23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2014, NGL 15.07.2014 14316-0273-036
01/08/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
f ' < f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e e r e 9 d l a n t v a g e n o p
t e m p s
2 3 J U U T 2 0 1 1 }
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n
r e c h t b a n k v a n g b d s t a l i g e
h a n d e l Q r
u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 7 7 0 . 6 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S E R 1 S S e c u r i t y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e l e c o m t a a n $ - 1 8 3 1 M a c h e l e n ( K R A B . )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n l a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4
D e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p B V B A F o q u é & P a r t n e r s ( B 0 0 2 1 4 ) , m e t k a n t o o r a d r e s t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , J o z e f V a n E l e w i j c k s t r a a t 1 0 3 b u s 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u d o F o q u é ( A 0 0 9 8 5 ) t o t c o m m i s s a r i s e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 7 .
D a n n y V a n d o r m a e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 22.07.2013 13342-0276-037
09/08/2012
ÿþ r M o d P b P 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * I V I V I
*
O n d e r n e m i n g s n r : Q 4 0 4 . 7 7 0 . 6 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S E R I S S e c u r i t y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e l e c o m l a a n 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s T e k s t :
G r i f f i e
3 1 J U L 2 0 1 2
1 8 3 1 D i e g e m
U i t t r e k s e l u i t h e t P r o c e s - V e r b a a l v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , :
- H E R N I E U W T h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D a n n y V A N D O R M A E L , w o n e n d e t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , H e n e g o u w p a d 2 5 a l s B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D i t m a n d a a t l o o p t t o t d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
- H E R N I E U W T h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G u y T E M P E R E A U , w o n e n d e i n F r a n k r i j k t e 4 4 6 0 0 S a i n t - N a z a i r e , R o u t e d u B o i s J o a l l a n d 8 8 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n B E V E S T I G T t e v e n s d e h e e r G u y T E M P E R E A U i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
- B E N O E M T m e v r o u w C é l i n e T E M P E R E A U - S A U V A G E , w o n e n d e i n F r a n k r i j k t e 4 4 2 2 0 C o u ë r o n , R u e d e l a D u c h e s s e A n n e 9 t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e m a n d a t e n w o r d e n t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n l o p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
- A A N V A A R D T h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T h i e r r y L E M A R E C w o n e n d e t e F r a n k r i j k t e 4 4 3 5 0 G u e r a n d e , R o u t e d e K e r h u e t 1 4 i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r .
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
D a n n y V A N D O R M A E L
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G u y T E M P E R E A U
b e s t u u r d e r
B i l l a _ g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 [ 2 4 1 2 A n n e x e s _ d u M n n i t P » r b e l g e
07/11/2011
ÿþ"
t i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ a o t l 2 . D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 7 7 0 . 6 0 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e i s S e c u r i t y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e l e c o m l a a n 8 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1
N a v o o r l e z i n g e n d i s c u s s i e w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g e n o m e n :
B E N O E M T d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p B V B A F o q u é &
" P a r t n e r s ( B 0 0 2 1 4 ) , m e t k a n t o o r a d r e s t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , J o z e f V a n E l e w i j c k s t r a a t 1 0 3 b u s 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u d o F o q u é ( A 0 0 9 8 5 ) t o t c o m m i s s a r i s e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . Z i j n e e r s t e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t o v e r b o e k j a a r 2 0 1 1 a f s l u i t e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . Z i j n m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 4 .
G u y T e m p e r e a u B e s t u u r d e r
D a n n y V a n d o r m a e l G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U 1 1 U n 1 1 1 6 6 7 I I A I I I I I V I f l 7 7 * I I I I I
"
b e
B s t .
O R U S S e
Ê ' & . . 1 ! ~ ~ 5
, ~
~ L ~ . ~ i ,
G r i f f i e
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 27.07.2011 11364-0114-037
20/01/2011
ÿþY
N I M 2 . 0
L g n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
- 1 . 0 3 . ` j O W
G r i f f i e
1 1 J 1 1 , 1 1 . 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V c b e h c a a r B e l t S t a a l i f l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 7 7 0 . 6 0 7 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " S e i s S E C U R I T Y "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 3 1 D i e g e m , T e l e c o m l a a n 8
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S e n s S E C U R I T Y " , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , T e l e c o m l a a n 8 , R P R B r u s s e l 0 4 0 4 . 7 7 0 . 6 0 7 , B . T . W . - p l i c h t i g e , g e h o u d e n o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i s i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r I 0 1 8 9 8 6 9 ;
B L I J K T D A T :
I n h e t u i t t r e k s e l d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k e e r d e l i j k w e r d g e s c h r e v e n , e n z o d o e n d e o v e r a l w a a r n o d i g m o e t g e l e z e n w o r d e n a l s " S e e f s S E C U R I T Y " .
- V O O R U I T T R E K S E L - - F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , - - B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 16.07.2010 10322-0310-038
23/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.06.2009, NGL 17.07.2009 09430-0225-038
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.06.2008, NGL 24.07.2008 08468-0276-038
30/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.06.2007, NGL 25.07.2007 07453-0133-036
09/11/2006 : BL310649
31/07/2006 : BL310649
06/07/2006 : BL310649
06/07/2006 : BL310649
06/07/2006 : BL310649
06/07/2006 : BL310649
23/08/2005 : BL310649
23/08/2005 : BL310649
28/07/2005 : BL310649
28/07/2005 : BL310649
02/08/2004 : BL310649
02/08/2004 : BL310649
28/07/2004 : BL310649
27/07/2004 : BL310649
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.06.2015, NGL 24.07.2015 15356-0274-036
12/07/2004 : BL310649
12/07/2004 : BL310649
14/11/2003 : BL310649
14/11/2003 : BL310649
24/07/2003 : BL310649
24/07/2003 : BL310649
06/05/2003 : BL310649
06/05/2003 : BL310649
03/03/2003 : BL310649
03/03/2003 : BL310649
31/07/2002 : BL310649
31/07/2002 : BL310649
02/10/2001 : BL310649
02/10/2001 : BL310649
23/08/2001 : BL310649
23/08/2001 : BL310649
05/01/2001 : BL310649
05/01/2001 : BL310649
05/01/2001 : BL310649
05/01/2001 : BL310649
28/11/2000 : BL310649
28/11/2000 : BL310649
15/07/2000 : BL310649
15/07/2000 : BL310649
31/07/1999 : BL310649
31/07/1999 : BL310649
15/06/1999 : BL310649
15/06/1999 : BL310649
15/06/1999 : BL310649
15/06/1999 : BL310649
28/08/1998 : BL310649
28/08/1998 : BL310649
08/05/1998 : BL310649
08/05/1998 : BL310649
22/01/1998 : BL310649
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31/05/1997 : BL310649
23/08/1995 : BL310649
23/08/1995 : BL310649
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23/08/1995 : BL310649
23/08/1995 : BL310649
23/08/1995 : BL310649
23/08/1995 : BL310649
23/08/1995 : BL310649
01/01/1995 : BL310649
01/01/1995 : BL310649
27/09/1994 : BL310649
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01/01/1993 : BL310649
01/01/1993 : BL310649
09/07/1992 : BL310649
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09/07/1992 : BL310649
01/01/1992 : BL310649
01/01/1992 : BL310649
29/10/1991 : BL310649
29/10/1991 : BL310649
28/08/1991 : BL310649
28/08/1991 : BL310649
28/08/1991 : BL310649
28/08/1991 : BL310649
13/11/1990 : BL310649
13/11/1990 : BL310649
13/11/1990 : BL310649
13/11/1990 : BL310649
01/01/1989 : BL310649
01/01/1989 : BL310649
05/03/1988 : BL310649
05/03/1988 : BL310649
05/03/1988 : BL310649
05/03/1988 : BL310649
03/03/1988 : BL310649
03/03/1988 : BL310649
01/01/1986 : BL310649
12/01/1985 : BL310649
08/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 28.07.2016 16392-0562-040