07/01/2014
ÿþ m o d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 4 0 7 6 7
~
~ ~ ~ ~ ~ ~
6 D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 4 8 2 . 5 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S O C I E T E B E L G E D E G R A V I E R S E T S A B L E S
( v e r k o r t ) : B . E . L . G . R . A . S . A .
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s d e l l e s t r a a t 1 2 0
1 9 3 3 Z a v e n t e m ( S t e r r e b e e k )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r I s a b e l l e R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e . : v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & D e G R A V E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l v ó ó r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e ; , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S O C 1 E T E B E L G E D E G R A V I E R S E T S A B L E S , a f g e k o r t B . E . L . G . R . A . S . A . , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , B o s d e l l e s t r a a t 1 2 0 , b e s l i s t h e e f t ;
1 . d e s t a a t v a n a e t i v a e n p a s s i v a v a s t g e s t e l d p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 g o e d t e k e u r e n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e ; j o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
2 . g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n e n i g e v e r e f f e n a a r , w o r d e n d e b e s t u u r d e r s v a n e e n ; : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n b e s c h o u w d a l s v e r e f f e n a a r s , e n d r a g e n z i j b i j g e v o l g d e b i j h o r e n d e ; ° v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n e n a a n s p r a k e l i j k h e d e n ,
D e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n : s .
. d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N V D E P R I N S S A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , B o s d e l l e s t r a a t 1 2 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 0 . 6 7 6 . 2 1 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n G o o s s e n s ;
. d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N N I E U W P O O R T B E L G I U M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , B o s d e l l e s t r a a t 1 2 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 2 2 4 . 2 1 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k K o o t e ,
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A Z A R S B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 b u s 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; d e h e e r D i r k S t r a g i e r , b e d r i j f s r e v i s o r - v e n n o o t , o v e r d e b e t r e f f e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , l u i d t a l s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k , ¬ , w e e r g e g e v e n :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S o c i é t é B e l g e d e G r a v i e r s e t S a b l e s e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r : ; , î 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E U R 5 7 6 . 4 3 7 , 3 5 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n h e t z e l f d e b e d r a g . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e r o e p s n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e ; ï ; s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g e b e u r l i j k e f i s c a l e s c h u l d e n a a n g a a n d e d e b o e k j a r e n d i e t h a n s n o g o n d e r h e v i g z i j n a a n e e n f i s c a l e c o n t r o l e .
B r u s s e l , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D i r k S t r a g i e r "
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p , l u i d e n s v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , g e e n e n k e l e s c h u l d h e e f t . : ; V o o r z o v e r e r o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 n o g v e r w a c h t e o f o n b e k e n d e f i n a n c i e l e t e g o e d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n ; t o e k o m e n ( h a n d e l s v o r d e r i n g e n , v o r d e r i n g o p d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e t c . ) , d e z e b e v r i j d e n d g e s t o r t k u n n e n w o r d e n o p d e g i r e k e n i n g o p n a a m v a n N V D e P r i n s S A , v o o r m e l d , d i e o p h a a r b e u r t h e t n o d i g e z a l d o e n v o o r d e d o o r s t o r t i n g a a n V a n N i e u w p o o r t B e l g i u m N V , v o o r m e l d , v a n h a a r p r o r a t a d e e l v a n d e r g e l i j k e t e g o e d e n .
3 . d a a r a l l e v o o r w a a r d e n d i e d o o r a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e l e g d z i j n o m d e v e r e f f e n i n g ; d a d e l i j k t e k u n n e n s l u i t e n , v e r v u l d z i j n , d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : : S O C I E T E B E L G E D E G R A V I E R S E T S A B L E S , a f g e k o r t : B . E . L . G . R . A . S . A . d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
A l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f j a a r ; : w o r d e n b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N V D E : ; P R I N S S A , g e l e g e n t e 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , B o s d e l l e s t r a a t 1 2 0 . : t d e h e e r P h i l e m o n ( P h i l i p ) L i j m b a c h e n d e h e e r J a n G o o s s e n s , a l s o o k i e d e r e a d v o c a a t v a n A L T I U S C V B A ( H a v e n l a a n ' ; 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l ) a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s h e b b e r s , e l k b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l e n z e l f s t a n d i g o p t e t r e d e n = ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
e n e l k m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l l e n o d i g e o f n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
t e v e r v u l l e n , a l l e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j h e t
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , b i j d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d
e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , i n g e v o l g e h e t g e e n v o o r a f g a a t .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n , t w e e v e r s l a g e n .
L R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/06/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a e s s e l e
? 1 J U N 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 4 8 2 . 5 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O C I E T E B E L G E D E G R A V I E R S E T S A B L E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s d e l l e s t r a a t 1 2 0 , 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 2 m e i 2 0 1 2 :
" 1 3 e v e r g a d e r i n g , n a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t j a a r v e r s l a g a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L U I T , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , a l s b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n :
1 . N V D e P r i n s S A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o s d e l l e s t r a a t 1 2 0 , 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , B e l g i ë e n i n g e s c h r e v e n b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 4 0 0 . 6 7 6 . 2 1 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n G o o s s e n ; e n
2 , V a n N i e u w p o o r t B e l g i u m N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o s d e l l e s t r a a t 1 2 0 , 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , B e l g i ë e n i n g e s c h r e v e n b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 4 7 1 . 2 2 4 . 2 1 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k K o o t e .
B e s l u i t b o v e n d i e n d a t d e o p d r a c h t e n v a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
B E S L U I T e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n T o m V a n t r o y e n , E s t h e r G o l d s c h m i d t e n K a t h e l i j n e B e c k e r s o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l o m , a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n " . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
E s t h e r G o l d s c h m i d t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
i i u
1 0 2 5 7 4 *
B R U I S E r i
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s r l r : 0 4 0 0 . 4 8 2 . 5 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O C I É T É B E L G E D E G R A V I E R S E T S A B L E S ( v e r k o r t ) : B . E . L . G . R . A . S . A .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s d e l l e s t r a a t 1 2 0 , 1 9 3 3 S t e r r e b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 3 1 m e i 2 0 1 3 : " 1 . E E R S T E B E S L U I T
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t e n d e o n d e r g e t e k e n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e b e p a l i n g e n v a n , e n d e t r a n s a c t i e s v o o r o p g e s t e l d d o o r d e D o c u m e n t e n ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e N o t u l e n ) , e n i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g e n d i e r e c h t e n t o e k e n n e n o f k u n n e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n d i e e e n i n v l o e d h e b b e n o p h e t v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , d a n w e l e e n s c h u l d o f e e n v e r p l i c h t i n g t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p d o e n o n t s t a a n , w a n n e e r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e r e c h t e n a f h a n k e l i j k i s v a n e e n o p e n b a a r b o d o p d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e c o n t r o l e d i e o p h a a r w o r d t u i t g e o e f e n d , g o e d t e k e u r e n .
I n h e t k a d e r v a n h e t b o v e n s t a a n d e , b e s l u i t e n d e A a n d e e l h o u d e r s i n h e t b i j z o n d e r a r t i k e l 1 5 . 7 ( A a n d e e l h o u d e r s c h a p v a n e e n S c h u l d e n a a r ) v a n d e I N G B a n k K r e d i e t o v e r e e n k o m s t ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e N o t u l e n ) g o e d t e k e u r e n .
2 . T W E E D E B E S L U I T
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r T o m V a n t r o y e n , d e h e e r K a s p e r V a n L a n d e g h e m , d e h e e r N i e l s W a t z e e l s , d e h e e r W i m L e g r a n d e n d e h e e r C h r i s t c p h e D e B a c k e r e ( i e d e r e e n " G e v o l m a c h t i g d e " ) , a d v o c a a t b i j A L T I U S , T o u r & T a x i s , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , B - 1 0 0 0 B r u s s e l , i e d e r m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n d e p u b l i c a t i e - e n n e e r l e g g i n g s f o r m a l i t e i t e n v e r v a t i n A r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I e d e r e G e v o l m a c h t i g d e i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e - e n n e e r i e g g i n g s f o r m a l i t e i t e n v e r v a t i n A r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t i e d e r e G e v o l m a c h t i g d e a l l e h a n d e l i n g e n m a g s t e l l e n d i e e e n i e d e r v a n h e n i n z i j n o f h a a r b e o o r d e l i n g n o o d z a k e l i j k o f w e n s e l i j k a c h t m e t h e t o o g o p h e t u i t v o e r e n e n v e r w e z e n l i j k e n v a n d e h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
C h r i s t o p h e D e B a c k e r e
B i j z c n d e r e l a s t h e b b e r
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d : é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n S o c i é t é B e l g e d e G r a v i e r s e t S a b l e s N V v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 .
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 09.07.2012 12276-0293-013
13/06/2012
ÿþ M o d w e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
@ R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 4 8 2 . 5 1 4
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : S O C I E T E B E L G E D E G R A V I E R S E T S A B L E S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s d e l l e s t r a a t 1 2 0 , 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r r o e r a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 8 m e i 2 0 1 2 :
" D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
p e r s t e b e s l u i t
p e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n B a s a l T o e s l a g s t o f f e n M a a s t r i c h t B . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K e l v i n b a a n 4 4 , 3 4 3 9 M T N i e u w e g e i n , N e d e r l a n d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l G i j s e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
T w e e d e b e s l u i t
p e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m V a n N i e u w p o o r t B e l g i u m N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o s d e l l e s t r a a t 1 2 0 , 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k K o o t e , w o n e n d e t e S t r a a t w e g 2 4 4 , 3 0 5 4 A M R o t t e r d a m , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
0 e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d a l h e t m a n d a a t v a n V a n N i e u w p o o r t B e l g i u m N V z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
P e r d e b e s l u i t
p e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n T o m V a n t r o y e n , E s t h e r G o l d s c h m i d t , L a u r e n t C l o q u e t , K a t h e l i j n e B e c k e r s e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C , b u s 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l . l e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v e r e i s t v o o r d e . p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
K a t h e l i j n e B e c k e r s
G e v o l m a c h t i g d e
" i a i o s s z s *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 14.06.2011 11162-0353-013
02/05/2011
ÿþ M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
1 1 0 6 5 9 1 6 '
m e n :
1 9 A g R i 2 n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 4 8 2 . 5 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O C I E T E B E L G E D E G R A V I E R S E T S A B L E S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z . 3 D o o r n v e l d 3 2 , 1 7 3 1 Z e l l i k
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n u i t b a t i n g s z e t e l .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L O T E N m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( t h a n s g e v e s t i g d t e Z . 3 D o o r n v e l d 3 2 , 1 7 3 1 Z e l l i k ) , e v e n a l s d e d a a r g e v e s t i g d e u i t b a t i n g s z e t e l , t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t v o l g e n d e ' a d r e s : B o s d e l l e s t r a a t 1 2 0 , 1 9 3 3 S t e r r e b e e k .
B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n K a t h e l i j n e B e c k e r s , A d r i a a n D a u w e e n E s t h e r . G o l d s c h m i d t , o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a f z o n d e r l i j k o f : s a m e n o p t r e d e n d e n e l k m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e :
" g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t : B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t : R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
K a t h e l i j n e B e c k e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 12.07.2010 10286-0532-013
14/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 10.07.2009 09389-0080-013
25/09/2008 : BL274038
13/08/2008 : BL274038
31/08/2007 : BL274038
14/08/2006 : BL274038
29/09/2005 : BL274038
15/07/2004 : BL274038
11/07/2003 : BL274038
27/07/2000 : BL274038
05/01/2000 : BL274038
18/02/1989 : BL274038
01/01/1986 : BL274038