SHL GROUP BELGIUM - SUCCURSALE BELGE DE SHL PRODUCT LTD

SETR


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. SHL GROUP BELGIUM - SUCCURSALE BELGE DE SHL PRODU…
Dénomination : SHL GROUP BELGIUM - SUCCURSALE BELGE DE SHL PRODUCT LTD
Forme juridique : SETR
N° entreprise : 898.695.102

Publication

07/11/2014
ÿþMod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

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Ondernemingsnr : 0898 695 102

Benaming

(voluit) : SHL GROUP BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Bedrijf van rechtswet van het Verenigd Koninkrijk

Zetel : The Pavillon, Atwell Place, Thames Ditton, Surrey, KT7 ONE, Verenigd Koninkrijk

Adres in België : Leonardo Da Vincilaan 19, Airport Plaza, Building C Kyoto,

1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : SLUITING VAN BIJKANTOOR

Besluit van de raad van bestuur van SHL PRODUCT Ltd dd 28/05/2014 ;

- Het bijkantoor van de Vennootschap in België met de naam SHL GROUP BELGIUM, met kantoren in Leonardo Da Vincilaan 19, Airport Plaza, Building C Kyoto, 1831 Diegem, wordt vanaf 14 april 2014 gesloten;

- Vanaf dezelfde datum worden de mandaten van de heer Alan Burge en van de heer Martin Franks, de wettelijke vertegenwoordigers van het bijkantoor, ingetrokken en worden de volmachten die aan hen werden verleend als wettelijke vertegenwoordigers van het bijkantoor ingetrokken;

- Aan de heer Martin Franks worden alle bevoegdheden gegeven om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde rechtbank of griffier van de rechtbank;

- Bijzonder volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de heer Kris Rasschaert en/of mevrouw Anne-Charlotte Lelièvre, werknemers van BDO Legal Advisers Burg. Ven. CVBA, met maatschappelijke zetel in 1935 Zaventem, The Corporate Village, Leonardo Da Vincilaan 9 Box E6 om alle formaliteiten te vervullen in verband met het sluiten van het bijkantoor bij de ondememingsloketten, de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), de bevoegde Griffier van de Rechtbank met het oog op het publiceren van de besluiten in het Belgisch Staatsblad en de Belgische BTW Administratie en in het algemeen om al het nodige te doen met het oog op het sluiten van het bijkantoor.

Anne-Charlotte Lelièvre

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

nccrgcicgafontvangen op

2 9 OKT. 2014

ter griffie van de Nederiandstafige tereltieia4 1». kogPn2irydel Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.09.2013, DPT 08.11.2013 13660-0070-021
15/10/2013
ÿþ"

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge, après dépôt de l'acte au greffe MOO WORO 11.1

BRUXELLES

04OKT2013

Greffe

111111111111111 11111/11111/111

13 56033*

~

N° d'entreprise : Dénomination 0898.695.102

(en entier) :



SHL GROUP BELGIUM - SUCCURSALE BELGE DE SHL PRODUCT LTD

(en abrégé) :

Forme juridique : Société de droit du Royaume-Uni

Siège : The Pavillon, Atweil Place, Thames Ditton, Surrey, KT7 ONE, Royaume-Uni

Adresse de la succursale: Boulevard du Souverain 165, 1160 Auderghem (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transert de l'adresse du succursale en Belgique

Le 25 septembre 2013 le représentant légal a pris les resolutions suivantes:

- Le représentant légal a pris la décision de transférer l'adresse du succursale en Belgique, de Boulevard du Souverain 165, 1160 Auderghem, Belgique à Leonardo Da Vincilaan 19, Airport Plaza Building C Kyoto,' 1831 Diegem, Belgique, à partir d'aujourd'hui.

- Le représentant légal donne par la présente procuration à Monsieur Mathieu LOQUET, domicilié à Araucarialaan 33 boite 3, 1020 Bruxelles et Mademoiselle Tiffany PHILIPS, domiciliée à Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan DE LEEUW, avec siège social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Tiffany Philips

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

"

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge, après dépôt de l'acte au greffe MOO WORO 11.1

BRUXELLES

04OKT2013

Greffe

111111111111111 11111/11111/111

13 56033*

~

N° d'entreprise : Dénomination 0898.695.102

(en entier) :



SHL GROUP BELGIUM - SUCCURSALE BELGE DE SHL PRODUCT LTD

(en abrégé) :

Forme juridique : Société de droit du Royaume-Uni

Siège : The Pavillon, Atweil Place, Thames Ditton, Surrey, KT7 ONE, Royaume-Uni

Adresse de la succursale: Boulevard du Souverain 165, 1160 Auderghem (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transert de l'adresse du succursale en Belgique

Le 25 septembre 2013 le représentant légal a pris les resolutions suivantes:

- Le représentant légal a pris la décision de transférer l'adresse du succursale en Belgique, de Boulevard du Souverain 165, 1160 Auderghem, Belgique à Leonardo Da Vincilaan 19, Airport Plaza Building C Kyoto,' 1831 Diegem, Belgique, à partir d'aujourd'hui.

- Le représentant légal donne par la présente procuration à Monsieur Mathieu LOQUET, domicilié à Araucarialaan 33 boite 3, 1020 Bruxelles et Mademoiselle Tiffany PHILIPS, domiciliée à Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan DE LEEUW, avec siège social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Tiffany Philips

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/12/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

BRUXELLES

I jie DEC 2492

Greffe

$~$. . Ao1,.

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : SHL Product - SHL Group Belgium

(en abrégé)

Forme juridique : Société constituée et régie par le droit de Grande-Bretagne - Succursale

Siège : The Pavillon, Atwell Place, Thames Dicton, Surrey, KT7 ONE - Grande-Bretagne

Boulevard du Souverein, 165 -1160 Bruxelles

(adresse complète)

" Obiet(s) de l'acte :Changement de représentant légal

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu à The Pavillon, 1 Atwell Place, Thames Dillon,= Surrey, KT7 ONE le 31 octobre 2012

' 1. Il a été décidé de révoquer Mme Emma Lancaster, domiciliée The Old Bank  Giggs Hill Road -- KT70BT"

Thames Ditton, Grande-Bretagne, en tant que représentant légal de la succursale de la Société avec effet à partir de la date de ce Conseil dAdministration.

Par conséquent, les pouvoirs accordés à Mme Emma Lancaster, en sa qualité de représentant légal de la succursale sont révoqués.

2. Il a été décidé de nommer Mr. Martin Franks, domicilié à 36 Dorchester Road, Weybridge, Surrey, KT13 8PE, Grande-Bretagne en tant que représentant légal de la succursale belge avec effet de partir de la date de ce Conseil d'Administration.

3. ii a été décidé de donner une procuration à M. Jean Santin, BDO Conseils Fiscaux Soc. Civ. Sert ou à Mme Christèle Parmentier, BDO Experts-Comptables Soc.Civ.Scri, BDO « Ferme des Quatre Sapins », Chaussée de Huy 120 A, 1300 Wavre, avec pouvoir de substitution et pouvant agir seul afin:

Ode représenter le Conseil d'Administration et d'agir en son nom à la Banque Carrefour des Entreprises' pour entamer toutes les démarches administratives pour la modification de l'immatriculation de la succursale à" la Banque Carrefour des Entreprises ou toutes autres formalités et à cette fin, remplir tous les formulaires, signer et déposer, faire toutes les déclarations demandées et, en général, faire tout ce qui est nécessaire pour la réalisation de cette procuration.

Ode représenter le Conseil d'Administration et d'agir en son nom auprès du Moniteur belge pour demander' la publication de toutes décisions quelconques concernant la succursale belge dans les annexes du Moniteur: belge, pour entamer de manière générale toutes démarches administratives auprès du Moniteur Belge et par' conséquent, remplir et signer tous les formulaires et documents de dépôt, effectuer toute déclaration éventuellement demandée et en général, faire tout ce qui est nécessaire pour la bonne exécution de cette procuration générale. »

Jean Santin

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

19/10/2012
ÿþ MOD WORD 11.1

~a e Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





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N° d'entreprise : 0898.695.102

Dénomination

(en entier) : SHL GROUP BELGIUM - Succursale Belge de SHL PRODUCT Ltd

(en abrégé) :

Forme juridique : Société de Droit Etranger

Siège : The Pavillon -1 Atwell Place - Thames Ditton - Surrey KT7 ONE - Royaume-Uni

Belgique : boulevard du Souverain 165 -1160 Bruxelles

(adresse Complète)

obiet(s),del'acte : Changement de représentant légal

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 1erjuin 2012

Le soussigné Catherine PHILLIPS, Président du Conseil d'Administration de SHL Product LTD, une société de Grande-Bretagne, atteste par la présente que ce qui est mentionné ci-dessous est un extrait certifié conforme à la résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil d'Administration de SHL Product LTD à la réunions tenue à The Pavillon, 1 Atweli Place, Thames Ditton, Surrey, KT7 ONE le 1' juillet 2012.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu à The Pavillon, 1 Atweil Place, Thames Ditton, Surrey, KT7 ONE le 18f juin 2012.

(1) IL A ETE DECIDE de révoquer Mme Suzanna Barrett, domiciliée 4 Kay Don Way, Weybridge, Surrey,: KT13 OUX, Grand-Bretagne en tant que représentant légal de la succursale de la Société avec effet à partir de; la date de ce Conseil d'Administration,

Par conséquent, les pouvoirs accordés à Mme Suzanna Barrett), en sa qualité de représentant légal de lai succursale sont révoqués.

(2) IL A ETE DECIDE, de donner une procuration à M. Jean Santin, BDO Conseils Fiscaux Soc. Civ. Scri ou! à Mme Christèle Parmentier, BDO Experts-Comptables Soc.Civ,Scrl, BDO « Ferme des Quatre Sapins », Chaussée de Huy 120 A, 1300 Wavre, avec pouvoir de substitution et pouvant agir seul afin:

ode représenter le Conseil d'administration et d'agir en son nom à la Banque Carrefour des Entreprises pour entamer toutes les démarches administratives pour la modification de l'immatriculation de la succursale à la Banque Carrefour des Entreprises ou toutes autres formalités et à cette fin, remplir tous les formulaires, signer et déposer, faire toutes les déclarations demandées et, en général, faire tout ce qui est nécessaire pour la réalisation de cette procuration.

Ode représenter le Conseil d'administration et d'agir en son nom auprès du Moniteur belge pour demander la publication de toutes décisions quelconques concernant la succursale belge dans les annexes du Moniteur belge, pour entamer de manière générale toutes démarches administratives auprès du Moniteur Belge et par conséquent, remplir et signer tous les formulaires et documents de dépôt, effectuer toute déclaration éventuellement demandée et en générai, faire tout ce qui est nécessaire pour la bonne exécution de cette procuration générale. »

Jean SANTIN

Mandataire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

26/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.07.2011, DPT 22.09.2011 11550-0567-027
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 13.07.2010, DPT 31.08.2010 10513-0236-023
23/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 31.07.2009, DPT 16.09.2009 09765-0183-020

Coordonnées
SHL GROUP BELGIUM - SUCCURSALE BELGE DE SHL …

Adresse
LEONARDO DA VINCILAAN 19 - AIRPORT PLAZA BUILDING C KYOTO 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande