20/08/2013
ÿþ4
( M \ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 W j t i l l g e l l i G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 2 8 7 . 6 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I M G E S T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R u e J e a n L a m b o t t e , 1 8 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O n d e r w e r p a k t e : M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l v a n d e P V v a n d e B u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 5 j u l i 2 0 1 3 " D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t
d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f d e 1 8 j u l i 2 0 1 3 v e r p l a a t s t n a a r B o s d u i v e n l a a n , 8 t e 1 9 5 0 K r a a i n e m . "
O l i v i e r T e r l i n d e n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/08/2013
ÿþR é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 - ` " 1 5 : ! _ 1 1 : 2 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I M I V N N V ~ V V ~ ~ ~ I ~ I V V I N ~ I I N
* 1 3 1 2 5 2 8 5 *
B R U X B U g e
3 9 J U I 1 . 2 0 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 2 8 7 . 6 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I M G E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : W o l u w é - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e J e a n L a m b o t t e 1 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - A D O P T I O N D E S S T A T U T S E N N E E R L A N D A I S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 5 5 / 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 3 . 5 5 4 . 4 5 4 , l e 1 8 j u i l l e t 2 0 1 3 , " e n r e g i s t r é c i n q r ô l e s I r e n v o i ( s ) a u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t ,
l e 2 3 j u i l l e t 2 0 1 3 v o l u m e 9 6 f o l i o 6 1 c a s e 1 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) V a n . M e l k e b e k e " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ;
« S I M G E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e J e a n L a m b o t t e 1 8 , i n s c r i t e : a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 6 . 2 8 7 . 6 7 6 ( B r u x e l l e s ) , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s . s u i v a n t e s
1 ) d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 9 5 0 K r a a i n e m , B o s d u i v e n l a a n 8 , a v e c e f f e t i m m é d i a t , e t d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r à c e q u i p r é c è d e ;
2 ) d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é A D M I N C O à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 9 9 9 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e L e i l a M E L L A O U I , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
= : = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
( s é ) E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S ,
N o t a i r e a s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c l a p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/08/2013
ÿþ M o d W o e d 1 1 . 1
7 ~ L J i ~ ~ ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d t a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 2 8 7 . 6 7 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
S I M G E S T
i
I
i
~ ~ J i ) ! , 2 1 A
r i g u a z e ,
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 9 5 0 K r a a i n e m , B o s d u i v e n l a a n 8 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n i n h e t N e d e r l a n d s i n g e v o l g e v e p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r E d e T H I B A U T d e M A I S I E R E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - ' G i l l i s , v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E n e T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , B l a n c h e s t r a a t 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 3 3 . 5 5 4 . 4 5 4 , o p 1 8 j u l i 2 0 1 3 , " g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t 1 5 1 8 R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V o r s t o p 2 3 1 0 7 / 2 0 1 3 B o e k 9 6 b l a d 6 1 v a k 1 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) . D e O n t v a n g e r ( o n d e r t e k e n d ) V a n M e l k e b e k e " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S I M G E S T " , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 2 8 7 . 6 7 6 B r u s s e l , b e s l i s t h e e f t d e s t a t u t e n i n h e t N e d e r l a n d s a a n t e n e m e n e n w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l v o l g t :
N A A M : S I M G E S T
Z E T E L : 1 9 5 0 K r a a i n e m , B o s d u i v e n l a a n 8 .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d d e l e v e r i n g v a n d i e n s t e n v a n c o n s u l t a n c y e n o n d e r s t e u n i n g v a n a l l e r l e i a a r d .
Z e k a n b e l a n g e n n e m e n e n h e t b e s t u u r w a a r n e m e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v a n B e l g i s c h r e c h t o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a t o o k h a a r j u r i d i s c h e v o r m o f a a r d i s , a l s o o k h e t b e s t u u r v a n d e z e d e e l n e m i n g e n .
I n h e t a l g e m e e n a l l e p r o b l e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t m a n a g e m e n t e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e l k m a n d a a t v a n b e h e e r e n b e s t u u r a a n v a a r d e n , i n e l k e v e n n o o t s c h a p e n v e r e n i g i n g e n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r e l k e p e r s o o n e r m e e v e r b o n d e n o f n i e t m e t h e t o o g d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r , m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s a i s d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
B i j g e v o l g z a l d e v e n n o o t s c h a p e l k g e b o u w o f d e e l v a n e e n g e b o u w k u n n e n k o p e n , v e r k o p e n , o p w a a r d e r e n , h u r e n o f v e r h u r e n , b e s t u r e n , b e h e r e n , o n d e r h o u d e n , v e r b e t e r e n e n v e r f r a a i e n
I n h e t a l g e m e e n k a n z e a l l e m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p d e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f v o o r o n b e p a a l d e d u u r . K A P I T A A L : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S E N V E R D E L I N G V A N D E W I N S T :
H e t p o s i t i e f s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , z o a l s d i t b l i j k t u i t d e b a l a n s , m a a k t d e j a a r l i j k s e n e t t o - w i n s t u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t m i n i m u m v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g t o t a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t ; z i j m o e t , w o r d e n h e r v a t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s o p n i e u w m i n d e r d a n é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s c h i k t o v e r d e t o e w i j z i n g v a n h e t s a l d o o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . D e r g e l i j k e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
D e u i t k e e r b a r e w i n s t o m v a t d e w i n s t v a n h e t l a a t s t e a f g e s l o t e n b o e k j a a r , v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n
w i n s t e n m e t d e v o o r a f n a m e o p d e u i t k e e r b a r e r e s e r v e s e n v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s . V E R D E L I N G V A N H E T N A V E R E F F E N I N G O V E R B L I J V E N D E S A L D O : v o l g e n s d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . V O O R W A A R D E N V O O R T O E L A T I N G T O T D E V E R G A D E R I N G :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e d e r e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t .
M e d e - e i g e n a a r s , v r u c h t g e b r u i k e r s e n b l o t e e i g e n a a r s , s c h u l d e i s e r s e n s c h u l d e n a a r - p a n d g e v e r s m o e t e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n .
D e u i t g i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e z o w e l i n a l s b u i t e n r e c h t e v o o r t e l e g g e n z i j n , w o r d e n d o o r é é n z a a k v o e r d e r o n d e r t e k e n d .
U I T O E F E N I N G V A N H E T S T E M R E C H T : z o a l s v o o r z i e n d o o r d e w e t .
B O E K J A A R : b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
J A A R V E R G A D E R I N G : w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n ` d u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B E S T U U R - T O E Z I C H T
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e v e r t r o u w d a a n é é n z a a k v o e r d e r o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t a i l e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e e n h e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n . A l s e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h e e f t e l k e z a a k v o e r d e r d e m a c h t o m a l l e e n h e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s i s v e r e i s t , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
I n h e t b u i t e n l a n d k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n d i e d a a r t o e u i t d r u k k e l i j k i s a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o f d e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s .
= = V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L = = "
( g e t ) . E . T H I B A U T d e M A I S I E R E S ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
W e r d t e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t d e v o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s d h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.02.2013, DPT 10.06.2013 13170-0364-009
26/05/2011
ÿþ M o e 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 _ 6 M A I 7 0 1 1
X 1 1 0 7 9 3 1 4 ' B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N c d ' e n t r e p r i s e : ~ D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I M G E S T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : W o l u w é - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e J e a n L a m b o t t e 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T . . d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e ' B l a n c h e 1 5 1 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s , l e t r e i z e m a i d e u x m i l l e o n z e , q u e :
1 ) M o n s i e u r O l i v i e r T h i e r r y L o u i s M a r i e G h i s l a i n T E R L I N D E N , d o m i c i l i é à K r a a i n e m , B o s d u i v e n l a a n 8 e t
2 ) M a d a m e D o r o t h é e C h a r l o t t e M a r i e J o s é e G i s è l e C A R D O N d e L I C H T B U E R , d o m i c i l i é e à K r a a i n e m
B o s d u i v e n l a a n 8 , o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t d o n t l e s s t a t u t s c o n t i e n n e n t ;
n o t a m m e n t l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :
D E N O M I N A T I O N : S I M G E S T
S I E G E : W o l u w é - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e J e a n L a m b o t t e 1 8 .
O B J E T : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e c o n s u l t a n c e e t
d ' a s s i s t a n c e s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t .
L a d é t e n t i o n e t l a g e s t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , d e d r o i t b e l g e o u é t r a n g e r , q u e l l e q u e s o i t :
l e u r f o r m e j u r i d i q u e , a i n s i q u e l a g e s t i o n d e c e s p a r t i c i p a t i o n s .
E n g é n é r a l t o u s p r o b l è m e s c o n c e r n a n t l e m a n a g e m e n t e t l a g e s t i o n d e s e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n
q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r t o u t e p e r s o n n e l i é e o u n o n l i é e e n v u e d e f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t :
s o c i a l .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a g e s t i o n p o u r s o n p r o p r e c o m p t e e t p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , d e b i e n s
i m m e u b l e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
E n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é p o u r r a a c h e t e r , v e n d r e , m e t t r e e n v a l e u r , d o n n e r e n l o c a t i o n o u p r e n d r e e n :
l o c a t i o n , g é r e r , a d m i n i s t r e r , e n t r e t e n i r , a m é l i o r e r , t o u t i m m e u b l e o u p a r t i e d ' i m m e u b l e .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e r a p p o r t a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
D U R E E : i l l i m i t é e à p a r t i r d u t r e i z e m a i d e u x m i l l e o n z e .
C A P I T A L : D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e &
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e n e s p è c e s e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d e u x / t i e r s .
R E S E R V E S E T B E N E F I C E S : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s .
s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é , f o r m e l e b é n é f i c e a n n u e l n e t .
S u r c e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é m i n i m u m c i n q p o u r - c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n l d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e
n e r e p r é s e n t e p l u s u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r
p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
L I Q U I D A T I O N : l e s o l d e r e s t a n t s e r a p a r t a g é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
C O N D I T I O N S D ' A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E T D ' E X E R C I C E D U D R O I T D E V O T E
c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e p a r t s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u
n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e
r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t
G E R A N C E - P O U V O I R S :
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n .
b
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t
B . c o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t
s _ . a " . _ n e . . . , . . , d e s . _ - . .
V B ; A u r e c t o : i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
` R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r u n g é r a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s s p é c i a u x p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à u n o u p l u s i e u r s d e s g é r a n t s , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , o u à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l .
A S S E M B L E E A N N U E L L E : s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t , c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E X E R C I C E S O C I A L : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
: L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e t r e i z e m a i d e u x m i l l e o n z e p o u r f i n i r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e
d e u x m i l l e d o u z e .
N O M I N A T I O N S :
- c o m m e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e : M o n s i e u r O l i v i e r T E R L I N D E N , p r é n o m m é .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e o n é r e u x .
- c o m m e c o m m i s s a i r e : a u c u n .
L a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e r e p r e n d t o u s l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a
s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é s e r a d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , c ' e s t - à - d i r e a u
j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
M A N D A T
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é A D M I N C O , à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e
d ' A l s e m b e r g 9 9 9 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e L e i l a M E L L A O U I , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r '
t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d e s t i n é e x c l u s i v e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
( s é ) E . T H I B A U T d e M A I S I E R E S , N o t a i r e a s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c l a p r o c u r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t t 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.06.2015, NGL 18.06.2015 15189-0431-009
25/06/2015
ÿþ M d W o r d 7 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n _ d e q * k t e + - / ,
u I N
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 2 8 7 . 6 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I M G E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r r n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o s d u i v e n l a a n 8 , 1 9 5 0 K r a a i n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l P V a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e 2 8 m e i 2 0 1 5 :
" D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t :
H e t b e n o e m i n g v a n M e n e e r T a n c r è d e T e r l i n d e n , z a a k v o e r d e r , o p 2 8 m e i 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t z a l g r a t i s z i j n . " .
O l i v i e r T e r l i n d e n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .