28/07/2014
ÿþ , 3 0 l f A j f , & M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e e r g e l e g d i o n t v a n g e n o p "
1 6 i t i 1 : 1 2 0 1 1 1 "
r i f f i e v a n d e N e d e e m e s t a l i g e
r e c h b a n . v a n L U p I L t L c l u i B t u s s e L
l a t e n y 1 1 1 1
b e
a
B ( S t a
t e r g
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 3 9 8 4 2 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S h a r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e l s e s t e e n w e g 2 4 8 - 1 5 0 0 H a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : , H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s I h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s ( U i t t r e k s e l u i t n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 0 j u n i 2 0 1 4 )
W o r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 ( z e s ) j a a r , t o t a a n d e
j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 :
- d e h e e r H e r m a n H e m e l i n g s , w o n e n d e t e 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , L a n g e s t r a a t
- d e h e e r W i l f r i e d H e m e l i n g s , w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , N i j v e l s e s t e e n w e g 2 4 8 .
Z i j v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n d a t v o o r a i l e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d z a l z i j n , t e n z i j a n d e r s b e s l i s t
o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
( U i t t r e k s e l u i t n o t u l e n v a n d e Z i t t i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 3 0 j u n i 2 0 1 4 )
W o r d e n h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 ( z e s )
j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 :
- d e h e e r W i l f r i e d H e m e l i n g s , w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , N i j v e l s e s t e e n w e g 2 4 8 .
D e h e e r W i l f r i e d H e m e l i n g s v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
- d e h e e r H e r m a n H e m e l i n g s , w o n e n d e t e 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , L a n g e s t r a a t S .
D e h e e r H e r m a n H e m e l i n g s v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
W i l f r i e d H e m e l i n g s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
16/10/2014
ÿþM o d W e r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i e e r g e i e g d / o n t v a n g e n o r ,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 1 Ï 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 7 O K T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r f e e ? , E ' r - g ' e m w r e ' d w f r g t e r r c i e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 9 8 4 . 2 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S H A R E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l N i j v e l s e s t e e n w e g 2 4 8 , 1 5 0 0 H a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g - a f s l u i t i n t v e r e f f e n i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S H A R E " , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s A n - K a t r i e n V a n L a e r , t e H e r n e , o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t v i a u i t t r e k s e l d a t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e e n k o p i j t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e i n h e t e e r s t e a g e n d a p u n t v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g u i t g e b r a c h t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e S a s k i a L u t e i j n B e d r i j f s r e v i s o r B u r g . B V B A t e A s s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S a s k i a L u t e i j n , b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V S H A R E e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 3 . 5 8 3 . 1 2 9 , 1 3 e u r o e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 3 . 4 5 9 . 6 1 9 , 1 3 e u r o .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a i s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u r n . v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n b e t a a l d .
O n d e r g e t e k e n d e m a a k t e e n v o o r b e h o u d v o o r d e v o l l e d i g h e i d v a n d e f i s c a l e s c h u l d e n , r e k e n i n g h o u d e n d é n e t e v e n t u e l e b i j k o m e n d e k o s t e n d i e z o u d e n k u n n e n o n t s t a a n u i t t o e k o m s t i g e f i s c a l e c o n t r o l e s o v e r d e a f g e l o p e n e n h u i d i g e p e r i o d e s .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 3 4 0 . 3 7 3 , 1 9 e u r o , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t . v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
O p g e s t e l d t e A s s e , 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
S a s k i a L u t e i j n B e d r i j f s r e v i s o r B u r g , B V B A
S a s k i a L u t e i j n
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e z e v e r s l a g e n w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
W e t t i g h e i d s v e r k l a r i n g
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t v a s t d a t a i l e f o r m a l i t e i t e n z o a l s d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r g e s c h r e v e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d e n n a g e l e e f d . Z i j b e v e s t i g t d e r h a l v e h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n g e s t e l d i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
N a k e n n i s n e m i n g v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a l s o o k n a v a s t s t e l l i n g d a t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i s v o l d a a n , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n s p r e e k t h a a r d e f i n i t i e v e o n t b i n d i n g u i t t e r e k e n e n v a n h e d e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , z i j n d e d e h e e r H e m e r i n g s H e r m a n e n d e h e e r H e m e l i n g s W i l f r i e d , t e r e k e n e n v a n h e d e n .
. . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v r - 1 d e r d e n t e v e r l e g e n t v c D o r d j g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e o n t b i n d i n g s t e l t n a m e l i j k v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n a a n s t o n d s a l g e h e l e d é c h a r g e v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r i n
d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e p e r i o d e l o p e n d t o t o p h e d e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n d
I n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s t e n a a n z i e n v a n
d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r b e s c h o u w d .
A a n g e z i e n u i t d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f b l i j k t d a t e r g e e n s c h u l d e n m e e r z i j n a a n d e r d e n e n
d e a a n d e e l h o u d e r s h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e r u g n e m e n p r o r a t a h e t a a n d e l e n b e z i t z o d a t e r n i e t s m e e r t e
v e r e f f e n e n v a l t , s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g u i t e n s t e l t v a s t d a t d e
v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e w a a r d e n e n g e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r d e e l d z o d a t e r n i e t s
d i e n t g e d e p o n e e r d t e w o r d e n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n
b e w a a r d w o r d e n d o o r d e h e e r H e m e l i n g s W i l f r i e d , o p z i j n d o m i c i f i e a d r e s .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a d m i n i s t r a t i e v e v o l m a c h t a a n V G D a u d i t t e k s & a c c o u n t a n c y t e
B r u s s e l , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r r a a n 5 b u s 4 , o m d e f o r m a l i t e i t e n t e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g e n
v e r e f f e n i n g t e v e r v u l l e n e n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
I r V o o r -
i b e h o u d e n ` ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
G e t e k e n d d o o r M e e s t e r A n - K a t r i e n V a n L a e r ,
O p d e t a a i s t e b i z . v a n L ' i d . B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e r h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o b l e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e i t e g e r n v o o + d i g e n
V e r s o N a a m n e n h a n d t e k e n i n g