SITASOFT BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. SITASOFT BELGIUM
Dénomination : SITASOFT BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 627.914.949

Publication

08/04/2015
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd

03-04-2015

Griffie

*15306034*

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

0627914949

Ondernemingsnummer :

(voluit) :

Benaming

Sitasoft Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm :

Naamloze vennootschap

Zetel :

Bergensesteenweg 181 1600 Sint-Pieters-Leeuw

(volledig adres)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Uit een akte verleden voor Nicolas DEMOLIN, notaris te Manage op 3 april 2015, blikt dat door:

1. De Heer SITA Vincenzo, geboren te Differdange (Luxemburg), op 25 mei 1965 (NN 654525.22526), echtgenoot van Mevrouw Cécile MARSAL, wonende te (L-4552) Niederkorn (Luxemburg), rue de l Eglise, 57.

2. De Vrouw MARSAL Cécile Marie-Paule Renée, geboren te Pont-à-Mousson (Frankrijk), op 1er mei 1968 (NN 684501.064-97), echtgenote van meneer Vincenzo SITA, wonende te (L-4552) Niederkorn (Luxemburg), rue de l Eglise, 57.

een naamloze vennooschap werd opgericht onder de benaming Sitasoft Belgium, waarvan de vennooschapszetel gevestigd te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg, 181, met een kapital van tweehonderdvijftigduizend euro (¬ 250.000,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van waarde, die elk één/duizendste (1/1.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, ingetekend door:

1. De Heer SITA Vincenzo, voornoemd : 500 aandelen van 1 tot en met 500

2. De Vrouw MARSAL Cécile,voornoemd : 500 aandelen van 501 tot en met 1.000

Totaal : 1.000 andelen.

Elk aandeel waarop door de verschenen partijen werd ingeschreven, voor 25 percent werd gestort

door een storting in geld bij de BNP PARIBAS FORTIS, op rekeningnummer BE23 0017 3384 6791,

geopend op naam van de vennootschap in oprichting; hierdoor beschikt de vennootschap vanaf

heden over een bedrag van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 62.500,00) euro.

Een attest gedateerd van 3 april 2015 waaruit deze storting blijkt, was gegeven aan de

ondergetekende notaris.

STATUTEN

~~HOOFDSTUK I - VORM - BENAMING - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1 - Juridische vorm - benaming

De vennootschap bekleedt de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "Sitasoft

Belgium".

Artikel 2 - Zetel van de vennootschap

De vennootschapszetel is gevestigd te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg, 181.

Hij mag worden verplaatst overal in België bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die

alle machten heeft om de wijziging aan de statuten die daar uit voortvloeit, authentiek vast te stellen.

De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels,

bijhuizen en agentschappen oprichten, zo in België als in het buitenland.

Artikel 3 - Maatschappelijk doel

Het bedrijf wil zich voor eigen rekening verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland :

I.

1. De exploitatie, de ontwikkeling en de commercialisering van alle management software voor

ondernemingen, organismen en administraties van elke aard, vooral de onderhoud van software,

management en de traceerbaarheid van voeding ;

Onderwerp akte :

Oprichting

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

2. Het ontwerpen, het bestuderen, het promoten en realiseren van informatica projecten, kantoor en alles wat daartoe betrekking heeft ;

3. Om onderzoeken uit te voeren, te programmeren en organisatiesystemen in gang te zetten van verkoop, reclame, marketing, om systemen toe te passen om gegevens te behandelen en alle technieken relevant aan technisch beheer, administratie, economie ;

4. Publiciteitsagenschap ;

5. De ontwikkeling, de aankoop, verkoop, het nemen van licenties, de brevetten, de merken, de know how ;

6. De aankoop en verkoop, import en export, de commissie, commissieloon en vertegenwoordiging van elk algemeen goed en meer bepaald elke activiteit van tussenhandelaar ;

7. Het onderzoek, de ontwikkeling, de productie en de commercialisering van nieuwe produkten, nieuwe technologieën en hun toepassing ;

II.

Elke soort van consultance, dienst na verkoop, opleiding, technische expertise en hulp in

bovengenoemde domeinen onder punt I.

III.

Het bedrijf mag alle commerciële handelingen uitvoeren, alsook industriële, financiële, immobile en mobiele, direct of indirect in verband met zijn sociaal doel of vatbaar om zijn ontwikkeling te bevorderen, voor eigen noden alsook voor de noden van de bedrijven waarvan ze deel uitmaakt, met uitzondering van de operaties op de waarde van roerend en onroerend goed per wet gereserveerd aan banken en effectenhandelaars.

IV.

Het bedrijf mag alle mandaten uitoefenen die relatief zijn aan de administratie, het beheer, de

directie, de kontrole en liquidatie van alle bedrijven of ondernemingen.

V.

Het bedrijf mag via bijdrage in contanten of in natura de fusie, de bijdrage, de deelname, financiële interventie of anders, deelnemen in andere bestaande of nog te creëren bedrijven of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland wiens sociaal doel soortgelijk of analoog is aan de zijne of in het voordeel is aan diens sociaal doel.

VI.

Hij mag ook alle leningen aanvaarden of borg staan voor alle aanvaarde leningen van derden wanneer het bedrijf geen enkele activiteit uitoefent die onderworpen is aan wettelijke akkoorden of reglementen toepasselijk op kredietinstellingen en/of financiële instellingen.

VII.

Het bedrijf kan ook voor eigen rekening kopen, verkopen, reviseren, opsplitsen of onderverdelen van

elk gebouw en/of elk reëel onroerend goed

VIII.

Meer in het algemeen heeft het bedrijf tot sociaal doel alle industriële, commerciële of financiële handelingen die direct of indirect betrekking hebben op zijn sociaal doel of die van nature de uitbreiding en ontwikkeling ervan vergemakkelijken.

IX.

De vennootschap kan alle rechtshandelingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking

hebben op haar maatschappelijk doel, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

X.

De vennootschap kan samenwerken, deelnemen, investeren of een belang nemen, rechtstreeks of

onrechtstreeks, op gelijk welke manier, in of met bestaande of op te richten vennootschappen of

verenigingen.

In geval bepaalde activiteiten onderworpen zouden zijn aan voorafgaandelijke toegangsvoorwaarden

tot het beroep, zal de vennootschap haar activiteiten ondergeschikt maken aan de vervulling van die

voorwaarden.

Artikel 4 - Duur

De duur van de vennootschap is niet beperkt.

HOOFDSTUK II - KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5 - Geplaatst kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal, vastgesteld op tweehonderdvijftigduizend euro (¬ 250.000,00), is

vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk

één/duizendste (1/1.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en allen volledig

volgestort zijn.

Artikel 6 - Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam.

De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap. Indien er meerdere eigenaars zijn

van een aandeel, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan het betreffende aandeel

geschorst totdat één persoon benoemd werd als eigenaar van het aandeel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 7 - Overdracht van aandelen.

De overdracht van de aandelen is vrij en niet onderworpen aan enige overdrachtsbeperking, noch aan enig voorkooprecht of enige goedkeuring.

HOOFDSTUK III - BESTUUR - CONTROLE

Artikel 8 - Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden. De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die hen te allen tijde kan ontslaan.

De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders. De uittredende bestuurders zijn onbeperkt herkiesbaar.

Indien een bestuurdersfunctie openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht hierin voorlopig te voorzien; in dit geval gaat de algemene vergadering bij haar eerstkomende samenkomst, over tot de definitieve aanstellingen; de aldus aangestelde bestuurder beëindigt de opdracht van zijn voorganger.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, dient zij bij haar benoeming een vaste vertegenwoordiger aan te duiden. Dit mandaat van vaste vertegenwoordiger wordt gegeven voor de duur van het mandaat van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt; het mandaat van vaste vertegenwoordiger dient hernieuwd te worden bij elke hernieuwing van het mandaat van de recbtspersoon-bestuurder.

Indien de rechtspersoon haar vaste vertegenwoordiger herroept, dient zij deze herroeping te notificeren aan de vennootschap, zonder uitstel, bij aangetekend schrijven, en een nieuwe vaste vertegenwoordiger benoemen volgens dezelfde modaliteiten; hetzelfde geldt in geval van overlijden of aftreden van de vaste vertegenwoordiger.

Artikel 9  Voorzitterschap

De raad van bestuur kiest, onder zijn leden, een voorzitter.

Artikel 10 - Machten van de Raad

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens deze die door de wet of de statu-ten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Artikel 11 - Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegen-woordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, opdragen hetzij aan één of meer van zijn leden die in dit geval de titel van gedelegeerd-bestuurder dragen, hetzij aan één of meer personen, gekozen buiten zijn schoot, al dan niet aandeelhouder.

De raad van bestuur alsmede de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur kun¬nen, in het ka-der van dit bestuur, eveneens speciale en welbepaalde machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

Artikel 12 - Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt in de akten en in rechte vertegenwoordigd :

- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend of door één gedelegeerd-bestuurder;

- hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door één of meer afgevaardigden van dit bestuur. Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door speciale volmachtdragers, binnen de grenzen van hun mandaat.

Artikel 13 - Vergaderingen van de Raad

De raad van bestuur vergadert na oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij diens verhindering, van een bestuurder door zijn collega's aangeduid, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens minimum twee bestuurders het vragen.

De vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrieven.

Elke aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurder wordt van rechtswege geacht re-gelmatig opgeroepen te zijn geweest.

Artikel 14 - Beraadslagingen van de raad van bestuur

De raad zal slechts geldig kunnen beraadslagen en beslissen wanneer ten minste de meer-derheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke verhinderde of afwezige bestuurder mag schriftelijk, per e-mail of per telefax opdracht geven aan één van zijn collega's om hem te vertegenwoordigen op een vergadering van de raad en er voor hem en in zijn naam en plaats te stemmen. Een bestuurder mag zonder beperking meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en, naast zijn eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft. Elke aldus vertegenwoordigde bestuurder wordt als aanwezig beschouwd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

De beslissingen worden genomen met meerderheid van de stemmen van de bestuurders die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn; bij staking van stemmen wordt de stem van de voorzitter doorslaggevend, behalve indien de raad slechts uit twee leden is samengesteld.

Indien één van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders niet aan de beraadslaging kan deelnemen omwille van het feit dat hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad behoort, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt. De beslissing wordt geldig genomen met de volstrekte meerderheid der stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of elk ander geval dat door de statuten uitgesloten wordt. Artikel 15 - Notulen - Afschriften  Uittreksels

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen, ondertekend door de aanwezige leden en verzameld in een bijzonder daartoe bestemd register.

De afschriften of uittreksels voor te leggen in rechte of elders worden onderte¬kend door één bestuurder.

Artikel 16 - Controle op de vennootschap

De controle van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, gekozen onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, zij worden door de algemene vergadering benoemd die er het aantal en de bezoldiging van bepaalt. Zij dragen de titel van commissaris. Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel 17. Vergoeding der bestuurders.

De mandaten van bestuurder worden gratis uitgeoefend, behoudens beslissing van de algemene vergadering die, in voorkomend geval, de vaste of variabele vergoeding, ten laste van de algemene onkosten, zal bepalen.

HOOFDSTUK IV - ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 18 - Datum  plaats  buitengewone algemene vergadering

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar geldig genomen beslissingen zijn verplichtend voor alle aandeelhouders, zelfs de afwezigen, onbekwamen of weigerachtigen.

De jaarvergadering komt van rechtswege bijeen op de eerste donderdag van de maand september om 17 uur, op de plaats aangeduid in de oproeping of, bij gebrek, op de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de algemene vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergaderingen, gewone of buitengewone, worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

De algemene vergadering kan altijd in buitengewone vergadering bijeengeroepen worden hetzij door de raad van bestuur, hetzij door de commissaris(sen).

Zij zal in buitengewone algemene vergadering moeten bijeengeroepen worden, telkens wanneer één of meerdere aandeelhouders, die alleen of samen ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, dit vragen per aangetekend schrijven gericht aan de vennootschap, met vermelding van de punten die zij op de agenda wensen vermeld te zien; de bijeenroeping zal binnen de maand te rekenen vanaf de postdatum van het aangetekend schrijven aan de vennootschap gericht, moeten gebeuren en zal de verantwoording van de op de agenda vermelde punten bevatten. Elk voorstel of elke vraag, overgemaakt aan de raad van bestuur, ten minste acht dagen voor de datum gesteld voor het verzenden van de oproepingsbrieven en getekend door één of meerdere aandeelhouders die alleen of samen, ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, moet in de agenda opgenomen worden.

Artikel 19  Oproeping tot de algemene vergadering

De houders van aandelen op naam, de bestuurders en de eventuele commissaris(sen), de eventuele houders van obligaties en warrants op naam of de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven worden per aangetekende brief, vijftien (15) dagen vóór de vergadering uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De houders van aandelen, van obligaties of van warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen tevens verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief, voor of na de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

bijeenkomst van de algemene vergadering die zij niet bijwoonden.

Het bewijs van de vervulling van deze formaliteiten zal niet gevorderd kunnen worden indien alle aandeelhouders, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, obligatiehouders, bestuurders en eventuele commissaris(sen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

Bij afwijking aan deze traditionele wijze van oproeping, kunnen dezelfde personen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaarden deze oproepingen, bevattende de agenda, evenals de stukken waarvan de wet oplegt dat die hen overhandigd moeten worden, te ontvangen, binnen hetzelfde wettelijk termijn :

" hetzij, bij telefax, gevolgd door een ontvangstbewijs dat zij op dezelfde manier terugsturen naar de vennootschap;

" hetzij, bij electronische aangetekende post, en/of met ontvangstbewijs.

De keuze van de voorgestelde oproepingswijze gebeurt door de raad van bestuur, zijnde begrepen dat de oproepingen altijd op de traditionele wijze kunnen gebeuren.

Artikel 20 - Vertegenwoordiging.

Elke aandeelhouder mag zich op de vergadering laten vertegenwoordigen, door een volmacht drager, al dan die zelf aandeelhouder.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten, die gegeven kunnen worden per brief, per telegram, per elektronische post, per telefax of per eender welk ander schriftelijk communicatiemiddel, evenwel bepalen en eisen dat deze ten minste drie volle dagen voor de vergadering zouden neergelegd worden op de door haar bepaalde plaats.

Elke aandeelhouder mag per briefwisseling stemmen, krachtens een formulier die de volgende vermeldingen bevat : de voornamen en naam, of de maatschappelijke benaming van de aandeelhouder, zijn woonplaats of zetel van vennootschap, het aantal aandelen waarvoor hij aan de stemming per correspondentie deelneemt, de agenda, de richting van de stemming of van de onthouding voor elk der punten vermeld op de agenda en eventueel het geldigheidstermijn van het mandaat. Dit formulier wordt getekend.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en pandgevende schuldenaars van éénzelfde aandeel moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Artikel 21 - Toelating tot de vergadering.

De aandeelhouders, eigenaars van aandelen op naam, worden tot de algemene vergadering toegelaten mits bewijs van hun identiteit.

De obligatiehouders mogen aan de vergadering deelnemen met raadgevende stem. Bij afwezigheid van bijzondere voorschriften uitgevaardigd door de raad van bestuur en vermeld in de oproepingsbrieven moeten zij zich schikken naar de voorschiften van huidig artikel.

Alle overdrachten van effecten worden geschorst gedurende de acht dagen die de vergadering voorafgaan.

Artikel 22 - Bureau.

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien hij belet is, door een bestuurder daartoe door zijn collega's aangewezen.

De andere aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau. In de hypothese waar geen enkele bestuurder aanwezig is, zal de vergadering zelf een voorzitter aanduiden.

De voorzitter duidt de secretaris aan.

De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers.

Artikel 23  Beraadslagingen van de vergadering.

De algemene vergadering beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen. Elk aandeel geeft recht op een stem.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of de statuten, worden de beslissingen genomen met de meerderheid der stemmen, ongeacht het aantal aandelen vertegenwoordigd op de vergadering.

Het stemmen gebeurt bij handopheffing of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er, bij meerderheid der stemmen, anders over beslist.

Een aanwezigheidslijst met de naam van de aandeelhouders en hun aantal effecten wordt ondertekend door henzelf of door elk van hun mandatarissen voordat ze de vergadering binnentreden.

Artikel 24 - Notulen - Afschriften - Uittreksels

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom vragen. Ze worden verzameld in een bijzonder daartoe bestemd register.

De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend door één bestuurder.

Staatsblad

Voorbehouden

aan het Belgisch

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B

HOOFDSTUK V  BOEKJAAR  WINSTEN

Artikel 25 - Maatschappelijk boekjaar.

Het boekjaar begint op een april en eindigt op eenendertig maart van elk jaar.

Op deze laatste datum, worden de maatschappelijke geschriften afgesloten en de raad van bestuur maakt een inventaris op en stelt de jaarrekening op. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Ze vormt één geheel.

Artikel 26 - Verdeling.

Op het netto-resultaat, zoals het blijkt uit de jaarrekening, opgesteld overeenkomstig het boekhoudrecht, wordt ten minste vijf ten honderd voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De vergadering beslist, op voorstel van de raad van bestuur, over de aan het saldo te geven bestemming.

Artikel 27 - Uitkering van dividenden en van interimdividenden.

Eventuele dividenden worden uitbetaald op de tijdstippen en plaatsen door de raad van bestuur vastgesteld. De raad van bestuur zal eveneens mogen beslissen over te gaan tot de betaling van een interimdividend, zelfs voor het afsluiten van het maatschappelijk boekjaar. Hij zal zich terzake gedragen volgens de wettelijke beschikkingen dienaangaande.

Alle dividenden die binnen de vijf jaar niet werden geïnd, verjaren en komen de vennootschap toe. Zij worden bij de wettelijke reserve gevoegd.

HOOFDSTUK VI - ONTBINDING - VERDELING

Artikel 28 - Ontbinding

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en beslissend zoals inzake statutenwijziging.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verricht door de vereffenaars, aangesteld door de algemene vergadering en, bij gebrek van aanstelling, wordt de vereffening verricht door de in functie zijnde raad van bestuur.

De vereffenaars treden slechts in functie nadat hun benoeming, als gevolg van de door de algemene vergadering genomen beslissing, bevestigd werd door de rechtbank van koophandel.

Artikel 29 - Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, dient het netto-activa eerst om, in geld of effecten, het afbetaald, niet afgeschreven bedrag van de aandelen terug te betalen. Indien de aandelen niet in dezelfde mate afbetaald werden, houden de vereffenaars, voor de verdeling, rekening met deze ongelijkheid, en herstellen zij het evenwicht door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld van de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

Het eventuele saldo wordt in gelijke mate tussen de aandeelhouders verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen.

HOOFDSTUK VII - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 30 - Keuze van woonplaats

De aandeelhouders, de bestuurders, de directeurs en vereffenaars die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de huidige statuten keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap waar hun geldig alle kennisgevingen kunnen gedaan worden.

Artikel 31 - Gemeen recht

Voor al wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is voorzien, wordt verwezen naar het Wetboek Vennootschappen.

Bijgevolg worden de wettelijke beschikkingen waarvan niet uitdrukkelijk in deze statuten afgeweken wordt, geacht in deze akte te zijn opgenomen, en de bedingen in tegenspraak met bindende bepalingen ervan worden geacht niet geschreven te zijn.

OVERGANGSBEPALINGEN

A. Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar begint op heden om te eindigen op eenendertig maart tweeduizend zestien.

B. Eerste jaarvergadering

De eerste gewone algemene jaarvergadering zal samenkomen in tweeduizend zestien.

C. Verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting

De vennootschap zal haar werkzaamheden beginnen vanaf haar inschrijving in het handelsregister en zal rechtspersoonlijkheid verwerven vanaf de dag van de neerlegging van het uittreksel van huidige akte op de griffie van de handelsrechtbank.

Alle verbintenissen, alsmede alle verplichtingen die hieruit voortvloeien, en alle bedrijfsactiviteiten, voorafgaand aan deze, in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting gesteld door de verschenen partijen, SITA Vincenzo en/of MARSAL Cécile, worden overgenomen door de

***

- vervolg

Mod PDF 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap op heden opgericht. Deze overname zal echter slechts gevolg hebben op het

ogenblik dat onderhavige vennootschap rechtspersoonlijkheid zal hebben.

BENOEMINGEN

De comparanten duiden aan:

A. Als eerste bestuurders van de vennootschap

1. De Heer SITA Vincenzo, geboren te Differdange (Luxemburg), op 25 mei 1965 (NN 654525.22526), echtgenoot van Mevrouw Cécile MARSAL, wonende te (L-4552) Niederkorn (Luxemburg), rue de l Eglise, 57.

2. De Vrouw MARSAL Cécile Marie-Paule Renée, geboren te Pont-à-Mousson (Frankrijk), op 1er mei 1968 (NN 684501.064-97), echtgenote van meneer Vincenzo SITA, wonende te (L-4552) Nie-derkorn (Luxemburg), rue de l Eglise, 57.

Het mandaat van de aldus benoemde bestuurders zal verstrijken na de jaarvergadering van tweeduizend éénentwintig.

B. Gedelegeerd bestuurder:

Zal de functie van afgevaardigd bestuurder uitoefenen, met alle machten om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen, en dit zowel binnen als buiten het kader van het dagelijks bestuur, zoals voorzien door artikel 12 van de statuten:

1. De Heer SITA Vincenzo, geboren te Differdange (Luxemburg), op 25 mei 1965 (NN 654525.22526), echtgenoot van Mevrouw Cécile MARSAL, wonende te (L-4552) Niederkorn (Luxemburg), rue de l Eglise, 57.

2. De Vrouw MARSAL Cécile Marie-Paule Renée, geboren te Pont-à-Mousson (Frankrijk), op 1er mei 1968 (NN 684501.064-97), echtgenote van meneer Vincenzo SITA, wonende te (L-4552) Nie-derkorn (Luxemburg), rue de l Eglise, 57.

C. Commissaris:

Aangezien de vennootschap beantwoordt aan de criteria van artikel 141 van het Wetboek

Vennootschappen, beslist de algemene vergadering geen commissaris te benoemen.

D. Bevoegdheidsdelegatie:

Alle bevoegdheden met recht van indeplaatsstelling worden aan de Heer SITA Vincenzo en/of de

Vrouw MARSAL Cécile toegekend teneinde de formaliteiten uit te voeren tot het bekomen van de

inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij de Kruispuntbank voor

ondernemingen, bij de belasting op de toegevoegde waarde en bij de andere besturen en tot het

wijzigen of aanvullen van deze inschrijvingen.

VOOR GELIKVORMING UITREKSEL

(getekend) Nicolas Demolin

Tegelijkertijd neergelegd:

- uitgifte

Coordonnées
SITASOFT BELGIUM

Adresse
BERGENSESTEENWEG 181 1600 SINT-PIETERS-LEEUW

Code postal : 1600
Localité : SINT-PIETERS-LEEUW
Commune : SINT-PIETERS-LEEUW
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande