17/02/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v 4
a u
M o n i t e u
b e l g e
r -
O M M
D é p o s é / R e ç u l e
C 5 F E V , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r t b [ G r e ' T r ~ l ~ f { e a ' e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 . 2 2 4 . 2 1 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S I M E X P E R T
( e n a b r é g é ) :
F o u r r e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s 5 5
1 0 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - T R A N S F E R T D U S I E G E - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E A D O P T I O N D ' U N E V E R S I O N N E E R L A N D A I S E D E S S T A T U T S S U P P R E S S I O N D E L A V E R S I O N F R A N Ç A I S E D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 6 j a n v i e r 2 0 1 5 , i i r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s l M I E X P E R T , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s 5 5 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a " " o r t r e l a t i f a l a " r o " o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b ' e t s o c i a l - " r o " o s i t i o n d e m o d i f i e r P o b l e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t é t a b l i c e j o u r j u s t i f i a n t d e m a n i è r e d é t a i l l é e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e [ a s o c i é t é , a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s p a r r a p p o r t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s . C e r a p p o r t n e s o u l è v e a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e q u i d é c l a r e n t a d h é r e r s a n s r é s e r v e s a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s . L e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é . D e u i è m e r é s o l u t i o n : P r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . E n v u e l a q u a t r i è m e r é s o l u t i o n , l e t e x t e d u n o u v e l o b j e t s o c i a l a é t é r é d i g é d i r e c t e m e n t e n n é e r l a n d a i s c o m m e s u i t :
( . . . )
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : t r a n s f e r t d u s i è g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à C o n s t a n t D e r e y m a e k e r l a a n 2 0 3 0 8 0 T e r v u r e n , à d a t e r d e c e j o u r .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u ' à d a t e r d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e 2 6 m a i d e c h a q u e a n n é e à 1 9 h e u r e s m ê m e s i c e j o u r e s t u n j o u r d e w e e k e n d o u u n j o u r f é r i é , P a r c o n s é q u e n t , l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 s e t i e n d r a l e m a r d i 2 6 m a i 2 0 1 5 . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : a d o p t i o n d ' u n e v e r s i o n n é e r l a n d a i s e d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n d e l a c o n d i t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l . E n a p p l i c a t i o n d e l a l é g i s l a t i o n s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l a v e r s i o n n é e r l a n d a i s e d e s s t a t u t s m i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s :
S i x i è m e r é s o l u t i o n : S u p p r e s s i o n d e l a v e r s i o n f r a n ç a i s e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , s u i t e à l a q u a t r i è m e r é s o l u t i o n d e s u p p r i m e r l a v e r s i o n f r a n ç a i s e d e s s t a t u t s p u i s q u ' e n v e r t u d e l a l é g i s l a t i o n s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e , c e u x - c i d o i v e n t ê t r e é t a b l i s e n n é e r l a n d a i s u n i q u e m e n t d a n s l a m e s u r e o ù l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i , à c o m p t e r d e c e j o u r , à 3 0 8 0 T e r v u r e n , C o n s t a n t D e r e y m a e k e r l a a n 2 0 .
S e p i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n s e c o n d g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à s a v o i r M o n s i e u r S I M I N E A P e t r a , n é à G a l i c e a ( R o u m a n i e ) , l e 6 j a n v i e r 1 9 3 6 , d o m i c i l i é R u e d e l a L i m i t e , 1 4 1 à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m . M o n s i e u r S I M I N E A P e t r e e s t i c i p r é s e n t e t a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
I n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C h a c u n d e s g é r a n t s e s t h a b i l i t é à r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s a c t e s .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , l a s o c i é t é a n o n y m e T A X C O N S U L T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r u e d u D i r i g e a b l e , 8 , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r a j o u t é e , e t à c e t e f f e t d e s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s n é c e s s a i r e s à l ' é g a r d d e s i n s t i t u t i o n s c o m p é t e n t e s e t d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 r a p p o r t d u g é r a n t
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
17/02/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D é p C o w / l : e ç u ; e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a r
0 5 P K 2 0 1 5
1 1 1 1 1 1 1 1 § 1 1 0 1 1 1 1
a u g r e f f e d u t r ; b u n û t d z , c o m m e r c e f r a n c o p h o n e ~ i f f t f t . ! ( . ~ ` ; } ~ ~
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 2 2 4 . 2 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S I M E X P E R T
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A u g u s t e R e y e r s l a a n 5 5
1 0 3 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l - Z e t e l v e r p l a a t s i n g - W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - A a n n a m e v a n e e n N e d e r l a n d s t a l i g e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n - A f s c h a f f i n g v a n d e F r a n s t a l i g e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n - B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 5 , d a t o p d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S I M E X P E R T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 3 0 B r u s s e l , A u g u s t e R e y e r s l a a n 5 5 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
V i j f d e b e s l u i t : a a n n a m e v a n e e n N e d e r l a n d s t a l i g e v e r s i e v a n s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r b e s l o t e n w e r d o m e e n z e t e l v e r p l a a t s i n g d o o r t e v o e r e n . I n n a v o l g i n g v a n d e w e t g e v i n g o p h e t t a a l g e b r u i k , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n o m e e n N e d e r l a n d s t a l i g e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t D e z e v e r s i e l u i d t a l s v o l g t : S T A T U T E N
V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e b e n a m i n g « S I M E X P E R T » ,
Z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d C o n s t a n t D e r e y m a e k e r l a a n 2 0 t e 3 0 8 0 T e r v u r e n .
H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B r u s s e l o f i n h e t n e d e r l a n d s t a l i g e l a n d s g e d e e l t e , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e a i l e m a c h t e n h e e f t o m d e e r u i t v o o r t v l o e i e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g a u t h e n t i e k t e l a t e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n d e E u r o p e s e G e m e e n s c h a p e n d a a r b u i t e n , i n e i g e n n a a m a l s o o k v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f v i a p a r t i c i p a t i e :
A l l e a d v i e s v e r l e n i n g e n a c t i v i t e i t e n v e r b o n d e n a a n s t a b i l i t e i t s s t u d i e s o f - b e r e k e n i n g e n i n z a k e i n d u s t r i ë l e e n c i v i e l e , a l d a n n i e t o p t e t r e k k e n g e b o u w e n o f c o n s t r u c t i e s .
H e t v e r s t r e k k e n v a n c o n s u l t a n c y - d i e n s t e n e n / o f h e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d g e v i n g o f h i e r a a n g e l i e e r d e d i e n s t e n i n z a k e a l g e m e e n m a n a g e m e n t , p r o j e c t - m a n a g e m e n t , i n t e r i m - m a n a g e m e n t , b u s i n e s s d e v e l o p m e n t e n n e t w o r k i n g .
H e t v e r s t r e k k e n v a n c o n s u l t a n c y - d i e n s t e n e n / o f h e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d g e v i n g o f h i e r a a n g e l i e e r d e d i e n s t e n i n z a k e p u b l i c r e l a t i o n s e n p u b l i c a f f a i r s a a n a l l e p e r s o n e n , o r g a n i s a t i e s o f i n s t e l l i n g e n b i n n e n d e p r o f i t o f n o n - p r o f i t s e c t o r e n b i n n e n d e e d u c a t i e v e , p o l i t i e k e o f p u b l i e k e w e r e l d .
H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n a l l e s o f t w a r e , n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n a l s o o k v a n i n f o r m a t i c a s y s t e m e n .
H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n e n e r g i e t o e p a s s i n g e n e n o p l o s s i n g e n v o o r e l k e e n e r g i e b r o n o f s o o r t v a n e n e r g i e b r o n .
H e t v e r w e r v e n , o n t w i k k e l e n , k o p e n e n v e r k o p e n , d e c e s s i e e n c o n c e s s i e , o f o p a n d e r e w i j z e a a n b i e d e n v a n a l l e o c t r o o i e n , b r e v e t t e n , l i c e n t i e s , h a n d e l s m e r k e n , a u t e u r s r e c h t e n , k n o w - h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n o f a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d e d o e l o m s c h r i j v i n g o f a c t i v i t e i t e n v e r b a n d h o u d e n e n d i e b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m t l d 1 1 . 1
H e t v e r s t r e k k e n v a n e l k e d i e n s t v e r l e n i n g , b e m i d d e l i n g , o p l e i d i n g , c o n s u l t a n c y i n z a k e d e v e r w e r v i n g , o n t w i k k e l i n g e n e x p l o i t a t i e v a n e l k i n t e l l e c t u e e l e i g e n d o m s r e c h t e n i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
H e t v e r s t r e k k e n v a n c o m m e r c i ë l e d i e n s t v e r l e n i n g , b e m i d d e l i n g , o p l e i d i n g , c o n s u l t a n c y e n o n t w i k k e l i n g i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d m e t b e t r e k k i n g t o t b o u w - e n s t a b i l i t e i t s k u n d e , I T , ( d a t a ) c o m m u n i c a t i e , i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g , i n f o r m a t i e b e h a n d e l i n g , s o f t w a r e e n h a r d w a r e , e v e n a l s a i l e a a n v e r w a n t e t o e p a s s i n g s g e b i e d e n .
D e a a n k o o p , i m p o r t , e x p o r t , d e t a i l v e r k o o p e n g r o o t h a n d e l i n h a r d - e n s o f t w a r e , I T - , t e l e c o m - , e l e c t r o - , a u d i o - e n v i d e o m a t e r i a l e n e n p r o d u c t e n o f o n d e r d e l e n , a i l e k a b e l s e n c o n n e c t o r e n , r o b o t i c a , a l s o o k h e t u i t o e f e n e n v a n c o m m i s s i o n a i r s a c t i v i t e i t e n o m t r e n t d e z e p r o d u c t e n .
D e a a n k o o p , i m p o r t , e x p o r t , d e t a i l v e r k o o p e n g r o o t h a n d e l v a n , a l s o o k d e u i t o e f e n i n g v a n c o m m i s s i o n a i r s a c t i v i t e i t e n i n z a k e , w i j n e n a n d e r e a l d a n n i e t a l c o h o l h o u d e n d e d r a n k e n
H e t u i t v o e r e n , o r g a n i s e r e n e n h e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n e c o n o m i s c h e n m a r k t o n d e r z o e k e n - a n a l y s e s a l s o o k h e t a d v i s e r e n h i e r o m t r e n t .
D e o r g a n i s a t i e e n c o ö r d i n a t i e , h e t g e v e n a l s o o k h e t b i j w o n e n v a n s e m i n a r i e s , v o o r d r a c h t e n , o p l e i d i n g e n , s y m p o s i a , w o r k s h o p s , b e u r z e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , v e r n i s s a g e s , e v e n e m e n t e n e n m a n i f e s t a t i e s , z o w e l v a n w e t e n s c h a p p e l i j k e , e c o n o m i s c h e , t e c h n o l o g i s c h e , a r t i s t i e k e , c u l t u r e l e , s p o r t i e v e , c u l i n a i r e , r e c r e a t i e v e a l s v a n s o c i a l e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f . H e t h u r e n , v e r h u r e n e n a a n - e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t r u i l e n , h e t v e r b e t e r e n , h e t r e n o v e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r h u r e n a l d a n n i e t g e m e u b e l d , h e t o p b o u w e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n , m e t b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e o f a n d e r e d o e l e i n d e n e v e n a l s h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s .
D e a a n k o o p , v e r k o o p , c e s s i e e n r u i l v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , o v e r h e i d s f o n d s e n , o p t i e s e n a l l e a n d e r e r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n ,
H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n , a l l e e n o f i n a s s o c i a t i e o f d o o r p a r t i c i p a t i e m e t a n d e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
H e t s t a r t e n v a n e l k e o n d e r n e m i n g , h e t o p r i c h t e n v a n e l k e v e n n o o t s c h a p , h e t r e a l i s e r e n v a n e e n i n b r e n g i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , f u s e r e n o f m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n s a m e n w e r k e n , h e t o n d e r s c h r i j v e n v a n a a n d e l e n e n d e e l b e w i j z e n e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n .
H e t b o r g s t e l l e n e n h e t v e r s c h a f f e n v a n l e n i n g e n t e n g u n s t e v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e e m t o p w e l k e w i j z e o o k o f t e n g u n s t e v a n d e r d e n m i t s d e v e n n o o t s c h a p d a a r b i j e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k b e l a n g h e e f t .
H e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n z o a l s d e z e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f r e c h t s p e r s o n e n e n o r g a n i s a t i e s . Z i j k a n t e v e n s m a n d a t e n o p n e m e n i n v e r e n i g i n g e n . H e t s t e l l e n v a n e l k e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t h a a r d o e l o f g e l i j k a a r d i g e d o e l e n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e i n e n i g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . D e o p s o m m i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n w e l b e p e r k t d o o r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n a n d e r e p e r s o n e n v o o r b e h o u d t . D e h i e r b o v e n v e r n i e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n n o g a n d e r e v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n n a d a t d e v e r e i s t e v s r g u n n i n g l a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z a l z i j n v o l d a a n .
K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n
d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 , 8 6 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d a o h t h o n d e r d z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n e v e n t u e e l m e t h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d i t l a a t s t e g e v a l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t , b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , e n i n g e v a l v a n p l u r a l i t e i t , h u n b e v o e g d h e d e n . I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , o e f e n t h i j a l l e b e v o e g d h e d e n a l l e e n u i t .
A l s e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i s b e n o e m d , m o e t z i j , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e , i n d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n d u i d e n ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , y e r t e o e n w o o r d i o t e l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
E l k e z a a k v o e r d e r m a g , v o o r e e n d o o r h e m b e p a a l d e t e r m i j n , b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o p d r a g e n a a n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
V e r g o e d i n g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n t i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
C o n t r o l e .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n b i j d e a r t i k e l e n 1 4 1 , 2 ° e n 1 5 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d a t g e v a l , h e e f t i e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s .
H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n e x p e r t - b o e k h o u d e r . D e v e r g o e d i n g v a n d e z e l a a t s t e k o m t t e n
l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w e r d a a n g e s t e l d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e n
h a r e l a s t e w e r d g e s t e l d i n g e v o l g e g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g ,
H O O F D S T U K V I E R : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
B i j e e n k o m s t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p 2 6 m e i o m n e g e n t i e n u u r v a n i e d e r j a a r , o o k w a n n e e r d e z e d a t u m e e n
w e e k e n d - o f f e s s t d a g b l i j k t .
D e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s v e n n o t e n d i e
é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n e r o m v r a g e n .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d
i n d e o p r o e p i n g e n .
V o o r z i t t e r s c h a p - B e r a a d s l a g i n g
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , d o o r d e
v e n n o o t d i e h e t h o o g s t a a n t a l a a n d e l e n b e z i t .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n b i j w e t v o o r z i e n , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t
h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H O O F D S T U K V I J F : J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G .
B o e k j a a r ,
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e
v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ,
d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e ,
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
H O O F D S T U K Z E S : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
O n t b i n d i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g
d o o r d e v e r e f f e n a a r , a a n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ,
V O O R G E L I J K V O R M 1 N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l
- 1 v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- 1 g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/08/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
R é s e n
a u
M o n i t s b e l g r
( e n e n t i e r ) : S I M E X P E R T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s 5 5
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n - N o m i n a t i o n s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d D E R U Y D T S r é s i d a n t à F o r e s t B r u x e l l e s , l e 2 8 j u i l l e t 2 0 1 1 , e n c o u r s ;
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' i l a é t é c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o m m e s u i t :
I . F O N D A T E U R S .
1 . M o n s i e u r S I M I N E A , C r i s t i a n - B o g d a n , n é à B u c a r e s t ( R o u m a n i e ) l e 2 5 d é c e m b r e 1 9 7 2 , d o m i c i l i é à : S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) B o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s , 5 5 .
2 . M o n s i e u r S I M I N E A , P e t r e , n é à G a l i c e a ( R o u m a n i e ) l e 0 6 j a n v i e r 1 9 3 6 , d o m i c i l i é à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - ' O p p e m , R u e d e l a L i m i t e 6 6 .
I l . D E N O M I N A T I O N . " S I M E X P E R T '
I I I . S I E G E S O C I A L .
S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s , 5 5 .
I V . O B J E T S O C I A L .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
S t r u c t u r e s e t c o n s t r u c t i o n
T o u t e s l e s a c t i v i t é s l i é e s à l ' é t u d e d e s s t r u c t u r e s d e c o n s t r u c t i o n i n d u s t r i e l l e s , c i v i l e s , r é a l i s a t i o n d e s ;
e x p e r t i s e s d e s s t r u c t u r e s e x i s t a n t e s , r é a l i s a t i o n d e s c o u r s s p é c i a l i s é s , a c t i v i t é s d e f o r m a t i o n , p u b l i c a t i o n d e
l i v r e s d e s p é c i a l i t é s .
A c t i v i t é s I T .
- L ' é t u d e , l a r e c h e r c h e , l a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a m i s e e n p l a c e e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e
t e c h n o l o g i e s e t d e s y s t è m e s i n f o r m a t i s é s , d e s y s t è m e s d e r é g u l a t i o n , d ' e x p l o i t a t i o n , d e g e s t i o n a s s i s t é e ,
a d m i n i s t r a t i f s , c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s ;
- L a c r é a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s e t d e t o u t « s o f t w a r e » ;
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l a f a b r i c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n , l a ,
d i s t r i b u t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a l o c a t i o n d e t o u t a p p a r e i l , t o u t m a t é r i e l é l e c t r i q u e , m é c a n i q u e , é l e c t r o n i q u e ,
i n f o r m a t i q u e , a u d i o - v i s u e l , e t e n g é n é r a l t o u s b i e n s m e u b l e s ;
- L a t é l é m a t i q u e e t l e s t é l é c o m m u n i c a t i o n s ;
- L a c o n s u l t a n c e , l ' o r g a n i s a t i o n d e c o u r s e t d e s é m i n a i r e s a f f é r e n t s a u x o b j e t s p r é c i t é s ;
- L ' a c h a t e t l a v e n t e d ' o r d i n a t e u r s , d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t p é r i p h é r i q u e , d e l o g i c i e l s e x i s t a n t s , d e
c o m p o s a n t s é l e c t r o n i q u e s p o u r m i c r o - o r d i n a t e u r s ;
- L ' é c r i t u r e d e p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s e t l e d é v e l o p p e m e n t d ' a p p l i c a t i o n s s u r m e s u r e ;
- L ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s , t é l é v i s i o n , v i d é o s ,
a p p a r e i l s p h o t o s , f i l m s , b a n d e s m a g n é t i q u e s , c a s s e t t e s , t o u s a r t i c l e s i m p r i m é s o u e n r e g i s t r é s a i n s i
q u ' a p p a r e i l s , i n s t r u m e n t s e t a c c e s s o i r e s p e r m e t t a n t l e u r l e c t u r e , v i s i o n o u a u d i t i o n .
I m m o b i l i e r
T o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s n o n r é g l e m e n t é e s , d o n t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t '
m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n e t l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s o n t e n r e l a t i o n a v e c s o n o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t e l s q u e l ' e n t r e t i e n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , e t l a l o c a t i o n d e c e s b i e n s .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r t o u t e h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s u r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u s e p o r t e r c a u t i o n a u p r o f i t d e t i e r s .
L a s o c i é t é p e u t d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 0 1
" i i i a e o a s "
N O 1 6 1 , 1
~ ~ i ~ ' 1 4
. ~ .
G r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n o x 3 s e v 2 4 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n o u l ' e x t e n s i o n .
V . M O N T A N T D U C A P I T A L S O C I A L .
D i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) .
V I . F O R M A T I O N D U C A P I T A L .
L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e ( 1 8 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
V I I . D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
V I I I . G E S T I O N .
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n .
A é t é n o m m é g é r a n t p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é : M o n s i e u r C r i s t i a n - B o g d a n S I M I N E A p r é n o m m é .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s
a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à
t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s
d é l é g a t i o n s .
I X . D E B U T E T F I N D E C I - L A Q U E E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
X . A S S E M B L E E G E N E R A L E .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e d e u x i è m e s a m e d i d u m o i s d e m a i .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e d e u x m i l l e d o u z e .
- P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E -
E d o u a r d D E R U Y D T S , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e