n i e u w e a a n d e l e n . D e v e r s c h i j n e r s m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h e e r B e x E d w i n , v o o r n o e m d , z u l l e n a l l e n i n s c h r i j v e n i n d e v e r h o u d i n g z o a l s b e p a a l d i n h e t d e r d e b e s l u i t , e n o m d a t z i j d i t i w e n s e l i j k v i n d e n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o l l e d i g e i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e g e v o l g e n v a n d e z e a f s t a n d , a l s m e d e d e . w e e r s l a g o p d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n h u n a a n d e l e n .
O p d e a a n d e l e n w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r " C r e s c e n t N V " .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t t h a n s a l l e a a n d e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n d o o r h e t v o o r a f g a a n d e l i j k d e p o n e r e n v a n h e t b e d r a g o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t r e k e n i n g n u m m e r B E 9 6 i 0 6 8 2 5 1 9 2 6 2 0 5 b i j B e l f i u s B a n k . T o t s t a v i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t ; b a n k a t t e s t o v e r g e l e g d e n a a n d e a k t e g e h e c h t .
V a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n , d a t t e n g e v o l g e v a n d e j v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e v e s t i g d d o o r h e t b a n k a t t e s t :
h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ; j ( 1 . 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g b e s c h i k t o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o , ;
( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e j F
b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
" A r t i k e l 5 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 M
, j
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n v e e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i e n ; , ( 4 4 . 8 7 1 . 7 1 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . "
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e N o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n = ; v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . Z e s d e b e s l u i t
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n O u t c o m e D o r p s p l e i n 2 , 1 8 3 0 M a c h e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r l i s e G e t t e m a n , K a m e l i a l a a n 1 0 1 1 5 0 B r u s s e l , o f P a t r i c M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e S m e t , P o p u l i e r e n d r e e f 5 , 1 9 8 2 Z e m s t m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
r ' - - - - _ V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d d e u i t g i f t e v a n d e a k t e , d e g e e o b r d i n e e r d e s t a t u t e n e n d e l i j s t v a n d e w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n c o n f o r m a r t . 7 5 2 ° .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r }
V o o r -
n b e h o u d e n
H e r t h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 27.06.2012 12234-0448-048
25/02/2015
ÿþn g e n i o r b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A l a i n V a n d e n B r o e c k
M o d w a d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e - ; n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e e m g e l e g d i o n t v a n g e n o p
1 1 0 N I T E U R
1 7 - 0 2 -
G I S C H S T
S T A
B E I .
B E I G E 2 9 J A N . 2 0 1 5
2 0 1 5 t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
r G r i f f i e
i i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 3 7 9 3 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A I T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z . 1 . R e s e a r c h p a r k 1 1 0 À ~ 3 ~ A s e e z t e ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e a a n g a a n d e b e v e i l i g i n g s a c t i v i t e i t e n
i n g e n i o r B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 9 0 D i e s t , N o t e n l a a n 8 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 4 7 8 . 3 3 2 . 7 3 4 ( R P R L e u v e n ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r A l a i n V a n d e n B r o e c k , w o n e n d e t e 3 2 9 0 D i e s t , N o t e n l a a n 8 ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e N V S A I T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 1 A s s e ( Z e l l i k ) , 1 1 . R e s e a r c h P a r k 1 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 4 4 7 . 3 7 9 . 3 4 1 ( R P R B r u s s e l ) ,
v e r k l a a r t m e t d i t s c h r i j v e n , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e N V S A I T , d a t h i j z i j n a l g e h e l e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e d e n a a n g a a n d e b e v e i l i g i n g s a c t i v i t e i t e n , z o a l s v o o r z i e n i n d e w e t v a n 1 0 a p r i l , 1 9 9 0 t o t r e g e l i n g v a n d e p r i v a t e e n b i j z o n d e r e v e i l i g h e i d , v o l l e d i g d e l e g e e r t a a n d e h e e r F r a n k L a m b r i g t s , d i e a a n d e o p l e i d i n g s v o o r w a a r d e v o o r l e i d i n g g e v e n d p e r s o n e e l v o l d o e t e n v o o r t a a n a i s e n l i e . 1 1 e b e s l i s s i n g e n z a l n e m e n
a n d e b e v e i l i g i n g s a c t i v i t e i t e n .
F r a n k L a m b r i g t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 21.06.2011 11204-0455-045
23/03/2011
ÿþM ° d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e h c i n i
a a r B e l t S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 3 7 9 . 3 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A I T Z E N I T E L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 3 1 Z e l l i k - Z . 1 . R e s e a r c h P a r k 1 1 0
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r n o t a r i s L o d e L e e m a n s t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w o p d r i e ë n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e l f , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g : " n o g t e r e g i s t r e r e n " . .
b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n h e t k a p i t a a l m e t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d ; d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 5 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) : t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
2 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t é é n m i l j o e n h o n d e r d : a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 5 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r u g t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r e e n : h e m e m i n g v a n o v e r g e d r a g e n v e r t i e z e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v i n d t p l a a t s z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d i t b e s l u i t d e f i n i t i e f i s .
3 ) d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 2 . 7 4 4 . 2 2 5 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
4 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p S A I T Z E N I T E L , d e B V B A C o m m s o l u t i o n s , m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , S c h a p u l i e r e n s t r a a t 1 4 N 0 1 . I n d i e n d e B V B A C o m m s o l u t i o n s o p t r e e d t a l s b e s t u u r d e r v o o r S A I T Z E N I T E L , d a n z a l d e B V B A C o m m s o l u t i o n s , v o o m o e m d , w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N N E S T E M a n u e l S i l v e e r , n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 . 1 2 . 2 8 - 1 7 7 . 5 2 , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , B o l l o s t r a a t 1 3 9
5 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n O u t c o m e b v b a , D o r p s p l e i n 2 , 1 8 3 0 M a c h e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I l s e G e t t e m a n , K a m e l i a l a a n 1 0 , 1 1 5 0 B r u s s e l , o f P a t r i c k D e S m e t , P o p u l i e r e n d r e e f 5 , 1 9 8 2 Z e m s t m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
T e g e l i j k e r t i j d m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n d e l i j s t d e r w i j z i g i n g e n c o n f o r m a r t i k e l 7 5 , 2 ° .
O p d e l a a t s t e b z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 J 1 1 , ( 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 I i i l u l l
I 1 M R T a d i r e
G r i f f i e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1
15/07/2010 : BL558013
09/06/2010 : BL558013
01/02/2010 : BL558013
04/11/2009 : BL558013
13/08/2009 : BL558013
22/07/2009 : BL558013
04/05/2009 : BL558013
17/12/2008 : BL558013
25/11/2008 : BL558013
15/07/2008 : BL558013
24/06/2008 : BL558013
21/05/2008 : BL558013
30/10/2007 : BL558013
07/06/2007 : BL558013
15/09/2006 : BL558013
11/07/2006 : BL558013
02/02/2006 : BL558013
16/06/2005 : BL558013
14/06/2005 : BL558013
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 15.07.2015 15311-0052-046
21/02/2005 : BL558013
19/08/2004 : BL558013
15/06/2004 : BL558013
21/04/2004 : BL558013
23/09/2003 : BL558013
03/07/2003 : BL558013
03/07/2003 : BL558013
19/07/2002 : BL558013
19/07/2002 : BL558013
04/01/2002 : BL558013
20/09/2001 : BL558013
10/07/2001 : BL558013
06/07/2001 : BL558013
06/07/2001 : BL558013
05/09/2000 : BL558013
25/07/2000 : BL558013
24/02/2000 : BL558013
24/02/2000 : BL558013
09/07/1999 : BL558013
25/06/1999 : BL558013
25/07/1998 : BL558013
25/07/1998 : BL558013
26/07/1997 : BL558013
25/04/1997 : BL558013
04/07/1995 : BL558013
18/11/1994 : BL558013
20/08/1994 : BL558013
20/08/1994 : BL558013
01/01/1993 : BL558013
28/05/1992 : BL558013