19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 18.06.2013 13181-0216-015
06/02/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 4 J A N 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! H ! J I J I I I l U U !
* 1 3 0 2 1 6 3 9 +
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 9 2 2 . 5 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " S o c i é t é I m m o b i l i è r e d u B r a b a n t - B r a b a n t s e V a s t g o e d M a a t s c h a p p i j "
( v e r k o r t ) : " S I B - B V M "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e B r u s s e l s t r a a t 3 0 b
1 7 4 0 T E R N A T
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N G E D E M A T E R I A L I S E E R D E A A N D E L E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r ; P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ' m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e . a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 : B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 , 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t d e ; v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
« G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r r e n v o o i e n o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 3 . B o e k 7 3 b l a d 7 7 v a k 0 6 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) v o o r M a r c h a i D , , ( g e t e k e n d ) C . D U M O N T . »
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S o c i é t é I m m o b i l i è r e d u B r a b a n t - B r a b a n t s e V a s t g o e d M a a t s c h a p p i j " , a f g e k o r t " S I B - B V M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 4 0 T e r n a t , O u d e B r u s s e l s t r a a t 3 0 b ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V a s t s t e l l i n g d a t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m b e s t a a n e n d a t d e n o d i g e c o n t a c t e n w e r d e n g e n o m e n m e t K B C S e c u r i t e s , H a v e n l a a n 2 , 1 0 8 0 B r u s s e l a l s T o p v a n d e P i r a m i d e e n m e t ; ; K B C M e r c h a n t B a n k i n g - B C B r u s s e l - C o r p o r a t e , H a v e n l a a n 1 2 , 1 0 8 0 B r u s s e l , a l s t u s s e n p e r s o o n ( b a n q u e ? , d é p o s i t a i r e ) , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e d e m a t e r i a l i s a t i e c o n f o r m d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 t o t ; ; a f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n k u n n e n w o r d e n o m g e z e t i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g d a t e r b u i t e n d e a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n g e e n a n d e r e e f f e c t e n a a n t o o n d e r c i r c u l e r e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ° B e s l i s s i n g t o t d e v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n t e n e i n d e d e s t a t u t e n ( i ) c o n f o r m t e m a k e n a a n d e v a s t s t e l l i n g d a t a l l e a a n d e l e n g e d e m a t e r i a l i s e e r d z i j n ( s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d e a a r d v a n d e a a n d e l e n , b i j e e n r o e p i n g v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t o e l a t i n g t o t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n z . ) e n ( i i ) i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e l a a t s t e w e t s w i j z i g i n g e n o p h e t v l a k v a n d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n :
* w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n .
* w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n o m t o t e e n a I g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e I a t e n .
* w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 4 1 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s v o l g t :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i f t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r , . b e v e s t i g i n g w o r d C n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n , v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n , ' , e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t " h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o & -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
08/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
e t t e ' , s ;
e f i E L I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M O M M
* 1 2 1 3 9 1 3 1 *
N e e r g e i e g o t u r o e ,
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 3 0 D U 2 0 1 2
D E G R I F F E R ;
U i
D L
T U '
1 .
o
N
D L
- 0
« e /
e q
c : :
o c
c : :
r i )
" S : : = 1
. 0
D L
: = 1 e t :
G r i f f i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 2 h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d & h u i d i g e b e s t u u r d e r s e n h e e f t b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ;
1 . D e h e e r J a n D e C r a e n , w o n e n d e t e 1 7 4 0 T e m a t , O u d e B r u s s e l s t r a a t 3 0 b ;
2 . M e v r o u w S a r a h C l a e y s , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , J u s t u s L i p s i u s s t r a a t 3 6 / 3 0 4 ;
3 . M e v r o u w A n n e g r e e t B o r r e n b e r g e n , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - L i e v e n s l a a n 2 0 4 . I n n a v o l g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 m e i 2 0 1 2 w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i
i n g a n g "
m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 2 v e r p l a a t s t n a a r O u d e B r u s s e l s t r a a t 3 0 b t e 1 7 4 0 T e m a t .
A n n e g r e e t B o r r e n b e r g e n
b e s t u u r d e r
O r i d e r n e r n i n g s n r B e n a r e d n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t )
R e e , ; h t S v O r M
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
0 4 0 0 . 9 2 2 . 5 7 6
S o c i é t é I m m o b i l i è r e d u B r a b a n t - B r a b a n t s e V a s t g o e d M a a t s c h a p p i j
S i B - B V M
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R i d d e r s s t r a a t 2 3 9 3 0 0 0 L e u v e n
B e n o e m i n g e n I V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
S a r a h C l a e y s
b e s t u u r d e r
-
O p d e l a a t s b l z . v e n I u k v e r n e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d e r i l g h s i d v a n d e i n s l e u r n e n t e r e n d e n o n n e , h e t z i j y e n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n e e n z l e n v a n d e r d e n t e v e r t a g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 28.06.2012 12241-0033-015
17/02/2015
ÿþ = o d w o r t ] U . 1
k r e c p 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ .
u N
* 1 5 0 2 5 7 0 6 *
r o - ~
t » J ' ~ , : ?
r ; _ G r i f f i e
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 0 0 . 9 2 2 . 5 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o c i é t é I m m o b i l i è r e d u B r a b a n t - B r a b a n t s e
V a s t g o e d M a a t s c h a p p i j
( v e r k o r t ) : S I B - B V M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e B r u s s e l s t r a a t 3 0 B 1 7 4 0 T e r n a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n ! v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J a n D e C r a e n e n m e v r o u w A n n e g r e e t B o r r e n b e r g e n e n h e e f t b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s , e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 :
1 , D e h e e r T o m D e h a e n e , w o n e n d e t e 1 9 8 1 H o f s t a d e , E i k s t r a a t 8 3 ;
2 . M e v r o u w A n n e m i e D e T u r c k , w o n e n d e t e 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , W e i d e s t r a a t 1 3 ;
3 . D e h e e r H u b e r t L y b e n , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 6 4 ;
4 . M e v r o u w S a r a h C l a e y s , w o n e n d e t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , B a r o n A u g u s t D e B e c k e r R e m y p l e i n 1 7 , b u s 1 ;
5 . M e v r o u w A n a ï s B r o u w e r s , w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n , N e e r l i n t e r s e s t e e n w e g 3 8 b u s 2 ,
I n n a v o l g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 v e r p l a a t s t n a a r 3 0 1 0 L e u v e n , P r o v i n c i e p l e i n 1 .
S a r a h C l a e y s A n n e g r e e t B o r r e n b e r g e n B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 07.07.2011 11268-0464-016
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 28.06.2010 10234-0051-016
16/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 15.06.2009 09222-0386-014
04/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
r t i e t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u I W
N E E R G E L E G D Z ' i A n . 2 0 1 5
G r i f f i e R e c h t u a n t c v a n K o o p h a n d e 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 9 2 2 5 7 6
B e n a m i n g
( v e r u i t ) : S o c i é t é I m m o b i l i è r e d u B r a b a n t - B r a b a n t s e
V a s t g o e d M a a t s c h a p p i j
( v e r k o r t ) : S I B - B V M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r o v i n c i e p l e i n 1 , 3 0 1 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g m a n d a a t b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 5 h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w A n n e m i e D e T u r c k . A n n e m i e D e T u r c k h e e f t r e e d s o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 h a a r o n t s l a g i n g e d i e n d .
D e o v e r i g e b e s t u u r d e r s l e d e n , n a m e l i j k T o m D e h a e n e , H u b e r t L y b e n , S a r a h C l a e y s e n A n a ï s B r o u w e r s b l i j v e n h u n m a n d a a t u i t o e f e n e n c o n f o r m d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
S a r a h C l a e y s A n a ï s B r o u w e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r .
C p 1 3 3 t E l e f _ l t i i . E 1 ' C - T i e C e i ] R e c t o I N 2 v f 7 t " - r j e ^ c i i ; I i h w í C j i r 1 S t i U m 6 r l t e i c i " . d Q n c , t a r t s , h e i i j y c r t J c . d c r _ 4 ' , J j 7 ( E r i )
b E ' . ` 0 e 1 f e i s r r C r " , ~ i , G r S G O l t e n a 3 f í ? i e r t v â . i d e - d e n ^ e 1 W n s . . ? s r + " O z r d I O e r i
V e r s e N a s r n s n h 3 r l ó í t b . _ n i n c 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.05.2008, NGL 09.06.2008 08196-0039-013
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