27/11/2014
ÿþ6 : - " " M a l W o r d 1 1 . 1
i g I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
i 4 1 ,
V o o r b e h o u d e n * 1 4 2 1 3 3 8 *
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t d ~ . E i : G c L i G D
~ C ~ t . 2 0 i 4
G í a R e c h t b c n ' v ^ K o o p h a n d e l
L ~ ~ l } h '
t ~ . i e
O n d e r r e m i n g s n r : 0 8 4 5 . 9 1 9 . 7 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) S A R A F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : D o r p e l s t r a a t I - 3 0 7 8 E v e r b e r g ( K o r t e n b e r g )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H é l è n e G o r e t t e O v e r i j s e o p z e v e n n o v e m b e r 2 0 1 4 h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " S A R A F ' m e t z e t e l t e 3 0 7 8 K o r t e n b e r g , D o r p e l s t r a a t 1 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t o t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n
" - O n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s , o n d e r a n d e r e :
1 . h e t o n t w e r p e n v a n d e s t r u c t u u r e n d e i n h o u d e n / o f h e t s c h r i j v e n v a n p r o g r a m m a t u u r v o o r d e c r e a t i e e n d e i m p l e m e n t a t i e v a n s o f t w a r e s y s t e m e n ( i n c l u s i e f d e u p d a t e s e n d e c o r r e c t i e s ) , i n f o r m a t i c a t o e p a s s i n g e n ( i n c l u s i e f d e u p d a t e s e n d e c o r r e c t i e s ) , d a t a b e s t a n d e n , w e b p a g i n a ' s , . . .
2 , d e a a n p a s s i n g v a n d e p r o g r a m m a t u u r , d . w . z . h e t a a n p a s s e n e n c o n f i g u r e r e n v a n e e n b e s t a a n d e a p p l i c a t i e s , z o d a t d e z e f u n c t i o n e e l k u n n e n w o r d e n g e b r u i k t i n h e t i n f o r m a t i c a s y s t e e m v a n d e k l a n t ,
- O v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r ; a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g :
1 . h e t o n t w e r p e n v a n b o e k h o u d s y s t e m e n , p r o g r a m m a ' s v o o r d e k o s t e n b e r e k e n i n g e n p r o c e d u r e s v o o r d e b e g r o t i n g s c o n t r o l e
2 . h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n r i c h t s n o e r e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g ,
" o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , i n f o r m a t i e o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r , e n z .
- A c t i v i t e i t e n v a n f o t o g r a f i e , m e t u i t z o n d e r i n g v a n p e r s f o t o g r a f i e z i j n d e h e t m a k e n v a n f o t o ' s v o o r c o m m e r c i ë l e
e n d i e n s t v e r l e n e n d e b e d r i j v e n a l s o o k v o o r p a r t i c u l i e r e n ( p o r t r e t f o t o g r a f i e : I d e n t i t e i t s k a a r t f o t o ' s , s c h o o l f o t o ' s ,
h u w e l i j k s f o t o ' s , e n z . , m o d e - e n r e c l a m e f o t o g r a f i e , f o t o g r a f i e t e n b e h o e v e v a n u i t g e v e r i j e n , m a k e l a a r s o f
t o e r i s t i s c h e d o e l e i n d e n , l u c h t - e n o n d e r w a t e r f o t o g r a f i e , h e t m a k e n v a n v i d e o r e p o r t a g e s o v e r h u w e l i j k e n ,
b i j e e n k o m s t e n , e n z . ) ;
H u m a n r e s o u r c e a d v i e s ;
- A r b e i d s b e m i d d e l i n g : a a n b i e d e n v a n h u m a n r e s o u r c e s a a n k l a n t e n , z i j n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r d e
p a y r o l l , d e b e l a s t i n g e n , a l s o o k v o o r a n d e r e f i s c a l e o f h u m a n r e s o u r c e s m a t e r i e s v a n h u n w e r k n e m e r s ;
- i n s t a n d h o u d i n g v a n h e t n a t u u r l i j k p a t r i m o n i u m ;
- G e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e n a c t i v i t e i t e n , w e b p o r t a l e n ;
- m u l t i m e d i a a d v i e s ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n v e s t e r e n d o c r h e t a a n k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n í n
v r u c h t g e b r u l k , n a a k t e e i g e n d o m e n i n v o l l e e i g e n d o m . "
w i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n .
2 . V e r l e n g i n g v a n h e t b o e k j a a r , a a n p a s s i n g v a n d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r e n a a n p a s s i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t l o p e n d b o e k j a a r t e v e r l e n g e n . H e t h u i d i g b o e k j a a r z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 .
" H e t b o e k j a a r z a l i n h e t v e r v o l g l o p e n v a n 1 o k t o b e r v a n e l k j a a r t o t 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e t e k s t v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n w e r d h i e r a a n a a n g e p a s t .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e a a n p a s s i n g v a n d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r w o r d t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n g e p a s t . D e z e z a l v o o r t a a n d o o r g a a n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m á a r t o m
' 1 8 u u r . D e t e k s t v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d h i e r a a n a a n g e p a s t .
3 . M a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
B e s t e m d v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V P r v n l n
H é l è n e G o r e t , n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/05/2013
ÿþ M O D 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H I l I l l h I f l u m ~ w U
6 9 4 8 3 *
~
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n d e G r i f f i e
D E G R I F F I E R A P R 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r . : 0 8 4 5 9 9 9 7 7 6
B e n a m i n g ( v o t u l t ) : S a r a f S e r v i c e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 4 7 9 , 3 0 7 0 K o r t e n b e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l
O p 2 3 A p r i l 2 0 1 3 o m 9 u u r w e r d e r e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e V O F S A R A F S e r v i c e s .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r V e r h o o g e n R a f a ë i .
E r w o r d t v a s t g e s t e l d d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n e n d a t a a n a l l e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i s v o l d a a n .
O p d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . ) D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t v a n d e L e u v e n s e s t e e n w e g 4 7 9 , 3 0 7 0 K o r t e n b e r g n a a r D o r p e l s t r a a t 1 , 3 0 7 8 K o r t e n b e r g
D e v e r g a d e r i n g w o r d t a f g e s l o t e n o m 0 9 . 1 0 u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/05/2012
ÿþ M O D 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o i o e h a n d e l
t e L e u v e n , e . . ` i E L 2 9 1 2 j R ! F F 1 E R ,
C
1 1 1 1 1 J 1 l 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 f i l i 1 1 1 1
V O O
b e h o u a a n I B e l g k S t a a t s t
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r . : C 7 - e b .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S A R A F S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 4 7 9 t e 3 0 7 0 K O R T E N B E R G
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r ( n a k t e : O P R I C H T I N G
O p h e d e n 3 1 1 0 3 1 2 0 1 2 . . , i s d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o p r i c h t e r s , m e t n a m e :
1 . V e r h o o g e n R a f a ë l . , w e r k e n d v e n n o o t ,
g e b o r e n o p 1 / 0 7 / 1 9 6 5 t e L e u v e n . . , w o n e n d e i n K o r t e n b e r g d e
L e u v e n s e s t e e n w e g 4 7 9 .
2 . F a n n e s S a b i n e , w e r k e n d v e n n o o t , g e b o r e n o p 0 8 / 0 8 / 1 9 7 0 t e L e u v e n , w o n e n d e i n K o r t e n b e r g d e L e u v e n s e s t e e n w e g 4 7 9 .
b e s l o t e n e e n V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p t e r i c h t e n . H a a r n a a m l u i d t S A R A F S e r v i c e s .
Z i j w o r d t g e v e s t i g d t e K o r t e n b e r g e n b e g i n t o p h e d e n .
D e s t a t u t e n z i j n b e p a a l d z o a l s h i e r n a w o r d t a a n g e g e v e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s b e d r a a g t 5 . 0 0 0 ¬ e n i s v e r d e e l d i n 5 0 0 a a n d e l e n . O p d e z e a a n d e l e n i s i n g e t e k e n d d o o r d e o p r i c h t e r s , z o a l s h i e r n a w o r d t u i t e e n g e z e t e n d e z e h e b b e n z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k v e r b o n d e n t o t n a g e m e l d e i n b r e n g , e n w e l a l s v o l g t :
I n b r e n g i n g e l d
D e o p r i c h t e r s u b 1 h e e f t i n g e t e k e n d o p . . . 2 5 0 . . a a n d e l e n e n b e t a a l d e h i e r v o o r . . . 2 . 5 0 0 . . . . .
D e o p r i c h t e r s u b 2 h e e f t i n g e t e k e n d o p . . . 2 5 0 . . a a n d e l e n e n b e t a a l d e h i e r v o o r . . .
2 . 5 0 0 ¬
S a m e n . . . 5 0 0 . . a a n d e l e n , w a t d e t o t a l i t e i t o m v a t v a n a l l e u i t g e g e v e n e n
i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n
S T A T U T E N
N a a m - d u u r - z e t e l d o e l .
A r t 1
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o n d e r d e
n a a m . . . S A R A F S e r v i c e s . . .
L J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - . L i n v e f v o l g M O D 1 1 . 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A r t 2
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n
A r t 3
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d i n d e L e u v e n s e s t e e n w e g 4 7 9 t e 3 0 7 0 K O R T E N B E R G . D e z e t e l k a n b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë
A r t 4
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h t o t d o e l :
- H e t l e v e r e n v a n a d v i e s o p h e t v l a k v a n m u l t i m e d i a e n d e p r o d u c t i e e r v a n . - - H e t l e v e r e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d i s t r i b u t i e m o g e l i j k h e d e n v a n m u l t i m e d i a p r o d u c t e n e n d e p r o d u c t i e e r v a n .
- H e t l e v e r e n v a n a d v i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n c a t a l o g e e r - e n b a c k u p s y s t e m e n v a n m u l t i m e d i a .
- H e t l e v e r e n v a n a d v i e s e n o p l e i d i n g o p h e t g e b i e d v a n p e r s o n e e l s b e l e i d , c a r r i è r e m a n a g e m e n t e n o r g a n i s a t i e t e c h n i e k e n .
- H e t s c h r i j v e n v a n a r t i k e l s e n b o e k e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r d e r o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d
V e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
A r t 5
H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 5 . 0 0 0 . . . . E U R O
H e t w o r d t g e v o r m d d o o r i n b r e n g e n i n g e l d , w a a r t o e d e v e n n o t e n z i c h a l s v o l g t
v e r b i n d e n
M e v r o u w , . . . F a n n e s , S a b i n e v o o r n o e m d e e n b e d r a g v a n . . . 2 . 5 0 0 . . . E U R O
D e h e e r . . . V e r h o o g e n R a f a ë l v o o r n o e m d e e n b e d r a g v a n . . . 2 . 5 0 0 . . E U R O
O v e r d r a c h t e n o v e r d r a c h t v a n d e p a r t i c i p a t i e
A r t 6
E e n p a r t i c i p a t i e i n d e v e n n o o t s c h a p m a g o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d n i e t w o r d e n
o v e r g e d r a g e n o n d e r d e l e v e n d e o f o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t e e n p a r i g
g o e d v i n d e n v a n a l l e v e n n o t e n
A r t 7
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t z a l d e v e n n o o t s c h a p n i e t v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n w o r d e n , d o c h v o o r t g e z e t w o r d e n d o o r d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n . E e n s c h e i d i n g s a a n d e e l z a l i n d i t g e v a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e e r f g e n a ( a ) m ( e n ) v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t .
A r t 8
M i t s e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n a i l e v e n n o t e n , k u n n e n n i e u w e v e n n o t e n t o t d e
v e n n o o t s c h a p t o e t r e d e n .
B e s t u u r
A r t 9
J
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k F v e r m e l d e n
R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L n a 1 k - v e r v o l g M o a 1 1 1
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . E e n
z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , d i e m e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s s e n .
A r t 1 0
A a n d e z a a k v o e r d e r k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v o o r z i j n k o s t e n g e m a a k t v o o r d e v e n n o o t s c h a p e e n w e d d e w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I P o o r - b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t 1 1
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d ó m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e v o e g d i s . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t .
A r t 1 2
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
A r t 1 3
D e v e n n o t e n z i j n o n b e p e r k t e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p .
T o e z i c h t
A r t 1 4
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e h o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n
A r t 1 5
E e n v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 : 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . T e v e n s k a n t e a l l e t i j d e e e n v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r e e n v e n n o o t o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t p e r b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a g e n d a v a s t s t e l l e n w a a r o v e r z i j t e r v e r g a d e r i n g z u l l e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
A r t 1 6
D e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r z a k e v a n
d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ,
d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t ,
d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e
V o o r - . b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i s t 1 3 v e r v o l g M o o i 1 . 1
- - d e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e v a s t s t e l l i n g v a n z i j n / h a a r s a l a r i s , h e t i n s t e l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n h e m / h a a r e n h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g ,
a l l e z a k e n d i e h a a r z i j n v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n
A r t 1 7
O p d e z e v e r g a d e r i n g h e b b e n v e n n o t e n s t e m r e c h t i n v e r h o u d i n g t o t h u n
g e r e c h t i g h e i d i n h e t k a p i t a a l
I n v e n t a r i s - j a a r r e k e n i n g - w i n s t v e r d e l i n g - v e r l i e z e n .
A r t 1 8
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n 0 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n
m a k e n d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g
S l o t b e p a l i n g e n
M e t h e t o o g o p d e e f f e c t i e v e i n w e r k i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n e m e n d e
o p r i c h t e r s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
A a n v a n g e n e i n d e v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
- H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 e n h e t b e g i n t o p h e d e n , m e t d i e n
v e r s t a n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r r i c h t i n g e n s e d e r t 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 n a m e n s h a a r
a a n g e g a a n d o o r d e o p r i c h t e r s , b e k r a c h t i g t e n v o o r r e k e n i n g n e e m t .
B e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r .
D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d a l s z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l t e n e n t e
b e n o e m e n M e v r . F a n n e s , S a b i n e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r z i j n b e z o l d i g i n g , d i t z a l e e n b e z o l d i g d m a n d a a t z i j n . A a n d e b e s t u u r d e r i s v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v e r l e e n d o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n . D e o p d r a c h t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
W a a r v a n a k t e
O p g e m a a k t i n v i j f v o u d t e K O R T E N B E R G . . .
E e n o r i g i n e e l w o r d t b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t t w e e d e e n d e r d e e x e m p l a a r w o r d t t e r p u b l i c a t i e a a n g e b o d e n a a n h e t
h a n d e l s r e g i s t e r t e r n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d , h e t v i e r d e e n v i j f d e e x e m p l a a r w o r d t o v e r h a n d i g d a a n d e v e n n o t e n .
V e n n o o t Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e