SMETS & CO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SMETS & CO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 456.614.137

Publication

11/04/2014
ÿþV beh

aal Bel Staa

i I I

MUR

Neergelegd ter griffie der Rechtbank van Koophandel te Leuven, de O I APR. 2014

DE gâiffWER,

MOd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0456614137

Benaming

(voluit) (verkort) :

SMETS & Co

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 3080 Tervuren (Duisburg), Mechelsestraat 23

(volledig adres)

Onderwerp akte: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - REGIME ARTIKEL 537 WIB - KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Lift de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SMETS & Co", opgemaakt door het ambt van Meester Tom VERHAEGEN, geassocieerd notaris, te Overijse, op twaalf maart tweeduizend veertien, geregistreerd te kantoor Overijse, de dertien maart tweeduizend veertien. Drie bladen, geen verzendingen.. Boek 5/134, blad 11, vak 11. Ontvangen: vijftig euro (¬ 50,00), De Ontvanger, all (getekend) G. PAESMANS, Adviseur all blijkt dat

1)De buitengewone algemene vergadering de vaststellingen en beslissing bevestigde van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 6 maart 2014.

De buitengewone algemene vergadering vervolgens bevestigde dat de beslissing van de bijzondere algemene vergadering om over te gaan tot een dividenduitkering uit de overgedragen en uitkeerbare winsten ten bedrage van driehonderd achtentachtigduizend achthonderd achtentachtig euro en negenentachtig cent (388.888,89E) bruto waarbij de bijzondere algemene vergadering erop wees dat deze dividenduitkering kadert in de recente wettelijke mogelijkheid om een tarief van roerende voorheffing van 10% vast te klikken op bestaande reserves in toepassing van de Programmawet van 28 juni 2013 zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2013. Deze bijzondere algemene vergadering vervolgens besloten heeft om over te gaan tot de uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van driehonderd achtentachtigduizend achthonderd achtentachtig euro en negenentachtig cent (388.888,89E) welke uitkering uitdrukkelijk en uitsluitend voorbehouden is om ten belope van 10% doorgestort te worden aan het ontvangkantoor ter aanzuivering van een aangifte 273A in de roerende voorheffing, te weten een bedrag van achtendertigduizend achthonderd achtentachtig euro negenentachtig cent (38.888,89E) en ten belope van 90% voor navermelde kapitaalsverhoging, te weten een bedrag van DRIEHONDERD V1JFTIGDU1ZEND EURO (E 350.000,00).

De huidige buitengewone algemene vergadering voormelde vaststellingen en besluiten van voormelde bijzondere algemene vergadering voor zoveel als nodig bevestigde.

Een kopie van dit notuul zal in het dossier van de notaris bewaard blijven.

2)De buitengewone algemene vergadering besloten heeft thans en in overeenstemming met voornoemde beslissing en onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van lnkomstenbelastingen het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het voormelde tussentijds bruto-dividend van driehonderd achtentachtigduizend achthonderd achtentachtig euro en negenentachtig cent (388.888,89E), zijnde een verhoging voor een bedrag van DRIEHONDERD V1JFr1GDU1ZEND EURO (E 350.000,00) om het huidige kapitaal van VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (¬ 25.000,00) te verhogen tot DRIEHONDERD VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (¬ 375.000,00) en dit zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen.

De algemene vergadering besloten heeft dat deze kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

3)Vervolgens zijn tussengekomen, de heer Benny SMETS en mevrouw Ria TRESIGNIE, die verklaarde eigenaar te zijn van respectievelijk 525 en 225 aandelen van de vennootschap, hetzij in totaal 750 aandelen, zijnde de totaliteit en die vervolgens verklaarde volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaarde de heer SMETS en mevrouw TRESIGNIE, voornoemde aandeelhouders, in te schrijven op voormelde kapitaalsverhoging in verhouding tot hun aandeel in het huidig kapitaal, hetzij de heer SMETS ten belope van 70% en mevrouw TRES1GNIE ten belope van 30% en deze onmiddellijk en volledig te volstorten door een inbreng in geld, door de storting (bar de heer Smets van een bedrag van 245.000,00 euro en door mevrouw Tresignie van een bedrag van 105.000,00 euro, hetzij in totaal 350.000,00 euro, zijnde 90% van het voormelde tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van 388.888,89 euro waarbij

Op de laatSte blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

de resterende tien procent (10 %) van het tussentijds bruto-dividend als roerende voorheffing werd ingehouden. Dit bedrag van 350.000,00 euro staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris werd overhandigd.

Bankattest

De buitengewone algemene vergadering vaststelde dat gezegd bedrag van. 350.000,00 euro werd gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE63 74403878 21084j de KBC bank zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op 10 Maeil\2014, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard blijven.

4)De buitengewone algemene vergadering vaststelde en ons verzocht, Notaris, akte te'neinen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van DRIEHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO- (¬ 350.000,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk, werd gebracht qp-'pRIEHONDERD VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (¬ 375.000,00), vertegenwoonligd:'-door 750 aande(err,bp naam zonder nominale waarde.

5)Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beislissing 'kapitaalverhoging die

voorafgaat, de algemene vergadering besloten heeft artikel vijf van de statuten ti Vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst en bedraagt DRIEHONDERD VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (¬ 375.000,00). Het kapitaal is vertegenwoordigd door 750 aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/honderdste (1/750ste) deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen."

6)0e vergadering opdracht geeft en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten,

7)0e vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

(getekend) geassocieerd notaris Tom VERHAEGEN.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persc(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 23.12.2013, NGL 06.02.2014 14027-0484-016
04/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 01.12.2014, NGL 01.12.2014 14678-0457-016
01/02/2013 : LE093277
08/02/2012 : LE093277
03/01/2011 : LE093277
17/02/2010 : LE093277
07/01/2009 : LE093277
10/01/2008 : LE093277
02/01/2007 : LE093277
02/01/2006 : LE093277
05/01/2005 : LE093277
07/01/2004 : LE093277
18/12/2002 : LE093277
19/11/2002 : LE093277
19/12/2001 : LE093277
29/10/1999 : LE093277
15/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 01.12.2015, NGL 10.12.2015 15684-0394-016
17/07/1998 : LE93277
05/12/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 01.12.2016, NGL 02.12.2016 16690-0286-016

Coordonnées
SMETS & CO

Adresse
MECHELSESTRAAT 23 3080 DUISBURG

Code postal : 3080
Localité : Duisburg
Commune : TERVUREN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande