SDI MEDIA A/S

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. SDI MEDIA A/S
Dénomination : SDI MEDIA A/S
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 871.738.109

Publication

30/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.07.2013, NGL 25.10.2013 13637-0444-038
22/05/2013
ÿþ f&

~ Moa wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III II 1IIIIIIU I

*13076634*

n ~ ~mg i 2014

Ondernemingsnr : 0871.738.109

Benaming

(voluit) : SDI MEDIA AIS

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap naar Deens recht

Zetel : Dortheavej 4, Kopenhagen NV, Denemarken

Belgisch Bijkantoor: Excelsiorlaan 13, 1930 Zaventem (volledig adres)

Onderwerp akte : Rechtzetting materiële vergissing

In de publicaties in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad dd. 23 februari 2012 en 18 oktober 2012 staat verkeerdelijk dat het Belgisch Bijkantoor van SDI Media AIS gevestigd is te Excelsiorlaan 4, 1930. De wettelijke vertegenwoordigers van SDI Media AIS bevestigen hierbij uitdrukkelijk dat het gaat om een materiële vergissing en dat het Belgisch Bijkantoor van SDI Media AIS gevestigd is te Excelsiorlaan 13, 1930 Zaventem.

An Lovink

Wettelijke vertegenwoordiger

Aleksandra Pelczynska

Wettelijke vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/04/2013
ÿþ101111111311

Mad Wald 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~I 18 AV R. 2013

-OMM

Griffie



Ondernemingsnr : 0871.738.109

Benaming

(voluit) : SDI MEDIA AIS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap naar Deens recht

Zetel: Dortheavej 4, Kopenhagen NV, Denemarken

Belgisch Bijkantoor: Excelsiorlaan 13, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen

Uitreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 25 januari 2013:

"Inzake punt 1

De voorzitter van de vergadering informeerde de vergadering dat Izabela Walczewska-Schneyder met ingang van vandaag ontslag nam uit de raad van bestuur van de Vennootschap.

Er werd een voorstel ingediend om Rod Peckham als nieuw lid van de raad van bestuur van de Vennootschap te benoemen.

De aandeelhouder van de Vennootschap zag af van de verplichting om artikel 120 van de Vennootschapswet na te leven inzake mededeling van de uitvoerende functies van de aangestelde personen in andere ondernemingen.

De raad van bestuur bestaat voortaan dus uit de volgende leden:

" Alberto Abisso (voorzitter)

" Jesper Juel Anderson

" Rod Peckham.

Het voorstel werd aangenomen met alle vertegenwoordigde stemmen.

Inzake punt 3 (sic]

De algemene vergadering verleent de voorzitter van de vergadering  met delegatiebevoegdheid  de machtiging om de genomen beslissingen bij de Deense kamer van koophandel te laten registreren en aile amendementen en toevoegingen daaraan te doen zoals vereist door de Overheid of enige andere openbare instellingen.

Einde van de vergadering."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Uitreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 25 februari 2013:

"Inzake punt 1

De voorzitter merkt op dat Izabela Walczewska-Schneyder op 25 februari 2013 ontslag genomen heeft ais wettelijke vertegenwoordiger voor het Belgische bijkantoor van de Vennootschap, reg. nr. 0871.738.109 (het "Belgische bijkantoor").

Er werd een voorstel ingediend om Markus Bdcker, Diefenbachstrasse 33, 81479 München, Duitsland, te benoemen als nieuwe wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor ter vervanging van Izabela Walczewska-Schneyder.

Bovendien werd er een voorstel ingediend om met ingang van 25 februari 2013 Markus Bi cker volmacht te verlenen om de dagelijkse activiteiten van het Belgische bijkantoor te behartigen en het Belgische bijkantoor te vertegenwoordigen samen met een andere wettelijke vertegenwoordiger.

Het Belgische bijkantoor zal voortaan de volgende filiaalhouders hebben:

Lovink An

Aleksandra Pelczynska

Markus B+Scker

De raad van bestuur delibereerde over de voorgestelde resoluties.

De voorstellen werden unaniem aangenomen door de raad van bestuur.

Inzake punt 2

Er werd een voorstel ingediend om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Patrice Corbiau, Meester Isabelle De Smedt of ieder ander advocaat van het advocatenkantcor K&L Gates LLP, met kantoor te Nijverheidsstraat 26, bus 38, 1040 Brussel, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het opstellen en indienen van de publicatieformulieren I en Il, (ii) voor zover als nodig de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie, en (iii) het stellen van alle nodige of nuttige handelingen in dit verband.

De raad van bestuur delibereerde over de voorgestelde resolutie.

Het voorstel werd unaniem aangenomen door de raad van bestuur."

Isabelle De Smedt

Gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd:

- gelegaliseerde notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 25 januari 2013 + beëdigde en gelegaliseerde Nederlandse vertaling;

- gelegaliseerde notulen van de buivergadering van de raad van bestuur gehouden op 25 februari 2013 + beëdigde en gelegaliseerde Nederlandse vertaling.

18/10/2012
ÿþMod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- DIII 11Ilf OIIICIIRRI Iwl

behouden i~Z1~5"

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0871.738.109

Benaming

(voluit) : SDI MEDIA AIS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap naar Deens recht

Zetel : Dortheavej 4, Kopenhagen NV, Denemarken

Belgisch Bijkantoor: Excelsiorlaan 4, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoemingen

Uitreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 8 augustus 2012:

Inzake punt 1

Er werd een voorstel ingediend om Aleksandra Pelczynska, Galvanistrasse 4, 10587 Berlijn, Duitsland, aan te stellen als wettelijk vertegenwoordiger voor het Belgische bijkantoor van de SDI Media NS (reg. nr. 0871.738.109) met ingang vanaf 1 juli 2012 ter vervanging van Michele Simmons Smith, die ontslag nam op 30 juni 2012. De wettelijk vertegenwoordiger moet de dagelijkse activiteiten van het Belgische bijkantoor behartigen samen met een andere wettelijk vertegenwoordiger.

Het voorstel werd unaniem aangenomen door de raad van bestuur.

Inzake punt 2

Er werd een voorstel ingediend om bijzondere machten toe te Kennen aan Meester Patrice Corbiau, Meester isabelle De Smedt of ieder ander advocaat van het advocatenkantoor K&L Gates LLP, met kantoor te Nijverheidsstraat 26/38, 1040 Brussel, elk alleen handelend en niet de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het opstellen en indienen van de publicatieformulieren I en II, (ii) voor zover als nodig de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie, en (iii) het stellen van alle nodige of nuttige handelingen in dit verband.

Het voorstel werd unaniem aangenomen door de raad van bestuur."

Isabelle De Smedt

Gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd: gelegaliseerde notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 8 augustus 2012 + beëdigde en gelegaliseerde Nederlandse vertaling.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

0 9 0C1. 1011

BBUSSF

Griffie

02/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.07.2012, NGL 28.09.2012 12586-0453-035
23/02/2012
ÿþ Mod word 17.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

%pü5sa

t! U FEB 1021

Griffie







*isoasass







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0871.738.109

Benaming

(voluit) : SDI MEDIA AIS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap naar Deens recht

Zetel : Dortheavej 4, Kopenhagen NV, Denemarken

Belgisch Bijkantoor: Excelsiorlaan 4, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoemingen

Uitreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 18 november 2011:

"Inzake punt 1

Er werd een voorstel ingediend om Michele Simmons Smith, Münchenerstrasse 43-44, 10779 Berlijn, Duitsland, en Izabela Walczewska-Schneyder, UI. Imbirowa 6E, 02-797 Warschau, Polen, als wettelijke vertegenwoordigers voor het Belgisch bijkantoor van de Vennootschap (reg. nr. 0871.738.109) aan te stellen met ingang vanaf 18 november 2011 ter vervanging van Katarina Oyangen, die ontslag nam op 12 augustus 2010.

Het voorstel werd unaniem aangenomen door de raad van bestuur.

Inzake punt 2

Er werd een voorstel ingediend om de volmachten van de wettelijke vertegenwoordigers van het Belgisch bijkantoor in die zin te beperken dat de wettelijke vertegenwoordigers gemachtigd zullen zijn om gezamenlijk (met een andere wettelijke vertegenwoordiger) te handelen.

Het voorstel werd unaniem aangenomen door de raad van bestuur.

Inzake punt 3

Er werd een voorstel ingediend om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Patrice Corbiau, Meester Isabelle De Smedt of ieder ander advocaat van het advocatenkantoor K&L Gates LLP, met kantoor te Nijverheidsstraat 26, bus 38, 1040 Brussel, elk alleen handelend en met de bevoegdheidtot indeplaatsstelling, om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het opstellen en indienen van de publicatieformulieren I en Il, (ii) voor zover als nodig de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie, en (iii) het stellen van aile nodige of nuttige handelingen in dit verband.

Het voorstel werd unaniem aangenomen door de raad van bestuur."

Isabelle De Smedt

Gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd: gelegaliseerde notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 18 november 2011 + beëdigde en gelegaliseerde Nederlandse vertaling.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

09/12/2011
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

N~II~II~IA~~VAIIVVIII

Riiiesao3*

IR

29 NOV 20111

Griffie



Ondernemingsnr : 0871.738.109

Benaming

(voluit) : SDI MEDIA AIS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap naar Deens recht

Zetel : Dortheavej 4, Kopenhagen NV, Denemarken

Belgisch Bijkantoor: Excelsiorlaan 4, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging statuten - Ontslagen - Benoemingen

Uitreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 26 april 2010:

"Inzake punt 1: Verkiezing van de leden van de raad van bestuur

De voorzitter liet optekenen dat Kurt Stefan Danieli met ingang van 31 maart 2010 ontslag had genomen uit de raad van bestuur.

Er werd een voorstel ingediend om Alberto Abisso als nieuw lid van de raad van bestuur van de Vennootschap aan te duiden.

De voorzitter liet optekenen dat het voorstel unaniem met alle aanwezige stemmen werd aangenomen.

Inzake punt 2: Wijziging van de statuten

De voorzitter verklaarde dat ingevolge de nieuwe Deense Vennootschapswet er een voorstel werd ingediend om de statuten conform deze nieuwe Deense Vennootschapswet te wijzigen. Er werd tijdens de algemene vergadering een ontwerp van gewijzigde statuten aan de vergadering voorgelegd en dit ontwerp werd artikel per artikel besproken. De volgende wijzigingen werden voorgesteld:

1. Wijziging van de terminologie, items en titels van de statuten.

2. Het wijzigen van verwijzingen naar de Deense Publieke Vennootschapswet in verwijzingen naar de Deense Vennootschapswet.

3. Schrapping van de bepaling aangaande de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

4. Toevoeging van de bepaling inzake het aandelenregister van de Vennootschap (artikel 3.4 van de gewijzigde statuten).

5. Toevoeging van een bepaling die stelt dat de raad van bestuur mag beslissen om aandelencertificaten uit te geven en te schrappen en schrapping van vorige bepalingen inzake aandelencertificaten (artikel 3.5 van de gewijzigde statuten).

6. Wijziging van het recht van aandeelhouders om de bijeenroeping van een buitengewone algemene vergadering aan te vragen zodat een buitengewone algemene vergadering zal worden gehouden wanneer hierom wordt verzocht met het oog op het behandelen van specifieke agendapunten door aandeelhouders die minstens 5% van het aandelenkapitaal in hun bezit hebben (artikel 4.3 van de gewijzigde statuten).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste b17. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van dc instrumenterende notaris, het7ij van de perso(o)n(cn) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2011- Annexes du Moniteur belge

7. Wijziging van de kennisgevingstermijn voor algemene vergaderingen van een kennisgevingstermijn van niet minder dan acht dagen en niet meer dan vier weken naar een kennisgevingstermijn van niet minder dan twee weken en niet meer dan vier weken (artikel 4.4 van de gewijzigde statuten).

8. Wijziging van de periode voor het voorleggen van de agenda en de complete voorstellen van acht dagen naar twee weken (artikel 4.5 van de gewijzigde statuten).

9. Wijziging van het recht van aandeelhouders tot agendering van jaarvergaderingen zodat een aandeelhouder het recht heeft om een specifiek punt op de agenda te laten plaatsen als het voorstel niet later dan zes weken voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering wordt ingediend (artikel 4.7 van de gewijzigde statuten).

10. Wijziging van het recht van aandeelhouders om een algemene vergadering van de Vennootschap bij te wonen en er te stemmen (artikels 5.3 en 5.4 van de gewijzigde statuten).

11. Wijziging van het recht van aandeelhouders om zich op algemene vergaderingen door een gevolmachtigde te laten vertegenwoordigen (artikel 5.5 van de gewijzigde statuten).

De voorzitter liet optekenen dat het voorstel unaniem met alle aanwezige stemmen werd aangenomen."

Tekst van de gecoördineerde statuten dd. 26 april 2010:

1. NAAM

1.1 De naam van de Vennootschap is SDI Media AIS.

1.2 De Vennootschap drijft ook handel onder de secundaire benamingen Sun Studio Holding AIS (SDI Media AIS), Sun Studio International NS (SDI Media AIS), SDI Media Denmark NS (SDI Media NS) en Sun Studio AIS (SDI Media AIS).

2. DOELSTELLINGEN

2.1 De doelstellingen van de Vennootschap zijn het uitoefenen van commerciële activiteiten door de productie in geluidsstudio's en andere activiteiten zoals vrij te bepalen door de raad van bestuur.

3. AANDELENKAPITAAL

3.1 Het maatschappelijk aandelenkapitaal van de Vennootschap bedraagt ¬ 134.443,60, verdeeld in aandelen van ¬ 0,10 eik of veelvouden hiervan.

3.2 Het aandelenkapitaal is volledig volgestort.

3.3 De aandelen zullen worden geregistreerd op naam van de houder en zijn niet verhandelbaar.

3.4 De aandelen moeten in numerieke volgorde in het register van aandeelhouders van de Vennootschap worden ingeschreven. Het register moet informatie bevatten over alle aandeelhouders en pandhouders, de datum waarop de aandelen werden verworven, verkocht of verpand, de nominale waarde van de aandelen, de aan de aandelen toegekende stemrechten, de namen en adressen van de aandeelhouders of de naam, het ondernemingsnummer (CVR) en de maatschappelijke zetel indien de aandeelhouder een vennootschap is.

3.5 De raad van bestuur kan beslissen om aandelen uit te geven en te schrappen conform paragraaf 60 van de Deense Vennootschapswet. Als de Vennootschap aandelen uitgeeft, mogen eventuele verloren geraakte aandelen zonder een besluit van de rechtbank in die zin worden geschrapt conform de op dat ogenblik geldende wettelijke regels inzake niet verhandelbare effecten.

3.6 Geen enkel aandeel zal bijzondere rechten aan een aandeelhouder toekennen. Geen enkele aandeelhouder zal verplicht zijn om de Vennootschap of iemand anders zijn aandelen geheel of ten dele te laten terugkopen.

3.7 Het jaarlijkse dividend zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering naar de in het register van aandeelhouders vermelde adressen van de aandeelhouders worden verstuurd op voorwaarde dat de geauditeerde jaarrekeningen door de algemene vergadering zijn aangenomen. Dividenden die vijf jaar na de vervaldatum nog altijd niet opgeëist zijn, zullen toekomen aan de Vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2011- Annexes du Moniteur belge

4. ALGEMENE VERGADERINGEN

4.1 De algemene vergaderingen van de Vennootschap zullen worden gehouden in de regio Kopenhagen.

4.2 De gewone algemene vergadering mag niet later dan vijf maanden na het einde van elk boekjaar worden gehouden.

4.3 Buitengewone algemene vergaderingen moeten worden gehouden wanneer hierom wordt verzocht door de raad van bestuur of door de bedrijfsrevisoren aangesteld door de algemene vergadering. Aandeelhouders die 5% van het aandelenkapitaal van de Vennootschap bezitten, kunnen schriftelijk verzoeken om een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen. Buitengewone algemene vergaderingen voor de behandeling van een bepaald punt moeten binnen de 2 weken nadat hiertoe een verzoek werd ingediend, worden bijeengeroepen.

4.4 Algemene vergaderingen moeten door de raad van bestuur worden bijeengeroepen middels het versturen van een brief naar de geregistreerde adressen van de aandeelhouders met een kennisgevingstermijn van niet meer dan vier en niet minder dan twee weken. In de kennisgeving moeten de tijdens de algemene vergadering behandelde zaken worden vermeld.

4.5 De agenda en de complete voorstellen, en met betrekking tot de gewone algemene vergadering ook het jaarverslag, moeten ter inzage voor de aandeelhouders uiterlijk twee weken voor de datum van de algemene vergadering in de kantoren van de Vennootschap ter beschikking worden gehouden.

4.6 Werknemers van de Vennootschap zullen over deze kennisgeving worden geïnformeerd indien ze de raad van bestuur conform paragraaf 142 van de Deense Vennootschapswet hierom hebben verzocht.

4.7 Elke aandeelhouder heeft het recht om een specifiek punt op de agenda van de jaarvergadering te laten plaatsen. Elke aandeelhouder moet een schriftelijk verzoek bij de raad van bestuur indienen wanneer hij een bepaald punt in de agenda van de jaarvergadering opgenomen wil zien. Als de aandeelhouder zijn verzoek niet later dan 6 weken voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering indient, zal hij het recht hebben om dit punt te agenderen.

4.8 De agenda voor de gewone algemene vergadering zal de volgende punten bevatten:

1. Verkiezing van de voorzitter van de vergadering.

2. Verslag van de raad van bestuur over de activiteiten van de Vennootschap in het voorbije boekjaar.

3. Voorlegging van het jaarverslag ter goedkeuring.

4. Resolutie over de bestemming van de winsten of de dekking van de verliezen conform de aangenomen jaarrekeningen.

5. Verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur.

6. Aanstelling van erkend bedrijfsrevisor.

7. Alle eventuele andere zaken.

4.9 De algemene vergadering zal een Voorzitter aanduiden om de vergadering voor te zitten en om alle aangelegenheden inzake de behandeling van de agendapunten, de stemprocedures en de uitkomst hiervan te regelen.

5. VERTEGENWOORDIGINGS- EN STEMRECHTEN

5.1 Elke aandeelhouder zal het recht hebben om de algemene vergadering bij te wonen en er het woord te nemen.

5.2 Elk aandeelbedrag van E 0,10 vertegenwoordigt één stem.

5.3 Het recht van elke aandeelhouder om algemene vergaderingen van de Vennootschap bij te wonen en er te stemmen, zal afhangen van het aantal aandelen dat de betreffende aandeelhouder op de registratiedatum in zijn bezit heeft. De registratiedatum is de datum op één week voor de algemene vergadering. Het aandelenbezit van elke aandeelhouder zal worden opgenomen op de registratiedatum op basis van het aantal aandelen dat voor de betreffende aandeelhouder in het register van aandeelhouders ingeschreven is en van elke eventuele kennisgeving van aandelen die door de aandeelhouder verworven zijn maar nog niet in het register van aandeelhouders zijn ingeschreven.

5.4 Om aan een welbepaalde algemene vergadering te kunnen deelnemen, moet de aandeelhouder de Vennootschap in kennis stellen van zijn intentie om de vergadering bij te wonen en zulks uiterlijk 3 dagen voor de algemene vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2011- Annexes du Moniteur belge

5.5 Elke aandeelhouder heeft het recht om zich op een algemene vergadering te laten vertegenwoordigen door een volmachthouder, welke een schriftelijk en gedateerd volmachtinstrument moet voorleggen. Dergelijke volmachtinstrumenten zijn niet beperkt in termijn of anderszins. Dit geldt niet voor de geldigheidstermijn van volmachtinstrumenten verleend aan het management van de Vennootschap aangezien dergelijke instrumenten niet kunnen worden verleend voor periodes langer dan 12 maanden en dergelijke instrumenten moeten worden gegeven voor een welbepaalde algemene vergadering met een agenda die reeds gekend is voor de vergadering.

5.6 Van de hoger vermelde vereisten mag worden afgeweken indien het volledige aandelenkapitaal op de algemene vergadering vertegenwoordigd is en alle aandeelhouders hiermee instemmen.

5.7 Beslissingen zullen tijdens algemene vergaderingen met een eenvoudige meerderheid van stemmen kunnen worden genomen tenzij dit anders wordt voorgeschreven door de bepalingen van de Deense Vennootschapswet of door de statuten van de Vennootschap inzake vertegenwoordiging en meerderheid. Bij een staking van stemmen bij de verkiezing van de voorzitter van de vergadering of van de leden van de raad van bestuur, de aanstelling van bedrijfsrevisoren, enz. zullen de verkiezingen of aanstellingen worden beslecht door lottrekking.

5.8 De tijdens de algemene vergadering genomen beslissingen zullen worden genoteerd in het notulenboek dat door de voorzitter van de vergadering moet worden ondertekend.

5.9 Wanneer alle aandeelhouders hiermee instemmen, kan een besluit worden aangenomen zonder dat hiervoor een algemene vergadering wordt gehouden of zonder de procedureregels voor algemene vergaderingen na te leven. Het besluit moet wel altijd in het notulenboek van de Vennootschap worden ingeschreven.

6. RAAD VAN BESTUUR EN DIRECTIERAAD

6.1 De raad van bestuur zal bestaan uit drie tot zeven leden verkozen door de algemene vergadering. De raad van bestuur zal een van zijn leden tot voorzitter verkiezen.

6.2 De leden van de raad van bestuur dienen geen aandeelhouders te zijn.

6.3 Elk jaar tijdens de gewone algemene vergadering zullen alle leden van de raad van bestuur ontslag nemen. Ontslagnemende leden kunnen herverkozen worden.

6.4De raad van bestuur zal verantwoordelijk zijn voor het globale management van de Vennootschap.

6.5 De raad van bestuur zal een quorum vormen wanneer meer dan de helft van zijn leden aanwezig is. Bij staking van stemmen zal de voorzitter van de vergadering de beslissende stem hebben.

6.6 De voorzitter zal een vergadering van de raad van bestuur bijeenroepen telkens hij dit noodzakelijk acht of wanneer een lid of manager hiertoe een verzoek indient.

6.7 De raad van bestuur zal één tot vijf afgevaardigd bestuurders van de Vennootschap aanstellen en zal de voorwaarden van de functie(s) van de betreffende persoon (personen) vastleggen. De afgevaardigd bestuurders kunnen leden zijn van de raad van bestuur maar ze mogen niet fungeren als voorzitter van de raad van bestuur.

7. BEVOEGDHEID OM DE VENNOOTSCHAP TE BINDEN

7.1 De Vennootschap zal worden gebonden door de gezamenlijke handtekeningen van de gehele raad van bestuur, de gezamenlijke handtekeningen van twee leden van de raad van bestuur of de gezamenlijke handtekeningen van een afgevaardigd bestuurder en een lid van de raad van bestuur die geen afgevaardigd bestuurder is.

8. FINANCIËLE REKENINGEN EN AUDIT

8.1 De financiële rekeningen van de Vennootschap zullen worden gecontroleerd door een door de overheid erkende bedrijfsrevisor die door de algemene vergadering telkens voor de duur van één jaar wordt aangesteld.

8.2 Het boekjaar van de Vennootschap loopt van 1 januari tot 31 december.

* * *

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Uitreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 1 juli 2010:

"Verkiezing van de leden van de raad van bestuur

De voorzitter van de vergadering liet optekenen dat Mary Ann M. Fialkowski ontslag nam uit de raad van bestuur van de Vennootschap.

Er werd een voorstel ingediend om James Deeny als nieuw lid van de raad van bestuur van de Vennootschap aan te duiden.

De voorzitter liet optekenen dat het voorstel unaniem met alle aanwezige stemmen werd aangenomen.

Alberto Abisso werd aangesteld als afgevaardigd beheerder van de Vennootschap ter vervanging van Katarina Oygangen, die ontslag nam uit de directieraad van de Vennootschap."

Uitreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 13 mei 2011:

"Verkiezing van de leden van de raad van bestuur

De voorzitter van de vergadering informeerde de vergadering dat James Deeny met ingang van vandaag ontslag nam uit de raad van bestuur van de Vennootschap.

Er werd een voorstel ingediend om Rodney Peckham als nieuw lid van de raad van bestuur van de Vennootschap aan te duiden.

Het voorstel werd aangenomen met alle vertegenwoordigde stemmen.

Onmiddellijk hierna verkoos de nieuwe raad van bestuur Rodney Peckham tot voorzitter van de raad.

De raad van bestuur bestaat voortaan dus uit de volgende leden:

" Rodney Peckham (voorzitter)

" Luc Michel Tomasino

" Alberto Abisso."

Uitreksel uit de notulen van de de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 15 september 2011:

"Verkiezing van de leden van de raad van bestuur

De voorzitter van de vergadering informeerde de vergadering dat Rodney John Peckham en Luc Michel Tomasino met ingang van vandaag ontslag namen uit de raad van bestuur van de Vennootschap.

Er werd een voorstel ingediend om Izabela Walczewska-Schneyder en Jesper Anderson als nieuwe leden van de raad van bestuur van de Vennootschap aan te duiden.

Het voorstel werd aangenomen met alle vertegenwoordigde stemmen.

Onmiddellijk hierna verkoos de nieuwe raad van bestuur Alberto Abisso tot voorzitter van de raad.

De raad van bestuur bestaat voortaan dus uit de volgende leden:

" Alberto Abisso (voorzitter)

" Izabela Walczewska-Schneyder

" Jesper Anderson.

w Woor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Lars Birk werd aangesteld als afgevaardigd beheerder van de Vennootschap ter vervanging van Alberto Abisso, die ontslag nam uit de directieraad van de Vennootschap."



An Lovink

Wettelijk vertegenwoordiger



Tegelijk hiermee neergelegd:

- gelegaliseerde notulen van de buitengewone algemene vergadering van 26 april 2010 + beëdigde en gelegaliseerde Nederlandse vertaling;

- gelegaliseerde kopie van de gecoördineerde statuten dd. 26 april 2010 Nederlandse vertaling;

- gelegaliseerde notulen van de buitengewone algemene vergadering van 1 juli 2010 + beëdigde en gelegaliseerde Nederlandse vertaling;

- gelegaliseerde notulen van de buitengewone algemene vergadering van 13 mei 2011 + beëdigde en gelegaliseerde Nederlandse vertaling; en

- gelegaliseerde notulen van de buitengewone algemene vergadering van 15 september 2011 + beëdigde en gelegaliseerde Nederlandse vertaling.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2011- Annexes du Moniteur belge

aandeelhouders gehouden op + beëdigde en gelegaliseerde aandeelhouders gehouden op aandeelhouders gehouden op aandeelhouders gehouden op

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrunmenlerende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevocgd de rechtspersoon ton aan?ien van derden tc vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.05.2011, NGL 02.12.2011 11608-0052-029
25/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.07.2010, NGL 20.08.2010 10406-0070-033
02/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.07.2009, NGL 28.09.2009 09769-0084-038
09/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.05.2008, NGL 03.12.2008 08834-0082-034
03/01/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 31.12.2007 07850-0384-031
01/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 27.04.2006, NGL 25.07.2006 06521-0017-019
10/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 17.05.2005, NGL 03.10.2005 05783-0123-019
13/04/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 31.12.2003, NGL 07.04.2005 05105-0210-028
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 05.07.2016, NGL 31.08.2016 16538-0453-033

Coordonnées
SDI MEDIA A/S

Adresse
EXCELSIORLAAN 4 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande