06/02/2014
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M a 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I J I J J E q . , E 1 1 1 I l
i Z 1 1 1 U M M 4 i . n 4
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 3 0 0 . 4 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S E R I M C O N
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 9 0 A f f l i g e r n ( E s s e n e ) , B r u k e r s e b a a n 2 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B E V E S T I G I N G A F S C H A F F I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R K A P I T A A L V E R H O G I N G C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N O N T S L A G - B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r A n n e l l e s D E B O U V E R , n o t a r i s t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D D E R T I E N .
O p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r .
V o o r m i j , A n n e l i e s D e B o u v e r , n o t a r i s t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S E R I M C O N " m e t z e t e l t e 1 7 9 0 A f f l i g e r a ( E s s e n e ) , B r u k e r s e b a a n 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l e n h e b b e n d e a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 . 4 0 0 . 3 0 0 . 4 8 9 .
O p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " C e n H H a g e n s " b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P a u l D a e l s t e M e c h e l e n o p 1 7 f e b r u a r i 1 9 6 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 m a a r t 1 9 6 5 o n d e r n u m m e r 4 6 1 4 , ' w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r d e r e m a l e n g e w i j z i g d w e r d e n e n o n d e r m e e r b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s R o d o l p h e E e m a n t e A a l s t o p 2 f e b r u a r i 1 9 9 9 , g e p u b l i c e e r d a l s v o r e n o p 1 6 f e b r u a r i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 1 9 7 , h o u d e n d e w i j z i g i n g v a n d e n a a m i n d e h u i d i g e e n v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r z e l f d e n o t a r i s E e m a n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 2 j a n u a r i 2 0 0 2 o n d e r n u m m e r 1 0 1 6 .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m t i e n u u r d e r t i g o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n M e v r o u w L u y p a e r t B r i g i t t e , n a g e n o e m d .
D e v o o r z i t t e r d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " P h i l i p p e R a e s " , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r R a e s P h i l i p p e , a a n a l s s e c r e t a r i s e n a l s s t e m o p n e m e r d e v e n n o o t s c h a p " M a c a b i " , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S p a n o g h e G e e r t , a l l e n n a g e n o e m d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g :
1 . D e h e e r R A E S J o s s e J e a n , g e b o r e n t e U k k e l o p 2 2 f e b r u a r i 1 9 3 7 , n a t i o n a a l n u m m e r 3 7 . 0 2 . 2 2 - 1 5 9 . 8 9 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 4 5 8 0 6 4 1 - 1 6 , w o n e n d e t e 5 1 4 0 T o n g r i n n e , C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 2 3 .
D i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 1 . 5 4 8 ) a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
` V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
" ' é ï g i s c ` f i - -
S t a a t s b l a d
! A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r R a e s P h i l i p p e L o u i s , g e b o r e n t e U k k e l ! ! o p 1 a u g u s t u s 1 9 6 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 2 . 0 8 . 0 1 - 2 0 7 . 5 4 , i d e n t i t e i t s k a a r t
! n u m m e r 5 9 1 - 6 1 4 3 0 2 6 - 3 6 , w o n e n d e t e B e e r s e l , B o o m g a a r d l a a n 7 , d i e h a n d e l t i n
1
h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r v o l m a c h t d r a g e r k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e i
d a t o 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t b l i j f t .
1 2 . " G E M A . " , b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p , o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o 2 1 1
: d e c e m b e r 2 0 1 0 , m e t z e t e l t e A f f l i g e m ( E s s e n e ) , B r u k e r s e b a a n 2 6 . 1
! H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S P A N O G H E G e e r t G e o r g e s D e n i s e , g e b o r e n ! t e A a l s t o p 9 o k t o b e r 1 9 5 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 6 . 1 0 . 0 9 0 5 7 . 4 6 ! i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 3 5 5 5 3 5 7 - 2 1 , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e m ( E s s e n e ) , ' B r u k e r s e b a a n 2 6 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , i n g e v o l g e a r t i k e l 8 d e r s t a t u t e n , d a a r t o e b e n o e m d i n v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e .
' D i e v e r k l a a r t e i g e n a r e s t e z i j n v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g !
( 1 . 5 4 8 ) a a n d e l e n . 1
1 T o t a a l : d r i e d u i z e n d z e s e n n e g e n t i g ( 3 . 0 9 6 ) a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t ! ! m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d !
! t a c h t i g e u r o ( é 4 7 9 . 8 6 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d , s 1
á U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R !
s
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n : 1
I . D a t b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d
; b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n t e n b e d r a g e v a n g
! a c h t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( e 8 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 1 ' v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n o m d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n ! d e o v e r g e d r a g e n w i n s t d a a r t o e a a n t e w e n d e n , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e ! j a a r r e k e n i n g , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e ! v e r g a d e r i n g v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 3 .
I I I . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e ! d a g o r d e . 1 1 / B e v e s t i g i n g v a n d e a f s c h a f f i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
' s 2 / V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g ' ;
1
l i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e !
v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n '
! V e n n o o t s c h a p p e n . i
1 3 / V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e i ! v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , o v e r e e n k o m s t i g ! ! a r t i k e l 6 0 2 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 4 / S t a n d p u n t i n n a m e a a n g a a n d e h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n h e t - b i j b e s l i s s i n g ! I v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 2 0 1 ; d e c e m b e r 2 0 1 3 - - u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d e l e n d i e f , z i j n u i t g e s p l i t s t i n v r u c h t g e b r u i k / b l o t e e i g e n d o m .
1 5 / O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n g I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n ! n a t u r a v a n e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , 1 t e w e t e n z e v e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t ! k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d i t a c h t i g e u r o ( E 4 7 9 . 8 8 0 , 0 0 ) , n a a r é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d ; v i j f e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( e 1 . 2 3 5 . 8 8 0 , 0 0 ) , d o o r ) u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n a c h t ( 4 . 4 0 8 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e ' ' v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e l ; b e s t a a n d e a a n d e l e n . T w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n v i e r ( 2 . 2 0 4 ) n i e u w e a a n d e l e n ! z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n v o o r n o e m d e H e e r R a e s J o s s e e n t w e e d u i z e n d
t w e e h o n d e r d e n v i e r ( 2 . 2 0 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n ! g e n o e m d e m a a t s c h a p G e m a . D i t a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e d e v o r d e r i n g t o t e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g , d i e z i j b e i d e n - l a s t e n s _ d e - v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n . - O p d e n i e u w e a a n d e l e n z a l g e s t o r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
w o r d e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
6 / I n s c h r i j v i n g e n s t o r t i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n .
7 / V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
6 / C o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
9 / V o l m a c h t t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
1 0 / O n t s l a g v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s . I I I . D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n :
- - d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n z o a l s g e m e l d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d ;
- d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s s t e m g e r e c h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
D e b e s t u u r d e r s , z i j n d e 1 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P h i l i p p e R a e s " , m e t z e t e l t e B e e r s e l , B o o m g a a r d l a a n 7 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c V a n S t e e n k i s t e t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 d e c e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 1 0 4 0 , e e n m a l i g g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r z e l f d e n o t a r i s V a n S t e e n k i s t e o p 3 1 j u l i 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d a l s v o r e n o p 5 s e p t e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 6 1 3 8 2 8 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e H e e r R a e s P h i l i p p e ; 2 / M e v r o u w L u y p a e r t B r i g i t t e J o s e p h i n e F r a n c i n e , g e b o r e n t e A a l s t o p 6 f e b r u a r i 1 9 5 9 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 9 . 0 2 . 0 6 - 0 6 0 . 4 3 , w o n e n d e t e A f f l i g e m ( E s s e n e ) , B r u k e r s e b a a n 2 6 ; 3 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a c a b i " , m e t z e t e l t e 1 7 9 0 A f f l i g e r a ( E s s e n e ) , B r u k e r s e b a a n 2 6 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o d o l p h e E e m a n t e A a l s t o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 j a n u a r i 2 0 0 2 , o n d e r n u m m e r 3 9 7 , v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F e r d i n a n d N è v e , p l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s t e S i n t - - L i e v e n s - H o u t e m o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o r e n o p 2 6 j u l i 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 0 1 1 0 6 0 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r n o e m d e H e e r S p a n o g h e G e e r t e n 4 / d e H e e r R a e s A l a i n L e o n , g e b o r e n t e U k k e l o p 7 o k t o b e r 1 9 6 3 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r G 5 3 6 4 9 0 R , w o n e n d e t e 2 1 A n d e r s o n R o a d , R o y a l O a k R e s i d e n c e 0 9 - 0 4 ; 2 5 9 9 8 4 S i n g a p o r e , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r R a e s P h i l i p p e , v o o r n o e m d , d i e h a n d e l t i n h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r v o l m a c h t d r a g e r k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t b l i j f t e n 1 g e h e e l u i t m a a k t m e t v o o r m e l d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , h i e r a l l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n ( d e s g e v a l l e n d ) i n d e s t a t u t e n . V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t
v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - B e v e s t i g i n g a f s c h a f f i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t a l l e a a n d e l e n v a n h a a r v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n o p
n a a m z i j n e n n i e t l a n g e r a a n t o o n d e r . E l k a a n d e e l a a n t o o n d e r , z i j n d e 4 0 0
a a n d e l e n - d e o v e r i g e 2 . 6 9 6 r e e d s o p n a a m z i j n d e , w e r d o m g e z e t i n e e n
a a n d e e l o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T e r b e w i j s l e g t h e t b e s t u u r s o r g a a n n a v o l g e n d e s t u k k e n v o o r :
- k o p i e v a n h e t i n s c h r i j v i n g s c e r t i f i c a a t d e d a t o 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , h e t w e l k
' V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
t g i s c r
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
E S t a a t s b a d
L u i k B - v e r v o l g
v e r m e l d d a t v o o r n o e m d e H e e r R a e s J o s s e v r u c h t g e b r u i k e r i s v a n 2 0 0 a a n d e l e n , F i n g e s c h r e v e n o p p a g i n a 1 8 v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , w e l k c e r t i f i c a a t w e r d ; g e r e g i s t r e e r d t e K o r t r i j k o p 2 9 d e c e m b e r n a d i e n , b o e k 6 . 1 8 3 , n u m m e r 1 5 v a k 2 1 ;
- k o p i e v a n h e t i n s c h r i j v i n g s c e r t i f i c a a t d e d a t o 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , h e t w e l k v e r m e l d d a t M e v r o u w M a r l o y e A n n e t t e M a r i o , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p 4 m a a r t 1 9 3 9 , n a t i o n a a l n u m m e r 3 9 , 0 3 . 0 4 - 1 4 0 . 8 7 , w o n e n d e t e o p v o l g e n d v r u c h t g e b r u i k e r i s v a n 2 0 0 a a n d e l e n , i n g e s c h r e v e n o p p a g i n a 1 2 1 v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , w e l k c e r t i f i c a a t w e r d g e r e g i s t r e e r d t e K o r t r i j k o p 2 9 d e c e m b e r n a d i e n , b o e k 6 . 1 8 3 , b l a d 1 5 , v a k 2 1 ;
- k o p i e v a n h e t i n s c h r i j v i n g s c e r t i f i c a a t d e d a t o 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , h e t w e l k v e r m e l d d a t v o o r n o e m d e H e e r R a e s P h i l i p p e b l o t e e i g e n a a r i s v a n 1 0 0 a a n d e l e n , i n g e s c h r e v e n o p p a g i n a 1 3 v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , w e l k c e r t i f i c a a t w e r d g e r e g i s t r e e r d t e K o r t r i j k o p 2 9 d e c e m b e r n a d i e n , b o e k ! 6 . 1 8 3 , b l a d 1 5 , v a k 2 1 ;
- k o p i e v a n h e t i n s c h r i j v i n g s c e r t i f i c a a t d e d a t o 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , h e t w e l k v e r m e l d d a t v o o r n o e m d e H e e r R a e s A l a i n b l o t e e i g e n a a r i s v a n 1 0 0 a a n d e l e n , i n g e s c h r e v e n o p p a g i n a 1 4 v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , w e l k c e r t i f i c a a t w e r d g e r e g i s t r e e r d t e K o r t r i j k o p 2 9 d e c e m b e r n a d i e n , b o e k 6 . 1 8 3 , b l a d 1 5 , v a k 2 1 ;
- k o p i e v a n h e t i n s c h r i j v i n g s c e r t i f i c a a t d e d a t o 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , h e t w e l k v e r m e l d d a t v o o r n o e m d e m a a t s c h a p G e m a e i g e n a a r i s v a n 2 0 0 a a n d e l e n , i n g e s c h r e v e n o p p a g i n a 1 7 v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , w e l k c e r t i f i c a a t w e r d g e r e g i s t r e e r d t e K o r t r i j k o p 2 9 d e c e m b e r n a d i e n , b o e k 6 . 1 8 3 , b l a d 1 5 , v a k l 2 1 .
I n d i t k a d e r h e b b e n h e t b e s t u u r s o r g a a n a l s o o k d e a a n d e e l h o u d e r s e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t g e s t e l d d a t d e f o r m a l i t e i t e n t o t i n s c h r i j v i n g v a n d e ( 4 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w e r d e n u i t g e v o e r d , t e w e t e n o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
T W E E D E B E S L I S S I N G - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . V e r s l a g g e v i n g
K e n n i s n a m e
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t
d e c e m b e r s h o u d e n d e ;
" 8 . B E S L U I T
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p S E R I M C O N , b e s t a a t u i t d e i i n b r e n g i n n a t u r a v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r e e n t o t a a l = b e d r a g v a n 7 5 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R v o o r t v l o e i e n d u i t d e e e r d e r o n t s t a n e
O n s v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n : - D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 z a l , v o o r a f c g - a a n d i
v e r s l a g . o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e l v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n ¬ d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n s n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e ) v e r g o e d i n g . D e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n ) d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n . Z i j v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 0 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d o o r d e h e e r J o V a n d e p u t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r t e W a n n e g e m - L e d e , W a n n e g e m d o r p 1 8 , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
v o r d e r i n g s r e c h t e n o p e e n n e t t o - d i v i d e n d .
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t e g i s t T S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a b e o o g d z n d i t v e r s l a g , o v e r g a a n t o t d e l t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n 8 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R i n t o e p a s s i n g
v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e . !
- D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 z a l b e s l u i t e n o m ! h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t v a n e e r a i
s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s " !
- D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l p l a a t s v i n d e n b i n n e n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 1 g e s t e l d e t e r m i j n e n .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g b e s t a a t u i t 4 . 4 0 8 a a n d e l e n v a n d e l v e n n o o t s c h a p N V S E R I M C O N v o o r e e n k a p i t a a l w a a r d e v a n 7 5 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t : j 1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t i b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e l v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , 1 a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e l p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e
v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ; l
2 . o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e ;
v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e z a l o v e r g a a n t o t d e d i v i d e n d - - I t o e k e n n i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g e n i o n d e r v o o r b e h o u d d a t p a r t i j e n u i t d r u k k e l i j k e n u n a n i e m a f z i e n v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n e n t e r m i j n e n v e r e i s t i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e i a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n g w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g i i w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e i f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e l
i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . l
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e l v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n ) v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n k a n e n k e l v o o r d i t o d o e l a a n g e w e n d w o r d e n .
O p g e s t e l d t e g o e d e r t r o u w t e W a n n e g e m - L e d e 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
[ h a n d t e k e n i n g ]
J o V A N D E P U T T E ,
B e d r i j f s r e v i s o r " N e e r l e g g i n g
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ? z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e l b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
B e v e s t i g i n g o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n
V o o r z o v e e l a l s n o d i g , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e o p s c h o r t e n d e l v o o r w a a r d e n , w a a r v a n s p r a k e i n h e t h i e r b o v e n v e r m e l d v e r s l a g v a n d e l b e d r i j f s r e v i s o r , i n t u s s e n v e r v u l d z i j n .
S t a n d p u n t i n n a m e
Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t r é í g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
D e H e r e n R a e s P h i l i p p e e n A l a i n , b e i d e n v o o r n o e m d , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , t e n e i n d e , s a m e n m e t g e n o e m d e H e e r R a e s 1 J o s s e , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , t e b e s l i s s e n a a n g a a n d e d e b e s t e m m i n g j I v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
¬ ' p O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D e B o u v e r w i j s t g e n o e m d e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g o p = h e t f e i t d a t e r i n d e r e c h t s l e e r v e r s c h i l l e n d e i n t e r p r e t a t i e s w e r d e n I I g e f o r m u l e e r d a a n g a a n d e d e b e s t e m m i n g v a n h e t d i v i d e n d . B o v e n d i e n w i j s t z i j e r o p d a t i n t h e o r i e e n k e l d e u i t k e r i n g u i t o v e r g e d r a g e n w i n s t e e n d i v i d e n d 1 I u i t m a a k t e n n i e t d e u i t k e r i n g u i t b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
1 I G e n o e m d e n b e s l i s s e n u i t d r u k k e l i j k e n e e n p a r i g h e t b i j b e s l i s s i n g v a n d e ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 u i t g e k e e r d e I I d i v i d e n d v o o r d e g e h e e l h e i d t o e t e k e n n e n a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r , g e n o e m d e 1 I H e e r R a e s J o s s e .
1
= B e s l i s s i n g
4 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 [ v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e ( v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e z e v e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( e 7 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t I v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( e 1 4 7 9 . 8 8 0 , 0 0 ) , n a a r é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 . 2 3 5 . 8 8 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , d o o r u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n a c h t ( 4 . 4 0 8 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n ( d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t Î d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o t a i r = z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n ( a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g d o o r d e h e e r R a e s J o s s e , e n d e m a a t s c h a p " G e m a " , b e i d e n v o o r n o e m d , v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n ; h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n ; w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . D E R D E B E S L I S S I N G - V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
T u s s e n k o m s t - I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n d e H e e r R a e s J o s s e e n d e m a a t s c h a p " G e m a " , = b e i d e n v o o r n o e m d , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , d i e v e r k l a r e n ! v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n
' v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t t e n d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n
i
o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g
b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
1 N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e H e e r R a e s J o s s e e n d e m a a t s c h a p " G e m a " ,
b e i d e n v o o r n o e m d , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , n e g e n t i g
p r o c e n t v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n
i z e v e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e ' b r e n g e n .
" V e r g o e d i n q v o o r d e i n b r e n g .
l A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e } h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n d e H e e r R a e s J o s s e e n d e m a a t s c h a p " G e m a " , b e i d e n = v o o r n o e m d , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d e n , = a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , d e v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n a c h t ( 4 . 4 0 8 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n 1 - A a n g e n o e m d e H e e r R a e s J o s s e , a a n d e e l h o u d e r i e n v i e r ( 2 . 2 0 4 ) a a n d e l e n ;
- A a n g e n o e m d e m a a t s c h a p " G e m a " , a a n d e e l h o u d e r s u b 2 : t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d
t o e g e k e n d e n w e l a l s v o l g t : s u b 1 : t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4
L u i k B - v e r v o l g
e n v i e r ( 2 . 2 0 4 ) a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G - v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( e 7 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d
v i j f e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( e 1 . 2 3 5 . 8 8 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i e r ( 7 . 5 0 4 ) a a n d e l e n ,
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r m e l d e
b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n a a n t e
p a s s e n .
B i j g e v o l g b e s l i s t z i j , s t e e d s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n
d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d
v i j f e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( e 1 . 2 3 5 . 8 8 0 , 0 0 )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i e r ( 7 . 5 0 4 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i e r d e i n h e t k a p i t a a l . "
S c h r a p p i n g v a n d e w o o r d e n " a a n t o o n d e r " i n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r d e w o o r d e n " o p n a a m " e n i n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n d e t w e e d e z i n v a n z e l f d e a r t i k e l z o n d e r v e r v a n g i n g e r v a n . Z E S D E B E S L I S S I N G - V o l m a c h t t o t c o o r d i n a t i e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t d e o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D e B o u v e r o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l . Z E V E N D E B E S L I S S I N G - " O n t s l a g r a a d v a n b e s t u u r - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t o n t s l a g v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " M a c a b i " e n v o o r n o e m d e M e v r o u w L u y p a e r t B r i g i t t e e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b e i d e n v o l l e d i g e d é c h a r g e v o o r h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t o p h e d e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p " M a c a b i " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e H e e r S p a n o g h e G e e r t e n v o o r n o e m d e M e v r o u w L u y p a e r t B r i g i t t e , d i e b e i d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d o f a a n w e z i g a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r d h e b b e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n é n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e u i t o e f e n i n g v a n g e z e g d e m a n d a t e n v e r z e t .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d r e e d s b e s l o t e n t o t h e t o n t s l a g v a n v o o r n o e m d e M e v r o u w M a r l o y e A n n e t t e e n v o o r n o e m d e H e e r R a e s J o s s e e n b e n o e m i n g v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " P h i l i p p e R a e s " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e e r v o o r n o e m d e H e e r R a e s P h i l i p p e , e n v o o r n o e m d e H e e r R a e s A l a i n .
D e a l d u s n i e u w s a m e n g e s t e l d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o n m i d d e l l i j k b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v o o r d e d u u r v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r s , g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p " M a c a b i " e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p " P h i l i p p e R a e s " d i e , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r d h e b b e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . V e r d e r h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " M a c a b i " b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r . D e b e s t u u r d e r s v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e z e b e s l i s s i n g b e k e n d t e m a k e n a l s w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n .
I N F O R M A T I E - R A A D G E V I N G .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t m i m e z o a l s _ v o o r z i e n i n a r t i k e l _ 5 3 7 v a n _ h e t _ W e t b o e k v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e 4 o u d e n a a n h e t ë I " g i a
S t a a t s b l a d
" V o o r b e h o u d e n
a a n h e t S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
i l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e j a r e n .
A F S L U I T I N G
D e d a g o r d e a f g e h a n d e l d z i j n d e e n i e d e r e b e s l i s s i n g g e n o m e n z i j n d e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g a f g e s l o t e n o m e l f u u r .
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d e i d e n t i t e i t v a n d e v e r s c h i j n e r s - n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a a n d e h a n d v a n d e h e m v o o r g e l e g d e i d e n t i t e i t s k a a r t e n , w a a r v a n d e n u m m e r s h o g e r i n d e z e a k t e w e r d o p g e n o m e n .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e d r a g e n t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e b i j b e n a d e r i n g t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( £ 2 . 6 5 1 , 5 6 ) , i n c l u s i e f B T W b e d r a g e n .
A R T I K E L 9 N O T A R I S W E T
V e r s c h i j n e r s i n d e z e e r k e n n e n d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e n g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n d e n o t a r i s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 9 p a r a g r a a f 1 a l i n e a ' s t w e e e n d r i e v a n d e O r g a n i e k e w e t N o t a r i a a t e n h e e f t u i t g e l e g d d a t , w a n n e e r e e n n o t a r i s t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f d e a a n w e z i g h e i d v a n o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n v a s t s t e l t , h i j h i e r o p d e a a n d a c h t m o e t v e s t i g e n v a n d e p a r t i j e n e n h e n m o e t m e e d e l e n d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n . D e n o t a r i s m o e t t e v e n s e l k e p a r t i j v o l l e d i g i n l i c h t e n o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w a a r b i j z i j b e t r o k k e n z i j n e n h i j m o e t a a n a l l e p a r t i j e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d v e r s t r e k k e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
- - v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- k o p i e v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n
- k o p i e v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s
- c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
G e t e k e n d : N o t a r i s A n n e l i e s D E B O U V E R
B i j l a g e n b i j h e t $
1
I