SHANKS SSC BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. SHANKS SSC BELGIUM
Dénomination : SHANKS SSC BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 536.874.115

Publication

17/02/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod word til

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

, . -Fil

NEE GO

0 6. 02. 7014

RECHIBANK KO~WDEL

_. _ KORTPI

Ondernemingsnr : 0536.874.115

Benaming

(voluit) : Shanks SSC Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkeid

Zetel : 8800-Roeselare -- Kwadestraat, 1515 - bus 31

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

Belissing van de zaakvoerders d.d. 28 novernber2013:

De zaakvoerders van Shanks SSC Belgium BVBA, dhr Henk ROGIERS en dhr Michaël VAN HULST,

beslissen gezamenlijk om de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van 1 december 2013 te

verplaatsen :

Van:

Kwadestraat 151B, bus 31

8800 ROESELARE

Naar:

Da Vincitaan, 2

Building G

ide verdieping

1930 ZAVENTEM

Henk Rogiers Michaël VAN HULST

uu

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/12/2014
ÿþv

Mud Word 11.1

11A111131,1

Ondernemingsnr : 0536.874.115

Benaming

(voluit) : SHANKS SSC BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1930 Zaventem, Da Vincilaan 2, Building G, 3de verdieping (volledig adres)

Onderwerp akte : Toekenning volmacht tot ondertekening van bancaire verrichtingen

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ne

gelegdlnntvangen op

26 NOV. 2014

ter griffie van de Nederfandstaiige rechtbank várif ofhhandci Q

- r~~sej

I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

De zaakvoerders van SHANKS SSC BELGIUM BVBA belisten dd 17/10)2014 gezamelijk om: Alle voorheen geldende volmachten tot ondertekening van bancaire verrichtingen in te trekken

Aan hieronder vermelde (rechts) personen overeenkomstig de voorwaarden hierbij vermeld een volmacht tot ondertekening van bancaire verrichtingen te verlenen:

De heer Michael VAN HULST

De heer Henk ROGIERS

De heer Johan BOHYN

De heer Albert HUYBRECHTS

Mevrouw Mieke VAN TOMME

Mevrouw Anne GROSJEAN

Elke bancaire venichting dient te worden ondertekend door twee gevolmachtigden.

Henk ROGIERS

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

01/08/2013
ÿþ~

Ondernemingsnr : d - ti " ' ÀS

Benaming (voluit) :Shanks SSC Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kwadestraat 151b, bus 31

8800 Roeselare

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op vier juli tweeduizend dertien, voor Meester Tim Carnewal, Geassocieerd;' Notaris te Brussel,

dat de vennootschap opgericht naar het recht van het Verenigd Koninkrijk Shanks & McEwan (Overseas; Holding) Ltd., vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Dunedin House, k, Auckland Park, Mount Farm, Milton Keynes, Buckinghamshire, MM 1 BU (Verenigd Koninkrijk), ingeschreven in het Engelse Register van Vennootschappen onder nummer 02563748, volgende vennootschap heeft;' opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming Shanks SSC Belgium.

ZETEL,

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151b, bus 31.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, alsook voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling, aile activiteiten en verrichtingen te ondernemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het bestuderen, organiseren, ontwikkelen, optimaliseren, centraliseren, coördineren, adviseren, begeleiden, implementeren, en, corrigeren van alle werkzaamheden op het gebied van alle diensten en administraties, met inbegrip, van maar, geenszins beperkt tot, aile wettelijke, administratieve, commerciële, financiële, fiscale, sociale en management; '' diensten met betrekking tot de Shanks-groep, waaronder IT, personeelsbeleid, risicobeheer, marketing, ' boekhouding, telecommunicatie etc.

De vennootschap mag andere vennootschappen, met een gelijkaardig of daarmee verband houdend doel,; overnemen of oprichten of deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangeni nemen in andere ondernemingen, het bestuur hierover uitoefenen of bijkantoren openen. De vennootschap kan; zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder! meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende;' handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard! zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van vier juli tweeduizend; dertien,

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfentwintigduizend euro (25.000 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tien (10) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder' één/tiende (1110da ) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de totaliteit van de kapitaalaandelen werd in geld ingeschreven door de voormelde comparant "Shanks &, McEwan (Overseas Holding) Ltd.".

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd ten honderd (100%). De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van vijfentwintigduizend euro (25.000 EUR).

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het; Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 8E79 0017 0179 0733 bij:

Op de laatste blz. van Luik vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

L

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MON1TEU'; REL

25 -D]- 2Ü3 LG1SCH STAR 1 SBI

Vo beho aan Belg Staat:

" 1312 820:

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Bejgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

de BNP Panbas Fortis, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 4 juli 2013 afgereverd bankattest.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand augustus om 14 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

VERTEGENWOORDIGING.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. ln dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

BESTU URSBEVOEGDHEID.

ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste Wijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter , bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over aile machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch StaatsDlad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Alle activa van de vennootschap worden gereaiiseérd tenzij de afgemene.vergadering anders beslist.

Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS.

Werd benoemd tot eerste, niet-statutaire zaakvoerders;

- De heer Michaël van Hulst, wonende te Kuiderbos 15, 1447 VA Purmerend, Nederland.

- De heer Henk Rogiers, wonende te 1860 Meise, Pastoriestraat 11.

De voormelde zaakvoerders worden benoemd voor een termijn van 3 jaar eindigend na de gewone

algemene vergadering dewelke zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31

maart 2016.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.

Werd benoemd tot commissaris: de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, PwC Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 1932

Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen,

als vertegenwoordiger de heer Dirk Vermussche aanduidt en dit voor drie jaar vanaf vier juli tweeduizend

dertien en eindigend na de gewone algemene vergadering te houden in 2016 met betrekking tot het boekjaar

afgesloten op 31 maart 2016,

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van vier juli tweeduizend dertien en zal worden

afgesloten op 31 maart 2014.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2014.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van

ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan AD-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw,

die te dien einde woonstkeuze doet te 1860 Meise, Brusselsesteenweg, 70/A, allen individueel bevoegd,

evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de

vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de

Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van

de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, één volmacht).

Uitgereikt vóôr registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Tim Carnewal

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto , Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/05/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de a e

neergelegd/ontvangen op

Ondernemingsnr : 4536.874.115

Benaming

(voluit) : SHANKS SSC BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1930 Zaventem, Da Vincilaan 2, Building G, 3de verdieping (volledig adres)

Onderwerp akte : Intrekking en toekenning volmacht tot ondertekening van bancaire verrichtingen

De zaakvoerders van SHANKS SSC BELGIUM BVBA belisten dd 23/01/2015 gezamelijk om:

-Een volmacht tot ondertekening van bancaire verrichtingen te verlenen aan dhr Philippe De Ridder,Elke, bancaire verrichting dient te worden ondertekend door twee gevolmachtigden.

-de volmacht verleend aan dhr. Albert Huybrechts om:

x de dagelijkse briefwisseling van de vennootschap te houden en te ondertekenen;

x commerciële overeenkomsten te onderhandelen en te ondertekenen,

met onmiddellijke ingang in te trekken.

-de volmacht tot ondertekening van bancaire verrichtingen verleend aan dhr Albert Huybrechts met, onmiddellijke ingang in te trekken.

Henk ROGIERS

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor i 111,11j16113111111,11111111

behoud

Bangh 1111

Bel ist

Staatsbl

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

9 c HR " éfr..

ter grue van de

koonftinndel Brel-. J l

09/06/2015
ÿþMad Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van dAelegc~ontvangen op

2 g MEI 2815

ter griffie van de Nederlandetafige

rrchtheAril; v.p;;IdfiffehrtdCl Brussel

111111111111111

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

0536.874.115

Wijziging van commissaris

PV van de algemene vergadering dd. 13 oktober 2014

De algemene vergadering van aandeelhouders neemt akte van de wijziging van de vertegenwoordiger van de vennootschap PWC bedrijfsrevisoren. De firma PwC bedrijfsrevisoren bcvba zal, vanaf de datum van de algemene vergadering,vertegenwoordigd worden door de "Bvba Peter van den Eynde" met zetel Gentstraat 65 c,9170 Sint-Gillis-waas (Sint Pauwels), op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter van den Eynde, bedrijfrevisor in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris, ter vervangen van, Dirk Vermussche.

Henk ROGIERS

Zaakvoerder

SHANKS SSC BELGIUM

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

1930 Zaventem, Da Vincilaan 2, Building G, 3de verdieping

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/07/2015
ÿþ.~~._....

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Mod Word 11.1

st.ka. ' ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie Vailcd ktediontvan *gin op



is

i



Griffie

Ondernemingsar : 0536.874.115

Benaming

(voluit) : SHANKS SSC BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1930 Zaventem, Da Vincilaan 2, Building G, 3de verdieping (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag/benoeming zaakvoerder

PV van de algemene vergadering dd. 3 juni 2015

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Michaël Van Hulst als zaakvoerder van Shanks SSC Belgium BVBA.

De algemene vergadering benoemt BVBA SAHAMA met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Stuivenberglaan 232 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0891.197.495 en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Filip Devisch als niet-statutaire zaakvoerder tot na de gewone jaarvergadering waarop de vergadering zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten op 31/03/2016,

Dit mandaat is onbezoldigd.

Deze beslissing zal worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Henk ROGIERS

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 28.08.2015, NGL 30.09.2015 15624-0522-036
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 26.08.2016, NGL 03.10.2016 16640-0442-035

Coordonnées
SHANKS SSC BELGIUM

Adresse
DA VINCILAAN 2, BUILDING G, 3E VERDIEPING 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande