08/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.03.2014, NGL 29.04.2014 14111-0360-028
25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.03.2013, NGL 19.07.2013 13332-0273-029
18/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.03.2012, NGL 11.09.2012 12561-0553-027
26/04/2012
ÿþ M a d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 H u i v a o e o ~ o u n n u ~ u
I I 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 4 4 8 . 8 7 2 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S I C K
( v e r k o r t ) :
1 1 1 1
1 6 - A P R 2 0 1 2
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o o r n v e l d 1 0 1 7 3 1 A s s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e h ) a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - H e r b e n o e m i n g
T e k s t : c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 5 m a a r t 2 0 1 2 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
- H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n C l a u s M e l d e r , w o n e n d e t e A m S c h ö n b e r g 1 9 a i n 7 9 2 8 0 A u , D u i t s l a n d n i e t m e e r t e v e r l e n g e n .
H e t v e r v a l l e n m a n d a a t w o r d t o p g e n o m e n d o o r d e h e e r R o b e r t B a u e r , w o n e n d e t e S c h l o s s b e r g s t r a B e 3 0 i n 7 9 3 1 2 E m m e n d i n g e n , D u i t s l a n d . D e h e e r R o b e r t B a u e r w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r t o t e n m e t 2 0 1 5 .
- H e t m a n d a a t v a n d e h e e r B e r n a r d L e j o u r , w o n e n d e t e R u e B a r b e t t e 1 1 i n 1 4 0 4 N i j v e l , w o r d t v e r l e n g d t o t e n m e t 2 0 1 5 .
- H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n c . v . - D e K l e e t l a a n 2 t e 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r m a n V a n d e n A b e e l e w o r d t v e r l e n g d t o t e n m e t 2 0 1 5 .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o r i g i n e e l P V d d 0 5 / 0 3 / 2 0 1 2
B e r n a r d L e j o u r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
31/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.03.2011, NGL 20.05.2011 11121-0106-027
01/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.03.2010, NGL 25.05.2010 10129-0577-046
29/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.03.2009, NGL 26.05.2009 09158-0071-026
19/12/2008 : BL510928
11/05/2015
ÿþM o á P D F 1 1 . 1
[ w L [ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d i e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e l d e t E Í O ~ r i j ; ~ a
2 8 A P R . 2 1 1 1 5
t e r g r i f f i e e n d e A l e d e r t a n c f s i a i l e
t c n n b a n k v a n q r i f e e n n e f l
1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 1 . 4 4 8 . 8 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S i c k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o o r n v e l d 1 0 - 1 7 3 1 A s s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g
T e k s t :
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
H e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n D h r . B e r n a r d L e j o u r , R u e B a r b e t t e 1 1
- 1 4 0 4 N i j v e l , w o r d t v e r l e n g d t o t e n m e t 2 0 1 8 .
- H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n D h r . R o b e r t B a u e r , S c h l o s s b e r g s t r a s s e 3 0 - 7 9 3 1 2
E m m e n d i n g e n , D u i t s l a n d , w o r d t v e r l e n g d t o t e n m e t 2 0 1 8 .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n c . v . - D e K l e e t l a a n 2 t e 1 8 3 1
D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r m a n V a n d e n A b e e l e w o r d t v e r l e n g d t o t e n m e t 2 0 1 8 .
B e m i r d L e j o u r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( à ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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