05/05/2014 : Herbenoeming Bestuurders en Commisaris
Eerste beslissing:
Er wordt met eenparigheid van stemmen beslist te herbenoemen als A bestuurders van de vennootschap
met ingang vanaf heden voor een période eîndigend na de algemene jaarvergadering van 2016:
1/ De heer Luc Van Mol, rijksregistemummer 640110 393 76 wonende te 1850 Grimbergen, Wielewaallaan
2/ Mevrouw Isabelle Samson, rijksregistemummer 720121 368 36 wonende te 1730 Asbeek (Asse),
Heilsborre 42
3/ De Heer Thomas Vermeylen, rijksregistemummer 670706 387 46 wonende te meise, Broekstraat 71, De vergadering beslist te herbenoemen als B bestuurders van de vennootschap met ingang vanaf heden
voor een période eîndigend na de algemene vergadering van 2016:
1/ De Heer VAN AELTEN, Willem August Frans Maria, rijksregistemummer 690804 181 40, wonende te
1745 Opwijk, Singel 24
2/ De Heer DETURCK, Michiel Albert Henri, rijksregistemummer 640616 305 05, wonende te 3001
Heverlee, Prosperdreef 1
3/ De Heer OLBRECHTS, Cedric, Hervé, rijksregistemummer 711109 093 41 wonende te 1390 Grez-
Doiceau, Chaussée de Jodoigne 26
Tweede beslissing:
Er wordt met eenparigheid van stemmen beslist om Ernst & Young Lippens & Rabaey Audit BV CVBA, vertegenwoordigd door Leen Defoer, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9000 Gent, Moutstraat 54, te
herbenoemen als commissaris voor een termijn van 3 jaar en dit tôt de algemene vergadering van 2016.
Merchtem, 30 mei 2013
Luc Van Mol
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste blz, van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 30.06.2014 14236-0395-028
15/10/2014
ÿþM o d W o r d t t i
\ \ e m e l t e n
0 6 O K T , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r o . C h t n i e . r e f f i e n d e l B r u s s e l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e V a n d e a k t e
" . n e e r g e l e g d / o n t v e n e n o
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 1 7 4 . 2 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S A V A N N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 8 5 - 1 7 8 5 M e r c h t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g B e s t u u r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e p e r s o n e n
e n r e c h t s p e r s o o n a i s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r W i l l e m V a n A e l t e n
- d e h e e r M i c h i e l D e t r u c k
- d e h e e r C é d r i c O l b r e c h t s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e z e o n t s l a g e n v a n a f h e d e n 0 u u r .
M e r c h t e m , 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 4
L u c V a n M o l
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 28.06.2013 13233-0528-027
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 29.06.2012 12239-0242-029
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 24.06.2011 11219-0070-017
15/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 09.06.2010 10166-0251-011
03/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 30.09.2008 08763-0310-013
12/08/2015
ÿþs
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
n o e r g o 6 ; , a l o n t v e n c e r J o p
1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 1 7 4 . 2 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A V A N N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 8 5 M e r c h t e m , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 8 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S a n d r y G y p e n s , N o t a r i s t e S t r o m b e e k - B e v e r ( G r i m b e r g e n ) , i n
d a t u m v a n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S A V A N N E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 8 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 8 8 7 . 1 7 4 . 2 7 2 R P R B r u s s e l , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : ( . . . )
E e r s t e b e s l u i t . V e r k o r t i n g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r t e v e r k o r t e n t o t 3 1 j u l i 2 0 1 5 , z o a l s a a n g e d u i d i n h e t e e r s t e
a g e n d a p u n t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n v a n é é n a u g u s t u s t o t 3 1 j u l i v a n h e t d a a r o p
v o l g e n d e j a a r
T w e e d e b e s l u i t . W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e
m a a n d d e c e m b e r o m 1 7 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e r t w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t z e g e h o u d e n o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e
d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e r d e b e s l u i t . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a r t t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 3 0 : D e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t g e w i j z i g d i n :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g
v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 7 u u r . "
- A r t i k e l 4 3 : D e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t g e w i j z i g d i n h e t v o l g e n d e : " H e t b o e k j a a r b e g i n t g a a t i n o p
1 a u g u s t u s v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 j u l i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
D e r d e b e s l u i t - m a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n . ( . . . )
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ;
B i j l a g e n : - e e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
N o t a r i s S a n d r y G y p e n s
0 : 3 A U 2 0 5
t r ~ w º%- " ~ ~ = ' ~ , ~ j ; ~ l . ~ ;
e r ç ~ r i ~ c r i o i y # ~ ,
r t = i e t ` "
r e c h t : - , r - a ; Y , . . . r l º%.
~ . . ~ . r - r " _
_ " . . , : ~ ~ . . 1 l _ } r u : : ~ ~ : ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e r l : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/02/2016 : ME. - JAARREKENING 31.07.2015, GGK 01.12.2015, NGL 23.02.2016 16049-0001-027