26/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 7
L ï f k T , j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 7 F E B . 2 0 1 1 ,
R E C H T B A N K V A N
K O C e F i t + y p E L T E G E N T
1 1 0 5 1 , 1 1 P 1
O n d a m e m i n g s n r : 0 5 4 6 G 3 [ 4 6 6 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S m a r t S e a t s I P
i
V I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 9 0 0 0 G e n t , O u d b u r g 6 4 1 2 0 1
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a r o l d D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ,
B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p e l f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e ;
w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
1 . Q p r i c h t e r
d e h e e r G O S U I N J e a n S é b a s t i e n P a u l B e r n a r d M a r i e G h i s l a i n , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 1 6 0
O u d e r g e m , W a l c k i e r s l a a n 5 4 .
2 . a ) R e c h t s v o r m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d
b ) N a a m : " S m a r t S e a t s 1 P "
; : 3 , Z e e l : t e 9 0 0 0 G e n t , O u d b u r g 6 4 / 2 0 1
4 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e o r g a n i s a t i e e n u i t v o e r i n g v a n a l l e t h a n s g e k e n d e e n o p h e d e n ( n o g ) o n g e k e n d e v o r m e n v a n ,
: : m u l t i m e d i a e n m e d i a t e c h n i e k e n e n d i t z o w e l i n z a k e d e b e d e n k i n g , o n t w i k k e l i n g , c r e a t i e , v o r m g e v i n g e n
p r o d u c t i e ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d m e t b e t r e k k i n g t o t d e t o e p a s s i n g v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s ;
- D e s y s t e e m a n a l y s e - e n o n t w e r p , o n t w i k k e l i n g , i m p l e m e n t a t i e e n o n d e r h o u d v a n i n f o r m a t i c a t o e p a s s i n g e n , c o n s u l t i n g , a d v i e s e n a s s i s t e n t i e b i j d e i m p l e m e n t a t i e v a n i n f o r m a t i c a t o e p a s s i n g e n e n ; i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g ;
- A l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e i n t e r n e t m a r k t , h e t v e r l e n e n v a n n e t w e r k p r o d u c t e n e n d i e n s t e n , ; ;
t e l e c o m m u n i c a t i e e n i n f o r m a t i e ; ; s
H e t v o e r e n v a n p u b l i c i t e i t r o n d i n f o r m a t i c a t o e p a s s i n g e n , z o w e l o p i n t e r n e t a l s d o o r m i d d e l v a n . : d r u k w e r k , d a t d o o r o n d e r a a n n e m i n g v e r z o r g d w o r d t ;
H e t v e r h a n d e l e n v a n i n f o r m a t i c a t o e p a s s i n g e n i n d e r u i m e z i n ;
- D e h a n d e l e n c o m m i s s i e h a n d e l i n c o m p u t e r e n r a n d a p p a r a t u u r , i n e l e k t r o n i s c h m a t e r i e e l , e v e n a l s i n k a n t o o r m a c h i n e s e n m a t e r i e e l ;
- H e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n k a n t o o r m a c h i n e s e n c o m p u t e r s ;
- H e t o r g a n i s e r e n v a n s e m i n a r i e s e n o p l e i d i n g e n ;
H e t o p s t e l l e n e n u i t g e v e n v a n h a n d l e i d i n g e n e n c u r s u s s e n ;
A l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t m a r k t o n d e r z o e k e n i n v e r b a n d m e t s e c r e t a r i a a t s a c t i v i t e i t e n ;
- H e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e a c t i v i t e i t e n u i t v o e r e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . O m , ; h e t g e s t e l d e d o e l t e b e r e i k e n m a g d e v e n n o o t s c h a p h a a r a c t i v i t e i t e n z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t : b u i t e n l a n d u i t o e f e n e n e n i n g e l i j k w e l k e p l a a t s v a n h e t b i n n e n - e n / o f i n h e t b u i t e n l a n d b u r e l e n , f i l i a l e n , ; ; a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s o f h o e o o k g e n o e m d , o p r i c h t e n . A a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n / o f v e n n o o t s c h a p p e n d e e l n e m e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n ; , o f d i e e e n v o u d i g z o u d e n k u n n e n n u t t i g z i j n t o t h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t ; ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
, B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
r . i
"
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l d a t z i j n a s t r e e f t .
5 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
6 , G p l a a t s t k a p i t a a l
A C I I T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n E E N M I L J O E N
A C H T H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D ( 1 . 8 5 5 , 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e ,
o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n T W A A L F D U I Z E N D
V I E R H O N D E R D e u r o ( £ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l ,
a f g e l e v e r d d o o r B N P P a r i b a s F o r f i s .
D e r h a l v e d i e n t n o g b i j g e s t o r t t e w o r d e n d o o r d e h e e r G O S U I N v o o r n o e m d : e e n b e d r a g v a n Z E S D U I Z E N D
H O N D E R D V I J F T I G e u r o ( £ 6 . 1 5 0 , 0 0 ) .
7 s B o e k i a a r : b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t e e n e n -
d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
8 . W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e -
f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l b e r e i k t ,
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
9 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e
b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r ,
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d z e s t i e n ,
D e v e n n o t e n m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n , d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t .
D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
1 0 . B e s t u u r D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s h e r r o e p i n g d o o r d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d , i s ; d e h e e r G O S U I N v o o r n o e m d ,
D e z a a k v o e r d e r z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s o r g a a n v a n b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t h e n v e r l e e n d e m a n d a a t ,
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t . N i e - a a n s t e l l i n g v a n c o m m i s s a r i s
D e o p r i c h t e r v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , n o g t e a c t e r e n d a t h i j o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n , t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n i s d a t d e v e n n o o t s c h a p v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d a t z i j o o k g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n .
V o l m a c h t
B i j d e z e w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A B o f i d i G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g I 1 2 6 A 9 0 5 1 G e n t , o f a a n é é n v a n h a a r l a s t h e b b e r s , m e t n a m e , d e h e e r B a r t e l D e c r o o s , w o n e n d e t e P i e t e r C o l p a e r t s t e e g 2 6 t e 9 0 0 0 G e n t , m e v r o u w L i n d s e y S c h a m p , w o n e n d e t e G o u d b e r g 4 9 t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e e n m e v r o u w T i f f a n y S i p l i , w o n e n d e t e K e r k s t r a a t 2 1 , 9 0 9 0 M e l l e , s a m e n o f i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , a a n t e v r a g e n , i n t e d i e n e n e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e r e g i s t r a t i e v a n d e z e o v e r e e n k o m s t , d e a a n v r a a g v a n d e n o d i g e v e r g u n n i n g e n e n a t t e s t e n , d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e a a n v r a a g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g v a n e e n B T W -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ ~
"
I % 1
n u m m e r , d e a a n s l u i t i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n d e a a n s l u i t i n g b i j e e n
s o c i a a l s e c r e t a r i a a t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ;
N o t a r i s H a r o l d D E C K E R S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e
o p r i c h t i n g s a k t e
}
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
14/11/2014
ÿþ~ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 4 6 . 6 3 6 . 9 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S m a r t S e a t s I P
N E E R G E L E G D
O 4 N O V , 2 0 1 4
R E C H T B 5 C N l c / A N
K O O F H A N D E L T C C E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 9 0 0 0 G e n t , O u d b u r g 6 4 b u s 2 0 1
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r s
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " S m a r t S e a t s I P " , g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , O u d b u r g 6 4 b u s 2 0 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 5 4 6 . 6 3 6 . 9 6 6 , w o r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n , 8 a p r i l 2 0 1 4 , b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r s :
a / d e h e e r J A N S E m m a n u e l P h i l i p p e M a r i a , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , O u d b u r g 6 4 b u s 2 0 1 ;
b / d e h e e r S N Y E R S D o m i n i q u e G r é g o i r e G h i s l a i n M a r i e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 4 8 4 5 ' J a l h a y , V e r v i e r f o n t a i n e 1 0 9
V o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s h e r r o e p i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n ; ? b u i t e n r e c h t e .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S m a r t S e a t s I F ' g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n : n o t a r i s H a r o l d D E C K E R S , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , t e n e i n d e v o o r h a a r e n i n h a a r n a a m a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e d a a r t o e b e v o e g d e r e c h t b a n k e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g v a n b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
H a r o l d D E C K E R S ( i n g e v o l g e v o l m a c h t )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
v o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g