08/04/2014
ÿþ M a [ 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
y l l U R . 2 . 0 1 4
D u 1 1 1 0 1 1 E 0 0 1
O n d e r n e m i n g s a r : ü 3 3 D .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A Y C H E E S E F O T O M A R K E T I N G
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 0 0 D i l b e e k , B r o e k s t r a a t 6 1
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n o p r i c h t i n g o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S t e v e n P o d e v y n , n o t a r i s t e M e r c h t e m ,
o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d e h e e r N O E R E N S , W o u t e r , w o n e n d e t e 1 7 5 5 G o o i k ,
H o n i n g e n v e l d s t r a a t , n u m m e r 2 7 e n v e r b l i j v e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , B r o e k s t r a a t , n u m m e r 6 1 , e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) . H e t i s v o l l e d i g
g e p l a a t s t e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 e u r o ) , d o o r d e h e e r N o e r e n s ,
W o u t e r , v o o r n o e m d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , o p n a a m ,
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p d o o r d e o p r i c h t e r i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , a l s v o l g t :
- d e h e e r N o e r e n s , W o u t e r , v o o r n o e m d , v o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n .
H i j b l i j f t d e s t o r t i n g v a n h e t s a l d o v e r s c h u l d i g d .
D e s t a t u t e n w o r d e n h i e r n a b i j u i t t r e k s e l w e e r g e v e n :
A r t i k e l 1 . - V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S A Y
C H E E S E F O T O M A R K E T I N G "
A r t i k e l 2 . - Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 0 0 D i l b e e k , B r o e k s t r a a t 6 1 .
H i j k a n , b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r , n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
A r t i k e l 3 . - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n
d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , r e c h t s t r e e k s o f d o o r m i d d e l v a n a a n g e s t e l d e n o f
t u s s e n p e r s o n e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , v o o r n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n
e n v e r e n i g i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d :
- h e t u i t w e r k e n v a n f o t o - a n i m a t i e v o o r m a r k e t i n g , p r o m o t i o n e l e e n a n d e r e d o e l e i n d e n ;
- h e t v e r h u r e n v a n f o t o h o k j e s e n d e r g e l i j k e n ;
- h e t f o t o g r a f e r e n v a n e v e n e m e n t e n z o w e l z a k e l i j k a l s p a r t i c u l i e r ;
- h e t o n t w i k k e l e n v a n p e r m a n e n t e f o t o s e t - u p s v o o r b e d r i j v e n , p r e t p a r k e n e n d e r g e l i j k e n ;
- s p o r t - l i f e s t y l e e n a r c h i t e c t u u r f o t o g r a f i e e n d e r g e l i j k e ;
- h e t b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k h e t z a a k v o e r d e r s c h a p o f h e t
w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n v a n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n
o n d e r n e m e n i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r
d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n .
A r t i k e l 4 . - D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) . H e t i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n o p
n a a m e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n ,
A r t i k e l 8 . - B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e . D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o r m e n " h e t b e s t u u r " v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s a u t o n o o m b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n , d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n , w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a a n d e z a a k v o e r d e r s e e n j a a r l i j k s e , v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e , v e r g o e d i n g t o e k e n n e n .
O p h e t n i v e a u v a n d e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d : i n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n k a n e l k e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , z o n d e r t o e s t e m m i n g e n h a n d t e k e n i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e d e r , n i e t b e s l u i t e n t o t r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d e s o m v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b o v e n g a a n . D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g k a n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r i s g e m a a k t . O n v e r m i n d e r d d e z e n i e t - t e g e n w e r p e l i j k h e i d a a n d e r d e n , k a n e l k e z a a k v o e r d e r a a n s p r a k e l i j k w o r d e n g e s t e l d o p g r o n d v a n d e a r t i k e l e n 2 6 2 e n 2 6 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n b i j m i s k e n n i n g v a n v o o r m e l d e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g .
A r t i k e l 9 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g j e g e n s d e r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e e n k a n a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e i v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O p h e t n i v e a u v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d : i n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n k a n e l k e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , z o n d e r t o e s t e m m i n g e n h a n d t e k e n i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e d e r , n i e t b e s l u i t e n t o t r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d e s o m v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b o v e n g a a n . D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g k a n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r i s g e m a a k t . O n v e r m i n d e r d d e z e n i e t - t e g e n w e r p e l i j k h e i d a a n d e r d e n , k a n e l k e z a a k v o e r d e r a a n s p r a k e l i j k w o r d e n g e s t e l d o p g r o n d v a n d e a r t i k e l e n 2 6 2 e n 2 6 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n b i j m i s k e n n i n g v a n v o o r m e l d e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g .
H e t b e s t u u r k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n i e d e r e l a s t h e b b e r .
A r t i k e l 1 1 . - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d ; h i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
l e d e r j a a r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 9 u 0 0 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
I n d i e n d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r , p l a a t s v i n d e n .
A r t i k e l 1 2 . - B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t ï g d e c e m b e r v a n h e t j a a r .
A r t i k e l 1 3 . - W i n s t v e r d e l i n g .
V a n h e t b a t i g s a l d o w o r d t m i n s t e n s v i j f p e r c e n t a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
A r t i k e l 1 6 . - G e m e e n r e c h t .
V o o r a l h e t g e e n i n h u i d i g e s t a t u t e n n i e t v o o r z i e n i s , w o r d t e r v e r w e z e n n a a r d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n . S L O T B E S C H I K K I N G E N
A . B e n o e m i n g v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
W o r d t i n h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , d e h e e r N o e r e n s , W o u t e r , v o o r n o e m d , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d i e a a n v a a r d t .
D e o p d r a c h t , d i e o n b e z o l d i g d i s , g e l d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n :
W o r d t i n h o e d a n i g h e i d v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , d e h e e r J a c o b s , K r i s t o f , g e b o r e n t e
J e t t e , o p 1 0 o k t o b e r 1 9 8 6 , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , G r o o t - M o l e n v e l d l a a n , n u m m e r 3 1 , d i e a a n v a a r d t . D e o p d r a c h t , d i e o n b e z o l d i g d i s , g e l d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r e v e n w e l s t a t u t a i r t e z i j n . D e z e b e n o e m i n g e n z u l l e n m a a r u i t w e r k i n g h e b b e n o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
B . C o m m i s s a r i s .
E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a a r u i t d e v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p , v o o r h a a r
e e r s t e b o e k j a a r , a a n d e c r i t e r i a b e d o e l d i n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l v o l d o e n .
C . E e r s t e b o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p
a a n v a n g e n e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t 2 0 1 5 .
B e g i n v a n d e w e r k z a a m h e d e n ,
D e w e r k z a a m h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g e n a a n o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
y
" , S - V o g r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
M a c h t e n .
A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " U l t i m a F i n a n c i a l C o n s u l t a n t s " e n h a a r m e d e w e r k e r s ( i e d e r m e t d e m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n ) , t e 1 7 0 0 D i l b e e k , N i n o o f s e s t e e n w e g , n u m m e r 2 5 3 , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , b i j a l l e a n d e r e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v o o r h e t b e k o m e n v a n h e t v e s t i g i n g s a t t e s t e n d i s t r i b u t i e a t t e s t , t e v e r z e k e r e n ,
- u i t g i f t e a k t e 2 4 m a a r t 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g