14/02/2014
ÿþM '
V o o r - b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h
M o a W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k ë n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h e r u i e
L o a v e n , d e i ) 5 F E B , 2 0 1 4
/ c g : : ' n i r F e r ' ,
R U * 1 9 0 9 2 8 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 8 7 6 . 2 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e t h y s A a r s c h o t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m e r s t r a a t 1 4 7 / 5 , 3 2 0 0 A a r s c h o t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s g e v i n g v a n o n t s l a g d o o r d e b e s t u u r d e r
H i e r b i j d e e l t O D A N N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , M u z e u m s t r a a t n r 1 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d h r . A n d r é D e M e u t e r e n o . n r . 0 4 6 1 . 6 4 4 . 7 7 4 m e d e d a t z i j m e t i n g a n g v a n 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 o n t s l a g n e e m t a l s b e s t u u r d e r ( e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) v a n d e N V S e t h y s A a r s c h o t n v .
G e t e k e n d
A n d r é D e M e u t e r ,
v o o r O D A N N V ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i l e n g t t s k E e m n i i , n l k n e m e s t t e n : @ m i e : r e m - 1 « c e 0 i i i ó R l r l l i f f l t e M 4 % i t e i A f i m n t e º%p s e a t e 1 } e 9
d i e f f l u i e r r e t t e l e f f l i 1 t e s é t r o W a i s g e r , e a t e m e s e i e i
~ ` : r e f f l o t l e e t e e ü ü e
C O ,
06/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.05.2013, NGL 28.10.2013 13649-0448-012
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 30.08.2012 12508-0194-011
19/02/2015
ÿþ i ~ s t ~ , : f . . " , M o a W o r t l 1 1 . 1
: ~ . . , " . . ~ . . ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I I V I I I I I ~ I I I I N I I ~ I I I I I
* 1 5 0 2 7 6 7 6 *
I N N I
u h I
N E E R G E L E G D
0 9 F E B . 2 0 1 5
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L u i . ,
( à º% t ~ E ~ e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 8 7 6 . 2 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; S E T H Y S A A R S C H O T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m e r s t r a a t 1 4 7 , b u s 5 , 3 2 0 0 A a r s c h o t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t u a n i e m d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 = w o r d t v e r p l a a t s t n a a r K e r k s t r a a t 5 , 3 2 1 1 B i n k o m .
R u d y M a t t h e u s V . H . C 3 . S N V
B e s t u u r d e r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r R u d y M a t t h e u s
B i j l a g e n b i j l i é e T R é l g i s c ï i S t a a t i e r a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/09/2011
ÿþ~ i " \ M o d 2 . 1
1 . . ~ . . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i "
V e c e ' e g c t e r g r i f f i e c i e r " R e c h t b a n k v a n K o c p h . n d L r
t e L e u v e n , d e 0 9 S E P . 2 0 1 1 G D . E e G R I F F i R ,
I I i I I U I I I i i H i i u i
* 1 1 1 4 2 6 4 5 *
V t b e h a a a r B e l ! S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 8 7 6 . 2 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e t h y s A a r s c h o t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m e r s t r a a t 1 4 7 / 5 , 3 2 0 0 A a r s c h o t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t . h e t v o l g e n d e :
1 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r L u c H o l e m a n s , w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , S t a t i e s t r a a t 1 2 . e n d e h e e r C l a u d e D e C o c k , w o n e n d e t e K e t e l s t r a a t 2 B , 3 4 4 0 B u d i n g e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e ' V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n d i e i n g a a t o p h e d e n e n d u u r t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t : b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n F r a n k H e l l e m a n s , P h i l i p H u l p i a u , K a t r i e n W i l l o q u é e n C a r l C l o t t e n s e v e n a l s a a n a l l e a d v o c a t e n v a n E u b e l i u s A d v o c a t e n C V B A ( a d v o c a t e n , m e t k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , : L o u i z a l a a n 9 9 e n 2 0 0 0 A n t w e r p e n , C o c k e r i l l k a a i 1 8 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e i n h o u d v a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e b i j w e r k i n g v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n n a a r a a n l e i d i n g e r v a n e v e n a l s a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t . h e t o o g o p d e o p e n b a a r m a k i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t e n .
C a r l C l o t t e n s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2011
ÿþ1 1 1 1 0 2 \ M e d 2 . 1
M f f l
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U S S , _
1 6 J U N º%~
G r i f f i e
9
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 8 7 6 . 2 4 8
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : S e t h y s A a r s c h o t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r u i s s t r a a t 1 , 1 7 4 0 T e r n a t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s ; v e r p l a a t s i n g z e t e l
1 . U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 4 m e i 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
( i ) D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n B V B A S e m p s t e n B V B A G r i s t o n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 4 m e i 2 0 1 1 .
( i i ) D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m d e h e e r R u d y M a t t h e u s , w o n e n d e t e R i l l a a r s e w e g 1 1 6 , 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e , N V V H C 3 S m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 1 0 L i n d e n , E i k e n s t r a a t 5 6 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 2 . 0 6 6 . 2 2 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R u d y M a t t h e u s , V Z W O a s e m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K e r k s t r a a t 5 , 3 2 1 1 B i n k o m , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 4 . 9 7 6 . 2 1 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R u d y M a t t h e u s e n V Z W S e r v i c e r e s i d e n t i e D e V r u c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , R o d e K r u i s l a a n 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 1 . 0 4 6 . 8 1 8 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R u d y M a t t h e u s t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n d i e i n g a a t o p 4 m e i 2 0 1 1 e n d u u r t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
( i i i ) D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l a s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n P h i l i p H u l p i a u e n M i c h a e l S c h e l l e k e n s m e t d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g v a n v o o r n o e m d e o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n .
2 . U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
( i ) D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t u n a n i e m d a t d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 1 w o r d t v e r p l a a t s t n a a r A m e r s t r a a t 1 4 7 / 5 , 3 2 0 0 A a r s c h o t .
( i i ) D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n F r a n k H e l l e m a n s e n P h i l i p H u l p i a u o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n a d v o c a t e n k a n t o o r E u b e l i u s C . V . B . A . , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , C o c e r i l l k a a i 1 8 , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l f i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g h i e r v a n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e p u b l i c a t i e h i e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e v e n a l s a l l e a n d e r e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
M i c h a e l S c h e l l e k e n s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.01.2011, NGL 07.03.2011 11050-0564-009
03/02/2011
ÿþ M o t l 2 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 4 J A N 7 1 1 1 1 1
B R U S S E L
G r i f f i e
" 1 1 0 1 8 6 9 6 '
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 8 7 6 . 2 4 8 a l s b e s t u u r d e r v a n d e :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E T H Y S A A R S C H O T ( a f g e k o r t " S A " )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r u i s s t r a a t 1 , 1 7 4 0 T e r n a t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
E r b l i j k t u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t v a n 1 9 j a n u a r i 2 0 1 1 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J e a n M a a s V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 0 ;
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n P i e t e r V a n d e n B r o e c k e n J u s t i n e V e r b e k e e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a a n a l l e a d v o c a t e n b i j h e t k a n t o o r L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k ; K i r k p a t r i c k , K e i z e r s l a a n 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r : g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e m e m i n g s i o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P i e t e r V a n d e n B r o e c k
L a s t h e b b e r - A d v o c a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.03.2015, NGL 31.05.2015 15143-0150-011
05/08/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w o d 1 1 . 1
L ' F i g l i l n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 8 7 6 . 2 4 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r k s t r a a t 5 , 3 2 0 0 A a r s c h o t
( v o l l e d i g a d r e s ) a
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - - n [ 0 - 7
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 8 m e i 2 0 1 5 ;
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n B V B A S e m p s t e n B V B A G r i s t o n m e t i n g a n g v a n 4 m e i 2 0 1 1 ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- d e h e e r R u d y M a t t h e u s , w o n e n d e t e R i l l a a r s e w e g 1 1 6 , 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e ;
- N V V . H . C 3 . S . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 1 0 L i n d e n , E i k e n s t r a a t 5 6 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 2 . 0 6 6 . 2 2 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R u d y M a t t h e u s ;
V Z W O a s e m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 1 1 B i n k o m , K e r k s t r a a t 5 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 4 . 9 7 6 . 2 1 6 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r R u d y M a t t h e u s ;
R u d y M a t t h e u s V . H . C 3 . S N V
B e s t u u r d e r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r R u d y M a t t h e u s
N E E R G E L E G D
2 7 M I 2 i I 5
G r i f f i e N a c h t k a l k s i g n K o o p h a n d e l
t ' J . r ~ v r n .
i f f i e - _ . ~
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S E T H Y S A A R S C H O T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .