29/09/2014
ÿþM d W o r d 1 1 . 1
d I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f u e v a n d e a k t e
1 M e
d
: ' \ \
N E E R G E - - . . L E G D
1 S E P . 2 M
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e e f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 8 !
1 1 1 1
1 1
I I
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 3 1 . 7 2 4 . 1 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S C O R E I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : U t s e n a k e n w e g 2 6 - 3 3 0 0 T i e n e n
( v o U e ( : i g e c i r a s
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d o o r M e e s t e r C e d r i c H O N O R E Z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T i e n e n , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S C O R E I N T E R N A T I O N A L " , m e t z e t e l t e 3 3 0 0 T i e n e n , U t s e n a k e n w e g 2 6 , i s g e b l e k e n d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 , K a p i t a a l v e r h o g i n g .
N a b e r a a d s l a g i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E u r o c m h e t t e b r e n g e n v a n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) n a a r t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d E u r o ( 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 5 0 0 ) n i e u w e e f f e k t e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V o o r k e u r r e c h t . .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t o n v e r k o r t t o e t e p a s s e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
3 . I n s c h r i j v i n g e n a f b e t a l i n g .
V e r v o l g e n s w o r d t o p d e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 5 0 0 ) n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n i n g e t e k e n d i n s p e c i ë n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
D e i n t e k e n a a r v e r k l a a r t d a t e l k a a n d e e l a l z o o n d e r s c h r e v e n v o l l e d i g v o l s t o r t i s d o o r e e n s t o r t i n g g e d a a n o p b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 5 4 7 4 6 0 0 4 9 9 0 7 9 7 , g e o p e n d m e t h e t o o g o p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g b i j d e K B C B a n k , w a a r v o o r d e z e e e n g e t u i g s c h r i f t h e e f t a f g e l e v e r d d i e a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d , z o d a t u i t h o o f d e v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n s t o r t i n g d e v e n n o o t s c h a p " S C O R E I N T E R N A T I O N A L " v a n h e d e n a f o v e r d e s o m v a n h a n d e r d v i j i t i g d u i z e n d E u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) b e s c h i k t .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e ' k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d E u r o ( 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r t w e e d u i z e n d h o n d e r d ( 2 1 0 0 ) a a n d e l e n , t o e k o m e n d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
5 . W i j z i g i n g S t a t u t e n
C o n f o r m d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M a r c H O N O R E Z G e a s s o c i e e r d N o t a r i s ,
T e g e l i j k n e e r g e l e g d e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . _ O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t t i j v e n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N
O n d e r n e m i n g s n r : 8 3 1 7 2 4 1 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A P i I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : r u e d e B a r c h o n 5 4 - 4 6 7 1 B L E G N Y
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g s t a t u t e n - w i j z i g i n g b e n a m i n g - v e r p l a a t s i n g z e t e l
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k e h e i d " H A P I I " , g e v e s t i g d t e 4 6 7 1 B L E G N Y , r u e d e B a r c h o n 5 4 ,
o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a r c H o n o r e z t e 3 3 0 0 T i e n e n , N i e u w s t r a a t 4 2 , o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i
t w e e d u i z e n d d e r t i e n i s g e b l e k e n d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 . V e r p l a a t s i n g z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 3 0 0 T i e n e n , U t s e n a k e n w e g 2 6 .
2 , W i j z i g i n g b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n : h a a r n a a m l u i d t v o o r t a a n " S C O R E
I N T E R N A T I O N A L " ,
3 . V o l s t o r t i n g k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e a a n d e e l h o u d e r h e t h u i d i g e k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ v o l l e d i g
h e e f t v o l s t o r t .
4 . V e r h o g i n g k a p i t a a l v o o r k e u r r e c h t - i n s c h r i j v i n g - a f b e t a l i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n 4 1 . 4 0 0 , 0 0 E o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ n a a r 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , d o o r u i t g i f t e v a n 4 1 4 n i e u w e , m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e
w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t
o n v e r k o r t t o e t e p a s s e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
V e r v o l g e n s w o r d t o p d e 4 1 4 n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n i n g e t e k e n d i n s p e c i ë n a l s v o l g t
- D e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r d e H e e r V i n c e n t L A Z A R D ,
4 1 4 a a n d e l e n 4 1 4
T o t a a l : 4 1 4 a a n d e l e n : 4 1 4
5 . W i j z i g i n g d o e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n a l d u s h e t n i e u w a r t i k e l 4 v a n
d e s t a t u t e n i n z a k e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g
1 T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l v a n n i e t - v o e d i n g s w a r e n , i n v o e r e n u i t v o e r v a n a l l e r h a n d e g o e d e r e n v a n w e l k e a a r d o o k
2 H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , b i j s t a n d , e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
3 H e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t .
4 H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
5 H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ,
6 H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n
a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e v e r m e l d i n a r t i k e l 1 5 7 v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g
o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n a n d e r e d a n d e z e d i e v o o r b e h o u d e n z i j n a a n b a n k e n e n
f i n a n c i e r i n g s - , l e a s i n g - , o f k r e d i e t i n s t e l l i n g e n . "
6 , N i e u w e s t a t u t e n
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n h e t n e d e r l a n d s
v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t ( u i t t r e k s e l )
A r t i k e l 1 . N a a m
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e
n a a m " S C O R E I N T E R N A T I O N A L " .
A r t i k e l 2 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g t e r
g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
A r t i k e l 3 . - Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 3 0 0 T i e n e n , U t s e n a k e n w e g 2 6 .
D e z e t e l k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s
H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . I n l e d e r g e v a l
d i e n t d e w i j z i g i n g g e p u b l i c e e r d t e w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 4 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g
1 T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l v a n n i e t - v o e d i n g s w a r e n , i n v o e r e n u i t v o e r v a n a l l e r h a n d e g o e d e r e n v a n w e l k e a a r d o o k
2 H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , b i j s t a n d , e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
e 3 H e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t ,
4 H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n ,
5 H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n
w r r m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ,
6 H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e v e r m e l d i n a r t i k e l 1 5 7 v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g
N o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n a n d e r e d a n d e z e d i e v o o r b e h o u d e n z i j n a a n b a n k e n e n f i n a n c i e r i n g s - , l e a s i n g - , o f k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
ó A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t Z E S T I G D U I Z E N D E U R O
( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n z e s h o n d e r d s t e v a n h e t
e t e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . .
A r t i k e l 9 , - A a n d e l e n o p n a a m R e g i s t e r
e t D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
e t
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n v e n n o t e n g e h o u d e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n
o v e r h a n d i g d .
A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
A r t i k e l 1 2 . - B e n o e m i n g O n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
" ~ E e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f
g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e
v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g e t
A r t i k e l 1 4 . - I n t e r n b e s t u u r - B e p e r k i n g e n
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e
w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 6 . - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
A r t i k e l 1 7 . - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n
b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d ,
A r t i k e l 1 9 . - G e w o n e , b i j z o n d e r e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e r t i g d e c e m b e r o m z e s t i e n u u r ,
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
A r t i k e l 2 6 . - B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n j u l l v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p
v o l g e n d j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e
i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 7 ; B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t R e s e r v e
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t
d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a i s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l
a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
7 . M a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n g e m e l d e b e s l i s s i n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
M a r c H O N O R E Z G e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : b i j z o n d e r v e r s l a g b e r s t u u r s o r g a a n e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r -
b e h o u d e n
" a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
, . . . . . . . . . . . . . .
N E E R G E L E G O 1
i
' , I : i A ? : ' , , 2 1 ' 4 1 i
G r i m e R e c i l t ~ a r l l c v a n K o o p h a n d e l '
~ ~ ~ e l e n ,
1 1 t l 1 # 1 1 M 1 1 ; I 1 G V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 7 2 4 1 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C O R E I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : U t s e n a k e n w e g , 2 6 - 3 3 0 0 T i e n e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g , o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r
P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 5 / 0 3 / 2 0 1 5
G e z i e n h e t g e h e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s , v e r k l a a r t z i c h d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g b e v o e d g o m o p d e d a g o r d e t e b e r a a d s l a g e n .
D a g o r d e
1 . B e n o e m i n g , o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r
B e r a a d s l a g i n g
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n e e m t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 , Z i j a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n M i j n h e e r V i n c e n t L A Z A R D a i s z a a k v o e r d e r e n v e r l e e n t h e m d e c h a r g e v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
2 . Z i j a a n v a a r d t d e b e n o e m i n g v a n B & B E u r o p e B V B A a i s z a a k v o e r d e r ( B T W 0 4 6 5 , 7 8 4 . 6 9 4 ) , w e l k e s o c i a l e z e t e l o p S o u r c e d e l a L è c h e 3 3 t e 4 0 5 3 E m b o u r g g e v e s t i g d i s , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , M r V i n c e n t L A Z A R D .
Z i j n m a n d a a t i s b e l o o n d e n h e e f t o p 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 b e g o n n e n .
D e d a g o r d e u i t g e p u t z i j n d e w o r d t d e z i t t i n g o m 2 0 u u r g e s l o t e n , n a l e z i n g , g o e d k e u r i n g e n h a n d t e k e n i n g v a n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l .
L A Z A R D V .
B i j l a g e n b i j . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t g u x b e g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .