SHL BELGIUM

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. SHL BELGIUM
Dénomination : SHL BELGIUM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 440.017.734

Publication

24/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.08.2014, NGL 16.09.2014 14588-0303-037
07/11/2013 : BLT001546
17/10/2013
ÿþ(en entier) : SHL BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Siège : Boulevard du Souverain 165, 110 Auderghem

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Rectification

Extrait du Procès-verbal du conseil d'administration dd 17 août 2013:

Le conseil d'administration décide à l'unanimité de corriger la décision suivante prise le 2 novembre 2007, par l'administrateur-délégué:

«Dans le cadre de l'exécution de son contrat d'emploi, Monsieur Jeroen SCHOOLMEESTERS, collaborateur est appelé à assumer les tâches d'administration de notre société. A ce titre, l'administrateur-délégué l'autorise à signer, au nom de la société, tous les documents administratifs d'affiliation et de relation avec des organismes sociaux, ainsi que tous les documents échangés aveo les différentes administrations publiques et fiscales.

Il pourra signer tout contrat client jusqu'à un montant maximum de ¬ 250.000 ainsi que tout contrat lié au personnel. Au-delà de ce montant, les engagements devront être contresignés par un administrateur.

Il aura l'autorisation de signer seul des paiements jusqu'à un montant de ¬ 10.000. Au-delà de ce montant, les paiements devront être contresignés par un deuxième signataire.

Monsieur SCHOOLMEESTERS portera le titre de fondé de pouvoir de la société et agira en conséquence. »

Le conseil d'administration décide à l'unanimité de le remplacer par le texte suivant:

«Dans le cadre de l'exécution de son contrat d'emploi, Monsieur Jeroen SCHOOLMEESTERS, collaborateur est appelé à assumer les tâches d'administration de notre société. A ce titre, l'administrateur-i délégué l'autorise à signer, au nom de la société, tous les documents administratifs d'affiliation et de relation= avec des organismes sociaux, ainsi que tous les documents échangés avec les différentes administrations: publiques et fiscales.

Il pourra signer tout contrat client jusqu'à un montant maximum de ¬ 50.000 ainsi que tout contrat lié au; personnel, Au-delà de ce montant, les engagements devront être contresignés par un administrateur.

Il aura l'autorisation de signer seul des paiements jusqu'à un montant de ¬ 25.000. Au-delà de ce montant, fes paiements devront être contresignés par un deuxième signataire,

Monsieur SCHOOLMEESTERS portera le titre de fondé de pouvoir de la société et agira en conséquence. »

Le conseil d'administration décide de donner par la présente procuration à Monsieur Mathieu LOQUET,i domicilié à Araucarialaan 33 boîte 3, 1020 Bruxelles et Mademoiselle Tiffany PHILIPS, domiciliée ai Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan DE LEEUW, avec siège social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Tiffany Philips

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOO WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

0 8 OKT 2013

BRUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0440.017134

Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

23/09/2013
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0440.017.734

Dénomination

(en entier) : SHL BELGIUM

(en abrégé):

Forme juridique : SA

Siège : Boulevard du Souverain 165, 1140 Auderghem

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission et nomination d'administrateur et d'administrateur délégué Extrait des résolutions des actionnaires dd 2 septembre 2013:

Après lecture et discussion de ('ordre du jour, les actionnaires ont décidé:

- d'approuver la démission de Madame Catherine PHILLIPS, en tant que administrateur de la Société, à partir du 15 août 2013.

- de nommer Monsieur David RYELL, domicilié à 36 Overdale, Dorking RI-15 4BS, Royaume-Uni, en tant que administrateur de la Société, à partir du 15 août 2013. Son mandat ne sera pas rémunéré.

- de donner par la présente procuration à Monsieur Mathieu LOQUET, domicilié à Avenue de l'Araucaria 33 boite 3, 1020 Bruxelles et Mademoiselle Tiffany Philips, domiciliée à Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, ainsi qu'à la BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan De Leeuw, avec siège social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Extrait du Procès-verbal du conseil d'administration dd 2 septembre 2013:

Le conseil d'administration:

- DECIDE de supprimer les pouvoirs donnés à Madame Catherine PHILLIPS dans son capacité d'administrateur délégué et ceci à partir de 15 août 2013.

- DECIDE de nommer Monsieur David RYELL, domicilié à 36 Overdale, Dorking RH5 4BS, Royaume-Uni, en tant qu'administrateur délégué et ceci à partir de 15 août 2013.

- DECIDE de donner par la présente procuration à Monsieur Mathieu LOQUET, domicilié à Avenue de l'Araucaria 33 boîte 3, 1020 Bruxelles et Mademoiselle Tiffany Philips, domiciliée à Ninovestraat 9, 9420 Erpe- Mere, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Tiffany Philips

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/02/2013
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard du Souverain, 165 -1160 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s de l'acte :Fin du mandat du commissaire - Nomination du commissaire - Procuration

extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social, le 20 décembre 2012

1 ère Résolution

L'Assemblée prend acte de la renonciation de son mandat de commissaire de Deloitte Réviseurs d'Entreprises

2ème Résolution

est nommée en qualité de commissaire pour une période de trois exercices sociaux à savoir, les exercices se clôturant en 2012, 2013 et 2014 le société civile Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises, ayant choisi comme forme juridique la société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est sis De Kleetlaan 2 à 1831 Diegem. Cette société a désigné Martine Blockx, réviseur d'entreprises, en tant que représentant permanent. Les émoluments annuels pour cette mission sont fixés à 3,100 El1R et sont indexés annuellement,

Sème Résolution

Il a été décidé, de donner procuration spéciale à M. Jean Santin, BDO Conseils Fiscaux Soc. Civ. Scrl, BDO « Ferme des Quatre Sapins », Chaussée de Huy 120 A, 1300 Wavre, avec pouvoir de substitution et pouvant agir seul afin:

Ode représenter le Conseil d'Administration et agir en son nom à la Banque Carrefour des Entreprises pour faire tout ce qui est nécessaire pour l'introduction des données de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises afin qu'un numéro d'identification soit attribué par un Guichet d'Entreprises au sens de la loi du seize janvier deux mille trois et de manière générale, pour entamer toutes les démarches administratives pour la modification et/ou radiation à la Banque Carrefour des Entreprises ou toutes autres formalités et à cette fin, remplir tous les formulaires, signer et déposer, faire toutes les déclarations demandées et, en général, faire tout ce qui est nécessaire pour la réalisation de cette procuration.

L1de représenter le Conseil d'Administration et agir en son nom auprès du Moniteur belge pour demander la publication de toutes décisions quelconques concernant la société dans les annexes du Moniteur belge, pour entamer de manière générale toutes démarches administratives auprès du Moniteur Belge et par conséquent, remplir et signer tous les formulaires et documents de dépôt, effectuer toute déclaration éventuellement demandée et en général, faire tout ce qui est nécessaire pour la bonne exécution de cette procuration générale.

Jean Santin

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0440017734

Dénomination

(en entier) : SHL BELG1UM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/12/2012 : BL637179
24/12/2012 : BL637179
26/07/2012 : BL637179
06/09/2011 : BL637179
05/08/2011 : BL637179
24/06/2011 : BL637179
18/02/2011 : BL637179
18/11/2010 : BL637179
03/11/2010 : BL637179
08/03/2010 : BL637179
13/08/2009 : BL637179
05/11/2008 : BL637179
03/06/2008 : BL637179
02/06/2008 : BL637179
09/05/2008 : BLT001546
14/03/2008 : BL637179
13/09/2007 : BL637179
26/07/2007 : BL637179
29/09/2006 : BL637179
30/12/2005 : BL637179
31/10/2005 : BL637179
29/06/2005 : BL637179
14/07/2015
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : NV

Zetel : Leonardo Da Vincilaan 19 - Airport Plaza Building C Kyoto, 1831 Diegem (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit het besluit van de aandeelhouder dd 18 juni 2015:

Na kennis te hebben genomen van de agenda, heeft de aandeelhouder besloten om:

- het ontslag goed te keuren van de heer Martin FRANKS, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 17 juni 2015_

- de benoeming van mevrouw Uu CHAO (roepnaam Joyce), wonende te 1757 Proffit Road, Vienna, Virginie: 22182, Verenigde Staten van Amerika, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 17 juni 2015.

Haar mandaat zal onbezoldigd zijn.

- hierbij een volmacht te verlenen aan de heer Mathieu LOQUET, wonende te Eugène Smitsstraat 37, 1030 Schaarbeek en juffrouw Tiffany PHILIPS, wonende te Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, alsook aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Tiffany Philips

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

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Ondernemingsnr : 0440.017.734 Benaming

(voluit) : SHL BELGIUM (verkort) :

14/12/2004 : BL637179
29/07/2015
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Ondernemingsnr : 0440.017.734

Benaming

tvoluit) : SI-IL BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Leonardo Da Vincilaan 19, Airport Plaza Building C Kyoto, 1831 Diegem (volledig adres)

Onderwerp akte : Verlenging van het mandaat van de commissaris

UME" In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter gier ajec je,ivanq n op



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Uittreksel ult het geschreven besluit van de enige aandeelhouder dd 26 juni 2015:

Na kennis te hebben genomen van de agenda, heeft de enige aandeelhouder besloten om:

- het mandaat van de commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door Martine BLOCKX voor een periode van drie jaar te hernieuwen. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2017 dient goed te keuren.

De algemene vergadering van aandeelhouders verleent hierbij een volmacht aan de heer Mathieu LOQUET,: wonende te Eugène Smitsstraat 37, 1030 Schaarbeek en juffrouw Tiffany PHILIPS, wonende te Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, alsook aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met macht van indeplaatsstelling, teneinde aile noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de venncotschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Tiffany Philips

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

22/06/2004 : BL637179
02/04/2004 : BL637179
28/01/2004 : BL637179
15/07/2003 : BL637179
17/10/2002 : BL637179
17/09/2002 : BL637179
22/04/2002 : BL637179
11/04/2001 : BL637179
03/07/1999 : BLT001546
03/07/1999 : BLT001546
10/04/1999 : BLT001546
01/01/1997 : BLT1546
28/03/1995 : BLT1546
01/01/1993 : BLT1546
01/09/1992 : BLT1546
01/01/1992 : BLT1546
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 21.06.2016, DPT 19.07.2016 16331-0396-029

Coordonnées
SHL BELGIUM

Adresse
LEONARDO DA VINCILAAN 19 - AIRPORT PLAZA BUILDING C KYOTO 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande