23/08/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c t
S t a a t s b l a
1 3 A U G L U l i 1
e g y s S E L
G r i f f i e
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 4 6 2 . 3 9 3 , 9 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E A L E D A I R B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H A A C H T S E S T E E N W E G 7 6 2 , 1 9 1 0 K A M P E N H O U T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , v i e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d d , 1 a u g u s t u s 2 0 1 3
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t , p e r 2 2 j u l i 2 0 1 3 , h e t o n t s l a g v a n d e m e v r o u w H . K a t h e r i n e W h i t e ; a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e d a n k t d e M e v r o u w H . K a t h e r i n e W h i t e v o o r : b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , p e r 2 2 j u i f 2 0 1 3 , d e h e e r N o r m a n D a l e F i n c h J u n i o r , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r z e s j a r e n t e b e n o e m e n , Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . H i j z a l z i j n m a n d a a t t e n k o s t e l o z e t i t e l v e r v u l l e n .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n ; O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n : e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 1 3 0 1
I
I l 1 1 1
I
I U I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E l v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 28.06.2013 13247-0052-035
09/04/2013 : AN327040
06/02/2013 : AN327040
06/12/2012 : AN327040
22/06/2012 : AN327040
03/06/2011 : AN327040
05/10/2010 : AN327040
05/10/2010 : AN327040
25/05/2010 : AN327040
09/11/2009 : AN327040
18/12/2008 : AN327040
06/10/2008 : AN327040
06/10/2008 : AN327040
09/06/2015
ÿþI I I u N E I W u i e l u u
M o d W o r d 1 1 . 1
2 9 M E I 2 0 1 5
t e r g r f f f l e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n ! e r e f à a n d e l B r u s s a l
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e j e g d / o n t v a n c i e n O r a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 3 9 3 . 9 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E A L E D A I R B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H A A C H T S E S T E E N W E G 7 6 2 , 1 9 1 0 K A M P E N H O U T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , v i e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d d . 2 2 a p r i l 2 0 1 5
E i k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t , p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T o d C h r i s t i e a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e d a n k t d e h e e r T o d C h r i s t i e v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , M e v r o u w A l e s s a n d r a F a c c i n A s s i s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d r i e j a r e n t e b e n o e m e n . H a a r m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . Z i j z a l h a a r m a n d a a t t e n k o s t e l o z e t i t e l v e r v u l l e n .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/08/2005 : AN327040
17/05/2005 : AN327040
02/08/2004 : AN327040
23/03/2004 : AN327040
05/03/2004 : AN327040
03/07/2003 : AN327040
26/08/2015
ÿþ M c d W a , d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i u
* 1 5 1 2 2 4 9 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 3 9 3 . 9 5 1
E 3 e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E A L E D A I R B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a c h t s e s t e e n w e g 6 7 2 - 1 9 1 0 K a r n p e n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R / G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d , 9 j u n i 2 0 1 5 : T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g e n o m e n :
- H e r b e n o e m i n g v a n M . A . M . T h i j s s e n , w o n e n d e t e Z w a r t e w e g 3 0 , 6 5 9 6 A G M i l s b e e k ( N e d e r l a n d ) , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , Z i j n m a n d a a t w o r d t a a n g e g a a n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r e n z a l v e r v a l l e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ,
- H e r b e n o e m i n g v a n M . A . M . T h i j s s e n , w o n e n d e t e Z w a r t e w e g 3 0 , 6 5 9 6 A G M i l s b e e k ( N e d e r l a n d ) , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t w o r d t a a n g e g a a n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r e n z a l v e r v a l l e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ,
I n d e z e h o e d a n i g h e i d w o r d e n h e m , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , d e v o l g e n d e v o l m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r
t o e g e k e n d :
1 . D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n .
2 , A l l e g o e d e r e n e n m a t e r i a l e n a a n k o p e n e n v e r k o p e n e n a l l e d a g e l i j k s e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i é l e a a r d
s t e l l e n .
3 . A l l e g e l d s o m m e n e n w a a r d e n , d i e v o o r o f o m h e t e v e n w e l k e r e d e n v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e V e n n o o t s c h a p i n h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n b i j k o m e n d e b e d r a g e n , i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g j e , d e B e l g i s c h e S c h a t k i s t o f v a n a l l e o p e n b a r e k a s s e n , b e s t u r e n , m a a t s c h a p p i j e n e n p e r s o n e n ; k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g g e v e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r a l l e o n t v a n g e n s o m m e n e n w a a r d e n .
4 . O p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p a i l e r e k e n i n g e n b i j h e t B e s t u u r d e r P o s t c h e q u e s o p e n e n , e r v e r r i c h t i n g e n o p d o e n e n s l u i t e n .
5 . O v e r b a n k m a c h t e n v e r v a t i n d e i n s t r u c t i e s a a n b a n k i n s t e l l i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r g e m a a k t , b e s c h i k k e n .
6 . l n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e b r i e v e n , k i s t e n , p a k k e t t e n , c o l l i ' s , a a n g e t e k e n d o f n i e t , h e b b e n d e e e n a a n g e g e v e n w a a r d e o f n i e t , v a n h e t B e s t u u r d e r P o s t e r i j e n , v a n h e t B e s t u u r d e r D o u a n e n e n A c c i j n z e n , v a n v e r v o e r s b e d r i j v e n e n v a n d e s p o o r w e g e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n ; a i l e i n b e w a r i n g g e g e v e n s t u k k e n a a n n e m e n ; c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a l l e a n d e r e v e r e i s t e d o c u m e n t e n e n k w i j t s c h r i f t e n o n d e r t e k e n e n .
7 . A l l e i n v e n t a r i s s e n v a n g o e d e r e n e n w a a r d e n d i e a a n d e V e n n o o t s c h a p t o e b e h o r e n o p m a k e n .
8 . A l l e p e r s o n e e l s l e d e n e n a g e n t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b e n o e m e n e n o n t s l a a n ; h u n w e d d e n , v e r g o e d i n g e n , g r a t i f i c a t i e s e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n i n d i e n s t n e m i n g o f o n t s l a g v a s t s t e l l e n .
9 . E e n i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r n e m e n e n w i j z i g e n ,
1 0 . D e V e n n o o t s c h a p b i j a l l e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s a a n s l u i t e n .
1 1 . I n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e b e s t u r e n o p t r e d e n .
1 2 , Z i j n b e v o e g d h e i d o v e r d r a g e n a a n e e n o f m e e r a n d e r e p e r s o n e n , o p d e w i j z e e n v o o r d e t e r m i j n d o o r
h e m v a s t g e s t e l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i e e r g e i e g d / o t , t v k e i g e r 1 o p
1 l 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a a r i t ~ i e " i e d e r l a n d s t a l ï g e r e c h t h p n l r 1 l E n i C o C ; ' F l ~ n d t ^ - q 3 r u c ;
- B e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i ë l W u y t s , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M . A . M . T h i j s s e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/11/2002 : AN327040
24/08/2002 : AN327040
26/07/2002 : AN327040
05/07/2000 : AN327040
06/05/2000 : AN327040
07/02/1998 : AN327040
03/02/1998 : AN327040
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 19.07.2016 16337-0031-031