10/04/2014
ÿþ" m o d 1 1 . 1
B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M U R I I I I I I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t a L e u v e n , d e 3 1 M A A R T 2 0 1 4 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
I I 1
1 1 1 1
\ t o m
b e c t a
a a n h
B e l g i s
S t a a t s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 5 2 8 . 1 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S E R M I N C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l T w e e L e e u w e n s t r a a t 3 6
3 0 7 8 E v e r b e r g
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - S L U I T I N G V A N V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 1 8 d e c e m b e r
2 0 1 3 , d a t o p d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
i j v e n n o o t s c h a p " S E R M I N C O N S U L T I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T w e e L e e u w e n s t r a a t 3 6 , 3 0 7 8
i j E v e r b e r g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
E e r s t e b e s l u i t : v e r s l a g e n o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g
1 L à
T w e e d e b e s l u i t : O n t b i n d i n g v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n s p r e e k t h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e t l i n g u i t v a n a f h e d e n . D e r d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n m e e r h e e f t .
( )
j i v i e r d e b e s l u i t : K w i i t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l l e d i g e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
V i j f d e b e s l u i t : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p
d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
j i D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" S E R M I N C O N S U L T I N G " h i e r b i j o n m i d d e l l i j k e n d e f i n i t i e f g e s l o t e n i s .
Z e s d e b e s l u i t : B e w a r i n g v a n d e d o c u m e n t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n d e s o c i a l e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r
b e w a a r d z u l l e n w o r d e n t e 3 0 7 8 E v e r b e r g , T w e e l e e u w e n s t r a a t 3 6 ,
Z e v e n d e b e s l u i t : M a n d a a t K r u i s _ p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t b o v e n d i e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T A X C O N S U L T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e i j 1 1 7 0 B r u s s e l , L u c h t s c h i p l a a n 8 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n w e l k e n o o d z a k e l i j k z o u d e n b l i j k e n u i t h o o f d e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , t e v e r v u l l e n b i j a i l e p r i v é - o f p u b l i e k e a d m i n i s t r a t i e s e n o n d e r m e e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ,
i 1 T e d i e n e i n d e , z a l d e v o o r n o e m d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a i l e a k t e n e n d o c u m e n t e n m o g e n i j o n d e r t e k e n e n , a i l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n o d i g e d o e n .
j I V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
j :
M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
j :
- 1 a f s c h r i f t ;
! i - 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 1 v o l m a c h t
- 1 v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
. 1 - 1 v e r s l a g v a n d e a c c o u n t a n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/01/2013
ÿþi
M o d P O F 1 1 . 1
_ f l i f ' , J E ' ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r + g e l e g d t e r r i t ï d é d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e n
t e L è t t v e n , d e 2 0 D E C . 2 0 1 2 O E G 4 f f f = F I E A ~ ,
I l I ! 1 1 1 1 1 l l t 1 1 1 1 1 I I I t I ~ I N ~ V I I N I
* 1 3 0 0 1 6 9 8 *
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i S t a a t s b I 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 5 2 8 . 1 3 5
B e n a m i n g { v o l u i t } : S E R M I N C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s ) T w e e l e e u w e n s t r a a t 3 6 - 3 0 7 8 E v e r b e r g ,
O n d e r w e r p e n ] a k t e :
O n t s l a g - B e n o e m i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l v a n h e t P V v a n d e B u i t e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 , V e r g a d e r i n g v e r k o z e n t o t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n
- N a a r a a n l e i d i n g v a n h e t o v e r l i j d e n v a n d e H e e r S e r g e M i n n e , s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , w o r d t a l s n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e t i j d M e v r o u w L a u r e n c e K i n n e n .
- E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p A D M I N C O S C S , A l s e m b e r g s e s t e e n w e g 9 9 9 b u s 1 4 , 1 1 8 0 B r u s s e l , v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g .
F a i z a M E L L A O U I
v o o r A D M I N C O S C S
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e p t z , v à n L ' i û k B v e r n i é l d e n : R e c t á h o e d a n i g h e i d v a n d é - t n s f n i i i i - e t e r è n d e n ô ( a r i s , h é t z i j v a r s c i e p e r ï o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.07.2012, NGL 29.08.2012 12496-0337-012
05/12/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f L ~ û i k í B
v b e h
a a S e S t a i
1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 I l 1 1 1 U ~ i 1 i i 1 1 1
X 1 1 1 8 2 5 6 3 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n n ~ e , 2 0 1 1 t e L e u v e n , d e
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 3 2 . 5 2 8 . 1 3 5
B e n a m i n g : S E R M I N C O N S U L T I N G
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T w e e - L e e u w e n s t r a a t 3 6
3 0 7 8 E v e r b e r g
O n d e r w e r p a k t e : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t n e d e r l a n d s
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 2 8 o k t o b e r ; 2 0 1 1 , I s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S E R M I N C O N S U L T I N G " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 7 8 ; E v e r b e r g , t w e e - L e e u w e n s t r a a t 3 6 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
I S T A T U T E N
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e B e l g i s c h e e n i n t e r n a t i o n a l e w e t - e n
; , r e g e l g e v i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n
s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , a l l e a c t i v i t e i t e n , h a n d e l i n g e n e n d i e n s t v e r l e n i n g i n v e r b a n d m e t :
" h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n d i e n s t e n o p f i n a n c i e e l v l a k , e n m e e r b e p a a l d o p h e t g e b i e d v a n f i n a n c i e r i n g e n , b e l e g g i n g e n , f u s i e s e n / o f i n b r e n g e n , a c q u i s i t i e s , a n a l y s e s v a n d e s e c t o r a l e e n / o f ; g e o g r a f i s c h e m a r k t e n , s t u d i e , o p v o l g i n g e n v e r b e t e r i n g v a n f i n a n c i ë l e p r e s t a t i e s , v e r t e g e n w o o r d i g i n g ; e n / o f i n t e r v e n t i e a l s c o m m e r c i e e l o f f i n a n c i e ë l t u s s e n p e r s o o n v a n o n d e r n e m i n g e n , r e c h t s p e r s o n e n e n / o f p a r t i c u l i e r e n ;
" m a n a g e m e n t , m a n a g e m e n t c o n s u l t i n g a a n o n d e r n e m i n g e n e n / o f r e c h t s p e r s o n e n e n m e e r b e p a a l d b e t r e f f e n d e d e o r g a n i s a t i e , s t r a t e g i e , m a r k e t i n g , i n t e r n e e n e x t e r n e c o m m u n i c a t i e , v e r k o o p , h u r n a n r e s o u r c e s , h e t b e h e e r v a n i n t e r n e p r o j e c t e n , p r o d u c t i v i t e i t e n r e n t a b i l i t e i t ;
" h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n d i e n s t e n a l s z a k e n a a n b r e n g e r i n h e t k a d e r v a n d e d i s t r i b u t i e v a n ; p r o d u c t e n d i e z i j n o n t w o r p e n i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n , i n a l l e s e c t o r e n ; w a a r v a n d e a c t i v i t e i t o p d i t m o m e n t n i e t g e r e g l e m e n t e e r d i s ;
" d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e o v e r d r a c h t , h e t b e h e e r , d e r e a l i s a t i e e n d e v a l o r i s a t i e , z o w e l v o o r e i g e n ; r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n a l l e e f f e c t e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n , r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b i j w e t g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n ;
" d e v e s t i g i n g e n d e v a l o r i s a t i e v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s t o t o n r o e r e n d e r e c h t e n , m e e r b e p a a l d d e a a n k o o p , d e e x p l o i t a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e r u i l d e v e r b e t e r i n g , d e a l d a n n i e t g e m e u b e l d e v e r h u u r , d e v e r k o o p , d e o v e r d r a c h t , d e v e r b o u w i n g , d e : b o u w e n d e v e r n i e t i g i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n d i e ; r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t b e h e e r o f d e e x p l o i t a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n ;
" d e r e p a r a t i e , d e r e n o v a t i e e n h e t o n d e r h o u d v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n d e z e g o e d e r e n ;
" d e o p s t e l l i n g , d e v e r t a l i n g , d e p u b l i c a t i e , d e u i t g i f t e e n d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n a i l e b o e k e n , s t u d i e s , ; a r t i k e l e n e n p u b l i c a t i e s , z o w e l o p p a p i e r a l s v i a e l e k t r o n i s c h e w e g o f e n i g e r l e i a n d e r e m e d i a ( z o a l s C D , C D - R o m , D V D , B l u e R a y , w a a r b i j d e z e o p s o m m i n g n i e t u i t p u t t e n d i s ) ;
" d e t r a i n i n g , d e c o a c h i n g , h e t b e h e e r e n d e w e r v i n g v a n i n t e r i m m a n a g e m e n t p e r s o n e e l o f a n d e r ; u i t z e n d p e r s o n e e l i n a l d e z e a c t i v i t e i t e n d o m e i n e n ;
ª% d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , h e t h u r e n e n h e t v e r h u r e n , e n d e i n s t a l l a t i e v a n i n f o r m a t i e d r a g e r s ( z o a l s C D , ' D V D , C D - R o m , w a a r b i j d e z e l i j s t n i e t u i t p u t t e n d i s ) i n v e r b a n d m e t d e a c t i v i t e i t e n z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n z o w e l v o o r g e s p e c i a l i s e e r d e k r i n g e n a l s v o o r h e t g r o t e p u b l i e k ;
" d e v e r w e r v i n g , h e t b e h e e r e n d e e x p l o i t a t i e v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , o c t r o o i e n e n l i c e n t i e s ;
" h e t n e m e n v a n , r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e , d e e l n e m i n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n e n i g e r l e i , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o o n , o p w e l k e w i j z e o o k , m e e r : b e p a a l d d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g e n b i j w i j z e v a n g e l d s c h i e t i n g .
" d e v e n n o o t s c h a p k a n o o k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n r u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d M o l 2 . 1
- a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t e n e n v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , i n w e l k e v o r m d a n o o k e n v o o r w e l k e d u u r d a n o o k , a a n a l l e g e l i e e r d e o n d e r n e m i n g e n o f w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p e e n p a r t i c i p a t i e h e e f t ;
- a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t e n e n v o o r s c h o t t e n t o e g e k e n d k r i j g e n d o o r e n i g e f y s i e k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n i n h e t k a d e r v a n h a a r a c t i v i t e i t e n ;
- b o r g , w a a r b o r g o f e n i g e r l e i g a r a n t i e s v e r s t r e k k e n , z o w e l v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r a n d e r e d o o r h a a r g o e d e r e n , i n c l u s i e f h a a r h a n d e l s f o n d s , i n h y p o t h e e k o f p a n d t e g e v e n ;
- d e f u n c t i e u i t o e f e n e n v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , v e r e f f e n a a r e n e l k e a n d e r e g e m a c h t i g d e f u n c t i e i n e n i g e r l e i B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o o n ;
" D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d e a a r d z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n .
l n d i t v e r b a n d k a n z i j a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s v e r r i c h t e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f m e t e n i g e r l e i a n d e r e s o o r t g e l i j k e o f v e r w a n t e d o e l e n o f m e t d o e l e n d i e d e u i t b r e i d i n g o f d e o n t w i k k e l i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n o f d i e v a n d i e n a a r d z i j n d a t z e , v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k , d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e t r a n s a c t i e s v e r r i c h t e n i n v e r b a n d m e t h a a r d o e l , h e t z i j a l l e e n , h e t z i j i n p a r t i c i p a t i e , h e t z i j i n a s s o c i a t i e , i n w e l k e v o r m d a n o o k , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , d o o r o v e r d r a c h t , i n r e g i e , h e t z i j o p p r o v i s i e h e t z i j o p c o m m i s s i e .
Z i j k a n b o v e n d i e n a l l e e x p l o i t a t i e s v e r r i c h t e n , h e t z i j v i a h a a r z e l f , h e t z i j v i a e n i g e r l e i a n d e r e m e t h o d e n , z o n d e r u i t z o n d e r i n g , e n i g e r l e i v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n , i n b r e n g e n d o e n i n b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , f u s e r e n , o f z i c h m e t h e n v e r b i n d e n , e n i g e r l e i e f f e c t e n o f m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n k o p e n o f w e d e r v e r k o p e n , e n i g e r l e i c o m m a n d i t a i r e b e l a n g e n n e m e n e n e n i g e r l e i l e n i n g e n , k r e d i e t e n e n v o o r s c h o t t e n d o e n .
B e h e e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e b e n o e m d w o r d e n m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d e n d i e , i n h e t l a a t s t e g e v a l , d e h o e d a n i g h e i d k u n n e n h e b b e n v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t s t e l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n , i n g e v a l v a n m e e r d e r z a a k v o e r d e r s , h u n b e v o e g d h e d e n v a s t . A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , d a n w o r d e n h e m a i l e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r i n g t o e g e k e n d .
W o r d t b e n o e m d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t i j d d e h e e r M I N N E S e r g e , w o n e n d e t e 3 0 7 8 E v e r b e r g , T w e e - L e e u w e n s t r a a t 3 6 .
H i j v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t h i e r v o o r n i e t b e l e m m e r d t e z i j n d o o r e e n w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g .
D e b e n o e m i n g e n z i j n t e a l l e n t i j d e h e r r o e p b a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r v e r k i e s b a a r .
D e a f z e t t i n g o f h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t v a n k r a c h t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n t e a l l e n t i j d e o n t s l a g n e m e n .
B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n t e n z i j d e v e r g a d e r i n g e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o r g a n i s e e r t , v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e e n k a n e l k e z a a k v o e r d e r a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E l k e z a a k v o e r d e r k a n , v o o r e e n d o o r h e m v a s t g e s t e l d e p e r i o d e , e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n d i e h i j b e p a a l t d e l e g e r e n a a n s p e c i a l e g e v o l m a c h t i g d e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
V e r o a d e r i n o .
E r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t e d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r , o m n e g e n t i e n ( 1 9 ) u u r . V a l t d i e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n g a a t d e v e r g a d e r i n g d o o r o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b u i t e n g e w o o n b i j e e n t e l k e n s w a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t o f o p v e r z o e k v a n v e n n o t e n d i e e e n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p d e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g e n . V o o r z i t t e r s c h a p - b e r a a d s l a g i n g
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r , o f , b i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n z a a k v o e r d e r , d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o o t d i e d e m e e s t e a a n d e l e n b e z i t .
B e h o u d e n s i n d e b i j w e t b e p a a l d e g e v a l l e n , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s i n g e n o n g e a c h t h e t a a n d e e l v a n h e t v e r t e g e n w o o r d i g d e k a p i t a a l e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
O p d e n e t t o w i n s t , z o a l s v o o r t v l o e i t u i t d e d o o r d e z a a k v o e r i n g a f g e s l o t e n j a a r r e k e n i n g , w o r d t e l k j a a r v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r i n g , ' d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e i f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 1 C o o r d i n a t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r ' b e l g è
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/11/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l a I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1
* 1 1 1 7 5 8 6 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 5 2 8 . 1 3 5
D é n o m i n a t i o n : S E R M I N C O N S U L T I N G
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u D i r i g e a b l e 8 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
1
M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - A D O P T I O N D ' U N E V E R S I O N N E E R L A N D A I S E D E S S T A T U T S - S U P P R E S S I O N D E L A V E R S I O N F R A N C A I S E D E S S T A T U T S - P O U V O I R S .
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 8 o c t o b r e 2 0 1 1 i l r é s u l t e q u e s ' e s t J r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S E R M I N C O N S U L T I N G " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , A v e n u e d u D i r i g e a b l e , n u m é r o L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e à c o m p t e r d e c e j o u r : 3 0 7 8 E v e r b e r g , T w e e - ' L e e u w e n s t r a a t , 3 6 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A d o p t i o n d e s s t a t u t s e n l a n g u e n é e r l a n d a i s e . "
L a n o u v e l l e a d r e s s e d u s i è g e s e s i t u a n t d a n s l a r é g i o n u n i l i n g u e d e l a n g u e n é e r l a n d a i s e , e n a p p l i c a t i o n d e l a l é g i s l a t i o n s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n l a n g u e n é e r l a n d a i s e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : S u p p r e s s i o n d e l a v e r s i o n f r a n ç a i s e d e s s t a t u t s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l a v e r s i o n f r a n ç a i s e d e s s t a t u t s à c o m p t e r d e c e j o u r .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/01/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V o l e t B
R é s e r v é D , 6 j 4 i v .
a u e l ,
M o n i t e u r B t u s E L L E s
b e l g e
I I I O I I 1 1 1 1 1 f f 1 1 f f 1 l l 1 1 1 1 1 1 1 1 I
" 1 1 0 0 7 8 6 6 "
1 1
3 2 5 2 J 3 Ç
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n : ( e n e n t i e r ) S E R M t N C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d e s D i r i g e a b l e s 8
O b j e t d e l ' a c t e : D ' u n a c t e r e ç u p a r 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
C o n s t i t u t i o n
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 , i l r é s u l t e q u ' a
c o m p a r u
; ; M o n s i e u r M I N N E S e r g e V i n c e n t W a l t e r , n é à I x e l l e s l e 2 6 f é v r i e r 1 9 6 6
d o m i c i l i é à 3 0 7 8 E v e r b e r g , T w e e - L e e u w e n s t r a a t , 3 6
L e q u e l a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' i l c o n s t i t u e u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t ; d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " S E R M I N C O N S U L T I N G " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u D i r i g e a b l e 8 , d o n t l e c a p i t a l s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , d a n s l e r e s p e c t d e s l o i s e t r è g l e m e n t s b e l g e s e t i n t e r n a t i o n a u x , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s a c t i v i t é s , o p é r a t i o n s e t p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s s e r a p p o r t a n t à :
" l a f o u r n i t u r e d ' a v i s e t d e s e r v i c e s d a n s l e d o m a i n e f i n a n c i e r e t n o t a m m e n t e n m a t i è r e d e f i n a n c e m e n t s ,
l e
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ - - - _ - _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ ~ - _ _ _ - _ - - - - - _ - - - - - _ - - - _ _ _ = - - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p l a c e m e n t s , f u s i o n s e t l o u a p p o r t s , a c q u i s i t i o n s , a n a l y s e s d e m a r c h é s s e c t o r i e l s e t / o u g é o g r a p h i q u e s , é t u d e , l e s u i v i e t a m é l i o r a t i o n d e s p e r f o r m a n c e s f i n a n c i è r e s , r e p r é s e n t a t i o n e t / o u i n t e r v e n t i o n e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l o u f i n a n c i e r d ' e n t r e p r i s e s , p e r s o n n e s m o r a l e s e t / o u p a r t i c u l i e r s ;
" l a g e s t i o n , l e c o n s e i l e n m a n a g e m e n t a u x e n t r e p r i s e s e t l o u p e r s o n n e s m o r a l e s e t c o n c e r n a n t n o t a m m e n t l ' o r g a n i s a t i o n , l a s t r a t é g i e , l e m a r k e t i n g , l a c o m m u n i c a t i o n i n t e r n e e t e x t e r n e , l a v e n t e , l e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , l a g e s t i o n d e p r o j e t s i n t e r n e s , l a p r o d u c t i v i t é e t l a r e n t a b i l i t é ;
" l a f o u r n i t u r e d ' a v i s e t d e s e r v i c e s d ' a p p o r t e u r d ' a f f a i r e s d a n s l e c a d r e d e l a d i s t r i b u t i o n d e p r o d u i t s c o n ç u s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s c i - d e s s u s é n u m é r é e s , d a n s t o u s l e s s e c t e u r s d o n t l ' a c t i v i t é n ' e s t p a s r é g l e m e n t é e à c e j o u r ;
" l ' a c h a t , l a v e n t e , l e t r a n s f e r t , l a g e s t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n , t a n t p o u r c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , f o n d s d ' E t a t , d e t o u s b i e n s e t d r o i t s m o b i l i e r s , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l a l o i ;
" l a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n e t l a d e s t r u c t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , e t e n g é n é r a l , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n o u l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s o u d e d r o i t s i m m o b i l i e r s ;
" l a r é p a r a t i o n , l a r é n o v a t i o n e t l ' e n t r e t i e n p o u r c o m p t e p r o p r e d e s m ê m e s b i e n s ;
" l a r é d a c t i o n , l a t r a d u c t i o n , l a p u b l i c a t i o n , l ' é d i t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s l i v r e s , é t u d e s , a r t i c l e s e t p u b l i c a t i o n s , t a n t s u r p a p i e r q u e p a r v o i e é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e s u p p o r t ( t e l s q u e C D , C D R o m , D V D , B l u e R a y , c e t t e l i s t e é t a n t n o n l i m i t a t i v e ) ;
" l a f o r m a t i o n , l e c o a c h i n g , l a g e s t i o n a i n s i q u e l e r e c r u t e m e n t d e p e r s o n n e l d ' i n t é r i m m a n a g e m e n t o u a u t r e d a n s c e s d o m a i n e s d ' a c t i v i t é s ;
" l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l a m i s e e n l o c a t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n d e s u p p o r t s d ' i n f o r m a t i o n ( t e l s q u e C D , D V D , C D R o m , c e t t e l i s t e é t a n t n o n l i m i t a t i v e ) a y a n t u n l i e n a v e c l e s a c t i v i t é s c i - a v a n t d é t a i l l é e s t a n t p o u r l e s m i l i e u x s p é c i a l i s é s q u e p o u r l e g r a n d p u b l i c ;
" l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , b r e v e t s e t l i c e n c e s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d a n s l e c a p i t a l d e t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e , e x i s t a n t e o u à c r é e r , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n e t d e c o m m a n d i t e .
" l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t ,
- c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e s d u r é e s q u e c e s o i t , à t o u t e s e n t r e p r i s e s a f f i l i é e s o u d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n ;
- s e v o i r o c t r o y e r , t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s p a r t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s ;
- d o n n e r c a u t i o n , a v a l o u t o u t e s g a r a n t i e s , t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e ; e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e l i q u i d a t e u r a i n s i q u e t o u t e a u t r e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e ;
" L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , a c c o m p l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s
c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
D a n s c e c a d r e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u à t o u s a u t r e s o b j e t s s i m i l a i r e s , c o n n e x e s o u s u s c e p t i b l e s
d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r , e n t i è r e m e n t o u
p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s q u a n t à s o n o b j e t s o i t s e u l e , s o i t e n p a r t i c i p a t i o n , s o i t e n a s s o c i a t i o n ,
s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , s o i t d i r e c t e m e n t , p a r c e s s i o n , r é g i e , s o i t e n c o u r t a g e e t à l a c o m m i s s i o n .
E l l e p o u r r a e n o u t r e f a i r e t o u t e s e x p l o i t a t i o n s , s o i t p a r e l l e - m ê m e , s o i t p a r t o u s a u t r e s m o d e s , s a n s a u c u n e
e x c e p t i o n , c r é e r t o u t e s s o c i é t é s , f a i r e a p p o r t à d e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s , f u s i o n n e r , o u s ' a l l i e r a v e c e l l e s ,
s o u s c r i r e , a c h e t e r o u r e v e n d r e t o u s t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , p r e n d r e t o u t e s c o m m a n d i t e s e t f a i r e t o u s p r ê t s ,
c r é d i t s e t a v a n c e s .
G e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s
p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e M o n s i e u r M I N N E S e r g e , n u m é r o n a t i o n a l
6 6 0 2 2 6 - 0 8 3 - 5 2 , d e m e u r a n t à 3 0 7 8 E v e r b e r g , T w e e - L e e u w e n s t r a a t 3 6 .
I l d é c l a r e a c c e p t e r c e m a n d a t e t c o n f i r m e n e p a s e n ê t r e e m p ê c h é p a r u n e d i s p o s i t i o n l é g a l e o u r é g l e m e n t a i r e .
L e s n o m i n a t i o n s s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . L e s G é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L a r é v o c a t i o n o u l a d é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e p r e n d e f f e t à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t .
P o u v o i r s d u g é r a n t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e
g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t p e u t , p o u r u n e d u r é e f i x é e p a r l u i , d é l é g u e r t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e à d e s
m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n .
R é u n i o n .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l e p r e m i e r j o u r d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à 1 9 h e u r e s . S i c e j o u r e s t
u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
P r é s i d e n c e - d é l i b é r a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t , o u , à d é f a u t d e g é r a n t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t
l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a
m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é c h a q u e a n n é e
c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e
f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e
l ' a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s
A U T O R I S A T I O N S P R É A L A B L E S
L e c o m p a r a n t , i c i p r é s e n t , d é c l a r e e n s u i t e s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e - p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e . P a r c o n s é q u e n t , l a p r e m i è r e
a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e d o u z e .
2 . N o m i n a t i o n d e g e r a n t s t a t u t a i r e s .
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
M o n s i e u r M I N N E S e r g e , n u m é r o n a t i o n a l 6 6 0 2 2 6 - 0 8 3 - 5 2 , d e m e u r a n t à 3 0 7 8 E v e r b e r g , T w e e - L e e u w e n s t r a a t
3 6 , q u i a c c e p t e s o n m a n d a t .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 . R a t i f i c a t i o n d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i e t e e n f o r m a t i o n .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e r e p r e n d r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n à d a t e r d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e d i x .
C e t t e r e p r i s e d ' e n g a g e m e n t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
F o r m a l i t é s l é g a l e s
M o n s i e u r M I N N E S e r g e , g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , p r é n o m m é , d é c l a r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é a n o n y m e « T A X C O N S U L T » , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u D i r i g e a b l e , n u m é r o 8 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l ' i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e i q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e