09/02/2012
ÿþ r n o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 2 2 5 . 2 2 8 B e n a m i n g ( v o l u i t } : S E C O N
( v e r k o r t ) :
1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 h 1 I I I I 1 H 1 1
* 1 2 0 3 4 5 0 2 *
V o
b e h o a a n B e l g
S t a a t
. . ~ , "
2 l J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E e k t w e g 2 0
3 1 1 1 R o t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - D O E L W I J Z I G I N G - H E R V O R M I N G V A N S T A T U T E N - ' . B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G V A N G E D E L E G E E R D E B E S T U U R D E R S
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r B a r t A r n a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n , o p ; ' 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a a c h t o p 0 4 j a n u a r i 2 0 1 2 b o e k N 7 3 b l a d 5 4 v a k 1 2 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e o n t v a n g e r , H e r m a n s M y r i a m , b l i j k t , d a t
A . d e B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G h e t v o l g e n d e b e s l o t e n h e e f t :
1 . t o t b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r :
- S e g e r s A n n a , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , S p r e e u w w e g 1 4 . H e t m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d .
- W o u t e r s B a r t , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , S p r e e u w w e g 1 4 . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
2 . d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p n a a m t e s t e l l e n .
3 . h e t d o e t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
H e t u i t v o e r e n v a n v o e g w e r k e n , n i e t - m e t a l e n d a k b e d e k k i n g e n , w a r m t e - e n g e l u i d s i s o l a t i e . H e t u i t v o e r e n v a n m e t a a l c o n s t r u c t i e s , D e a a n k o o p e n v e r k o o p , b o u w e n v e r b o u w i n g , h u u r e n v e r h u u r , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g , u i t r u s t i n g e n v e r k a v e l i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . H e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m . H e t o n t w i k k e l e n v a n v a s t g o e d p r o j e c t e n . V a s t g o e d p r o m o t i e .
4 . d e s t a t u t e n t e h e r v o r m e n , w a a r b i j o n d e r m e e r d e r e g e l s v a n b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g ' w o r d e n g e w i j z i g d :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r h a a r r a a d v a n b e s t u u r , d i e d e b e v o e g d h e i d h e e f t a l l e ' h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n t o t h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e h a a r t o e v e r t r o u w d e t a k e n o n d e r h a a r l e d e n v e r d e l e n z o d a t s o m m i g e o f a l l e b e s t u u r d e r s , e v e n w e l o n d e r v e r p l i c h t i n g t o t r a p p o r t e r e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d e t a k e n a l l e e n k u n n e n u i t o e f e n e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e t a a k v e r d e l i n g w i j z i g e n o f h e r r o e p e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r d e r d e n o p e l k v a n d e v o l g e n d e w i j z e n :
a ) d o o r h a a r r a a d v a n b e s t u u r ;
b ) d o o r e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , d o o r d e r a a d g e k o z e n u i t h a a r l e d e n . D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d i e n m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d , z i j n z i j a f z o n d e r l i j k b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
c ) d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r o p v o o r w a a r d e d a t d e v o l m a c h t b e p e r k t i s i n d e t i j d o f b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p e r v a n .
a d e R A A D V A N B E S T U U R h e t v o l g e n d e b e s l o t e n h e e f t :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r s l o d 1 1 , 1
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t é é n p a r i g t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
S e g e r s A n n a , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , S p r e e u w w e g 1 4 .
W o u t e r s B a r t , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , S p r e e u w w e g 1 4 .
E l k e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r i s a f z o n d e r l i j k b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e + c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n B a r t A r n a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
.
4 V o o r - ' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g