24/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e , t i l ; - 2 , i C r l 3 f f ' i , c C 1 C .
R e c h t b a n k v a n K o o p e a r g E C . 2 0 1 3 t e L e u v e n , d e
G R I F F I E R
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 6 6 9 . 1 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H O E N H A N D E L S L A E T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 3 1 2 0 T R E M E L O , S C H R I E K S E B A A N 5 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
V o l g e n s e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r B a r t A m a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n , o p 0 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e b e s l o t e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t . t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 0 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j d e a a n d e e l h o u d e r s u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n h e t . u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t a t t e s t , u i t g e r e i k t d o o r I N G B e l g i ë , w a a r u i t b l i j k t d a t h e t e b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n g e b l o k k e e r d e b a n k r e k e n i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e I n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n v a n h e t d o o r h e n o n t v a n g e n d i v i d e n d , b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 0 a a n d e l e n m e t g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
T e v e n s n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
G e t e k e n d .
B a r t A m a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/02/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g e f e e d e l
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e ~ ~ ~ ~ ~ C g 7 J A N . 2 0 1 2 D E G " r ï f i F i é / E R ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 6 6 9 . 1 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S C H O E N H A N D E L S L A E T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h r i e k s e b a a n 5 4
3 1 2 0 T r e m e l o
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - B E N O E M I N G
B E S T U U R D E R S - H E R V O R M I N G S T A T U T E N - B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D E B E S T U U R D E R S
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r B a r t A r n a u t s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K e e r b e r g e n , o p 2 3 d e c e m b e r : 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a a c h t o p 0 3 j a n u a r i 2 0 1 2 b o e k N 7 3 b l a d 5 2 v a k 1 9 ' O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o D e o n t v a n g e r , H e r m a n s M y r i a m , b l i j k t :
A . d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n p a r i g b e s l o t e n h e e f t :
1 . H e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e z e v e r m i n d e r i n g g e h e e l w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t d o o r i n b r e n g e n g e v o r m d e k a p i t a a l . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h e t k a p i t a a l . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s b e t a a l b a a r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p d e r e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e d a a r t o e h u n r e k e n i n g n u m m e r z u l l e n h e b b e n m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f d e e e r s t e d a g v o l g e n d o p h e t v e r s t r i j k e n v a n e e n . p e r i o d e v a n t w e e m a a n d e n n a p u b l i c a t i e v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t s t a a t s b l a d .
2 . D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p n a a m t e s t e l l e n .
3 . T o t b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r : d e h e e r S l a e t s S t e i n , w o n e n d e t e
3 1 2 0 T r e m e l o , S c h r i e k s e b a a n 5 4 ; d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S l a e t s , m e t z e t e l t e 3 1 2 0 T r e m e l o , E i k e n b o s l a a n 2 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 2 8 1 . 5 8 1 . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t t r e e d t d e h e e r S l a e t s L u c a s , w o n e n d e t e 3 1 2 0 T r e m e l o , E i k e n b o s l a a n 2 1 o p a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
4 . D e s t a t u t e n t e h e r v o r m e n , w a a r b i j o n d e r m e e r d e r e g e l s v a n b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g w o r d e n g e w i j z i g d a l s v o l g t : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r h a a r r a a d v a n b e s t u u r , d i e d e b e v o e g d h e i d h e e f t a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n t o t h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o o r b e h o u d . v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e h a a r t o e v e r t r o u w d e t a k e n o n d e r h a a r l e d e n v e r d e l e n z o d a t s o m m i g e o f a l l e b e s t u u r d e r s , e v e n w e l o n d e r v e r p l i c h t i n g t o t r a p p o r t e r e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d e t a k e n a l l e e n k u n n e n u i t o e f e n e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e t a a k v e r d e l i n g w i j z i g e n o f h e r r o e p e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r d e r d e n o p e l k v a n d e v o l g e n d e w i j z e n :
a ) d o o r h a a r r a a d v a n b e s t u u r ;
b ) d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d o o r d e r a a d g e k o z e n u i t h a a r l e d e n . D e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d i e n m e e r d e r e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d , z i j n z i j a f z o n d e r l i j k b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I I I U I l I l 1 1 1 f l 1 1 1 U
* 1 2 0 3 4 5 0 9 *
1 1 1
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
"
c ) d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r o p v o o r w a a r d e d a t d e v o l m a c h t b e p e r k t i s i n d e t i j d o f b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p e r v a n .
B . D a t d e r a a d v a n b e s t u u r é é n p a r i g b e s l o t e n h e e f t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n : d e h e e r S l a e t s S t e i n , w o n e n d e t e 3 1 2 0 T r e m e l o , S c h r i e k s e b a a n 5 4 ; d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S l a e t s , m e t z e t e l t e 3 1 2 0 T r e m e l o , E i k e n b o s l a a n 2 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 2 8 1 . 5 8 1 . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t t r e e d t d e h e e r S l a e t s L u c a s , w o n e n d e t e 3 1 2 0 T r e m e l o , E i k e n b o s l a a n 2 1 , o p a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n .
T e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e + c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B a r t A r n a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g