13/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
B . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 9 1 5 . 5 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S H O R A I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o v e n b o s s t r a a t 6 6
3 0 5 3 O u d - H e v e r l e e ( 1 - l a a s r o d e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d - w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r S t e f a n V a n g o e t s e n h o v e n , n o t a r i s t e B e r t e m ( L e e f d a a l ) o p 1 6 d e c e m b e r : 2 0 1 3 ( n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e ) , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t : g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T - A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e : v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e n t e g e l i j k h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , w e l k a r t i k e l v o o r t a a n z a l l u i d e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d e v e r m e l d e n o n d e r a r t i k e l 5 v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
T W E E D E B E S L U I T - O m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t i n B e l g i s c h e f r a n k u i t g e d r u k t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n e n a f t e r o n d e n i n e u r o , t e g e n e e n o m r e k e n i n g s k o e r s w a a r b i j é é n e u r o ( 1 , - E U R ) g e l i j k i s a a n v e e r t i g k o m m a d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g b e l g i s c h e f r a n k ( 4 0 , 3 3 9 9 B E F ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a d e z e o m r e k e n i n g e n a f r o n d i n g , a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ ; 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ) b e d r a a g t , z o d a t h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l i n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d e n o n d e r a r t i k e l 5 v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D E R D E B E S L U I T - K e n n i s n a m e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g d e d a t o 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d : t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ' v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
V i E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
i n s c h r i j v i n g - v o l s t o r t i n g
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n :
M e v r a u w M a r i a V a n e r m e n , v o o r n o e m d ;
D e w e l k e ( h i e r n a " d e i n s c h r i j v e r " ) , h i e r a a n w e z i g , n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t v o o r g a a n d e ,
v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o p d e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ , 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e e n i g e v e n n o o t , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n e l k a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t d o o r m i d d e l v a n e e n s t o r t i n g v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r r i c h t v o o r a f g a a n d a a n : d e z e v e r g a d e r i n g , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p c o n f o r m d e w e t t e l i j k e ; b e p a l i n g e n , b i j d e b a n k K B C B a n k t e H e v e r l e e o n d e r n u m m e r B E 9 6 7 4 4 0 3 9 7 6 1 5 0 5 .
E e n a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g , a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e b a n k , z a l i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s ; b e w a a r d b l i j v e n . .
v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l
v e r h o g i n g _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 M § W i l
N e e r g e l e j d t e r O f * d e t
A e c h s b a r i k v a n K o o p h a n d e l ~ J A N , 2 0 ~ 4
f e L e u v e n , c i e D E G j E # 1 F F 1 B R ,
G r i f f i e
m a d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h .
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s o p h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 1 2 2 . 0 9 2 , 0 0 E U R ) i s g e b r a c h t , v e r d e e l d o v e r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e d e p o n e e r d , b e s c h i k b a a r z i j n . V I J F D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 1 2 2 . 0 9 2 , 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 7 5 0 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m g e e n o m s c h r i j v i n g v a n d e h i s t o r i e k v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n t e v o e g e n .
Z E S D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V E N N O O T S C H A P A A N D E V A N T O E P A S S I N G Z I J N D E V E N N O O T S C H A P S W E T G E V I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a c t u a l i s a t i e e n o m w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r d e g o e d k e u r i n g v a n e e n n i e u w e i n t e g r a l e v e r s i e t e r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t , z o w e l o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s o m e r h e t h u i d i g a d r e s v a n d e z e t e l t e v e r m e l d e n , a i s m e t h e t d o e l d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e v i g e r e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r e c h t e r h e t d o e l t e w i j z i g e n e n e n i g e f u n d a m e n t e l e w i j z i g i n g e n t e b r e n g e n a a n d e a n d e r e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e d o e l d i n a r t i k e l 6 9 v a n g e z e g d W e t b o e k , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . D e o p v o o r m e l d e w i j z e a a n g e p a s t e s t a t u t e n w o r d e n h i e r w e e r g e g e v e n b i j u i t t r e k s e l e n l u i d e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n g e n o m e n . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " S H O R A I " ,
D e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A " .
Z E T E L ,
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 5 3 H a a s r o d e , B o v e n b o s s t r a a t 6 6
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , m a n a g e m e n t e n c o n s u l t i n g , r a a d g e v i n g e n e n e x p e r t i s e s , a a n n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , b o e k h o u d k u n d i g e , f i s c a l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n i n z a k e d e b e m i d d e l i n g v o o r v e r z e k e r i n g e n , f i s c a l i t e i t , l e n i n g e n e n b e l e g g i n g e n , l e a s i n g , r e n t i n g .
D e a a n - e n v e r k o o p , h u r e n e n v e r h u r e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t a f s l u i t e n v a n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t h e t o o g o p h e t b e h o u d , b e h e e r e n d e o p b r e n g s t v a n h e t e i g e n p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n s p e c i ë n , k a s b o n s , o b l i g a t i e s , a a n d e l e n e n a l l e a n d e r e f i n a n c i ë l e , i n s t r u m e n t e n d i e o p d e k a p i t a a l m a r k t v o o r h a n d e n z i j n , z o d a t h e t e i g e n r o e r e n d v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p r e n d a b e l b e h e e r d w o r d t .
A l l e o p e r a t i e s d i e d i r e c t o f i n d i r e c t b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e i m p o r t e n e x p o r t , d e a a n e n v e r k o o p , h e t v e r h u r e n , d e d i s t r i b u t i e v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n d e r g e l i j k e p r o d u c t e n . Z i j k a n i n s t a a n v o o r d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n d i e g e b e u r l i j k s a m e n h a n g e n m e t d e i m p o r t o f e x p o r t e r v a n , e n , a i l e s w a t d i e n s t i g k a n z i j n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , r o e r e n d e z o w e l a l s o n r o e r e n d e , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r n o e m d d o e l v e r b a n d h o u d e n o f w e l k e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n m o g e l i j k t e m a k e n o f t e b e v o r d e r e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s , i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e . Z i j k a n d e f u n c t i e s v a n l a s t h e b b e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n s t e l l e n i n v o o r d e e l v a n d e r d e n .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 1 2 2 . 0 9 2 , 0 0 E U R ) , H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d i 1 . 1
z p n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 7 5 0 s t e ) d e e l v a n h e t
" I m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n
W I N S T B E W I J Z E N .
D e v e n n o o t s c h a p k a n g e e n w i n s t b e w i j z e n , d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , u i t g e v e n .
J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r ( 2 0 . 0 0
u u r )
B E S T U U R S O R G A A N ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n ,
a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n ,
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n , D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g
v a n d e b e v o e g d h e i d .
V E R T E G E N W O O R D I G 1 N G S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . O p h e t e i n d e
v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s ,
d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n
n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë ,
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n
j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z A A K V O E R D E R - B E N O E M I N G .
i n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n
v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
Z E V E N D E B E S L U I T M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G e t e k e n d : n o t a r i s S t e f a n V a n g o e t s e n h o v e n t e B e r t e m ( L e e f d a a l )
l n b i j l a g e : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t - % B e l g i s c h } S t a a t s b l a d
l .
B i j l a g e n b i j - h e t - B e i g i s r b r - S t a u t s ü i u t 1 = 1 3 0 1 7 2 0 1 4 ` A i i ï n e e s d ü M o n i t e u r T i é l g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g