16/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e . - -
t .
U h i i i i L I i i i i i i i i u I I I
W f s i .
A - r r
G r i f f i e " "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 9 4 9 0 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : s i a A b r a s i v e s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z . 5 M o l l e m 5 8 0 1 7 3 0 M o l l e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s a m e n s t e l l i n g R a a d V a n B e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 3 0 m e i 2 0 1 3 .
1 . O p v o o r s t e l v a n d e R a a d V a n B e s t u u r , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a k k o o r d t e g a a n m e t d e w i j z i g i n g e n i n d e R a a d V a n B e s t u u r , a l s v o l g t :
D e h e e r G e o r g V o c k , v a n Z w i t s e r s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n 0 7 / 0 8 / 1 9 6 4 , e n w o o n a c h t i g t e R i e t w e i h e r s t r a s s e 1 0 A t e C H - 8 5 0 0 F r a u e n f e l d , n e e m t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r o p 3 0 1 0 4 1 2 0 1 3 .
D e h e e r T h i e r r y G u e u d a r D e l a h a y e , v a n F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n 2 1 / 0 2 / 1 9 7 3 , e n w o o n a c h t i g t e T i t l i s s t r a s s e 2 9 C H - 8 0 3 2 Z u r i c h , w o r d t a a n g e d u i d a l s b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 0 5 / 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n l o o p t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 ,
Y a n n i c k D a r t u s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
s i a A b r a s i v e s B e l g i u m N V S A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 29.06.2013 13234-0469-033
09/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a s
1
1 1 1 1 1 1 ! n t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m w
e x p e r t
2 8 M ~ T , ~ 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 9 4 9 0 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : s i a A b r a s i v e s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z . 5 M o l l e m 5 8 0 1 7 3 0 M o I l e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s a m e n s t e l l i n g R a a d V a n B e s t u u r / B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
1 . O p v o o r s t e l v a n d e R a a d V a n B e s t u u r , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a k k o o r d t e g a a n m e t d e w i j z i g i n g e n i n d e R a a d V a n B e s t u u r , a i s v o l g t :
D e h e e r I g n a c e D e r e z , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n 0 6 1 0 1 1 1 9 5 1 ; e n w o o n a c h t i g t e B o t e r b e r 6 t e 6 E 1 7 3 0 B e k k e r z e e l - A s s e , n e e m t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 e n v e r l a a t d e f i r m a p e r 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 d o o r p e n s i o n e r i n g .
D e h e e r Y a n n i c k D a r t u s , v a n F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n 1 3 / 1 1 / 1 9 6 4 , e n w o o n a c h t i g t e r u e d e s O r m e a u x 1 8 b i s ; F R - 6 0 7 0 0 L e s A g e u x F r a n k r i j k , w o r d t a a n g e d u i d a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v o o r e e p e r i o d e v a n 6 j a a r ; e n d i t v a n a f 0 1 / 1 2 / 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t v a n Y a n n i c k D a r t u s l o o p t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o v e r h e t ; b o e k j a a r 2 0 1 8 ,
2 . O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a k k o o r d t e g a a n m e t d e ' h e r b e n o e m i n g v a n P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e i n d i g e n d o p d e A l g e m e n e ' V e r g a d e r i n g o v e r 2 0 1 5 ( g e o r g a n i s e e r d i n m e i 2 0 1 6 ) . D e z e f i r m a h e e f t E m e r i c S e e u w s , b e d r i j f s r e v i s o r , o p e r e r e n d v a n u i t k a n t o o r t e W o o d r o w W i l s o n p l e i n 5 G t e B E - 9 0 0 0 G E N T , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e ' g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m v a n : e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A .
Y a n n i c k D a r t u s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
s i a A b r a s i v e s B e l g i u m N V S A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/10/2011
ÿþ M u l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 . 1 1 1 1 1
0 7 - 9 0 - 2 0 1 1
G r i f f i e
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 9 4 9 0 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : s i a A b r a s i v e s B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z . 5 M o l l e m 5 8 0 1 7 3 0 M a l l e r '
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s a m e n s t e l l i n g R a a d V a n B e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d V a n B e s t u u r , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a k k o o r d t e g a a n m e t d e w i j z i g i n g e n i n d e R a a d V a n B e s t u u r , a l s v o l g t :
D e h e e r M a r i o Z i r n , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n 1 7 / 0 1 / 1 9 7 2 , e n w o o n a c h t i g t e B a h n h o f s t r a s e 4 ; C H - 8 5 7 2 B e r g , n e e m t h e t m a n d a a t o v e r v a n d e h e e r R o l a n d E b e r l e d i e o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 d e f i r m a h e e f t v e r l a t e n e n o n t s l a g n e e m t a l s b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t v a n M a r i o Z i r n a l s b e s t u u r d e r l o o p t v a n 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1 t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r 2 0 1 3 ( g e o r g a n i s e e r d i n m e i 2 0 1 4 )
D e h e e r G e o r g V o c k , v a n Z w i t s e r s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n 0 7 / 0 8 / 1 9 6 4 , e n w o o n a c h t i g t e R i e t w e i h e r w e g 1 0 A ; C H - 8 5 0 0 F r a u e n f e l d , n e e m t h e t m a n d a a t o v e r v a n d e h e e r B e a t S t â h e l i d i e p e r 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 d e f i r m a v e r l a a t e n o n t s l a g n e e m t a l s b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t v a n G e o r g V o c k a l s b e s t u u r d e r l o o p t v a n 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1 t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r 2 0 1 3 ( g e o r g a n i s e e r d i n m e i 2 0 1 4 )
I g n a c e D e r e z
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
s i a A b r a s i v e s B e l g i u m N V S A
B i j s t a g e n b i j l i é T B é l g i s é h S ' t á t s b T á d - T 9 T I û 1 2 b I 1 - A n n e x e s d u 1 V T ó n i t e u r b e r g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 20.06.2011 11174-0135-033
21/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 17.06.2010 10182-0280-034
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 19.06.2009 09248-0177-031
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.05.2008, NGL 17.06.2008 08230-0357-032
21/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 19.06.2007 07243-0127-030
03/07/2006 : BL355659
29/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 29.05.2006, NGL 28.06.2006 06343-1967-025
23/02/2006 : BL355659
02/07/2015
ÿþM o d W a r t 5 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 9 4 9 0 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : s i a A b r a s i v e s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z . 5 M a l i e n 5 8 0 1 7 3 0 M o l l e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s a m e n s t e l l i n g R a a d V a n B e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 2 8 m e i 2 0 1 5 .
1 . O p v o o r s t e l v a n d e R a a d V a n B e s t u u r , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a k k o o r d t e g a a n m e t d e ' w i j z i g i n g e n i n d e R a a d V a n B e s t u u r , a l s v o l g t :
D e h e e r M a r i o Z i r n , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n 1 7 / 0 1 / 1 9 7 2 , e n w o o n a c h t i g t e b a h n h o f s t r a s s e 4 t e ; C H - 8 5 7 2 B e r g , n e e m t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r o p 3 1 1 1 2 1 2 0 1 4 .
M e v r o u w E l l e n H o h e n f e l d , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n 1 3 / 0 5 / 1 9 6 8 , e n w o o n a c h t i g t é K o n s t a n z e r s t r a s s e 4 3 C H - 8 2 4 5 F e u e r t h a l e n , w o r d t a a n g e d u i d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n . l o o p t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 2 0 .
Y a n n i c k D a r i u s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
s i a A b r a s i v e s B e l g i u m N V S A
e -
t - s t L v : r U R . - o e c
2 3 . . . Z e 5
t e r + ~ , 1 ~
{ ~ y y ? t } f ~ l e v 1 . ' t i v ?
G r i f f i e ,
" M
" ~ + { y E " , ~ . ? ~ t ~ ' i { ! ( - ) 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2005 : BL355659
31/01/2005 : BL355659
24/06/2004 : BL355659
01/07/2003 : BL355659
26/05/2003 : BL355659
06/08/2002 : BL355659
31/07/2002 : BL355659
10/07/2001 : BL355659
27/06/2000 : BL355659
17/07/1996 : BL355659
19/06/1992 : BL355659
01/01/1988 : BL355659
01/01/1986 : BL355659
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 26.05.2016, NGL 20.06.2016 16187-0390-029