30/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 9 0 9 0 9 8 4 *
7 7 A P R 2 0 1 4
p R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 4 2 . 9 5 6 . 0 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o f i m m o c e n t r a l e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r n i x l a a n 2 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e z e t e l v a t i d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n m e t i n g a n g v a n a f 2 6 m a a r t 2 0 1 4 n a a r Z w a l u w s t r a a t 1 1 3 , 1 8 4 0 M a l d e r e n ( L o n d e r z e e i ) .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j d e b e v o e g d h e i d a a n Y o u r i V a n E e c k h o u t , w o n e n d e t e B o e k s h e i d e 1 4 , 1 8 4 0 M a l d e r e n , t e w e r k g e s t e l d b i j C a t i B V B A S i n t - H u y b r e c h t s t r a a t 4 , 1 7 8 5 M e r c h t e m , o m d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V a n E e c k h o u t Y o u r i
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 9 5 6 . 0 4 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
g Q f e e r / p r i t l i ` n 9 ' e
n o p
t e r g r l f t î Z 5 J U L I 2 0 1 4
~ ~ a
r e c h t b a n k v a n d e N e d e r f a n a s t
f ~ ~ a h ~ f e l a 1 u 1 r < g e
s S e J
m o d 1 1 . 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S O F I M M O C E N T R A L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : Z w a l u w s t r a a t 1 1 3
1 8 4 0 L o n d e r z e e l ( M a l d e r e n )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s o p 2 3 j u l i 2 0 1 4 d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S O F I M M O C E N T R A L E " , m e t z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l ( M a l d e r e n ) , Z w a l u w s t r a a t 1 1 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 4 2 . 9 5 6 . 0 4 2 , w a a r b i j b e s l o t e n w e r d :
- o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n e u r o ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s e n z e s t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 6 6 . 8 6 4 . 3 4 0 , 0 0 ¬ ) o p d r i e ë n z e s t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d , d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 6 3 . 8 6 4 . 3 4 0 , 0 0 ¬ ) . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t d o o r g e v o e r d d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r v a n d e v o o r m e l d e s o m v a n d r i e m i l j o e n e u r o , ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , m e t v e r n i e t i g i n g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g ( 1 . 3 7 6 . 8 8 0 ) a a n d e l e n t o e b e h o r e n d e a a n d e z e m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n e u r o , ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t .
- o m w i l l e v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r h e t n e d e r l a n d s t a l i g g r o n d g e b i e d ( b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 1 4 0 4 3 0 - 9 0 9 8 4 ) , o m n i e u w e n e d e r l a n d s t a l i g e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
S T A T U T E N .
A R T I K E L E E N - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p i s a l s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " S O F I M M O C E N T R A L E " .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e b r u i k t w o r d e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n e n o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d o o r d e a f k o r t i n g " N V '
A R T I K E L T W E E D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . A R T I K E L D R I E - Z E T E L .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l ( M a l d e r e n ) , Z w a l u w s t r a a t 1 1 3 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w a r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n h e t l a n d , m e d e i n B r u s s e l b i j B e s l u i t v a n d e r a a d v a n B e s t u u r . V o o r v e r p l a a t s i n g n a a r h e t F r a n s t a l i g e t a a l g e b i e d v a n B e l g i ë i s i n g e v o l g e d e h u i d i g e t a a l d e c r e t e n w e l e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t v e r t a l i n g i n h e t f r a n s n o d i g .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d o o r " b e h o u l e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n - b i j E e t l l e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
A R T I K E L V I E R - D O E L .
1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t b e h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , h e t b e h e e r , v e r h u u r , l e a s i n g e n t e n g e l d e m a k e n v a n b e b o u w d e e n o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m v a t h e t v e r w e r v e n v a n g o e d e r e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a c t i v i t e i t e n n o o d z a k e l i j k v o o r d e l a t e r e o n t w i k k e l i n g e n h e t t e n g e l d e m a k e n v a n d e b e b o u w d e e n o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n .
2 . D e v e n n c o t s c h a p k a n n i e t m e e r d a n d r i e b e b o u w d e e n o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t t e n . D e z e m o e t e n g e l e g e n z i j n i n B e l g i ë .
3 . d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e e n m a a r b i j k o m e n d e t e r r e i n e n v e r w e r v e n i n d i e n d e c u m u l a t i e v e w a a r d e v a n a l l e t e r r e i n e n , i n c l u s i e f d e z e d i e r e e d s i n e i g e n d o m z i j n , n i e t h o g e r i s d a n 1 5 % v a n d e w a a r d e v a n h e t " s p e c i a a l p a t r i m o n i u m t e r r e i n " z o a l s g e d e f i n i e e r d e n g e p l a a t s t d o o r " B N P P a r i b a s R e a l E s t a t e l n v e s t m e n t M a n a g e m e n t G e r m a n y G m b H " ( h e t E u r o p e a n M e t r o O f f i c e F u n d v a n B N P P a r i b a s R E I M G e r m a n y G m b H ) . O o k e e n e c o n o m i s c h e e e n h e i d v a n é é n e n k e l e o f v e r s c h i l l e n d e t e r r e i n e n k a n b e s c h o u w d w o r d e n a l s t e r r e i n z o a l s i n d e a l i n e a h i e r v o o r w e r d v e r m e l d .
4 . d e t o t a l e w a a r d e v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n " B N P P a r i b a s R e a l E s t a t e l n v e s t m e n t M a n a g e m e n t G e r m a n y G m b H " ( h e t E u r o p e a n M e t r o O f f i c e F u n d v a n B N P P a r i b a s R E I M G e r m a n y G m b H ) p a r t i c i p e e r t v o o r r e k e n i n g v a n h e t " s p e c i a a l p a t r i m o n i u m t e r r e i n " m o g e n i n g e e n e n k e l g e v a l h o g e r z i j n d a n 2 0 % v a n d e w a a r d e v a n h e t " s p e c i a a l p a t r i m o n i u m t e r r e i n " .
5 . B o v e n d i e n , b e p e r k t d e v e n n o o t s c h a p h a a r a c t i v i t e i t e n d i e " B N P P a r i b a s R e a l E s t a t e l n v e s t m e n t M a n a g e m e n t G e r m a n y G m b H " ( h e t E u r o p e a n M e t r o O f f i c e F u n d v a n B N P P a r i b a s R E I M G e r m a n y G m b H ) g e m a c h t i g d i s u i t t e o e f e n e n a l s v e n n o o t s c h a p v a n p l a a t s i n g v a n k a p i t a a l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t " s p e c i a a l p a t r i m o n i u m t e r r e i n "
6 . D e v e n n o o t s c h a p k a n e n k e l k o p e n e n v e r k o p e n m e t n a l e v i n g v a n a r t i k e l 3 1 a s u b 2 v a n h e t " G e s e t z ü b e r K a p i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t e n " .
A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n z e s t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 6 3 . 8 6 4 . 3 4 0 , 0 0 E ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t , v e r d e e l d i n n e g e n e n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h c n d e r d e n e l f d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 2 9 . 3 1 1 . 1 6 4 ) a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e . E l k v a n d e z e a a n d e l e n b e z i t s t e m r e c h t . . .
A R T I K E L T I E N A A R D V A N D E A A N D E L E N .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . H e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p w o r d t a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
H e t r e g i s t e r w o r d t b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i s d a a r t e r i n z a g e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a f d e d a t u m d e r a a n t e k e n i n g . . .
A R T I K E L D E R T I E N - B E N O E M I N G E N O N T S L A G V A N B E S T U U R D E R S .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j h a n d e l e n a l s e e n c o l l e g e , e n b e s l i s s e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g n i e t g e w i j z i g d i s o p d i t v l a k , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t ' z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n ,
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a r d e n o n t s l a g e n . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d .
A R T I K E L V E E R T I E N - U I T Z O N D E R I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n d o c h e n k e l i n d e v o l g e n d e g e v a l l e n
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e ' a a n d e e l h o u d e r s z i j n . D e r a a d h a n d e l t i n z u l k g e v a l d o o r g e z a m e l i j k o p t r e d e n v a n d e t w e e b e s t u u r d e r s . E l k e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m z o u t o e k e n n e n , h o u d t v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
A R T I K E L T W I N T I G - I N T E R N B E S T U U R - B E P E R K I N G E N .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d a a n e e n o f m e e r v a n z i j n l e d e n o f a a n e e n o f m e e r d i r e c t e u r s h e t i n t e r n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n . Z i j h a n d e l e n i n d i v i d u e e l .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n t e v e n s l a s t h e b b e r s m e t b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n a a n d u i d e n , H i e r v o o r w o r d t v e r w e z e n n a a r a r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g v a n d e z e s t a t u t e n .
A R T I K E L E E N E N T W I N T I G - E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n o f m e e r v a n h a a r l e d e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e z e f u n c t i e v o o r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s o p i e d e r m o m e n t e n z o n d e r v e r g o e d i n g h e r r o e p b a a r d o o r d e a n d e r e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j h e r r o e p i n g v a n h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b l i j f t d e z e z i j n f u n c t i e a l s g e w o n e b e s t u u r d e r w e l b e h o u d e n . . ,
A R T I K E L Z E V E N E N T W I N T I G - G E W O N E , B I J Z O N D E R E E N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - B E V O E G D H E I D .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n w o r d e n .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n . . .
A R T I K E L Z E S E N D E R T I G - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n d a t z e l f d e j a a r , O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l . . .
A R T I K E L Z E V E N E N D E R T I G - B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E .
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n b e s t e m d t o t v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g z a l n i e t m e e r v e r p l i c h t z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t k a n a a n g e w e n d w a r d e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
V O L M A C H T .
E r w o r d t b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k v o l m a c h t v e r l e e n t a a n b v b a " A C C A L " , t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , Z w a l u w s t r a a t 1 1 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r s c h u l d i g d z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , e n a i l e b e l a s t i n g - e n B T W a d m i n i s t r a t i e s , e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e W i j z i g i n g , d o o r h a l i n g , s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g o p d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n h e t d e s b e t r e f f e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N
I n b i j l a g e : a f s c h r i f t a k t e v o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e t i o u ' à e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/10/2013
ÿþi . 1 1 .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 9 5 6 . 0 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O F I M M O C E N T R A L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r n i x 2 3 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R R E M B O U R S E M E N T A U N A C T I O N N A I R E - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a r i a n d a M O Y S O N à K a p e l l e - o p - d e n - B o s , l e 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S O F I M M O C E N T R A L E " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r n i x 2 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 9 5 6 . 0 4 2 . o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 p o u r l e r a m e n e r d e s o i x a n t e - n e u f m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 6 9 . 4 6 4 . 3 4 0 E ) à s o i x a n t e - s i x m i l l i o n s h u i t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 6 6 . 8 6 4 . 3 4 0 , 0 0 0 . C e t t e r é d u c t i o n s ' e f f e c t u e p a r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e , d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 ) e t p a r l ' a n n u l a t i o n d ' u n m i l l i o n c e n t n o n a n t e - t r o i s , m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - c i n q ( 1 . 1 9 3 . 2 9 5 ) a c t i o n s a p p a r t e n a n t à c e t a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e . C e r e m b o u r s e m e n t s e r a i n t é g r a l e m e n t i m p u t é s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é , c o n s t i t u é p a r d e s a p p o r t s e n e s p è c e s e t / o u e n n a t u r e , à l ' e x c l u s i o n d e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é ; A u c u n r e m b o u r s e m e n t o u p a i e m e n t a u x ' . a c t i o n n a i r e s n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s c r é a n c i e r s , a y a n t f a i t v a l o i r l e u r s d r o i t s d a n s l e d é l a i d e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l , n ' a u r o n t p a s o b t e n u s a t i s f a c t i o n à m o i n s q u ' u n e d é c i s i o n j u d i c i a i r e e x é c u t o i r e n ' a i t r e j e t é l e u r s p r é t e n t i o n s à ; o b t e n i r u n e g a r a n t i e . ) .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e c i n q c a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - s i x m i l l i o n s h u i t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 6 6 . 8 6 4 . 3 4 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e m i l l i o n s s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e q u a r a n t e - q u a t r e ( 3 0 . 6 8 8 . 0 4 4 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l . "
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c o r d e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P R O C U R A T I O N S P E C I A L E .
M o n s i e u r L u c C A L L A E R T à 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , Z w a l u w s t r a a t 1 3 2 , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e d i s p o s e r d e s f o n d s , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . e t a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s o u e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n e t t o u s l e s c h a n g e m e n t s , m o d i f i c a t i o n s , r a d i a t i o n s e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e M a r i a n d a M O Y S O N
E n a n n e x e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r I s d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O R W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U Y E L L E S 1 ~ ~ ~ î ) C 1 , 2 0 1 5
I Y 0 1 1 i i u 6 ~ 7 8 9 * m i u u u
X 1 3 1
G r e f f e
16/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e a k t e
i é e r g e l e g d / o n t v a r t g e r r o p
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b f h d
g n o n
0 5 D E C . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n l a z i e t g i h a n d e i B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 9 5 6 . 0 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o f i m m o c e n t r a l e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a l u w s t r a a t 1 1 3 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
g e h o u d e n o p 0 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , m e v r o u w E r i k a N e u m e i e r , w o n e n d e t e S t r o b l s t r a s s e 3 0 , 8 0 6 8 9 M ü n c h e n D u i t s l a n d m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 1 1 / 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s w o r d t b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j d e b e v o e g d h e i d a a n Y o u r i V a n E e c k h o u t , w o n e n d e t e B o e k s h e i d e 1 4 , 1 8 4 0 M a l d e r e n , t e w e r k g e s t e l d b i j C a t i B V B A S i n t H u y b r e c h t s t r a a t 4 , 1 7 8 5 M e r c h t e m , o m d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Y o u r i V a n E e c k h o u t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 15.05.2013 13124-0048-028
13/03/2013
ÿþ i f i 9 t e ) C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o o w a z o 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 0 1 1 1 1 3 1 M ! 1 1 1 8
g i g u x e L t E s
O 4 M R T e 2 2 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 9 5 6 . 0 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O F I M M O C E N T R A L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r n i x 2 3 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R R E M B O U R S E M E N T A U N A C T I O N N A I R E - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a r i a n d a M O Y S O N à K a p e l l e - o p - d e n - B o s , l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3 , q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S O F I M M O C E N T R A L E " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r n i x 2 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 9 5 6 . 0 4 2 . o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e s e p t a n t e - d e u x m i l l i o n s s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e e u r o s , ( 7 2 . 0 6 4 . 3 4 0 ¬ ) à s o i x a n t e - n e u f m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 6 9 . 4 6 4 . 3 4 0 ¬ ) .
C e t t e r é d u c t i o n s ' e f f e c t u e p a r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e , d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t p a r l ' a n n u l a t i o n d ' u n m i l l o n c e n t n o n a n t e - t r o i s m i n e d e u x c e n t n o n a n t e - c i n q ( 1 . 1 9 3 . 2 9 5 ) a c t i o n s a p p a r t e n a n t à c e t a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e . C e r e m b o u r s e m e n t s e r a ; i n t é g r a l e m e n t i m p u t é s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é , c o n s t i t u é p a r d e s a p p o r t s e n e s p è c e s e t t o u e n n a t u r e , à l ' e x c l u s i o n d e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e c i n q c a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - n e u f m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 6 9 . 4 6 4 . 3 4 0 ¬ ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e e t u n m i l l i o n s h u i t c e n t q u a t r e v i n g t u n m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - h u i t ( 3 1 . 8 8 1 . 3 3 9 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l . "
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c o r d e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P R O C U R A T I O N S P E C I A L E .
M o n s i e u r L u c C A L L A E R T à 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , Z w a l u w s t r a a t 1 3 2 , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r , l u i , e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e d i s p o s e r d e s f o n d s , d e s i g n e r t o u s ' , d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . e t a u t r e s , a d m i n i s t r a t i o n s o u e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n e t t o u s l e s c h a n g e m e n t s , m o d i f i c a t i o n s , r a d i a t i o n s e t t o u t e s a u t r e s ' , f o r m a l i t é s à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a ' s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e M a r i a n d a M O Y S O N
E n a n n e x e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
s : , r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
' 1 9 D E C . 2 0 1 2
B R U S S E L
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 9 5 6 . 0 4 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r n i x l a a n 2 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V A N E E N N I E U W E B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h e e r D e t l e f S t e i n h a g e , w o n e n d e t e S c h ü t z e n s t r a s s e 3 , D - 8 5 2 4 4 R b h r m o o s , D u i t s l a n d m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 1 2 / 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s w o r d t b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j d e b e v o e g d h e i d a a n Y o u r i V a n E e c k h o u t , w o n e n d e t e B o e k s h e i d e 1 4 , 1 8 4 0 M a m e r e n , t e w e r k g e s t e l d b i j C a t i B V B A S i n t H u y b r e c h t s t r a a t 4 , 1 7 8 5 M e r c h t e m , a m d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Y o u r i V a n E e c K h o u t
L a s t h e b b e r
S o f i m m o c e n t r a l e N V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2012
ÿþN A D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I i
u I 1 I I I I 1 I V I s s a s I I ~ N I s * I I I
K l a u s S c h à f e r A d m i n i s t r a t e u r
G e o r g G m e i n e d e r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 e u x E u E s
1 A S E P 2
G r e f f e
1 1 3 ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 9 5 6 . 0 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O F I M M O C E N T R A L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r n i x 2 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s l d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2
( 1 ) L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H o l g e r W a c h t e r d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2 ,
( 2 ) L e s a c t i o n n a i r e s n o m m e n t a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , M o n s i e u r G e o r g G m e i n e d e r , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d o m i c i l i é à H o c h l a n d s t r a t l e 3 , 8 2 4 8 1 M i t t e n w a l d , e n A l l e m a g n e , a v e c e f f e t a u 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 t e l l e q u e m e n t i o n n é e d a n s l e s s t a t u t s . . S o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é ,
( 3 ) L e s a c t i o n n a i r e s n o m m e n t l a s o c i é t é K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L o u i s V e r c a m m e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 e t p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , q u i p r e n d r a f i n à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 t e l l e q u e m e n t i o n n é e d a n s l e s s t a t u t s .
26/09/2012
ÿþl a ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 9 5 6 . 0 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O F 1 M M O C E N T R A L E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C E E T E A N O N Y M E
S i è g e : a v e n u e M a r n i x 2 3 - - B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
O b i e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R R E M B O U R S E M E N T À U N A C T I O N N A I R E - - ; M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S O F I M M O C E N T R A L E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e M a r n i x , 2 3 , a d é c i d é :
1 . d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 7 4 . 5 6 4 . 3 4 0 , 0 0 E U R ) à s e p t a n t e - d e u x m i l l i o n s s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 7 2 . 0 6 4 . 3 4 0 , 0 0 E U R ) .
C e t t e r é d u c t i o n s ' e f f e c t u e p a r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e , d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t p a r l ' a n n u l a t i o n d ' u n m i l l i o n c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - n e u f ( 1 . 1 4 7 . 3 9 9 ) a c t i o n s a p p a r t e n a n t à c e t a c t i o n n a i r e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d e , e n o u t r e , q u e c e r e m b o u r s e m e n t s e r a i n t é g r a l e m e n t i m p u t é s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é , c o n s t i t u é p a r d e s a p p o r t s e n e s p è c e s e t / o u e n n a t u r e , à l ' e x c l u s i o n d e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é .
2 . d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e - d e u x m i l l i o n s s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e e u r o s
( 7 2 . 0 6 4 . 3 4 0 , 0 0 E U R ) .
l l e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - t r o i s m i l l i o n s s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t t r e n t e - t r o i s ( 3 3 . 0 7 4 . 6 3 3 ) a c t i o n s , s a n s
m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l . "
3 . d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t ; c o n j o i n t e m e n t .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é ; à c e t t e g e s t i o n . L o r s q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e l u i - c i p o r t e r a l e t i t r e d e " a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é " L o r s q u ' u n e p e r s o n n e n o n - a d m i n i s t r a t e u r e s t c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e l l e - c i p o r t e r a l e t i t r e d e d i r e c t e u r o u d i r e c t e u r g é n é r a l o u t o u t a u t r e t i t r e p a r l e q u e l e l l e a é t é i n d i q u é e d a n s l ' a r r ê t é d e n o m i n a t i o n .
L e s a c t e s e t d é c i s i o n s s u i v a n t s n e r e n t r e r o n t e n t o u s l e s c a s p a s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p r é c i t é e d e l a s o c i é t é é t a n t d o n n é l e u r c a r a c t è r e i n h a b i t u e l o u l e u r g r a n d e i m p o r t a n c e e n r a i s o n d e l a n a t u r e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , é t a n t e n t e n d u q u e c e t t e l i s t e n e s e r a p a s l i m i t a t i v e :
L a c o n c l u s i o n p a r l a s o c i é t é d ' u n p r ê t d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 e u r o s ;
L ' o c t r o i p a r l a s o c i é t é d e t o u t e s û r e t é p o r t a n t s u r t o u t a c t i f d e l a s o c i é t é ;
L ' a c h a t , l a v e n t e o u l ' é c h a n g e p a r l a s o c i é t é d e t o u t a c t i f ;
L ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d ' u n e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t a u t r e s o c i é t é i m m o b i l i è r e o u l a v e n t e p a r l a
s o c i é t é d e t o u t e a c t i o n d ' u n e s o c i é t é i m m o b i l i è r e d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n ; L a p r i s e d e t o u t e n g a g e m e n t p a r l a s o c i é t é d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 E U R .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
M W 2 0
a B U X E L L E S
1 S E P 2 0 1 2
G r e f f e
R é :
M o l b r
* 1 2 1 6 0 1 1 3 *
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V o l e t B - S u i t e
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s
s p é c i a u x .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t
e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D ç p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s
- 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
, , a u s .
M o n i t e u r
b e l g e
16/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 11.07.2012 12286-0152-031
07/11/2011
ÿþ4 V o l e t B - S u i t e n r t o d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e x 1 1 1 6 6 7 6 3
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 9 5 6 . 0 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O F I M M O C E N T R A L E
~ w
r ~
- ~ -
- 1 0 - 2 0 1 1
G r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : a v e n u e M a r n i x 2 3 B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
O b i e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R R E M B O U R S E M E N T À U N A C T I O N N A I R E M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a i t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 0 o c t o b r e 2 0 1 1 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S O F I M M O C E N T R A L E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e M a r n i x , 2 3 , a d é c i d é :
1 . d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e . .
r a m e n e r d e s e p t a n t e - s i x m i l l i o n s t r o i s c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 7 6 . 3 6 4 . 3 4 0 , 0 0 E U R ) à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e e u r o s . ( 7 4 . 5 6 4 . 3 4 0 , 0 0 E U R ) .
C e t t e r é d u c t i o n s ' e f f e c t u e p a r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e , d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d ' u n m i l l i o n h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t p a r l ' a n n u l a t i o n d e h u i t c e n t v i n g t - s i x m i l l e c e n t v i n g t - h u i t ( 8 2 6 . 1 2 8 ) a c t i o n s a p p a r t e n a n t à c e t a c t i o n n a i r e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , e n o u t r e , q u e c e r e m b o u r s e m e n t s e r a i n t é g r a l e m e n t i m p u t é s u r l e c a p i t a l f i s c a l : r é e l l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é , c o n s t i t u é p a r d e s a p p o r t s e n e s p è c e s e t / o u e n n a t u r e , à l ' e x c l u s i o n d e s : ; r é s e r v e s d e l a s o c i é t é .
2 . d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e e u r o s ,
( 7 4 . 5 6 4 . 3 4 0 , 0 0 E U R ) .
! l e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t v i n g t - d e u x m i l l e t r e n t e - t r o i s ( 3 4 . 2 2 2 . 0 3 3 ) a c t i o n s , s a n s , '
m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
" D é p ô t s i m u l t a n é :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n a e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/09/2011
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1 1 1 1 1 1 I I ! 1 j I I I
1
0 4 4 2 . 9 5 6 . 0 4 2
1 ) . i r
i a n S O F I M M O C E N T R A L E
F o r m e i u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r n i x 2 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
° b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s - R é v o c a t i o n p o u v o i r s g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e l l e
G r e W e 2 0 S E P . 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j _ h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d d . 2 9 a o û t 2 0 1 1 :
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é v o q u e r l e s p o u v o i r s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p r é c é d e m m e n t a t t r i b u é s à M . K i a u s S C H A F E R p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 m a i 2 0 1 1 , a v e c e f f e t a u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d d . 3 0 a o û t 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r e n d r e n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M . J ü r g e n L U T Z E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M . K l a u s S C H A F E R , r é s i d a n t K r e u z e c k s t r a f l e 2 7 , 8 2 3 2 7 T u t z i n g
e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s a v e c e f f e t a u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
L e m a n d a t d e M . K l a u s S C H A F E R e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e c o n f o m l é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
H o l g e r W A C H T E R A d m i n i s t r a t e u r K l a u s S C H A F E R
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e l s i g n a t u r e
27/02/2015
ÿþM o l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e w
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 7 F E B , 2 O ' 5
t e r a r r e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a o r m p h a n d e l B r u s s e l
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 9 5 6 . 0 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o f i m m o c e n t r a l e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a l u w s t r a a t 1 1 3 , 1 8 4 0 [ . o n d e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
g e h o u d e n o p 0 9 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t o p u n a n i e m e w i j z e b e s l o t e n o m a k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g , e n d i t v a n a f h e d e n , v a n d e h e e r K i a u s S c h ü f e r , w o n e n d e t e K r e u z e c k s t r a s s e 2 7 , 8 2 3 2 7 T u t z i n g , D u i t s l a n d a l s b e s t u u r d e r . D e V e r g a d e r i n g d a n k t h e m v o o r z i j n j a r e n l a n g e i n z e t .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j d e b e v o e g d h e i d a a n Y o u r i V a n E e c k h o u t , w o n e n d e t e B o e k s h e i d e 1 4 , 1 8 4 0 M a l d e r e n , t e w e r k g e s t e l d b i j C a t i B V B A S i n t - H u y b r e c h t s t r a a t 4 , 1 7 8 5 M e r c h t e m , o m d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Y o u r i V a n E e c k h o u t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.05.2011, DPT 16.06.2011 11176-0164-027
03/06/2011
ÿþ" - `
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d d . 2 0 m a i 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r e n d r e n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M . K a r l h e i n z K U R O C K , M . M a t t h i a s H A S L A C H e t M . F r i e d h e l m B U L L E R D I E C K e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 0 m a i 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M . H o l g e r W A C H T E R , r é s i d a n t B a u s e w e i n a l l e e 2 6 , 8 1 2 4 7 M ü n c h e n , M . J ü r g e n L U T Z E , r é s i d a n t H o h e n z o l i e r n s t r a g e 4 9 , 8 0 8 0 1 M ü n c h e n e t M . C e m a i e t t i n O R M A N , r é s i d a n t D e g e n f e l d s t r a r l e 1 4 , 8 0 8 0 3 M ü n c h e n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s a v e c e f f e t a u 2 0 m a i 2 0 1 1 .
L e s m a n d a t s d e M . H o l g e r W A C H T E R , M . J ü r g e n L U T Z E a n d M . C e m a l e t t i n O R M A N s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d d . 2 0 m a i 2 0 1 1 :
L e c o n s e i l à l ' u n a n i m i t é d é c i d e :
D e r é v o q u e r l e s p o u v o i r s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s , a v e c e f f e t a u 2 0 m a i 2 0 1 1 :
- M . G e r h a r d B R A U N , r é s i d a n t D i e t f u r t e r S t r a l e 5 , 9 2 3 6 3 B r e i t e n b r u n n ;
- M . R o l f K R O E N E R , r é s i d a n t B l a a h a u s s t r a f l e 2 4 , 8 3 0 8 8 K i e f e r s f e l d e n ;
- M . A n d r e a s M O L L E N K O P F , r é s i d a n t H o h e n z o l l e r n s t r a f ( e 2 0 , 8 0 8 0 1 M ü n c h e n .
D e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a u x
p e r s o n n e s s u i v a n t e s , a v e c e f f e t a u 2 0 m a i 2 0 1 1 :
- M . D e t l e f S T E I N H A G E , r é s i d a n t S c h ü t z e n s t r a L L e 3 , 8 5 2 4 4 R e i h r m o o s ;
- M . K l a u s S C H A E F E R , r é s i d a n t K r e u z e c k s t r a t 3 e 2 7 , 8 2 3 2 7 T u t z i n g ;
- M . W a l d e m a r R Y S Z K A , r é s i d a n t G l e i s s e n b a c h s t r a l e 3 , 8 1 9 2 9 M ü n c h e n . .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r d e u x d ' e n t r e e u x a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
H o l g e r W A C H T E R J ü r g e n L U T Z E
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e U a F . , e d e V o l a i A i s r e c t o : N o r : : e ! q u a i i t é d u n o t a i r e i r ~ s t r u : r r e r : t a n t c a d e l a p e r s o n n e o i t d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d a r e p r é s e n t e r f a p e s a n n u l o u r a e à r e g a r d d e s B e r s
A l i v e r s 9 " N o m e t s i g n a t u r e
h f ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 9 5 6 . 0 4 2
' F ;
S O F I M M O C E N T R A L E
S o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e M a r n i x 2 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s R é v o c a t i o n / d é l é g a t i o n p o u v o i r s g e s t i o n j o u r n a l i è r e
D é n o m i n a t i o n
; e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i é a e "
O b i e = r d e l ' a c t e :
13/05/2011
ÿþ( e n e n t i e r ) : S O F I M M O C E N T R A L E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : a v e n u e M a r n i x 2 3 B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T D E C R É A N C E M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 8 a v r i l 2 0 1 1 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S O F I M M O C E N T R A L E " , a y a n t e s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e M a r n i x , 2 3 , a d é c i d é :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - n e u f m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 2 9 . 5 6 4 . 3 4 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e - s i x m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s : : ( 4 6 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à s e p t a n t e - s i x m i l l i o n s t r o i s c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e e u r o s : : ( 7 6 . 3 6 4 . 3 4 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r e i z e m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - d e u x : : ( 1 3 . 5 6 8 . 8 4 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , é t a n t l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E L O I T T E ; R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e , é t a b l i e à B - 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n , 8 B , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R i k N e c k e b r o e c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d u 2 7 a v r i l 2 0 1 1 , c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t : : r e p r o d u i t e s :
" L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é S o f i m m o c e n t r a l e S A c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e : S d e 2 9 . 5 6 4 . 3 4 0 E U R v i s - à - v i s d e S o f i m m o c e n t r a l e S A d é t e n u e p a r I n t e r n a t i o n a l e s I m m o b i l i e n I n s t i t u t G m b H , L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s . b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
" L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u s p a r l e s p a r t i e s e s t r a i s o n n a b l e e t n o n - a r b i t r a i r e e t l e s v a l e u r s d ' a p p o r t d é c o u l a n t d e c e m o d e d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d e n t m a t h é m a t i q u e m e n t a u m o i n s a u : : n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à : l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 3 . 5 6 8 . 8 4 2 a c t i o n s d e l a s o c i é t é S o f i m m o c e n t r a l e S A , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s a t t i r o n s l ' a t t e n t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s a c t i o n n a i r e s s u r l e f a i t q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e : d é c r i t c i - d e s s u s n ' a u g m e n t e r a p a s l e s r e s s o u r c e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é S o f i m m o c e n t r a l e S A . N é a n m o i n s , l e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é s e r o n t r e n f o r c é s , c e q u i a u r a p o u r e f f e t d ' a c c r o î t r e s a s o l i d i t é : f i n a n c i è r e e t d e r é d u i r e s e s c h a r g e s f i n a n c i è r e s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s : . d ' E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e : l ' o p é r a t i o n , s u r l a v a l e u r d e l ' a p p o r t o u d e l a c o m p e n s a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e . "
2 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l , e n m e n t i o n n a n t l ' a d r e s s e a c t u e l l e d u s i è g e s o c i a l :
4 4 1 t g e " 1 1
V o l e t B - S u i t e
M o a 2 . 0
V o e t t , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
" 1 1 0 7 2 1 2 9 '
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 9 5 6 . 0 4 2 D é n o m i n a t i o n
v . ~
0 3 M E ! ? t l f e
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- A r t i c l e 2 : r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e p a r l a p h r a s e s u i v a n t e :
" L e s i è g e e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e M a r n i x , 2 3 . "
- A r t i c l e 5 : r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e - s i x m i l l i o n s t r o i s c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e e u r o s
( 7 6 . 3 6 4 . 3 4 0 , 0 0 F U R ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - c i n q m i l l i o n s q u a r a n t e - h u i t m i l l e c e n t s o i x a n t e e t u n e ( 3 5 . 0 4 8 . 1 6 1 ) a c t i o n s ,
n u m é r o t é e s d e 1 à 3 5 . 0 4 8 . 1 6 1 , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u
c a p i t a l s o c i a l . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s
- 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
- r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , y a n n e x é ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/01/2011 : BL541398
04/10/2010 : BL541398
09/06/2010 : BL541398
27/05/2010 : BL541398
22/06/2009 : BL541398
26/05/2009 : BL541398
05/05/2009 : BL541398
11/05/2015
ÿþ0 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 6 6 3 4 0 *
m n r 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n ~ i e g d / o n f i r a n g e n o p
2 8 A P R . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n e ¬ f e a n d E l B r u s s e l
1 0
, O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 9 5 6 . 0 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S O F I M M O C E N T R A L E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a l u w s t r a a t 1 1 3
1 8 4 0 L o n d e r z e e l ( M a l d e r e n )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s o p 2 7 a p r i l 2 0 1 5 d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ' , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S O F I M M O C E N T R A L E " , m e t z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l ( M a l d e r e n ) , ' Z w a l u w s t r a a t 1 1 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 4 2 . 9 5 6 . 0 4 2 . , w a a r b i j b e s l o t e n w e r d
- o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n e u r o ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e ë n z e s t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 6 3 . 8 6 4 . 3 4 0 , 0 0 ¬ ) o p z e s t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 6 0 . 8 6 4 . 3 4 0 , 0 0 ¬ ) . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t d o o r g e v o e r d d o o r : t e r u g b e t a l i n g a a n d e m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r v a n d e v o o r m e l d e s o m v a n d r i e m i l j o e n e u r o ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , m e t v e r n i e t i g i n g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g ( 1 . 3 7 6 . 8 8 0 ) a a n d e l e n t o e b e h o r e n d e a a n d e z e m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n e u r o : ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t . . .
- o m r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t v o o r m e l d e b e s l u i t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A R T I K E L V I J F K A P I T A A L .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 6 0 . 8 6 4 . 3 4 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t ,
" v e r d e e l d i n z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 2 7 . 9 3 4 . 2 8 4 ) a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e . E l k v a n d e z e a a n d e l e n b e z i t s t e m r e c h t .
- o m d e r a a d v a n b e s t u u r t e m a c h t i g e n a ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n b ) o m e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n ,
V O L M A C H T .
E r w o r d t b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k v o l m a c h t v e r l e e n t a a n b v b a " A C C A L " , t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , Z w a l u w s t r a a t 1 1 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r s c h u l d i g d z i j n b i j a i l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , e n a l l e b e l a s t i n g - e n B T W a d m i n i s t r a t i e s , e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g , s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g o p d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n h e t d e s b e t r e f f e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N
I n b i j l a g e : a f s c h r i f t a k t e v o l m a c h t e n c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h o t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 / 0 5 / 2 0 1 5
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
02/06/2008 : BL541398
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28/09/2006 : BL541398
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