SECRET VINEYARDS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. SECRET VINEYARDS
Dénomination : SECRET VINEYARDS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 849.824.225

Publication

05/11/2012
ÿþr

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

1111

=izilssas*

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophande,

tta Leuven, de 2 3 ONT, 2012 DE GGIfFER,

Ondernemingsnr : # 899. 82.4. 22 S Benaming (voluit): SECRET VINEYARDS

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelílkheid

Zetel : Bronstraat 3

3061 Bertem (Leefdaal)

Onderwerp akte :BVBA: oprichting

Uit een akte verleden voor meester Isabelle Mostaert, geassocieerd notaris te Leuven op 22 oktober 2012, geregistreerd blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam « SECRET VINEYARDS », met zetel te 3061 Bertem (Leefdaal), Bronstraat 3, met onbeperkte duur, door

1. De heer DENEEF Philippe Jean Marc, wonende te 3053 Haasrode, Bovenbosstraat 47;

2. De heer LANIN Eric Marcel Antoon François, wonende te 3061 Leefdaal, Bronstraat 3;

3. De heer WAUTERS Stefaan Lodewijk Godelieve, wonende te 1745 Opwijk, Waaienberg 87;

4. De heer DECROOS Hans Philip Jerome Anaïze, wonende te 3210 Lubbeek (Linden), Koekheideweg 4.

waarvan het kapitaal TWINTIGDUIZEND EURO (¬ 20.000,00) bedraagt, volledig in geld geplaatst is, volledig volstort is en vertegenwoordigd is door TWINTIGDUIZEND (20.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarop wordt ingeschreven door;

- de heer DENEEF Philippe, voornoemd, die een som gestort heeft van VIJFDUIZEND EURO (¬ 5.000,00), waarvoor hem VIJFDUIZEND (5.000) aandelen worden toegekend, volledig volstort.

- de heer LANIN Eric, voornoemd, die een som gestort heeft van VIJFDUIZEND EURO (¬ 5.000,00), waarvoor hem VIJFDUIZEND (5.000) aandelen worden toegekend, volledig volstort.

- de heer WAUTERS Stefaan, voornoemd, die een som gestort heeft van VIJFDUIZEND EURO (¬ 5.000,00), waarvoor hem VIJFDUIZEND (5.000) aandelen worden toegekend, volledig volstort.

- de heer DECROOS Hans, voornoemd, die een som gestort heeft van VIJFDUIZEND EURO (¬ 5.000,00), waarvoor hem VIJFDUIZEND (5.000) aandelen worden toegekend, volledig volstort,

3) niet een boekjaar dat begint op één januari en wordt afgesloten op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar. Het eerste boekjaar wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend dertien;

4) met de jaarvergadering op de derde vrijdag van de maand mei om tien uur (10.00uur). Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. De eerste jaarvergadering heeft plaats in tweeduizend veertien.

5) met als gemachtigden tot besturen één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die elk afzonderlijk

de vennootschap kunnen vertegenwoordigen.

Tot gewone zaakvoerders voor de onbeperkte duur worden aangesteld:

- De heer Eric LANIN, voornoemd,

- De heer Stefaan WAUTERS, voornoemd

De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van TWINTIGDUIZEND EURO (¬ 20.000,00)

voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen,

. gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer BE88 7350 3183 1041 bij de KBC BANK,

zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 18 oktober 2012 afgeleverd attest, dat aan

de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

De vennootschap heeft tot doel :

- De aan- en verkoop van wijndomeinen zowel in binnen- als buitenland

- De exploitatie en beheer van wijndomeinen

- De groot- en kleinhandel (aan- en verkoop, in- en uitvoer, distributie, commercialisering en algemene

vertegenwoordiging) in wijnen en (al dan niet geestrijke) dranken in de ruimste zin, evenals alle

aanverwante producten

- Het deponeren van (eigen) merken en merknamen, het vestigen van patenten, octrooien en licenties

- Het organiseren van cursussen van welke aard dan ook

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persc{o" neenf

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenv.roardigen

Verso Naam en handtekening

JI

: " .,

~ V

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

a

- Het uitoefenen van mandaten van bestuurder in andere vennootschappen alsook het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden - Het oprichten van filialen en bijkantoren zowel in binnen- als buitenland

- Het verwerven en beheren van handelszaken

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, productie en algemeen bestuur, het verlenen van aile dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel en dit voornamelijk  doch niet uitsluitend- op het vlak van het algemeen beleid, publicitair, public relation-, media- en marketingbeleid, de productie- en ontwikkelingsbeleid, het technisch beleid, het promotie- en verkoopsbeleid, het financieel, administratief en personeelsbeleid

De vennootschap zal mogen overgaan tot inbreng, fusie, deelneming of op een andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven. De vennootschap mag alle verrichtingen, activiteiten en rechtshandelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verband houden, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden.

Zij mag haar doel zowel in België ais in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden.

Behoudens andersluidende overeenkomst, wordt het voorkeurrecht verbonden aan aandelen waarop een vruchtgebruik rust, uitgeoefend door de blote eigenaar en verwerft de vruchtgebruiker het vruchtgebruik op de zo verworven aandelen. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen; de aandelen die deze alleen verkrijgt, behoren hem toe in volle eigendom.

De overige rechten verbonden aan zulke aandelen, zullen door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend, behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of verzet door deze laatste. In geval van verzet is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of tot na een rechterlijke uitspraak dienaangaande.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten warden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Elke vennoot kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, ai dan niet vennoot; stemmen mogen niet per brief uitgebracht worden behoudens in het hierna bepaalde geval van schriftelijke besluitvorming.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kasten, lasten en afschrijvingen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening, maakt de nettowinst uit.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplicht indien, om gelijk welke reden, de reserve aangetast is.

Het overblijvend saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering eraan geeft. Geen uitkering mag echter geschieden indien, op datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder aient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening uitgevoerd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen, met naleving van de wettelijke voorschriften terzake.

De vereffenaars zullen pas in functie treden nadat hun benoeming door de bevoegde rechtbank is bevestigd af gehomologeerd.

' Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank moet worden goedgekeurd, wordt het nettoactief verdeeld onder de vennoten.

mod 11 1

Op de, Laatste blz, van Lvik B vermelden Recto biaam en hoedanigherd van de instrumenterende notaris. hetzij van de peno(oinlrn) bevoegd de rechtspersoon ten ,aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

mod111

Zijn alle maatschappelijke aandelen niet in gelijke mate gestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer tot uitkeringen over te gaan, het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende stortingen te eisen lastens de niet voldoende gestorte aandelen, hetzij door een voorafgaande terugbetaling in speciën te doen in het voordeel van die aandelen die voordien zijn gestort in een grotere verhouding.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL,

DE NOTARIS, Isabelle MOSTAERT

. ~

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Tegelijk hiermede neergelegd:

uitgifte van voormelde oprichtingsakte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de persololnrent bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegentivnofdQen

Verso Naam en handtekening

25/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.05.2015, NGL 21.08.2015 15447-0196-009

Coordonnées
SECRET VINEYARDS

Adresse
BRONSTRAAT 3 3061 LEEFDAAL

Code postal : 3061
Localité : Leefdaal
Commune : BERTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande