04/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.03.2013, NGL 28.05.2013 13139-0533-012
13/06/2012
ÿþ M o d w o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I 1 Y 1 1 1 l I I I ! ! h i f i I I
I
* 1 2 1 0 4 5 7 5 *
V o b e h c a a n 1 3 e 1 ç S t a a l
C ~ c ~ ~ f , , , j ~ ~ ~ , ,
0 4 J U I N 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 6 2 1 . 0 2 5 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S H O P P R O J E C T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 0 3 S c h e p d a a l , W i j n g a a r d s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - N o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 m e i 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s :
1 / D e h e e r M E E R T G u i d o , w o n e n d e t e 1 7 5 5 G o o i k , B e r g h o m s t r a a t 3 0 .
2 / M e v r o u w M E E R T L i e s b e t h , w o n e n d e t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , H o o g s t r a a t 3 3 .
E n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 m e i 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e h e e r G u i d o M e e r t , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g o p 2 m e i 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L a o
10/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.04.2012, NGL 04.05.2012 12108-0347-011
30/04/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M a a W a r t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L L u t h ( t i t i L i I L I h i t i t L u i t ( L I I I ( I t i l l u I t ( t I L ( l I t
* i a o e i e o i *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 0 6 2 1 0 2 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S h o p P r o j e c t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i j n g a a r d s t r a a t 2 t e 1 7 0 3 D i l b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 0 4 . a p r i l . 2 0 1 2 , t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b l i j k t :
D e h e r b e n o e m i n g v a n d e 2 b e s t u u r d e r s , n l d e h e e r M e e r t G u i d o w o n e n d e t e 1 7 5 5 G o o i k - K e s t e r , B e r g h o m s t r a a t 3 0 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n M e v r o u w M e e r t L i e s b e t h w o n e n d e t e 9 4 5 0 H a a l e r t , H o o g s t r a a t 3 3 a l s b e s t u u r d e r , b e i d e e n d i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 2 / 1 1 / 2 0 1 0 t o t e n m e t 2 1 / 1 1 / 2 0 1 6 .
D e z e p u n t e n w o r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d , e n d u s w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n
M e e r t G u i d o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D R U S S E L
A g t i 2 0 2
e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/01/2012
ÿþ n r t o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
0 4 J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 I 1 i u n i 1 u w ~ w ~ i ~ ~ i i N
" 1 2 0 1 3 9 3 3
b e l -
a a
B e S t a t
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 0 . 6 2 1 . 0 2 5 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S H O P P R O J E C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 0 3 S c h e p d a a l , W i j n g a a r d s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G A A N D E L E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s F r e d e r i c C A U D R O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b v b a ( b u r g . v e n n . ) " F r e d e r i c C a u d r o n &