03/03/2014
ÿþi r n h 1 a c l W o r d 7 1 , 7
[ i . i Z I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m n g s n r : 8 0 7 . 5 5 1 . 6 2 5 B e n a m i n g
( v o l u i t : S A V A N T E S ( v e r k o r t ) .
1 5 3 6 3 0 *
1 1 1 1
~
i
I N I
b e t a a s e S t a ,
B R U S S E L
2 0 F E U 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t t i l H a l t e w e g 1 1 3 , 1 6 5 3 B e e r s e l ( D w o r p )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' S A V A N T E S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e H e e r s e t ( 1 6 5 3 D w o r p ) , H a l l e w e g 1 1 3 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) B r u s s e l , o n d e r n u m m e r 0 8 0 7 . 5 5 1 . 6 2 5 , o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I n g m a r D e K e g e l , t e H a l l e , o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 ,
" G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , z o n d e r r e n v o o i e n , t e H a l l e I o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b o e k 7 2 8 , f o l 7 9 , v a k 1 0 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r , g e t e k e n d , C . D e v i l l é , A d v i s e u r . "
b l i j k t d a t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b e s l u i t w e r d g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : V E R H O G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 . 7 0 0 , 0 0 ) d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 8 . 3 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l . D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e s c h i e d t i n g e l d t e n g e v o l g e v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j d e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e b b e n v e r b o n d d n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n , h e t g e e n d o o r a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t e r k e n d , d a t d e v e r d e r e v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n i n s p e c i ë n g e b e u r d i s e n d e n o d i g e g e l d e n i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t d o o r d e n o t a r i s i n z i j n d o s s i e r z a l b e w a a r d w o r d e n .
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n u i t d e u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , b e s l o t e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
b . D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n s , n o t a r i s , v e r v o l g e n s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e f f e c t i e f i s g e b r a c h t o p a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 8 . 3 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 0 0 .
c . S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e r h a l v e o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a i s v o l g t
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E U R 4 8 . 3 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
i n g m a r D e K e g e l ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O n d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a t n e n t
b e v o e g d d a r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m a n h a n d t e k e n i n g